11/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 1 2 2 5 0 *
D é p o s é
0 9 - 1 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 0 6 6 5 5 3 4 8
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
E G A L L E R Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , q u e M a d a m e E l e n a I N O Z E M T C E V A , n é e à S a i n t - P é t e r s b o u r g ( R u s s i e ) l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 8 9 , d o m i c i l i é e à V i t e b s k y p r o s p e k t 5 5 / 8 9 , 1 9 6 2 3 3 S a i n t - P é t e r s b o u r g , R u s s i e , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n : " E G A L L E R Y " .
S i è g e s o c i a l : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e û s 3 7 , 4 i è m e é t a g e .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e
i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e c i - a p r è s :
- l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d Su v r e s d a r t , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e ;
- l e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l a d m i n i s t r a t i o n d u n e g a l e r i e d a r t , l e x p o s i t i o n d Su v r e s d a r t e t d e t o u t o b j e t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e t s o u s t o u t e s f o r m e s s e r a p p o r t a n t à l a r t e n g é n é r a l , a u x p r e s t a t i o n s e t p e r f o r m a n c e s a r t i s t i q u e s ;
- l o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s , d e s a l o n s p r o f e s s i o n n e l s , d é v è n e m e n t s , d e v e r n i s s a g e s e t d e x p o s i t i o n s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n a u x f o i r e s d a r t e t l e p a r t e n a r i a t a v e c d a u t r e s g a l e r i e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
C a p i t a l : e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( " l a g é r a n c e " ) , a s s o c i é s o u n o n . P o u v o i r s i n t e r n e s d e g e s t i o n
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r s e u l ( s ) t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ( o u p a r l e s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d e g e s t i o n . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S q u a r e d e M e e û s 3 7
1 0 0 0 B r u x e l l e s
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e g é r a n t u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
D é l é g a t i o n - M a n d a t s p é c i a l
L a g é r a n c e p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é .
S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a g é r a n c e , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n p o u v o i r d e d é l é g a t i o n . A s s e m b l é e a n n u e l l e : l e 1 e r j u i n , à 1 5 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é é m e t s a v o i x , s o i t e n p e r s o n n e , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s r e p r i s e s d a n s l e s s t a t u t s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e d é t e n u e e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r . L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s o c i a l e s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e q u i a c o n s t i t u é l e g a g e , à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l a c o n v e n t i o n d e m i s e e n g a g e e t q u e l a s o c i é t é e n a i t é t é i n f o r m é e .
T o u t a s s o c i é e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e q u i d o i t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
" l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e ( s i p e r s o n n e p h y s i q u e ) / d é n o m i n a t i o n , f o r m e e t s i è g e ( s i p e r s o n n e m o r a l e ) d e l a s s o c i é ;
" l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e q u e l i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
" l a v o l o n t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e ;
" l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e d e l a s o c i é t é ;
" l e s d a t e , h e u r e e t l i e u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
" l o r d r e d u j o u r d e l a s s e m b l é e ;
" a p r è s c h a q u e p o i n t d e l o r d r e d u j o u r l ' u n e d e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : " a p p r o u v é " / " r e j e t é " / " a b s t e n t i o n " ;
" l e s l i e u e t d a t e d e s i g n a t u r e d u f o r m u l a i r e ;
" l a s i g n a t u r e .
L e s f o r m u l a i r e s n e r e p r e n a n t p a s l ' e n s e m b l e d e s d o n n é e s c i - d e s s u s , s o n t n u l s .
P o u r l e c a l c u l d u q u o r u m , i l n e s t t e n u c o m p t e q u e d e s f o r m u l a i r e s q u i o n t é t é r e ç u s p a r l a s o c i é t é h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t c o û t s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e f o n d a t e u r a u m o y e n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e l a b a n q u e K B C . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r . N o m i n a t i o n d u g é r a n t : A é t é n o m m é e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M a d a m e E l e n a I N O Z E M T C E V A , p r é n o m m é e . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n 2 0 1 6 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M o d P D F 1 1 . 1
22/05/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 0
" 1 5 Q R 1 , 1 .
D é p o s é / R e ç u ( e
1 2 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b e e t W e c o m m e r c e
1 , 4 1 1 1 . 4 . 1 : î : O t . ; ü ï L l a ~ l i ~ 5
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 6 6 5 5 3 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E G A L L E R Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e û s , 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d e p a r t s , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d e c e s s i o n e t d u p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n p r i v é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 m a i 2 0 1 5 , c e q u i s u i t :
M a d a m e E l e n a I N O Z E M T C E V A c è d e l e s 1 0 0 p a r t s d e l a s o c i é t é à
- M a d a m e M a r i i a B A T L E R , 5 0 p a r t s ;
- M a d a m e L i u d m i l a L A Z A R E N K O , 5 0 p a r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d ' a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E l e n a I N O Z E M T C E V A , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
E l l e n o m m e c o m m e n o u v e l l e s g é r a n t e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
- M a d a m e M e d i a B A T L E R , n é e à S a i n t - P e t e r s b o u r g ( R u s s i e ) , l e 1 7 a v r i l 1 9 9 4 , d o m i c i l i é e à S a i n t -
P e t e r s b o u r g ( R u s s i e ) , B i o u d a p e s k a y a U l i t z a 4 3 ( 1 ) , p p . 9 3 ;
- M a d a m e L i u d m i l a L A Z A R E N K O , n é e à H i n d i c h e t t o w n s h i p ( R u s s i e ) , l e 2 1 s e p t e m b r e 1 9 8 8 , d o m i c l i é e à
K r a s n o y a r s k i y r e g i o n , A b a n c k i y d i s t r i c t ( R u s s i e ) , d o l g i y m o s t t o w n s h i p , A . P o m o z o v a s t r e e t , I A , f l a t 2 .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E G A L L E R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J a c q u e s d e L a l a i n g 2 9
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e p a r M a î t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , e n r e g i s t r é 4 r ô l e s 0 r e n v o i a u b u r e a u d ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s V l e n e u f j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e , r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 1 3 3 8 1 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 8 1 . 4 5 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) à c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e à d u e c o n c u r r e n c e e t c e s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e p o u r c h a q u e p a r t s o c i a l e .
2 . S o u s c r i p t i o n - - L i b é r a t i o n
! I a é t é s o u s c r i t à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e n n u m é r a i r e , p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s , d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s . E n c o n s é q u e n c e , a u c u n e d é c i s i o n n ' e s t à p r e n d r e , n i e n c e q u i c o n c e r n e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r t a l o i e t l e s s t a t u t s , n i e n c e q u i c o n c e r n e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n é v e n t u e l l e .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é e t r e c o n n u q u e :
1 , C e t t e s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e p o u r c h a q u e p a r t s o c i a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s e i z e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s ( ¬ 1 6 . 2 9 0 , 0 0 ) ,
2 . L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e c e t t e s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e c i - a v a n t , o n t é t é d é p o s é s p r é a l a b l e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 6 0 6 8 9 0 2 8 5 3 7 9 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é E G A L L E R Y , e n l a b a n q u e B e l f i u s .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
3 . L a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e l a d i t e s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s e i z e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s ( ¬ 1 6 . 2 9 0 , 0 0 ) .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a v a n t e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e .
3 , m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l a m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t à l ' o r d r e d u j o u r , e n l a r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
4 . c o n f é r é t o u s p o u v o i r s :
- a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- ' a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ;
à S E C U R E X , G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 4 3 , o u à s e s e m p l o y é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e o p é r e r à t o u t e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - " ' û
D é l o s / í : e l a t e
1 6 J J I L , 2 0 1 5
. u . ~
a u g r e f f e d u t r i b u n n l d e c o m m e r c e
- ; " r n ~ ^ º% j ~ ~ ' º%~ ` " s ` ' . ~ 6 r e # i ` e t . l k e i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 6 . 6 5 5 . 3 4 8
M o d 1 1 . 1
= P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
N o t a i r e
l é n e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n d u d i t P . V . + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e