C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ }
D é p o s é I R e ç u l e ~ .
- N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i a l d e c o m m e r c e
T r a r l c o p h u m : d t ' r t a x e i c e s
1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 , 1 1 3 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 9 0 3 0 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e r ? e n t i e r ) E - T - A B é n é l u x
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e i g e
( e n a b r é g é ) . E T A
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e a v e n u e G u i l l a u m e S t a s s a r t 1 0 9 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
[ a d r e s s e c o m p l e t e r
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n e x t r a i t A G 4 7 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é n o m m e :
M o n s i e u r P h i l i p P o e n s g e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p r é s i d e n t .
M o n s i e u r H a n s T h i e l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C a r l H o r s t P o e n s g e n c ó m m e a d m i n i s t r a t e u r
p r é s i d e n t
A v e c e f f e t à c e j o u r
M i c h e l V A N D E P U T A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t L " A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e t d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e ; o r e s e n t e r 1 a p e r s o n n e m o r a l e à 1 - : g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . ' , à , - . " . ` _ ' ~
D é p o s é / R e ç u t e
- 4 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d é r E e t x e l l e s
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 9 0 3 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r i E - T - A B é n é l u x
( e n a b r é g é ; . E T A
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G u i l l a u m e S t a s s a r t 1 0 9 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n e x t r a i t A G 1 6 j u i n 2 0 1 4
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 0
S o n t a d r n i n i s t a t e u r s :
P h i l i p P o e n s g e n ( P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n )
M i c h e l V a n d e p u t ( A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é )
H a n s T h i e l ( A d m i n i s t r a t e u r )
M i c h e l V A N D E P U T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i i d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ^ - y " - + ; :
1 D é p o s é I R e ç u [ e
R é s e r v é
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M o n i t e u r b e l g e r -
0 2 D E C , 2 0 1 1 ,
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e i t e f l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 9 0 3 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - T - A B é n é l u x
( e n a b r é g é ) : E T A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G u i l l a u m e S t a s s a r t 1 0 9 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n e x t r a i t A G E 3 n o v e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a l o r s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p P O E N S G E N c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r M a n f r e d K i E F L , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s o n m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' A G d e '
2 0 2 0 .
M o n s i e u r H a n s T h i e f e s t n o m m é p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M i c h e l V A N D E P U T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . o 3 . Ç (
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v n e u e G u i l l a u m e S T A S S A R T 1 0 9 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t , ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 j u i n 2 0 1 2
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L " F R E D E R I C V E R S E T & C o " N ° I R E - I B R B 0 0 6 9 8 r e p r é s e n t é p a r M . F r é d é r i c V e r s e t N ° I R E A 0 1 2 9 8 e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . L e m o n t a n t a n n u e l d u m a n d a t s ' é l è v e à 5 . 2 5 0 E U R h o r s T V A e t h o r s f r a i s . L e m o n t a n t e s t i n d e x é a n n u e l l e m e n t . "
M I C H E L V A N D E P U T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t s o n n e r s u r l a d e r m è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
a ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 2 . 7 J U I L . 2 0 1 2
" 1 2 1 3 8 2 3 2 * B R U X F . i e z e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e