03/01/2014
ÿþM 0 D W O R O
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 ! 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
r s : p
. . T , ' , C )
3 D E C 2 0 1 3 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 7 1 4 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A G L E M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n - b o u l e v a r d d u J u b i l é 7 1 / 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 2 r ô l e s , 0 r e n v o i , v o l . 2 2 1 , f o l : 4 6 , c a s e 1 8 . R e ç u : 5 0 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r C . G O D F R O I D , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E A G L E M A N A G E M E N T " , : a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t J e a n , b o u l e v a r d d u J u b i l é 7 1 / 3 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s ' r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
o
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D E S T R U C T I O N E T C R E A T I O N D U R E G I S T R E D E S A C T I O N S N O M I N A T I V E S
o
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R E D U C T I O N D U C A P I T A L - R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s : ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e : c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 1 3 2 , 0 0 ¬ ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x : m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t ; m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
" 1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
0
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
0
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 19.08.2013 13455-0451-013
08/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W b R D 1 t . 1
B R U X E L L E S
2 7 F E B 2 0 1 3
G r e f f e
U h l t I U h L l 1 1 l l k u ~ d H ~ u u i u N i ~
0 3 9 4 8 9
N N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 7 1 4 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A G L E M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n - b o u l e v a r d d u J u b i l é 7 1 b t e 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E A G L E M A N A G E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , b o u l e v a r d d u J u b i l é 7 1 b t e 3 , a p r i s a c t e d e :
- l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e J A R D O N C h a n t a l , à d a t e r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
- l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r , d e
* M o n s i e u r L A M B i N E T B e n o î t , d o m i c i l i é à W a t e r l o o , a v e n u e S c h a t t e n s 1 9 ;
* M o n s i e u r L A M B I N E T A n d r é , d o m i c i l i é à W a t e r l o o , a v e n u e d u C h a m p d e M a i 1 6 b t e 2 1 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r ! e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r M o n s i e u r L A M B I N E T B e n o î t e n q u a l i t é . d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e p u i s l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t ( 6 a n s a p r è s l e 9 o c t o b r e 2 0 0 6 ) ,
R é u n i i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , l e c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r L A M B I N E T B e n o î t , p r é c i t é .
B e n o î t L A M B I N E T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 27.09.2012 12593-0140-013
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.08.2011, DPT 26.08.2011 11473-0340-016
07/01/2011
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 D E C . Z 0 1 ®
~
t e ~ 8
~ G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 7 1 4 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A G L E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u J u b i l é 7 1 b t e 3 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b j e t d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L e 2 6 a o û t 2 0 1 0 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M r Y v e s M E R T Z , n é l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 5 7 a v e c e f f e t i m m é d i a t e t d e n o m m e r M m e C h a n t a l J A R D O N , n é e à E t t e r b e e k l e 3 0 m a i : 1 9 5 8 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I i 1 I I l l h I 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 H 1 1 1 1 1 I 1 1
" 1 1 0 0 3 6 3 7 "
R é s e a u M o n i t b e l ç
R é v o c a t i o n :
Y v e s M E R T Z , d e m e u r a n t C h e m i n d e I ' E t a n g 4 7 0 à 6 7 1 7 A t t e r t , n é l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 5 7 .
N o m i n a t i o n :
C h a n t a l J a r d o n , d e m e u r a n t R u e B e a u f a u l x 1 0 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , n é e à E t t e r b e e k l e 3 0 m a i 1 9 5 8
B e n o î t L A M B I N E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
20/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.08.2010, DPT 14.10.2010 10580-0048-015
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 28.08.2009 09689-0165-013
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 28.07.2008 08473-0252-012
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 30.08.2007 07691-0065-011