24/01/2013
ÿþM o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 8 5 0 . 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E 2 M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : N e e r l e e s t 2 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; F u s i o n p a r a b s o r p t i o n - s o c i é t é a b s o r b é e
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e B e n o i t l e M a i r e à L a s n e à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S A " E 2 M " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , N e e r l e e s t , i n s c r i t e a u R P M , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 8 5 0 . 0 5 6 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e N i v e l l e s l e s 8 e t 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 , t a n t p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e e t p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 8 7 0 0 9 p o u r E 2 M e t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 8 9 6 0 8 p o u r B E A D V E N T ? l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é « B E A D V E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L L N , C l o s P a u l P l a n 9 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é « E 2 M » , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s e n r é s u l t a n t d a n s l ' a c t i f o u l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l ' é t a n t a u p r o f i t e t a u x r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a i n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a S P R L « B E A D V E N T » , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d e p a r t s , t o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
2 . P o u v o i r s : L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M a r t i n R O Y a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l e s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E n v o y é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n
B e n o i t l e M a i r e
N o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 0 1 4 0 3 8 *
s R U X E i . L U S
1 ' 1 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/11/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e i g e
: 1 ~ N ~ ` y .
.
~ . . ~
G r e e e 8 N O V . 2 0 M M
l I l i n h i u l u a i M i u i u s a
" i a i e ~ o o "
N I
D é n o m i n a t i o n : E 2 M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : N E E R L E S T 2 - 1 0 2 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 8 5 0 . 0 5 6
O b j e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
P r o j e t d e f u s i o n , e n t r e l a S . P . R . L . B E A D V E N T e t l a S . A . E 2 M , d é p o s é p a r l a S . A . E 2 M .
F r é d é r i c R O Y ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 13.09.2012, DPT 24.09.2012 12574-0020-012
11/04/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O e
R é s e r v é '
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 M i l l i p
f r I U M I J 1 7 : 1 7 i
2 g m i 2 0 0
G r e f f e
i
D é n o m i n a t i o n : E 2 M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : N E E R L E E S T 2 - 1 0 2 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 8 5 0 . 0 5 6
O b j e t d e l ' a c t e : © É M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 H s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H u g u e s M o r e a u .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s , s u i v a n t l a l i s t e d e s p r é s e n c e s a n n e x é e , e t q u ' i l n ' y a d è s l o r s p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t e l l e p e u t d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s u i v a n t ;
' t . D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
2 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e s u c c e s s i v e m e n t , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 . L ' a s s e m b l é e a c t e l e s d é m i s s i o n s d e c e j o u r d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
. M o n s i e u r A l a i n C O U R T O I S ( N . N . 5 1 0 6 1 2 . 1 5 3 . 1 8 ) .
. M o n s i e u r J a c q u e s L I E L E N S ( N . N . 4 0 1 0 0 1 . 0 0 5 , 0 2 )
. L a S . A . M . F . 1 . ( N . E N T . 0 4 1 7 . 5 3 2 . 8 3 7 ) q u i a é t é a b s o r b é e s u i t e à u n e f u s i o n d a t é e d u 2 4 m a r s 2 0 1 1 p a r l a
P R O F I M O s . a . ( N . E N T , 0 4 3 0 . 0 6 3 . 8 5 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r W i l l e m
M I C H I E L S E N .
, T O P G R E E N s . c . r . l . ( N . E N T . 0 8 6 0 . 4 4 8 . 0 0 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V A N
W A Y E N B E R G E .
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e a c c o r d e à l ' u n a n i m i t é l a d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n a u x t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à p a r t i r d e c e j o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n t e r m e e x p i r a n t à
l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7
. M o n s i e u r F r é d é r i c R O Y ( N . N . 5 5 0 9 2 5 . 4 6 3 . 0 5 ) , d o m i c i l i é C l o s P a u l P l a n 9 à 1 3 4 2 L i m e l e t t e . M o n s i e u r
F r é d é r i c R O Y e s t é g a l e m e n t n o m m é d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s u i t e à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 m a r s 2 0 1 2 .
. M o n s i e u r M a r t i n R O Y ( N . N . 8 8 0 8 0 1 . 1 6 3 . 6 2 ) , d o m i c i l i é C l o s P a u l P l a n 9 à 1 3 4 2
L i m e l e t t e .
F R E D E R I C R O Y , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
M c I R I V n I I I I I V I n I I R V l l h l l W
+ 1 1 1 6 8 9 4 5 *
r i e G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : E 2 M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : N E E R L E E S T 2 - 1 0 2 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 8 5 0 . 0 5 6
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r M o n s i e u r A l a i n C O U R T O I S , l a S . A . M . F . I . r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r W i l l e m M I C H I E L S E N , l a S . P . R . L . H M C O N S U L T I N G r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r H u g u e s M O R E A U e t l a S C R L T O P G R E E N r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V A N W A Y E N B E R G H E , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , l a S . A . M . F . ! . c o n t i n u a n t à ê t r e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S A M F I , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m M I C H I E L S E N , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 08.09.2011, DPT 29.09.2011 11562-0087-012
22/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 09.09.2010, DPT 16.09.2010 10543-0134-011
29/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 10.09.2009, DPT 25.10.2009 09824-0164-011
30/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 11.09.2008, DPT 23.10.2008 08792-0093-014
02/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 13.09.2007, DPT 27.09.2007 07740-0179-014
26/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 14.09.2006, DPT 18.04.2007 07120-0327-015
14/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 04.10.2005, DPT 31.10.2005 05853-0474-014