DUX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DUX
Dénomination : DUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.501.814

Publication

27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 20.12.2013 13694-0385-010
11/01/2013
ÿþ Mod word 11.1

r ' r [' . ~' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111

*13007068*

s~~ a

51 DEC. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0842.501.814

Benaming

(voluit) : DUX

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1030 Brussel (Schaarbeek), Lambermontlaan 94

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 december 2012, door Meester Steven VERBIST,

geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, dat de buitengewone algemene vergadering van de

aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DUX', met zetel te 1030

(Brussel) Schaarbeek, Lambermontlaan 94, BTW BE 0821. 0842.501.814 RPR Brussel, volgende beslissingen

genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 31 december van dit jaar,

te verlengen tot en met 30 juni 2013. Het huidige boekjaar zal bijgevolg 18 maanden en 3 dagen lopen.

leder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 juli tot en met 30 juni van volgende kalenderjaar.

TWEEDE BESLISSING

Ingevolge deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen besloten om de jaarvergadering te

verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand december om 16 uur.

DERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de artikels 17 en 22 (telkens de eerste zin) van de

statuten te vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met het hierboven genomen besluit:

" Artikel 17

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december om 16 uur.

Artikel 22

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(opgemaakt vó6r registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis W. Reg.)

Steven Verbist (geassocieerd notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV d.d. 20 december2012.

-lijst van publicaties;

-gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

$ijiagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/01/2012
ÿþM ,d POF 31.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

 .

BRu5sa

Griffie

° 9 JAR 2012

N

"12015984*

50a gay

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit): DUX (verkort):

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1 030 Brussel, Schaarbeek, Lambermontlaan 94

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Alex DE WULF, geassocieerd notaris te Oostakker,;

stad Gent op negenentwintig december tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie;

dat

Mevrouw DE SMET Nele Griet, geboren te Sint-Niklaas op 5 juni

1977, nationaal nummer 77.06.05 180-68, en wonende te 1210 Brussel

(Sint-Joost-ten-Node), Koningsstraat 266 Bus 04vd.

volgende vennootschap heeft opgericht:

RECHTSVORM - NAAM

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "DUX".

ZETEL

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1030 (Brussel) Schaarbeek,

Lambermontlaan 94.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro

nominale waarde, die elke éénhonderd zesentachtigste (1/ 1865re) van het kapitaal

vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de mevrouw DE SMET Nele, voornoemd ten belope van honderd zesentachtig (186) aandelen.

- Totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen.

Tengevolge van de inschrijving, de gedane stortingen en de oprichting van de vennootschap, staat het hiervoor vermelde gestorte bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (¬ 12.400,00) vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel ter beschikking van de vennootschap.

BOEKJAAR

Elk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde kalenderjaar.

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, algemene onkosten, eventuele vergoeding aan de zaakvoerders en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Wordt deze verhouding naderhand om een of andere

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nteril bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordioo^

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

(¬ 18.600,00), volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (¬ 12.400,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

reden niet meer bereikt, dan dient de gezegde afhouding opnieuw toegepast te worden tot de reserve weer op peil is. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan het besluit van de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden, alsook met het bedrag van de nog niet-afgeschreven oprichtingskosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING-VEREFFENING

ONTBINDING

De vennootschap kan steeds ontbonden worden.

Indien ten gevolge van geleden verlies het netto-actief minder dan de helft bedraagt van het geplaatst kapitaal, zorgen de zaakvoerders ervoor dat de algemene vergadering bijeenkomt binnen de twee maand nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden, om over de ontbinding van de vennootschap te beraadslagen, zoals voor de wijziging van de statuten. De zaakvoerders verantwoorden hun voorstellen in een verslag dat vijftien dagen voor de vergadering ter beschikking ligt van de vennoten. Hetzelfde geschiedt wanneer het netto-actief tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal is gedaald, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft op voorstel van één/vierde van de uitgebrachte stemmen.

Indien tengevolge van het verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00), kan de vennootschap ontbonden worden op verzoek van elke belanghebbende.

Onder "netto-actief' moet in dit artikel worden verstaan : het geheel van het actief zoals het blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

VEREFFENING

In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaar(s) die al dan niet vennoten kunnen zijn, bepaalt hun bevoegdheden, hun aantal en hun bezoldiging, alsook de wijze van vereffening. De vereffenaar(s) tre(e)d(t)(en) slechts in functie na bevestiging van zijn (hun) benoeming door de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is of zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie is of zijn, van rechtswege vereffenaars.

Nadat de schulden van de vennootschap en de kosten van de vereffening zijn betaald, wordt het batig saldo gescheiden en verdeeld onder de vennoten, naar verhouding van ieders aandelen, in zover ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetaling of bijstortingen ter keuze van de vereffenaar(s).

BESTUURS ORGAAN  BESTUURSBEVOEGDHEID

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering, te benoemen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, dewelke zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

VERTEGENWOORDIGINSBEVOEGDHEID

De zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.

Zolang er één zaakvoerder is, zal deze alleen handelen en de vennootschap kunnen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

verbinden tegenover derden.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk handelen en de

vennootschap kunnen verbinden tegenover derden.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het besturen van vennootschappen, strategie en organisatie, onderzoek en ontwikkeling, fusies en overnames, business processing, management consulting, commercieel beheer, kwaliteitsbeheer, kennisbeheer, financieel beheer, innovatiebeleid, communicatie en media, human resources, marketing, productie, management, en dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan een onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren alsook alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap kan een roerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren alsook alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.

Voor-bèhouden

" aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Zij kan de functie of het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten gehouden op de zetel van ' de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping, op de tweede vrijdag van de maand juni om 20 uur, waarop moet worden besloten over de goedkeuring van de jaarrekening.

BEGIN EN AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2012

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

BENOEMING

Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur en met de machten voorzien in de voormelde statuten: Mevrouw DE SMET Nele, voornoemd, die aanvaardt.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van een algemene vergadering.

BENOEMING VAN VASTE VERTEGENWOORDIGER

Onmiddellijk hebben de zaakvoerders beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de nieuw opgerichte vennootschap voor de uitoefening van de mandaten van zaakvoerder/bestuurder door de nieuw opgerichte vennootschap in een andere vennootschap, onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit deze oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Mevrouw Nele De Smet, voornoemd.

Die aanvaardt.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt v6ór registratie in toepassing van artikel 173, l °bis W. Reg.)

Alex DE WULF

Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een uitgifte van de oprichtingsakte dd. 29 december 2011.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DUX

Adresse
LAMBERMONTLAAN 94 1030 SCHAARBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale