28/05/2014
ÿþR é s e r v é
a u _ _ f \ M o n i t e u r
b e i g e - - 1 /
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 ) 9 M A I 2 0 1 4
1 3 R M E L L E S
f e l U X E L L E S -
* 1 4 1 0 7 9 6 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 2 . 4 3 3 . 6 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
E - M E R G E S P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S A V E N U E L O U I S E 4 8 0 B O I T E 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - E M I S S I O N D E W A R R A N T S
o e I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 7 m a i 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s a « E - M E R G E S P » , a y a n t
" s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 b o î t e 1 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
e A . D i v i s i o n d e s a c t i o n s
1 . 1 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r l e s s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é
e e n d i x ( 1 0 ) , c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e é t a n t r e m p l a c é e p a r d i x ( 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
B . C o n s t a t a t i o n d u n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t I e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n d e d i v i s i o n d e s a c t i o n s q u i
p r é c è d e , l e c a p i t a l d e I a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 7 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s ,
c e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
e . D i v i s i o n d e s w a r r a n t s
E n c o n s é q u e n c e d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r l e s t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 3 . 9 4 7 )
, w a r r a n t s e x i s t a n t s é m i s e n d a t e d u 7 j u i n 2 0 1 3 e n d i x ( 1 0 ) , c h a q u e w a r r a n t e x i s t a n t é t a n t r e m p l a c é p a r d i x ( 1 0 ) w a r r a n t s .
c o m p t e r d e c e j o u r . B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e i n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e ; c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a n o n y m e E - M E R G E , p r é q u a l i f i é e .
& E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n i , a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : l a s o c i é t é a n o n y m e E - M E R G E , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , i n f o r m é e d e c e q u i t à : s p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e t r o i s c e n t s m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t p o u r u n : m o n t a n t d e t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
L a q u e l l e , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n r e p r é s e n t a n t , d é c l a r e q u e l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a é t é d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 4 0 - 4 0 3 7 8 1 0 - 0 5 a u p r è s d e l a B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d , o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 q u i
s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
. . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I T r o i s i è m e r é s o l u t i m
" ' A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r
d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 1 . 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n
c ª% : e
c e c e s p è c e s , a v e c é m i s s i o n d e t r o i s c e n t s m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x
T i k a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à
1
- 3 7
1
V o ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e I a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t q u e l a s o c i é t é a , à s a d i s p o s i t i o n , l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
D e u x è m e r é s o l u t i o n
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l ' o b j e t
e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e
d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
E m i s s i o n d e w a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - d e s s o u s , l ' é m i s s i o n d e q u i n z e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s
( 1 5 . 7 9 3 ) w a r r a n t s .
C h a q u e w a r r a n t d o n n e d r o i t à s o u s c r i r e u n e ( 1 ) a c t i o n n o u v e l l e d e I a p r é s e n t e s o c i é t é , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t b é n é f i c i a n t d ' u n d r o i t a u d i v i d e n d e à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e l ' e x e r c i c e
a u c o u r s d u q u e l l e s w a r r a n t s a u r o n t é t é e x e r c é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
T e r m e s e t c o n d i t i o n s
L e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e c e t t e é m i s s i o n s o n t é n o n c é s c i - a p r è s ;
1 . F o n d e m e n t e t o b j e c t i f s d u P l a n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e E - M E R G E S P , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 2 . 4 3 3 . 6 7 0 a a p p r o u v é , e n a v r i l 2 0 1 4 , l e l a n c e m e n t d ' u n p l a n d e w a r r a n t s ( c i - a p r è s , l e « P l a n » ) s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a p a s s a t i o n d ' u n a c t e n o t a r i é d a n s l e q u e l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e r a d e l ' é m i s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n q u i f e r o n t l ' o b j e t d u P l a n ,
2 . W a r r a n t s
C h a q u e w a r r a n t c o n f è r e a u b é n é f i c i a i r e l e d r o i t d e s o u s c r i r e à l ' é m i s s i o n d ' u n e a c t i o n d e E - M E R G E S P S . A . , m o y e n n a n t I e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e p r é s e n t r è g l e m e n t L e s w a r r a n t s r e s t e r o n t n o m i n a t i f s .
3 . P r i x d e s w a r r a n t s
L e s w a r r a n t s s o n t o c t r o y é s à t i t r e g r a t u i t
4 . P r i x d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s
L e p r i x d ' e x e r c i c e u n i t a i r e d e c h a q u e w a r r a n t e s t é g a l à u n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) . C e p r i x c o r r e s p o n d à l a v a l e u r r é e l l e d ' u n e a c t i o n d e E - M E R G E S P S . A . a u m o m e n t d e l ' o f f r e . E - M E R G E S P S . A . n e d o n n e a u c u n e g a r a n t i e q u a n t à l ' é v o l u t i o n d e l a v a l e u r d e s e s a c t i o n s à l ' a v e n i r .
5 . A c q u i s i t i o n d u d r o i t d ' e x e r c e r l e s w a r r a n t s ( v e s t i n g )
L e s w a r r a n t s d e v i e n n e n t i n t é g r a l e m e n t e x e r ç a b l e s à p a r t i r d e l e u r a t t r i b u t i o n p a r I e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t p e n d a n t u n e p é r i o d e d e 5 a n s .
6 . R e s t r i c t i o n s c o n c e r n a n t l a p o s s i b i l i t é d e c é d e r l e s w a r r a n t s
L e s w a r r a n t s n e p e u v e n t ê t r e c é d é s e n t r e v i f s q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
7 . D r o i t s d u b é n é f i c i a i r e
L e b é n é f i c i a i r e a c c e p t e d ' ê t r e c o n v o q u é a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l a s o c i é t é p a r e m a i l
L e s b é n é f i c i a i r e s a u r o n t d r o i t s a u x d i v i d e n d e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l e s w a r r a n t s a u r o n t é t é e x e r c é s .
S o u s r é s e r v e d e l a p r é s e n t e s e c t i o n , l e s b é n é f i c i a i r e s j o u i s s e n t d e t o u s l e s d r o i t s g a r a n t i s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 5 0 1 d u C o d e b e l g e d e s S o c i é t é s , E - M E R G E S P p e u t v a l a b l e m e n t a p p r o u v e r t o u t e o p é r a t i o n q u ' e l l e e s t i m e n é c e s s a i r e p o u r m o d i f i e r s o n c a p i t a l o u s e s s t a t u t s , e n t r e a u t r e s n o t a m m e n t , d e s a u g m e n t a t i o n s o u d e s d i m i n u t i o n s d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c a p i t a l , l e r a c h a t d e s e s a c t i o n s , d e s f u s i o n s , d e s s c i s s i o n s , o u e n c o r e , l a d e m a n d e d ' a d m i s s i o n à u n m a r c h é r é g l e m e n t é , m ê m e s i d e t e l l e s o p é r a t i o n s n u i s e n t a u x i n t é r ê t s d e s d é t e n t e u r s d e w a r r a n t s ( p o u r a u t a n t q u e t e l n e s o i t p a s l e b u t d e l ' o p é r a t i o n ) .
S i E - M E R G E S P p r e n d u n e d é c i s i o n t e l l e q u e d é c r i t e d a n s l e p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , o u u n e a u t r e d é c i s i o n q u i a u n i m p a c t s u b s t a n t i e l s u r l a v a l e u r d e s w a r r a n t s , à l ' e x c e p t i o n d e d é c i s i o n s o p é r a t i o n n e l l e s o u s t r a t é g i q u e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i e l l e e s t c o m p é t e n t e , p o u r r a l e c a s é c h é a n t m o d i f i e r l e R è g l e m e n t a f i n d e c o m p e n s e r c e t i m p a c t .
S i E - I V I E R G E S P p r o p o s e u n e f u s i o n o u u n e s c i s s i o n l e s w a r r a n t s n o n e x e r c é s à l a d a t e d ' u n e t e l l e o p é r a t i o n , a i n s i q u e l e p r i x d ' e x e r c i c e d e c e s w a r r a n t s , s e r o n t m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t a u r a p p o r t d ' é c h a n g e a p p l i q u é a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n o u l a s c i s s i o n .
8 . C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
E n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d e E - M E R G E S P , d e s c i s s i o n , d e f u s i o n , d e c e s s i o n d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é o u d e t o u t a u t r e f o r m e d e m o d i f i c a t i o n s i m i l a i r e d a n s l a c o m p o s i t i o n d u c a p i t a l d e E - M E R G E S P , e n c e c o m p r i s u n e m i s e e n l i q u i d a t i o n , a v a n t I a f i n d e l a P é r i o d e d ' E x e r c i c e , E - I V I E R G E S P a u r a l e d r o i t à s o n e n t i è r e d i s c r é t i o n , d e ( i ) ( f a i r e ) r a c h e t e r l e s w a r r a n t s à u n p r i x q u i c o r r e s p o n d r a à l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r d e l ' a c t i o n d e E - M E R G E S P a u m o m e n t d e l a c e s s i o n d e s w a r r a n t s e t l e p r i x d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s o u ( i i ) d ' a n n u l e r l e s w a r r a n t s e t d e p a y e r u n e i n d e m n i t é c o m p e n s a t o i r e d o n t l e m o n t a n t c o r r e s p o n d r a a u p r i x d e r a c h a t m e n t i o n n é s o u s ( i ) c i - d e s s u s .
S i E - M E R G E S P n ' a p a s f a i t d ' i n t r o d u c t i o n e n b o u r s e , l a v a l e u r d e l ' a c t i o n s e r a é g a i e à u n p r i x d é t e r m i n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e m a n i è r e à ê t r e l e p l u s p r o c h e p o s s i b l e d e I a v a l e u r d e m a r c h é .
9 . I n c i d e n c e d e l a n u l l i t é d ' u n e c l a u s e s u r l a v a l i d i t é d u r è g l e m e n t
L a n u l l i t é d ' u n e c l a u s e p a r t i c u l i è r e d u r è g l e m e n t n ' a p a s d ' i n c i d e n c e s u r l a v a l i d i t é d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t r è g l e m e n t .
1 0 . F r a i s
E - M E R G e S P a s s u m e r a l e s f r a i s l i é s à l ' é m i s s i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d u P l a n . C e s f r a i s c o m p r e n d r o n t l e s f r a i s e t l e s d r o i t s d u s e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s p a r l e s b é n é f i c i a i r e s .
L e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l e s f r a i s d e t i m b r e , e t a u t r e s f r a i s e t c o û t s s e m b l a b l e s e t r e l a t i f s à l ' o f f r e d e w a r r a n t s d a n s l e c a d r e d u P l a n s e r o n t à c h a r g e d u b é n é f i c i a i r e .
1 1 . C o m p é t e n c e d e s t r i b u n a u x e t l o i a p p l i c a b l e
T o u t l i t i g e r e l a t i f à l a f o r m a t i o n , l ' e x é c u t i o n , l ' i n t e r p r é t a t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d u P l a n s e r a p r é a l a b l e m e n t r é g l é p a r u n e p r o c é d u r e d ' a r r a n g e m e n t a m i a b l e a u s e i n d e l ' e n t r e p r i s e e n t r e u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e E - M E R G E S P e t l e b é n é f i c i a i r e .
E n c a s d ' é c h e c , e t s a n s p r é j u d i c e a u x s t i p u l a t i o n s d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l p r i v é i m p é r a t i f , l e l i t i g e s e r a s o u m i s à l a c o m p é t e n c e d e C E P A N I A . S . B . L .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t P l a n , l e s r è g l e s d u P i a n a p p l i c a b l e s s o n t c e l l e s q u i f i g u r e n t d a n s l e p r é s e n t d o c u m e n t t e l q u ' a p p r o u v é e t l e c a s é c h é a n t m o d i f i é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e E - M E R G E S P .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s u b 1 à 3 d é c l a r e n t r e n o n c e r i n d i v i d u e l l e m e n t , i n t é g r a l e m e n t e t d e m a n i è r e
i r r é v o c a b l e a u d o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u e n f a v e u r d e s a c t i o n n a i r e s p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , a i n s i
q u ' a u x d é l a i s p r é v u s p a r l a l o i p o u r l ' e x e r c e r , e t c e , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S U B U N A » .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u p r i x d ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s , d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s e t
c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e l a t i v e s à l a d i t e o p é r a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d a n s l a m e s u r e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e q u i n z e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( E 1 5 . 7 9 3 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l e n o m b r e s e r a f o n c t i o n d u n o m b r e d e w a r r a n t s e x e r c é s c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n l i b e l l é s c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s à l a s o u s c r i p t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , é t a n t e n t e n d u q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x q u ' à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l e s w a r r a n t s a u r o n t é t é e x e r c é s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o r r é l a t i v e e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s
é m i s e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e s e r o n t c o n s t a t é s p a r a c t e n o t a r i é d r e s s é à l a r e q u ê t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n r e l e v é d e s w a r r a n t s e x e r c é s .
R é s e r v e V o l e t B - s u i t e
M o n i t e u r b e l g e - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L e s f o r m a l i t é s d e c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e s e r o n t r é a l i s é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a u f u r e t à : m e s u r e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e t e m p o r t e r o n t l a m o d i f i c a t i o n d e s c l a u s e s d e s s t a t u t s r e l a t i v e s a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t a u n o m b r e d e s a c t i o n s q u i l e r e p r é s e n t e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e é g a l e m e n t t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e i g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 2 . 4 3 3 . 6 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - M E R G E S P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E L O U I S E 4 8 0 B T E 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - E M I S S I O N D E W A R R A N T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 7 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E - M E R G E S P » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 4 8 0 b o î t e 1 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s á l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b I é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c é m i s s i o n d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e ( 6 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e i n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
L a s p r l S U B U N A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e l a C r o i x , 5 7 , R P M B r u x e l l e s 0 8 9 1 2 2 8 1 7 9 , ; r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , e l l e r e n o n c e e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e , q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , i n f o r m é s d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- L a s o c i é t é a n o n y m e E - M E R G E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 4 8 0 b o î t e ;
1 5 , R P M B r u x e l l e s 0 4 6 4 5 2 7 5 5 5 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 4 0 . 9 5 0 ) , a c t i o n s
M o n s i e u r D R I O N L a u r e n t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s E g l a n t i e r s , 2 9 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q ( 1 5 . 4 3 5 ) a c t i o n s
M o n s i e u r H E D O G r e g o r y , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , S e n t i e r d u B o i s , 7 3 , q u i d é l c a r e s o u s c r i r e s i x : m i l l e s i x c e n t q u i n z e e u r o s ( 6 . 6 1 5 ) a c t i o n s
S o i t e n s e m b l e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e ( 6 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r u n m o n t a n t d e s i x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
L e s q u e l s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t u n m o n t a n t d e s i x c e n t t r e n t e m i l l e ' e u r o s ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a é t é d é p o s é a u c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d , o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 7 j u i n 2 0 1 3 q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t q u e l a s o c i é t é a , à s a d i s p o s i t i o n , l e m o n t a n t l i b é r é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u _ V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 S S ü I N 2 0 1 « 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e c i n q m i l l e ( 7 5 , 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
E m i s s i o n d e w a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - d e s s o u s , l ' é m i s s i o n d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e -
s e p t e u r o s ( 3 . 9 4 7 ) w a r r a n t s .
C h a q u e w a r r a n t d o n n e d r o i t à s o u s c r i r e u n e ( 1 ) a c t i o n n o u v e l l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t
d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t b é n é f i c i a n t d ' u n d r o i t a u d i v i d e n d e à p a r t i r d u p r e m i e r
j a n v i e r d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l e s w a r r a n t s a u r o n t é t é e x e r c é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
T e r m e s e t c o n d i t i o n s
L e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e c e t t e é m i s s i o n s o n t é n o n c é s c i - a p r è s :
1 . F o n d e m e n t e t o b j e c t i f s d u P l a n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e E - M E R G E S P , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 2 4 3 3 6 7 0 a a p p r o u v é , e n m a i 2 0 1 3 , l e l a n c e m e n t d ' u n p l a n d e w a r r a n t s ( c i - a p r è s , l e « P l a n » ) s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a p a s s a t i o n d ' u n a c t e n o t a r i é d a n s l e q u e l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e r a d e l ' é m i s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n q u i f e r o n t l ' o b j e t d u P l a n .
2 . W a r r a n t s
C h a q u e w a r r a n t c o n f è r e a u b é n é f i c i a i r e l e d r o i t d e s o u s c r i r e à l ' é m i s s i o n d ' u n e a c t i o n d e E - M E R G E S P S . A . ,
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e p r é s e n t r è g l e m e n t . L e s w a r r a n t s r e s t e r o n t n o m i n a t i f s .
3 . P r i x d e s w a r r a n t s
L e s w a r r a n t s s o n t o c t r o y é s à t i t r e g r a t u i t
4 . P r i x d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s
L e p r i x d ' e x e r c i c e u n i t a i r e d e c h a q u e w a r r a n t e s t é g a l à 1 0 e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) . C e p r i x c o r r e s p o n d à l a v a l e u r r é e l l e d ' u n e a c t i o n d e E - M E R G E S P S . A . a u m o m e n t d e I ' o f f r e . E - M E R G E S P S . A . n e d o n n e a u c u n e g a r a n t i e q u a n t à I ' é v o l u t i o n d e l a v a l e u r d e s e s a c t i o n s à l ' a v e n i r .
5 . A c q u i s i t i o n d u d r o i t d ' e x e r c e r l e s w a r r a n t s ( v e s t i n g )
L e s w a r r a n t s d e v i e n n e n t i n t é g r a l e m e n t e x e r ç a b l e s à p a r t i r d e l e u r a t t r i b u t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t
p e n d a n t u n e p é r i o d e d e 5 a n s .
6 . R e s t r i c t i o n s c o n c e r n a n t l a p o s s i b i l i t é d e c é d e r l e s w a r r a n t s
L e s w a r r a n t s n e p e u v e n t ê t r e c é d é s e n t r e v i f s q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
7 . D r o i t s d u b é n é f i c i a i r e
L e b é n é f i c i a i r e a c c e p t e d ' ê t r e c o n v o q u é a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l a s o c i é t é p a r e m a i l
L e s b é n é f i c i a i r e s a u r o n t d r o i t s a u x d i v i d e n d e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l e s w a r r a n t s a u r o n t é t é e x e r c é s .
S o u s r é s e r v e d e l a p r é s e n t e s e c t i o n , l e s b é n é f i c i a i r e s j o u i s s e n t d e t o u s l e s d r o i t s g a r a n t i s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 5 0 1 d u C o d e b e l g e d e s S o c i é t é s , E - M E R G E S P p e u t v a l a b l e m e n t a p p r o u v e r t o u t e o p é r a t i o n q u ' e l l e e s t i m e n é c e s s a i r e p o u r m o d i f i e r s o n c a p i t a l o u s e s s t a t u t s , e n t r e a u t r e s n o t a m m e n t , d e s a u g m e n t a t i o n s o u d e s d i m i n u t i o n s d e c a p i t a l , l e r a c h a t d e s e s a c t i o n s , d e s f u s i o n s , d e s s c i s s i o n s , o u e n c o r e , l a d e m a n d e d ' a d m i s s i o n à u n m a r c h é r é g l e m e n t é , m ê m e s i d e t e l l e s o p é r a t i o n s n u i s e n t a u x i n t é r ê t s d e s d é t e n t e u r s d e w a r r a n t s ( p o u r a u t a n t q u e t e l n e s o i t p a s l e b u t d e l ' o p é r a t i o n ) .
S i E - M E R G E S P p r e n d u n e d é c i s i o n t e l l e q u e d é c r i t e d a n s l e p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , o u u n e a u t r e d é c i s i o n q u i a u n i m p a c t s u b s t a n t i e l s u r l a v a l e u r d e s w a r r a n t s , à l ' e x c e p t i o n d e d é c i s i o n s o p é r a t i o n n e l l e s o u s t r a t é g i q u e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i e l l e e s t c o m p é t e n t e , p o u r r a l e c a s é c h é a n t m o d i f i e r l e R è g l e m e n t a f i n d e c o m p e n s e r c e t i m p a c t ,
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i E - M E R G E S P p r o p o s e u n e f u s i o n o u u n e s c i s s i o n l e s w a r r a n t s n o n e x e r c é s à l a d a t e d ' u n e t e l l e o p é r a t i o n , a i n s i q u e l e p r i x d ' e x e r c i c e d e c e s w a r r a n t s , s e r o n t m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t a u r a p p o r t d ' é c h a n g e a p p l i q u é a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n o u l a s c i s s i o n .
8 . C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
E n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d e E - M E R G E S P , d e s c i s s i o n , d e f u s i o n , d e c e s s i o n d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é o u d e t o u t a u t r e f o r m e d e m o d i f i c a t i o n s i m i l a i r e d a n s l a c o m p o s i t i o n d u c a p i t a l d e E - M E R G E S P , e n c e c o m p r i s u n e m i s e e n l i q u i d a t i o n , a v a n t l a f i n d e l a P é r i o d e d ' E x e r c i c e , E - M E R G E S P a u r a l e d r o i t à s o n e n t i è r e d i s c r é t i o n , d e ( i ) ( f a i r e ) r a c h e t e r l e s w a r r a n t s à u n p r i x q u i c o r r e s p o n d r a à l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r d e l ' a c t i o n d e E - M E R G E S P a u m o m e n t d e l a c e s s i o n d e s w a r r a n t s e t l e p r i x d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s o u ( i i ) d ' a n n u l e r l e s w a r r a n t s e t d e p a y e r u n e i n d e m n i t é c o m p e n s a t o i r e d o n t l e m o n t a n t c o r r e s p o n d r a a u p r i x d e r a c h a t m e n t i o n n é s o u s ( i ) c i - d e s s u s .
S i E - M E R G E S P n ' a p a s f a i t d ' i n t r o d u c t i o n e n b o u r s e , l a v a l e u r d e l ' a c t i o n s e r a é g a l e à u n p r i x d é t e r m i n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e m a n i è r e à ê t r e l e p l u s p r o c h e p o s s i b l e d e l a v a l e u r d e m a r c h é ,
9 . I n c i d e n c e d e l a n u l l i t é d ' u n e c l a u s e s u r l a v a l i d i t é d u r è g l e m e n t
L a n u l l i t é d ' u n e c l a u s e p a r t i c u l i è r e d u r è g l e m e n t n ' a p a s d ' i n c i d e n c e s u r l a v a l i d i t é d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s d u
p r é s e n t r è g l e m e n t .
1 0 . F r a i s
E - M E R G E S P a s s u m e r a l e s f r a i s l i é s à l ' é m i s s i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d u P l a n . C e s f r a i s c o m p r e n d r o n t l e s f r a i s e t l e s d r o i t s d u s e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s p a r l e s b é n é f i c i a i r e s .
L e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l e s f r a i s d e t i m b r e , e t a u t r e s f i - a i s e t c o û t s s e m b l a b l e s e t r e l a t i f s à l ' o f f r e d e w a r r a n t s d a n s l e c a d r e d u P l a n s e r o n t à c h a r g e d u b é n é f i c i a i r e .
1 1 . C o m p é t e n c e d e s t r i b u n a u x e t l o i a p p l i c a b l e
T o u t l i t i g e r e l a t i f à l a f o r m a t i o n , l ' e x é c u t i o n , l ' i n t e r p r é t a t i o n e t l ' a d m i n i s t r â t i o n d u P l a n s e r a p r é a l a b l e m e n t r é g l é p a r u n e p r o c é d u r e d ' a r r a n g e m e n t a m i a b l e a u s e i n d e l ' e n t r e p r i s e e n t r e u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e E - M E R G E S P e t l e b é n é f i c i a i r e .
E n c a s d ' é c h e c , e t s a n s p r é j u d i c e a u x s t i p u l a t i o n s d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l p r i v é i m p é r a t i f , l e I i t i g e s e r a s o u m i s à l a c o m p é t e n c e d e C E P A N I A . S . B . L .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t P l a n , l e s r è g l e s d u P l a n a p p l i c a b l e s s o n t c e l l e s q u i f i g u r e n t d a n s l e p r é s e n t d o c u m e n t t e l q u ' a p p r o u v é e t l e c a s é c h é a n t m o d i f i é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e E - M E R G E S P .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s u b 1 à 3 d é c l a r e n t r e n o n c e r i n d i v i d u e l l e m e n t , i n t é g r a l e m e n t e t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e a u d o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u e n f a v e u r d e s a c t i o n n a i r e s p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , a i n s i q u ' a u x d é l a i s p r é v u s p a r l a l o i p o u r l ' e x e r c e r , e t c e , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S U B U N A » .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u p r i x d ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s , d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e l a t i v e s à l a d i t e o p é r a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d a n s l a m e s u r e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d i x e u r o s ( 1 , 3 9 . 4 7 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l e n o m b r e s e r a f o n c t i o n d u n o m b r e d e w a r r a n t s e x e r c é s c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n l i b e l l é s c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s à l a s o u s c r i p t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , é t a n t e n t e n d u q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x q u ' à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l e s w a r r a n t s a u r o n t é t é e x e r c é s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o r r é l a t i v e e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e s e r o n t c o n s t a t é s p a r a c t e n o t a r i é d r e s s é à l a r e q u ê t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n r e l e v é d e s w a r r a n t s e x e r c é s .
L e s f o r m a l i t é s d e c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e s e r o n t r é a l i s é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a u f u r e t à m e s u r e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e t e m p o r t e r o n t l a m o d i f i c a t i o n d e s c l a u s e s d e s s t a t u t s r e l a t i v e s a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t a u n o m b r e d e s a c t i o n s q u i l e r e p r é s e n t e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e é g a l e m e n t t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n e t l e P V d u C A + s t a t u t s c o o r d o n n é s
. t 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2013
ÿþh l ' n n n . .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O C 6 N 7 R 0 1 1 . 1
P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ _ ~ . G r e f f e t i ~ 4 J A N . 2 0 1 3
. ~
R ê s e r v r r 1 1 1 1 1 1 ! ~ ~ ~ i u ~ u ~ ~ ~ ~ u ~ u u
a u
M o n i t e u
b e l g e
d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 ~ 7 3 3
n $ n a m n a t i o n v !
( e n e n t i e r ) : E - M E R G E S P
( e n a b r é g à )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E L O U I S E 4 8 0 S T E 1 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
- p a r M o n s i e u r O R I O N L a u r e n t : d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 2 . 5 2 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 2 5 . 2 0 0 , 0 0 ) ;
- p a r M o n s i e u r H Ë D O G r e g o r y : m i l l e q u a t r e - v i n g t s ( 1 . 0 8 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r d i x ;
. ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e s t q ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s É u v e r e o ; N o m e t s i g n a t u r e
Q b i e t ( a l d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r I v M a t t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . - M o n s i e u r p R 1 O N L a u r e n t A r m a n d , n é à U c c l e , l e q u i n z e m a r s r a i l n e u f c e n t s o i x a n t e - 4 n e u f , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e C O R N E T S o p h i e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s E g l a u t i e r s , 2 9 .
2 . - M o n s i e u r R É D O G r e g o r y , n é à . E t t e r b e e k , l e v i n g t - h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , ' d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k o b e e k , S e n t i e r d u B o i s , 7 3 .
3 . - L a s o c i é t é a n o n y m e « E - M 1 R G E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e !
L o u i s e , " 4 8 0 b o i t e 1 5 , R P M B r u x e l l e s 0 4 6 4 5 2 7 5 5 5 . !
4 . - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ] ' i m i t é e « S U B I U N A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 ' I x e l l e s , r u e d e l a C r o i x , 5 7 , R l ? M B r u x e l l e s 0 8 9 1 2 2 8 1 7 9 .
P R O C U R A T I O N i
L e s c o m p a r a n t s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r R I G O L E T T h i e r r y M a u r i c e R o b e r t , n é à E t t e r b e e k , ! l e v i n g t e t u n n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e L é o n D e f o s s e t 5 b t e 6 , e n i v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
I . C O N S T I T U T 1 ! j N
F o n d a t e l r s
L a s o c i é t é a n o n y m e « E - M B R G E » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e a s s u m e r s e u l e l a q u a l i t é d e ' f o n d a t e u r ; l e s a u t r e s c o m p a r a n t s s o n t t e n u s p o u r s i m p l e s s o u s c r i p t e u r s . C o n s t i t u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e ; s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e , d é n o m m é e « E - M E R L E S P » , a u I c a p i t a l d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( E 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n d o u z e m i l l e ( 1 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s , i s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S o u s c r i p t i o n p a r a p p o j t s e n e s n è c e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d o u z e m i l l e ( 1 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l 3 s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ; ( 1 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « E - M E R . G E » : s e p t m i l l e h u i t c e n t s ( 7 . 8 0 0 ) a c t i o n s , s o i t i p o u r s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
f
t i
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( E 1 0 . 8 0 0 , 0 0 ) ;
- p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S U B U N A » s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r s i x m i l l e e u r o s ( E 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E n s e m b l e d o u z e m i l l e ( 1 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( £ 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t l i b é r é l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e q u ' i l s
r é a l i s e n t , s o i t l a s o m m e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( £ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C e t t e s o m m e a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n
c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e P r i v é e
E d m o n d d e R o t h s c h i l d , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n
u n e s o m m e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( E 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 0 8 j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e s e r a
c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
I I . S T A T U T S
T I T R E I - C A R A C T E R E S D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 1 : D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é A n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « E - M E R G E S P »
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 4 8 0 b o î t e 1 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u
d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a
t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i
e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s u n i t é s
d ' é t a b l i s s e m e n t , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s ,
r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e
d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- P r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s s o u s f o r m e d e p a r t i c i p a t i o n ,
a p p o r t , s o u s c r i p t i o n , a b s o r p t i o n , f u s i o n e t a u t r e s e t e l l e p e u t g é r e r , c o m m e p o u r e l l e - m ê m e , l e p a t r i m o i n e d e s t i e r s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
E f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s r e l a t i v e s à t o u s b i e n s , d r o i t s o u v a l e u r s c o r p o r e l s , i n c o r p o r e l s o u i n t e l l e c t u e l s , b e l g e s o u é t r a n g e r s .
C o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , d o n n e r o u p r e n d r e e n g a g e o u e n c a u t i o n , c o n s e n t i r d e s g a r a n t i e s ( h y p o t h é c a i r e s ) , m ê m e p o u r d e s t i e r s , s a u f s i c e s o p é r a t i o n s s o n t r é s e r v é e s p a r l a I o i o u l a r é g l e m e n t a t i o n a u x b a n q u e s e t / o u a u x i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s p r e s t a t i o n s e t / o u o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n e t d e p r o m o t i o n d e s v e n t e s , d e m a r k e t i n g e t d ' o r g a n i s a t i o n d e m a r c h é s ; e l l e p o u r r a a u s s i a g i r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t c o m m e r c i a l ; c e s p r e s t a t i o n s p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é e s d a n s t o u t d o m a i n e d ' a c t i v i t é e t s u r t o u t m a r c h é ;
- l a d i f f u s i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ( é c r i t e s , p a r v o i e t é l é m a t i q u e , p a r
c o m p u t e r , i n t e r n e t ) ;
l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u t e a n i m a t i o n s o c i o - c u l t u r e l l e ;
l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s o u d e m a r k e t i n g ;
l a c r é a t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n , l e « m a r k e t i n g » , l e « h o s t i n g » , l a
p r o m o t i o n , l ' a n i m a t i o n e t l a v e n t e d e s i t e s i n t e r n e t e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e m a g a s i n s é l e c t r o n i q u e s ;
l a g e s t i o n d e r é g i e s p u b l i c i t a i r e s s u r s i t e s I n t e r n e t ;
l a c r é a t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t l a m i s e à j o u r d ' a p p l i c a t i o n s - p r o g r a m m e s s u r s u p p o r t i n f o r m a t i q u e s ;
l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e à j o u r e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s e r v i c e s e t d e m o d e s d e p a i e m e n t i n f o r m a t i q u e
l i é s à l a g e s t i o n d e s i t e s I n t e r n e t ;
- l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s d e c o n s o m m a t i o n d u r a b l e e t n o n d u r a b l e ; l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s l a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t : a c q u é r i r , a l i é n e r , c o n s t r u i r e , g é r e r , e x p l o i t e r , v a l o r i s e r , l o t i r , l o u e r e t d o n n e r e n b a i l d e s b i e n s i m m e u b l e s ; c o n s e i l l e r e t a g i r c o m m e c o o r d i n a t e u r l o r s d e l a r é a l i s a t i o n d e c o n s t r u c t i o n s e t c o m m e a g e n t i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l ,
T I T R E I I - C A P I T A L
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( E 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e ( 1 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A r t i c l e 6 : A C T I O N S A V E C O U S A N S D R O I T D E V O T E
L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e .
E n c a s d e c r é a t i o n d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p a r v o i e d e c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e d é j à é m i s e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é t e r m i n e r l e n o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s à c o n v e r t i r e t à f i x e r l e s c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n .
A r t i c l e 8 : A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T I T R E I I I - T I T R E S
A r t i c l e 9 : N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 0 : I N D I V I S I B I L I T E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n ,
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 1 : E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S E T D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
~
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 1 3 : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u s i , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t , a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
A r t i c l e 1 4 : V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 9 : P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 0 : G E S T I O N J O U R N A L I E R S
1 . - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e t a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n
s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
2 , - E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
3 . - L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
4 . - I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s , f i x e s o u v a r i a b l e s , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e 2 1 : R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E D A N S L E S A C T E S E T E N J U S T I C E L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 3 : C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t I e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n
Y B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
' T I T R E V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
"
" A r t i c l e 2 4 : C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 5 : R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E R G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e q u a t o r z e j u i n d e c h a q u e a n n é e à n e u f ( 9 ) h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i ,
A r t i c l e 2 6 : F O R M A L I T E S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
A r t i c l e 7 : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a c t i o n n a i r e ; l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l . f i x e .
A r t i c l e 2 8 : V O T E P A R C O R R E S P O N D A N C E
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 1 : D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E V I - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 3 3 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 3 4 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e a n n u e l d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e ( 1 1 1 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 5 : P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
C e l u i - c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s ,
- c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t ,
I B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T I T R E V I I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
" A r t i c l e 3 6 : L I O U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r I e s s o i n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n . L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s . A r t i c l e 3 7 : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s I e s a c t i o n s .
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A - A S S E M B L E E G E N E R A L E
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ;
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e e n j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s :
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à q u a t r e ( 4 ) .
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
I - M o n s i e u r D R I O N L a u r e n t , p r é n o m m é
2 . - M o n s i e u r H É D O G r e g o r y , p r é n o m m é
3 . - M o n s i e u r D E C A F M E Y E R P a t r i c e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e l a C r o i x 5 7 .
4 . - L a s o c i é t é a n o n y m e « E - M E R G E » , p r é q u a l i f i é e , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r D R I O N L a u r e n t ,
p r é n o m m é .
T o u s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t a c c e p t a n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n d e u x m i l l e d i x - h u i t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t ,
4 . C o m m i s s a i r e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s
t e n u e .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , t o u s l e s e n g a g e m e n t s
c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L a s o c i é t é r a t i f i e e x p r e s s é m e n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é p r i s o u à p r e n d r e a v a n t
l e d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s o u s l a c o n d i t i o n
s u s p e n s i v e d u d i t d é p ô t ; e l l e d o n n e t o u t m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é s i g n é p a r
a i l l e u r s , à l ' e f f e t d ' e n t r e p r e n d r e l e s a c t i v i t é s s o c i a l e s , l e s i m p l e d é p ô t a u g r e f f e e m p o r t a n t
d e p l e i n d r o i t r e p r i s e d e c e s e n g a g e m e n t s p a r l a s o c i é t é .
I L - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r
v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
e t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s ,
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t :
- M o n s i e u r D R I O N L a u r e n t , p r é n o m m é
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
E t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
" i
V o l e t B - S u i t e
I . - M o n s i e u r D R I O N L a u r e n t , p r é n o m m é
' 2 . - M o n s i e u r H E D O G r e g o r y , p r é n o m m é
3 . - M o n s i e u r D E C A F M E Y E R P a t r i c e , p r é n o m m é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . "
C h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p e u t a g i r s e u l e t a t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n d e u x m i l l e d i x - h u i t , P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à J o r d e n s S P R L , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s I e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ( B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) e t p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e r
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i j v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e