15/07/2014
ÿþM O E ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 3 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 O 4 - 0 7 - 2 0 1 4
a u 3 R U X E L L E S ,
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 1 2 . 0 8 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - C A P I T A L I l
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e 1 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e p a r M a î t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 l e ' q u i n z e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 4 9 , f o l i o 0 4 , c a s e 1 7 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) . P o u r l e C o n s e i l l e r a i J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e ( s i g n é ) E . D O M O N T , s u i v i d ' u n a c t e r e c t i f i c a t i f d r e s s é l e t r e i z e j u i n d e u x n e q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e s u s - m e n t i o n n é , p r é s e n t é à l a f o r m a l i t é d ' e n r e g i s t r e m e n t a u e r b u r e a u d e , l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 l e d i x - s e p t j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , m a i s n o n e n c o r e r e t o u r n é a u n o t a i r e s u s m e n t i o n n é c e t r o i s j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . D a n s l e c a d r e d e s a r t i c l e s 6 1 2 à 6 1 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s s o i x a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e e u r o s ( E 8 . 0 6 7 . 6 9 0 , 0 0 ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - q u a t r e e u r o s ( E 3 4 , 0 0 ) p a r a c t i o n ( t o u t e s c a t é g o r i e s , c o n f o n d u e s ) .
L e c a p i t a l a a i n s i é t é r a m e n é d e t r e n t e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q : e u r o s ( E 3 0 A 5 1 . 5 7 5 , 0 0 ) à v i n g t - d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s : ( E 2 2 . 3 8 3 . 8 8 5 , 0 0 ) .
T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a a v o i r l i e u q u ' à l ' e x p i r a t i o n d ' u n t e r m e d e d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e . l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
2 . C o m m e s u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , '
d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- R e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t
q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( E 2 2 . 3 8 3 . 8 8 5 , 0 0 ) . "
- I n s e r t i o n e n f i n d e 5 b i s ( r e t r a ç a n t l ' é v o l u t i o n d u c a p i t a l ) d u t e x t e s u i v a n t
« P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e d i x a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e d e v a n t l e n o t a i r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , à S c h a e r b e e k , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t d e h u i t m i l l i o n s s o i x a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e e u r o s ( E 8 . 0 6 7 . 6 9 0 , 0 0 ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - q u a t r e e u r o s ( E 3 4 , 0 0 ) p a r a c t i o n ( t o u t e s c a t é g o r i e s c o n f o n d u e s ) . » .
3 , P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s . .
E l l e a d é c i d é e n o u t r e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' A S B L U . C . M . G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 5 1 0 0 W i e r d e , c h a u s s é e d e M a r c h e , 6 3 7 , o u à s e s e m p l o y é s , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
" P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
B y 1 a g e n - h 4 l - h e t - B e 1 g i s c h - S t a a t s b i a d - - 1 5 1 0 7 1 2 0 1 4 - - A l m e x e s - d u - M o n i t e u f - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
N o t a i r e
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n d u d i t P . V . 4 - s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i p a g e n b i i h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/09/2014
ÿþ1 . 1 0 0 W C E 1 D 1 1 : 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' - a u g r e f f e d u _ t r i k u 4 1 4 , I d o i n r i e w l A
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é p o s é / R e ç u l e
'
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 1 2 . 0 8 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - C A P I T A L I l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e / 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R E D U C T 1 O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e p a r M a î t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , v o l . 4 6 , f o l . 4 7 , c a s e 0 1 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) . P o u r l e C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é ) C . D U M O N T ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . D a n s t e c a d r e d e s a r t i c l e s 6 1 2 à 6 1 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t d i x m i l l e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( E 2 . 6 1 0 . 1 3 5 , 0 0 ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e o n z e e u r o s ( ¬ 1 1 , 0 0 ) p a r a c t i o n ( t o u t e s c a t é g o r i e s c o n f o n d u e s ) .
L e c a p i t a l e s t a i n s i r a m e n é d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , e u r o s ( e 2 2 . 3 8 3 . 8 8 5 , 0 0 ) à d i x - n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ : 1 9 . 7 7 3 . 7 5 0 , 0 0 ) .
T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a a v o i r l i e u q u ' a l ' e x p i r a t i o n d ' u n t e r m e d e d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
2 . C o m m e s u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- R e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e .
e u r o s ( E 1 9 . 7 7 3 . 7 5 0 , 0 0 ) . » .
- I n s e r t i o n e n f i n d e l ' a r t i c l e 5 b i s ( r e t r a ç a n t l ' é v o l u t i o n d u c a p i t a l ) d u t e x t e s u i v a n t
« P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 0 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e v a n t l e n o t a i r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , à S c h a e r b e e k , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t d i x m i l l e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 2 . 6 1 0 . 1 3 5 , 0 0 ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e o n z e e u r o s ( E 1 1 , 0 0 ) p a r a c t i o n ( t o u t e s c a t é g o r i e s c o n f o n d u e s ) . » .
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r . l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
E l l e a d é c i d é e n o u t r e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' A S B L U . C . M . G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à . 5 1 0 0 W i e r d e , c h a u s s é e d e M a r c h e , 6 3 7 , o u à s e s e m p l o y é s , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
N o t a i r e
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n d u d i t P . V . + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e i s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o i a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é i l i t l e p t
a u
M o n i t e u
b e l g e
04/09/2013
ÿþ~ ' 7 è
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
8 L L E
2 G A U G 1 U
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l i i i i i u
* 1 3 1 3 5 7 *
I I
I I I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 8 5 1 2 0 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - C A P I T A L I l
i F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 2 7 3 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
' . O b l a t d e t ' a c t e : R E E L E C T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N i - R E N O U I ~ E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 4 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 2 , d e M a r c F é a r d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r P r i c a p I n v e s t S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G o d e f r o i d d e W o e l m o n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t e s t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s v e n a n t à é c h é a n c e c e t t e a n n é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e t d e l ' a r t i c l e 3 d u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d u r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t :
" E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t S . C . R . L .
( r e p r é s e n t é e p a r J é r ô m e L á m f a l u s s y )
" R a y m o n d C a l o z e t
" R e y n a l d J a c o b s
' P i e r r e K o n i n g s
" F i l i p L a m m e r e n t
* J é r ô m e M a j o i e
' P h i l i p p e M o o r k e n s
* P i e r r e B r o u s s e
* C h r i s t i a n C h a r v e t
* F r a n c i s L a m b i l i o t t e
"
" J e a n - P a u l M a c h a r i s
" D i d r i c k v a n C a b a n
* P h i l i p p e W i n s s i n g e r
x i
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u s t a d e . m i b r a p a g e d u V o l e t F } : A o r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A t i v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B w S u i t e
E s t d é s i g n é a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a s o c i é t é c i v i l e G r a n t T h o m t o n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é S . C . R . L . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t , G u n t h e r L a i t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L a r é m u n é r a t i o n d e c e s f o n c t i o n s e s t f i x é e à E U R 5 . 1 0 0 , 0 0 I n d e x é s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
E - C A P I T A L E Q U I T Y M A N A G E M E N T S C R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r
J é r ô m e L a m f a l u s s y
, M e r + t l o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l ; 3 r A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 22.07.2013 13338-0013-032
25/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 07.06.2012 12155-0449-031
14/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 J
" 1 1 1 7 0 8 6 3 '
B R U X E t + .
3 - I o -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 1 2 . 0 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - C A P I T A L I l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e 1 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - s e p t o c t o b r e d e u x m i l o n z e p a r M a î t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , e n r e g i s t r é s e p t r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e v i n g t e t u n o c t o b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 3 5 , f o l i o 0 7 , c a s e 2 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 9 0 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 4 2 . 0 7 5 , 0 0 ) à t r e n t e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s , ( 3 0 . 4 5 1 . 5 7 5 , 0 0 ¬ ) , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e p o u r c e n t ( 4 0 % , s o i t t r o i s m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s , 3 . 1 6 3 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t c e s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , . l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s a y a n t s o u s c r i t d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s .
2 . m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- R e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t .
s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 3 0 . 4 5 1 . 5 7 5 , 0 0 ) . »
- i n s e r t i o n e n f i n d e l ' a r t i c l e 5 b i s ( r e t r a ç a n t l ' é v o l u t i o n d u c a p i t a l ) d u t e x t e s u i v a n t :
« P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e d i x - s e p t o c t o b r e d e u x m i l o n z e d e v a n t l e n o t a i r e N i c o l a s
v a n R a e m d o n c k , à S c h a e r b e e k , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 7 . 9 0 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e ' ,
p o r t e r d e 2 2 . 5 4 2 . 0 7 5 , 0 0 ¬ à 3 0 . 4 5 1 . 5 7 5 , 0 0 ¬ , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . »
3 . P o u v o i r s
c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ;
- à l ' A S B L U . C . M . G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é , 2 9 , o u à s e s ,
e m p l o y é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l a .
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
N o t a i r e
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n d u d i t P . V . + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 30.06.2011 11247-0005-016
18/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l y M I s q l j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 1 2 . 0 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - C A P I T A L I l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e / 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
0 8 M A R . 2 0 1 e r e f f e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l o n z e p a r M a î t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , e n r e g i s t r é s e p t r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l o n z e , v o l u m e 3 2 , f o l i o 8 3 , c a s e 1 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) D o m i n i q u e P L U Q U E T .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . D a n s l e c a d r e d e s a r t i c l e s 6 1 2 à 6 1 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l . à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 1 . 1 8 6 . 4 2 5 , 0 0 ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e c i n q e u r o s ( ¬ 5 , 0 0 ) p a r a c t i o n ( t o u t e s c a t é g o r i e s c o n f o n d u e s ) .
L e c a p i t a l e s t a i n s i r a m e n é d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 3 . 7 2 8 . 5 0 0 , 0 0 ) à v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 4 2 . 0 7 5 , 0 0 ) . T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a ; a v o i r l i e u q u ' à l ' e x p i r a t i o n d ' u n t e r m e d e d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e ' d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
2 . C o m m e s u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , : d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- R e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 4 2 . 0 7 5 , 0 0 ) .
- I n s e r t i o n e n f i n d e l ' a r t i c l e 5 b i s ( r e t r a ç a n t l ' é v o l u t i o n d u c a p i t a l ) d u t e x t e s u i v a n t :
r r P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l o n z e d e v a n t l e n o t a i r e N i c o l a s ; v a n R a e m d o n c k , à S c h a e r b e e k , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t d ' u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e . c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 1 . 1 8 6 . 4 2 5 , 0 0 ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e c i n q e u r o s , ( ¬ 5 , 0 0 ) p a r a c t i o n ( t o u t e s c a t é g o r i e s c o n f o n d u e s ) .
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
E l l e a d é c i d é e n o u t r e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à ( ' A S B L U . C . M . G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , à S c h a e r b e e k , a v e n u e A d o l p h e L a c o r n b l é , 2 9 , o u à s e s e m p l o y é s , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
N o t a i r e
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n d u d i t P . V . + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L I O U G I ] o . , . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e u
b e l g e
. 1 1 1 8 5 . 1 "
B R U M I E S
2 ` t J A N M e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 1 2 . 0 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - C A P I T A L I I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e V e r g o t e 4 1 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e n d a t e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r , à p a r t i r d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 0 , l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e 1 0 3 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e 4 1 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 1 5 0 B r u x e l l e s N V o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t S C R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r
J é r ô m e L a m f a l u s s y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 28.06.2010 10218-0069-015
27/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 22.10.2009 09820-0223-015
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 27.06.2008 08312-0084-018
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 22.07.2016 16355-0532-032