14/11/2014
ÿþc M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e r g e , a p r è s d é p ô t d e r a c e e e t e i f f i k e ç u l e
V 1 1 1 ) 1 j 1 0 1 1 J i I C I
- 4 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f o d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l h s
G r e f f e
B i j l g é i i b i h é B ë l g i s c l i S t u a t s b l d - 1 4 % 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 7 . 2 2 5 . 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : D y v i L i v e S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 7 6 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 7 m a r s 2 0 1 4
1 . N o m i n a t i o n d ' u n G e n e r a l M a n a g e r
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e u n a n i m e m e n t
- d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e V a n W a l l e , d o m i c i l i é à B a r a k k e n b e r g s t r a a t 3 , 1 5 4 0 H e r f e l i n g e n , B e l g i q u e , c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à d a t e r d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 . I l e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o u s l e t i t r e d e « G e n e r a l M a n a g e r » . A m o i n s d ' u n e d é c i s i o n f u t u r e s t i p u l a n t l e c o n t r a i r e , l e m a n d a t e s t à d u r é e i n d é t e r m i n é e , s a n s q u ' a u c u n e a u t r e c o n f i r m a t i o n n e s o i t r e q u i s e à c e t t e f i n ;
- q u e c e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ; e t
- d e c o n f i r m e r q u e l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d e d é c i s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e t o u s l e s p o u v o i r s d e d é c i s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n e n r e l a t i o n a v e c t o u t e s l e s m a t i è r e s q u i n e j u s t i f i e n t p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , p e u t i m p o r t e l e u r i m p o r t a n c e o u l a n é c e s s i t é d ' u n e s o l u t i o n r a p i d e .
2 . P r o c u r a t i o n
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c o r d e u n a n i m e m e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e t i r r é v o c a b l e à M o n s i e u r N i c o l a s B a y e r s , a v e c l a f a c u l t é d ' a g i r s e u l e t l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s e n v u e d e l a / d e s d é c i s i o n ( s ) r e p r i s e ( s ) c i - d e s s u s , y c o m p r i s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u s e c r é t a r i a t s o c i a l , d e l ' O N S S , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u e t d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , a u t o r i t é , e n t i t é o u p e r s o n n e p u b l i q u e o u p r i v é e ( y c o m p r i s e m p l o y é s , c l i e n t s , f o u r n i s s e u r s , d é b i t e u r s e t c r é a n c i e r s ) a v e c u n e p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n p a r l a s o c i é t é s i b e s o i n e n e s t ,
N i c o l a s B a y e r s
M a n d a t a i r e
m e n t i o n n e r s u i t a d e r n i e r e p a g e d u V O t e í _ ~ á A r a r e c t a . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s u u t e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e , p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s h o r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 4 3 6 4 *
D é p o s é
0 1 - 0 8 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 7 2 2 5 9 8 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N O A H B R O A D C A S T S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 7 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S
N o t a i r e s a s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
F o r m e - D é n o m i n a t i o n : S o c i é t é a n o n y m e " N O A H B R O A D C A S T S O L U T I O N S " .
S i è g e s o c i a l : 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 7 6
A s s o c i é s - F o n d a t e u r s :
L a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « S A E V S B R O A D C A S T E Q U I P M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
é t a b l i 4 1 0 2 S E R A I N G ( O u g r é e ) , r u e B o i s S a i n t J e a n , 1 6 ;
I n s c r i t e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e n u m é r o B E 0 4 5 2 . 0 8 0 . 1 7 8 e t a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
M o r a l e s d e L i è g e .
A y a n t s o u s c r i t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s , a u p r i x d e 1 . 0 0 0 , - e u r o s c h a c u n e .
E t
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t s u i s s e « E V S I n t e r n a t i o n a l ( S w i s s ) S à r l » , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t a b l i e n S u i s s e , à 1 7 0 0 F r i b o u r g , r o u t e d e s A r s e n a u x , 9 ;
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e ( S u i s s e ) s o u s l e n u m é r o f é d é r a l C H - 2 1 7 . 3 . 5 4 2 . 5 4 8 - 2 .
A y a n t s o u s c r i t u n e a c t i o n , a u p r i x d e 1 . 0 0 0 , - e u r o s .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t t o t a l d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
e n e s p è c e s e f f e c t u é a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . N o u s , N o t a i r e ,
a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
N a t u r e d e s a c t i o n s :
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e
t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
C e s s i o n d e t i t r e s - D r o i t d e p r é e m p t i o n :
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r , u n a c t i o n n a i r e n e p e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e
d e s e s a c t i o n s à u n t i e r s s a n s l e s a v o i r p r é a l a b l e m e n t o f f e r t e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é c i d e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s e n i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
q u i t r a n s m e t c e t t e o f f r e d a n s l e s q u i n z e j o u r s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
D a n s l e m o i s d e c e t t e n o t i f i c a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t
e x e r c e r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a s o c i é t é . L e d r o i t d e
p r é e m p t i o n d o n t c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s n e f e r a i e n t p a s u s a g e , a c c r o î t a u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s
a c t i o n n a i r e s q u i e n f o n t u s a g e , t o u j o u r s a u p r o r a t a d e s a c t i o n s d o n t i l s s o n t d é j à p r o p r i é t a i r e s .
E n c a s d e s i l e n c e d ' u n a c t i o n n a i r e , i l e s t p r é s u m é r e f u s e r l ' o f f r e .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s a u p r i x o f f e r t p a r l e t i e r s o u , e n
c a s d e c o n t e s t a t i o n s u r c e p r i x , a u p r i x à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i s e p o r t e a c q u é r e u r d e s a c t i o n s d ' u n a u t r e a c t i o n n a i r e , e n a p p l i c a t i o n d e s a l i n é a s p r é c é d e n t s , e n p a i e l e p r i x d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x . L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e , a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
L e s l e t t r e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é .
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l a c e s s i o n p a r u n a c t i o n n a i r e d e t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n e s o c i é t é d e s o n g r o u p e n ' e s t s o u m i s e à a u c u n e p r o c é d u r e p a r t i c u l i è r e .
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t . E x e r c i c e s o c i a l : d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é s e r v e s - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L o b l i g a t i o n r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e e s t e n t a m é e , j u s q u à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d a c t i o n s q u i l s p o s s è d e n t . L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s e t d e s i x m e m b r e s a u p l u s . T o u t e f o i s , s i l e s t c o n s t a t é a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n o u l o r s d u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , j u s q u à l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , q u i l y a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s d a n s l a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s q u i n e s o n t p a s r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
C h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e s t t e n u d e c o n t i n u e r à e x e r c e r s a m i s s i o n a p r è s s a d é m i s s i o n j u s q u à c e q u i l a i t é t é p o u r v u e n s o n r e m p l a c e m e n t a u t e r m e d u n e p é r i o d e r a i s o n n a b l e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n v i c e - p r é s i d e n t .
E n c a s d e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , i l e s t r e m p l a c é p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d e v i c e - p r é s i d e n t , p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , o u à d é f a u t d a c c o r d , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u , e n c a s d e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , d u v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d u v i c e - p r é s i d e n t , d u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e , a i n s i q u e d a n s l e s h u i t j o u r s d u n e r e q u ê t e à c e t e f f e t é m a n a n t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L a c o n v o c a t i o n e s t f a i t e p a r é c r i t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f u r g e n c e . D a n s c e d e r n i e r c a s , l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e l u r g e n c e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n o u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L a r é u n i o n s e t i e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t à d é f a u t d e t e l l e i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , m a n d a t à u n d e s e s c o l l è g u e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r y v o t e r e n s e s l i e u
e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a s r e p r é s e n t e r p l u s d u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t
p a s à l o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t d o n n e n t l e u r
c o n s e n t e m e n t .
C e c o n s e n t e m e n t s e r a s e n s é ê t r e d o n n é s i a u c u n e o b j e c t i o n n a é t é a c t é e a u p r o c è s - v e r b a l .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e
p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e t p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t ( s u r t o u t s u p p o r t m a t é r i e l ) y s o n t
a n n e x é s .
T o u t e s c o p i e s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P o u v o i r s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , à d é l é g u e r s e s
p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n .
S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s
c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n
é v e n t u e l l e , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t
d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t l e t i t r e
d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s i l s a g i s s e n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a t t r i b u e r d e s
m a n d a t s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s p o u r l e s d é l é g u é s à l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e u r s m a n d a t s .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
1 . L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e
o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
2 . I l s n e d o i v e n t p a s p r o u v e r l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
3 . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e x e r c i c e d e t o u t e a c t i v i t é d e d é v e l o p p e m e n t ,
c o m m e r c i a l i s a t i o n e t e x p l o i t a t i o n d e m a t é r i e l a u d i o v i s u e l , a i n s i q u e , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u t r a i t e m e n t d e l i m a g e e t d u s o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t e n t r e p r e n d r e t o u t e s c e s o p é r a t i o n s t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , d e l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u d e c o n t r i b u e r à l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 5 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é ( l é g a l ) , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A d m i s s i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e
V o l e t B - S u i t e
P o u r ê t r e a d m i s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d
s e p t j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e
l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t
p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s a m e d i e s t c o n s i d é r é c o m m e u n j o u r o u v r a b l e p o u r l e c a l c u l d e s d é l a i s p r é c i t é s .
R e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e : T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e
g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e à c o n d i t i o n q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e s o i e n t
a c c o m p l i e s .
D r o i t d e v o t e : C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s : 1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n
e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f ( a v e c r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e ) p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n m a i d e u x m i l q u a t o r z e .
3 ° - L e n o m b r e d a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x , s a v o i r : 1 / l a s o c i é t é a n o n y m e « S A E V S
B R O A D C A S T E Q U I P M E N T » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 0 2 S e r a i n g ( O u g r é e ) , r u e B o i s
S a i n t - J e a n , 1 6 e t 2 / M o n s i e u r J A N S S E N J o h a n n e s , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s I x e l l o i s , 7 , b o î t e
0 0 2 4 .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ° - L e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e s t f i x é à u n .
E s t a p p e l é à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s e x e r c i c e s s o c i a u x :
- l a s o c i é t é B D O , r u e W a u c o m o n t 5 1 , à 4 6 5 1 B a t t i c e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C O L S O N
C h r i s t o p h e .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e s o n m a n d a t ,
p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
L o b j e t e t l e s é m o l u m e n t s l i é s a u x p r e s t a t i o n s e x c e p t i o n n e l l e s o u a u x m i s s i o n s p a r t i c u l i è r e s
a c c o m p l i e s p a r l e c o m m i s s a i r e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l e r a p p o r t a n n u e l .
E n d e h o r s d e c e s é m o l u m e n t s , l e c o m m i s s a i r e n e p e u t r e c e v o i r a u c u n a v a n t a g e d e l a s o c i é t é , s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é n e p e u t c o n s e n t i r d e s p r ê t s o u a v a n c e s , n i d o n n e r o u c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s à l e u r
p r o f i t .
R é u n i o n d u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
A l i n s t a n t , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r e n v u e d e p r o c é d e r à
l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r :
- P r é s i d e n t d u C o n s e i l : M o n s i e u r J A N S S E N J o h a n n e s , p r é n o m m é
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r J A N S S E N J o h a n n e s , p r é n o m m é .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e