26/09/2013
ÿþn r \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , i
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1 3 R U X E L I _ E S
G r e f f e i 7 S E Q , Z 0 1 3 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 6 6 8 4 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E . F . E . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S c i e n c e 4 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - P o u v o i r s s p é c i a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 a o û t 2 0 1 3 :
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e r e m p l a c e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e M o n s i e u r L a u r e n t E t c h e v e r r y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s T e r r e a u x e n d a t e d u 6 m a r s 2 0 1 3 . C e d e r n i e r a c h e v a i t l e m a n d a n t d e M o n s i e u r L a u r e n t E t c h e v e r r y q u i v e n a i t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' é l i r e d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r J e a n - L o u i s T e r r e a u x e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é c l o s a u 3 1 1 2 . 2 0 1 8 ,
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n s t a t a n t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e M a r i e D u c a s t e l e x p i r e é g a l e m e n t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , c e t t e d e r n i è r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é c l o s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à M m e M a r i e D u c a s t e l l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
P a r c o n s é q u e n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e c o m p o s e , à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M m e M a r i e D u c a s t e l , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M . J e a n - L o u i s T e r r e a u x , a d m i n i s t r a t e u r .
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e p a r l a p r é s e n t e M e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d i t s c o m p t e s , a i n s i q u e d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a u p r è s d e f a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a i n s i q u ' a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M i c h e l J . B o l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e