30/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o - d 2 . 7
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I I I I I ! I U I I ! I 1 1 1 1 1 1 I ~ I I ~ N Y
X 1 2 0 9 6 3 9 8 * F n i C u r .
6 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 0 1 0 . 7 7 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A L A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E B R U G M A N N 5 4 0 - 1 1 8 0 - B R U X E L L E S ,
O b j e t d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N G E R A N T E - N O M I N A T I O N N O U V E A U X G E R A N T S - P O U V O I R S D E G E R A N T S - D I V E R S .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 .
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c e 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 à 1 5 . 3 0 h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l , a u x f i n s d e d é b a t t r e e t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
P R E S E N C R E S :
- M a d a m e L A M B E R T C a r i n e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e l e 2 4 / 0 6 / 1 9 5 9 à B r u x e l l e s , d o m i c i l i é e 5 1 r u e d u
M e r l o à 1 1 8 0 U c c l e , N N 5 9 0 6 2 4 - 0 1 0 - 6 6 , g é r a n t e d e l a s o c i é t é , p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
- M o n s i e u r M U C L I J A L j u t v i , d e n a t i o n a l i t é a l b a n a i s e , n é l e 1 1 / 0 8 / 1 9 6 2 à S k o p j e , d o m i c i l i é r u e d e l a C a r p e :
3 9 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , N N 6 2 0 8 1 1 - 2 7 5 - 7 4 ,
- M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é C a s i n o s t r a a t 1 4 M T V à 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e ,
N N 4 0 0 9 * 1 3 - 0 1 1 - 1 7 ,
- M o n s i e u r H A U R E Z P a s c a l , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 1 7 / 0 7 / 1 9 7 8 à B r u x e l l e s , d o m i c i l i é 3 9 b o u l e v a r d J u l e s
G r a i n d o r à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , N N 7 8 0 7 1 7 - 1 4 9 - 5 8 .
O R D R E D U J O U R :
D é m i s s i o n g é r a n t e - N o m i n a t i o n n o u v e a u x g é r a n t s - P o u v o i r s d e s g é r a n t s - D i v e r s .
B U R E A U :
- M a d a m e L A M B E R T r e m p l i t l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t e d e l ' a s s e m b l é e ,
- M o n s i e u r D E B A C K E R r e m p l i t l a f o n c t i o n d e S e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e ,
- M o n s i e u r M U C L I J A e t H A U R E Z l e s a s s i s t e n t e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r s .
P R E A M B U L E :
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r :
v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
R E S O L U T I O N S
R é s o l u t i o n p r e m i è r e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r M U C L I J A L j u t v i , p r é - q u a l i f i é , a u p o s t e
d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . l I a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s . I l
e f f e c t u e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
R é s o l u t i o n d e u x i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t , p r é - q u a l i f i é , a u
p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l n e p o u r r a e f f e c t u e r a u c u n e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e , t a n t d e c a i s s e q u e d e b a n q u e ,
s a n s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a u t r e g é r a n t o u e n c a s d ' u r g e n c e d ' u n a s s o c i é . I l n e s ' o c c u p e r a e n a u c u n c a s
d e l a g e s t i o n d e s c l i e n t s , d e s f o u r n i s s e u r s a i n s i q u e d u p e r s o n n e l . I l s ' o c c u p e r a e x c l u s i v e m e n t d e l a
c o m p t a b i l i t é e n i n t e r n e . S e s é m o l u m e n t s m e n s u e l s s e r o n t d e 1 2 5 , 0 0 e u r o s n e t , h o r s T V A , à f a c t u r e r p a r l u i -
m ê m e o u p a r u n e s o c i é t é d o n t i l e s t o u d e v i e n d r a i t l e m a n d a t a i r e .
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e ;
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e M a d a m e L A M B E R T C a r i n e , p r é - q u a l i f i é e , d e s o n :
p o s t e d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é . I I l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e :
L a g é r a n t e s o r t a n t e r e m e t a u x g é r a n t s e n t r a n t s l a g l o b a l i t é d e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s , f i s c a u x , :
c o m m e r c i a u x e t a u t r e s d e l a s o c i é t é .
I N F I N E :
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c l ô t u r e à 1 6 . 2 0 h e u r e s , l e ,
p r o c è s v e r b a l e s t d r e s s é e t s i g n é p a r t o u s l e s p r é s e n t s .
D E B A C K E R R o b e r t ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e