17/06/2014
ÿþR O - . $ e i " Y a u M o n i t e b e l e { c
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 5 - 0 5 - 2 0 1 4
B R L J X E L L E S
G r e f f e
M C D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 7 4 6 4 *
r e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 0 6 1 . 0 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . E u r o p e x p r e s s B e l g i u m S A
( a n o b r g i E E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i e g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 1 1 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s { a d r e s s e c o m p l è t . )
O b i a t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E E T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U S A U S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N L E 1 3 M A I 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d H . B o u c h e r , A d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 3 n i a i 2 0 1 4 . L o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c o r r e s p o n d a n t s , l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e r a d é c h a r g e d e t o u t e s r e s p o n s a b i l i t é s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 a u 1 3 m a i 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n e l C u t u r i c , A d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 3 m a i 2 0 1 4 , L o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c o r r e s p o n d a n t s , l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e r a d é c h a r g e d e t o u t e s r e s p o n s a b i l i t é s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 a u 1 3 m a i 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s :
- l a s . a . O p t i m u m M a n a g e m e n t ( N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 0 . 7 3 7 . 4 0 1 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e l ' l n s d u s t r i e 2 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - C l a u d e E t t i n g e r , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l ' É c u y e r 1 9 , a v e c e f f e t a u 1 3 m a i 2 0 1 4 .
- l a s p r i G o s t a r t ( N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 1 . 6 8 9 . 7 8 4 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e C l a i r e 1 5 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n d e G o u s s e n c o u r t , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e , a v e c e f f e t a u 1 3 m a i 2 0 1 4 .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s . I l s s o n t d ' u n e d u r é e d e d e u x a n s , é c h é a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ,
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u d a n s l a f o u l é e , é l i t à l a P r é s i d e n c e d u c o n s e i l , l a s . a , H a n d i f i n , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e n j a m i n C o l a s .
. A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é s i g n e l a s . a . H a n d i f i n ( N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 8 8 4 . 5 6 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e n j a m i n C o l a s , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L ' a s s e m b l é e e t l e c o n s e i l c h a r g e n t M o n s i e u r F r e d d y W a n s a r t d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r e n r e g i s t r e r c e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
F r e d d y W a n s a r t
M a n d a t a i r e
i ' . i ' i 1 t l Q l l i l L r : ~ u r
l a 0 ¬ ' . " r P 1 E e r V e ) ! s 3 _ L ~ : A u r e C i O ' M o m E Î C j l f a i i U > O u I l o l a l r e I r ` . ~ Z r u 1 Y i e : 1 1 t , i l i g o u d e l à ; î " 0 1 1 n c ' o U d . . , - , p - t . 4 5 r 3 i 1 " "
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e a , m t e r p e r s o n n e m e r a l à à S U A - A u ' r c " r a o " N o m e t v i d # 1 a n i r '
07/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e - i f F t e i g e
a p r è s d é p ô t d e E a c t e a u a r e f f e
L i e p o s e / K e ç u l e
V o l e t E - S u i t e
R é :
M o
b i
1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! 1 ! t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 6 S E P , 2 0 1 4
i u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r a n c o p h o n e d e l k e f e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 0 6 1 . 0 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E X P R E S S B E L G I U I V I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O c I E T E A N O N Y M E
S i è g e : . B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 1 1 9 E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
p i l l ' e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - S U P P R E S S I O N D E S C A T É G O R I E S D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , t e 2 2 j u i n ; 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
" E n r e g i s t r é 4 r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 9 . 7 . 2 0 1 4 . V o l . q 4 2 , f o i . 2 7 , c a s e 0 7 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . P o u r l e C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é ) : C . D U M O N T . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E U R O P E X P R E S S ' . B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 1 1 9 , a d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " E . S - T R A N S P O R T " e t d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« E l l e e s t d é n o m m é e " E . S - T R A N S P O R T " . »
d e s u p p r i m e r t o u t e d i s t i n c t i o n e n t r e l e s d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u 2 7 . 6 . 2 0 1 4 e t d e m e t t r e ' . t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n m ê m e p i e d d ' é g a l i t é , l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e u r n u m é r o t a t i o n d e m e u r a n t i n c h a n g é s .
e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e 5 e t 7 d e s s t a t u t s , p o u r y s u p p r i m e r t o u t e d i s p o s i t i o n q u i r è g l e o u f a i t r é f é r e n c e à c e t t e c a t é g o r i s a t i o n , c o m m e s u i t :
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s i x m i l l e h u i t : c e n t n o n a n t e ( 2 6 . 8 9 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t : : i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 6 . 8 9 0 . , »
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s . .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p o u r u n t e r m e n e p o u v a n t : e x c é d e r s i x a n s ; i l s s o n t r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , ! ; g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s : L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n n é e a u c o u r s d e l a q u e l l e l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V R O N 1 N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 4 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- - N l e n t i o n n - e F " ' ' s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/11/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
18/11/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
18/11/2014 : BL539654
05/12/2013
ÿþ M O O W O R 0 1 1 . 1
e Q . ~ a l ~ t 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 M 1 1 1 1 8
B R U X E L L E S
N e 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 0 6 1 . 0 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e x p r e s s B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) : E E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 1 1 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
" A l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r P e d r o C a s c o e s t n o m m é D i r e c t e u r G é n é r a l e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' e n t r e p r i s e . "
M o n s i e u r D a v i d B o u c h e r
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
H A N D I F I N S A
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e n j a m i n C o l a s
M o n s i e u r A n e t C u t u r i c
A d m i n i s t r a t e u r
19/08/2013 : BL539654
12/07/2013 : BL539654
02/07/2013 : BL539654
28/06/2013 : BL539654
22/05/2013 : BL539654
20/11/2012 : BL539654
20/11/2012 : BL539654
28/08/2012 : BL539654
28/08/2012 : BL539654
28/08/2012 : BL539654
02/08/2012 : BL539654
14/06/2012 : BL539654
14/06/2012 : BL539654
02/08/2011 : BL539654
15/07/2011 : BL539654
21/01/2011 : BL539654
14/07/2010 : BL539654
30/12/2009 : BL539654
24/07/2009 : BL539654
21/11/2008 : BL539654
18/07/2008 : BL539654
25/04/2008 : BL539654
08/10/2007 : BL539654
26/07/2007 : BL539654
24/07/2007 : BL539654
15/03/2007 : BL539654
30/11/2006 : BL539654
05/07/2006 : BL539654
16/09/2005 : BL539654
16/09/2005 : BL539654
12/07/2005 : BL539654
10/05/2004 : BL539654
19/03/2004 : BL539654
03/06/2003 : BL539654
18/10/2002 : BL539654
18/10/2002 : BL539654
22/09/2001 : BL539654
10/07/2001 : BL539654
25/07/2000 : BL539654
25/07/2000 : BL539654
16/12/1999 : BL539654
16/12/1999 : BL539654
25/09/1999 : BL539654
26/08/1998 : BL539654
01/01/1992 : BL539654