07/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 1 8 . 8 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - N O V A T E
P r I L J U é E L L E S
2 6 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e B i o l l e y , 2 2 - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J u s t i n e D E S M E D T , n o t a i r e a s s o c i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l 4 0 f o l 3 3 c a s e 0 4 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a i , s i g n é : ' J E A N B A P T I S T E F . , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E - N O V A T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e B i o l l e y , 2 2 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 8 8 . 5 1 8 . 8 1 2 R P M B r u x e l l e s .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L i l i a n e P a n n e e l s , à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e v i n g t - t r o i s , m a r s d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u s i x a v r i l d e u x m i l l e s e p t , s o u s l e n u m é r o 0 7 3 0 0 1 8 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t p o u r o r d r e d u j o u r :
1 .
a ) R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e o b j e t d u p o i n t c i - a p r è s , s u r l e s m o d e s , d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
b ) R a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' i n t é r ê t p o u r l a s o c i é t é t a n t d e l ' a p p o r t q u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é s , ; a i n s i q u e s u r l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r - a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 5 3 7 , a l . 1 C I R 9 2 . à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t , m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e - ; v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 8 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s ; d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s ; e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s ; s o c i a l e s à M o n s i e u r P a s c a l B O U R G E O I S e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e d e r n i e r d ' u n e c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t , e n t a n t q u ' a s s c c i é s u r l a s o c i é t é s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n p r é a l a b l e â l ' O p é r a t i o n à t i t r e d e d i v i d e n d e s : e x t r a o r d i n a i r e s d e r é s e r v e s t a x é e s s ' é l e v a n t à s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d i s t r i b u t i o n q u i e s t s o u m i s e à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , e t s a n s c r é a t i o n d e p r i m e ; d ' é m i s s i o n .
L a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s e x t r a o r d i n a i r e s a é t é d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t e u l i e u l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , t e l q u ' i l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i a n n e x é e .
" A p p o r t e t l i b é r a t i o n .
" A t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s à l ' a s s o c i é u n i q u e .
" C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 . C o n s t a t a t i o n s d u g é r a n t
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l .
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
6 . . Q u e s t i o n s d e s a s s o c i é s .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R e ` e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- - - - - - - - - -
" P R M I E R E ' R É S O L U T I O N ; A U G M > r I V T ' Á T Î O N b Ê C À P I T A I . E N N A T U R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 5 3 7 , a l . 1 C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 8 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r P a s c a l B O U R G E O I S e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e d e r n i e r d ' u n e c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t e n t a n t q u ' a s s o c i é s u r l a s o c i é t é s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n p r é a l a b l e à l ' o p é r a t i o n à t i t r e d e d i v i d e n d e s e x t r a o r d i n a i r e s d e r é s e r v e s t a x é e s s ' é l e v a n t à s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d i s t r i b u t i o n q u i e s t s o u m i s e à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , e t s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
L a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s e x t r a o r d i n a i r e s a é t é d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t e u l i e u l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , t e l q u ' i l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a t é d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é é e s e s t a t t r i b u é e à M o n s i e u r P a s c a l B O U R G E O I S p r é n o m m é .
A P P O R T - - L I B É R A T I O N - R É M U N É R A T I O N
1 . A l ' i n s t a n t , e s t i c i i n t e r v e n u M o n s i e u r P a s c a l B O U R G E O I S , p r é n o m m é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
a ) a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t e n c o n n a î t r e p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e ;
b ) q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t g l o b a l , s a v o i r s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , t e l l e q u e c e t t e c r é a n c e e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e e t é v a l u é e d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a u q u e l r a p p o r t i l e s t e x p l i c i t e m e n t f a i t r é f é r e n c e , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s a n t e x p r e s s é m e n t l e n o t a i r e d ' e n d o n n e r p l u s a m p l e d e s c r i p t i o n a u x p r é s e n t e s ;
c ) d i s p o s e r d u p o u v o i r e t d e l a c a p a c i t é p o u r e f f e c t u e r l e p r é s e n t a p p o r t e t t r a n s f é r e r v a l a b l e m e n t l a d i t e c r é a n c e ;
d ) e t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l a d i t e c r é a n c e .
- E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , e f f e c t u é s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e ' l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , l e s s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s p o u r l a t o t a l i t é , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r P a s c a l B O U R G E O I S .
" L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e q u e c e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L 1 S A T I O N E F F E C T I V E
D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 8 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N S D U G E R A N T
L e g é r a n t , M o n s i e u r P a s c a l B O U R G E O I S , p r é n o m m é , c o n f i r m e e t c o n s t a t e q u e l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r s o n t l e v é e s , à s a v o i r q u e
a ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 a i t d é c i d é p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a q u e l l e p o r t e l e p r é s e n t r a p p o r t d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , c o r r e s p o n d a n t à u n m o n t a n t n e t d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i o l e 5 3 7 C I R 9 2 ;
b ) l ' a s s o c i é u n i q u e a l t d é c i d é d ' a p p o r t e r s a c r é a n c e d a n s l e c a p i t a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T 1 O N ; M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n o e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 8 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r
c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s e n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 7 5 . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u
n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a `
s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e J u s t i n e D E S M E D T
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s ;
u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e