07/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 9 J U I L . Z u l à
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 , q 1 I I I I I I
R é ;
M o i I D (
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 2 4 7 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A S Y A D V E N T U R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; t r a n s f e r t d e l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l v e r s l e G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g - p o u v o i r s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l a u t h e n t i q u e d r e s s é p a r H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s , s o u s s i g n é , l e , 2 4 j u i n 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é d e u x f e u i l l e s , u n r e n v o i , à H a l l e , l e 3 j u i l l e t 2 0 1 3 , v o l u m e 7 2 6 f o l i o 4 8 c a s e 4 , R e ç u : : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) M . P . E E C K H O U T , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a ; S P R L E A S Y A D V E N T U R E , é t a b l i e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0 , a e n t r e a u t r e . d é c i d é
1 , d e t r a n s f é r e r l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , l e s i è g e s t a t u t a i r e , l e s i è g e s o c i a l , l e s i è g e d e d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e d e l a s o c i é t é d e l a B e l g i q u e v e r s l e G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g , e t d ' a d o p t e r l a n a t i o n a l i t é l u x e m b o u r g e o i s e , s a n s d i s s o u d r e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u ' e l l e c o n s e r v e s a p e r s o n n a l i t é m o r a l e ;
2 . d ' é t a b l i r l a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r à L - 1 4 4 9 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e d e l ' E a u 1 8 ;
3 . q u e l e t e x t e d e s s t a t u t s d e i a s o c i é t é l u x e m b o u r g e o i s e s e r a é t a b l i e n d é a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s d e v a n t u n n o t a i r e l u x e m b o u r g e o i s ;
4 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a S P R L c i v i l e L B B H A D V I S O R S , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0 , R P M B r u x e l l e s , B C E 0 8 6 7 . 2 8 5 . 7 1 0 , a f i n d e
- s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r , p a y e r t o u s d r o i t s , t a x e s , , a m e n d e s e t a u t r e s m o n t a n t s r é c l a m é s p a r l e f i s c b e i g e , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e ' a f i n d e s e c o n f o r m e r à l a l é g i s l a t i o n f i s c a l e b e l g e ;
- f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u ' R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , l a C a i s s e S o c i a l e , i ' O . N . S . S . e t a u t r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s
D é p ô t s i m u l t a n é e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a u t h e n t i q u e d u 2 4 j u i n 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M M 2 . 1
N I I
I l i N 1 1 7 0
G ; ~ i i i i e 0 2 M l t . 2 4 1 3 ,
N ' d ' e n t r e p r r s e " B E 0 4 6 7 . 2 4 7 . 0 2 0
0 l - i o r r i i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . E A S Y A D V E N T U R E
F o r m e j u r i d i q u e , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e . B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 9 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b i & d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . J a c q u e s V a n r e c k d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , e t c e , à d a t e r d u ; 3 0 a v r i l 2 0 1 3 . E l l e l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l l e a c c o m p l i e t l u i a c c o r d e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s à M o n s i e u r F r a n ç o i s H o l s , d o m i c i l i é A v e n u e G e o r g e s H e n r i 4 8 5 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a f i n q u ' i l s i g n e t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s e n r e l a t i o n a v e c c e t t e d é m i s s i o n , e t n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t e x h a u s t i v e , q u ' i l f a s s e e n r e g i s t r e r l e s m o d i f i c a t i o n s c i - a v a n t m e n t i o n n é e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o m p é t e n t e s , q u ' i l i n f o r m e n t l e s p e r s o n n e s i n t é r e s s é e s , e t e n g é n é r a l f a s s e l e n é c e s s a i r e .
F a i t à B r u x e l l e s , I e 2 1 j u i n 2 0 1 3 .
F r a n ç o i s H O L S ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u i l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e i B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e