ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
l I I l l l I I I L I I l I I I I I I 1 1 1 1 1 I I I 1 W I 1 1
+ 1 1 1 3 0 0 6 0 "
B R U X ~ f ~ ~ ~
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 5 . 1 7 4 . 5 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - G R O U P M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e l ' A r b a l è t e 6 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D U 2 9 . 0 4 . 1 1
. L ' A s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 7 h 3 0
. L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , l ' A s s e m b l é e c o n s t a t e
q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d ' o r d r e d u j o u r o u
d e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
O r d r e d u j o u r :
. D é m i s s i o n d e M o n s i e u r C l a u d e L e m m e n s d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 8 . 0 4 . 1 1 ,
. D o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r C l a u d e L e m m e n s r e l a t i v e à s a g e s t i o n d u 0 1 . 0 1 . 1 1 a u j o u r d e s a
d é m i s s i o n ,
' D i s c u s s i o n s e t r é s o l u t i o n s :
. A p r è s d i s c u s s i o n , l e s a c t i o n n a i r e s s e d é c l a r a n t ê t r e s u f f i s a m m e n t i n f o r m é s , a d o p t e n t à
l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
. P r e m i è r e R é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C l a u d e L e m m e n s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C l a u d e L e m m e n s d e s a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 8 . 0 4 . 1 1 .
. S e c o n d e r é s o l u t i o n : d é c h a r g e à M o n s i e u r C l a u d e L e m m e n s
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r C l a u d e L e m m e n s p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u
1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 j u s q u ' a u 2 8 . 0 4 . 1 1 .
. P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 0 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e