23/07/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
e
F L U i k B ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l e r g e l e g d f Q n t v a n g e n e
1 1 » L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g ç r e c h t b a n k r e h l e o p h a n d e l E r u s s e
I I I I I I ~ ~ I V I A I I ~ I M I
V o c b e h o u a a n l B e l g i l S t a a t s 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 2 5 . 6 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E A S Y N E T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , G u I l e d e l l e 9 6
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e i t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E A S Y N E T B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , G u l l e d u l l e 9 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 0 2 5 . 6 1 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g :
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n d e c e m b e r t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e : ,
k a l e n d e r j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
2 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n ; ' ,
u u r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
I " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e ;
m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r . "
. , V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o -
k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t
g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O N A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d ,
t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H a r o l d D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 I 1 I I a g i o
v
b e r
B e S t a
I 1 i
2 t - ' : M i R e f 2 9 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 2 5 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E A S Y N E T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r s B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n
- d e h e e r G r e g o r y C l a r k e , w o n e n d e t e O m s a y , W o o d l a n d s R o a d W e s t , V i r g i n i e W a t e r , G U 2 5 4 P N ' S u r r y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
- d e h e e r M a r k T h o m p s o n , w o n e n d e t e S a w m i l l s , P i n k L a n e , C h a r l t o n , S N 1 6 9 D S M a l m e s b u r y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t 1 6 j u n i 2 0 1 6 ,
- d e h e e r J a n v a n H e e r i n g e n - w o n e n d e t e S c h o t s l a a n 1 3 , 9 5 6 1 T D T e r A p e l , N e d e r l a n d - t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 S m a a r t 2 0 1 4 ,
- d e h e e r M i c h a e l M u l f o r d - w o n e n d e t e O v e r d a l e L o d g e O a d , L i n c o m b e L a n e , O X 1 5 D U B o e r s H i l l , V e r e n i g d K o n i n k r i j k - t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t 1 6 j u n i 2 0 1 6 .
- d e h e e r W a y n e C h u r c h i l l - w o n e n d e t e T a u n t o n H o u s e , W r o s l y n R o a d , F r e e l a n d W i t n e y , O X 2 9 8 A Q O x f o r d s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k - t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t 1 6 j u n i 2 0 1 6 .
- d e h e e r C h r i s t o p h e V e r d e n n e - w o n e n d e t e R u e d u D o c t e u r B l a n c h e 2 8 - 3 4 , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n k r i j k - t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t 1 6 j u n i 2 0 1 6 ,
J a n V a n H e e r i n g e n
B e s t u u r d e r
D i r k P e e t e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.11.2013, NGL 11.12.2013 13686-0248-037
25/11/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2012, GGK 29.11.2012, NGL 20.11.2013 13663-0272-039
12/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 2 5 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E A S Y N E T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e i i e 9 6 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a c t e r e n d e b e ë i n d i g i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n h e t m a n d a a t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n _ R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B V C V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V a n d e r b r u g g e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e a m b t s b e ë i n d i g i n g v l o e i t v o o r t u i t e e n v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n u i t v o e r i n g v a n d e s t r a t e g i e o p g r o e p s n i v e a u i n d e d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e g r o e p , d i e e r i n b e s t a a t e e n c o m m i s s a r i s / a u d i t o r t e b e n o e m e n u i t h e t z e l f d e a u d i t n e t w e r k ( m . n . G r a n t T h o r n t o n ) . D e a m b t s b e ë i n d i g i n g w e r d i n o n d e r l i n g o v e r l e g o v e r e e n g e k o m e n e n g e s c h i e d t d u s o p v r i j w i l l i g e b a s i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n h i e r b i j k w i j t i n g a a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o V a n d e r b r u g g e n , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s c o m m i s s a r i s m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s e n b e n o e m e n t o t d i e f u n c t i e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R i a V e r h e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 . H e t z a l d e r h a l v e e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
M a r k T h o m p s o n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 3 D E C , 2 0 %
t e r g r i f f i e v r I r r d : N e d e r l a n d s t a l i g e r e 4 r " t 4 ' E i . z e l . 1 1 S Y 4 e u t e i t t e t o m > a x l o * t i g g é l
b
2 2 1 5 4 7 +
s
r
26/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 29.11.2012, NGL 20.02.2013 13043-0494-037
27/12/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
f r a e l 1 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 2 5 . 6 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E A S Y N E T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , G u l l e d e l l e 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n B e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n - - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n - - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r v o r m i n g v a n e e n b i j z o n d e r e r e s e r v e v o o r v o o r z i e n b a a r v e r l i e s - s t a t u t e n w i i z i g i n g e n
U l t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 ( g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; b o e k N 7 6 b l a d 8 2 v a k 1 8 , o n t v a n g e n : 2 5 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r H u b e r t V a n L i n t e r ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E A S Y N E T B E L G I U M " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m è n d e I v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p N I E T t e
o n t b i n d e n d o c h d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 4 . 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 3 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s e n v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 4 6 . 8 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 8 . 9 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , p r o r a t a t e m p o r i s . D e z e a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 8 . 9 7 2 ) a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 5 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " E A S Y N E T H O L D I N G B V " , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 1 0 1 C K A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K a r s p e l d r e e f 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 9 6 3 3 , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g t o t b e l o o p v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n v e e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 4 . 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n e e n d e e l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n g r o t e r b e d r a g d i e d e z e h e e f t o p d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
W A A R D E R I N G E N V E R G O E D I N G
U i t h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b l i j k t d a t v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g v a s t s t a a t e n w o r d t g e w a a r d e e r d o p h a a r v o l l e d i g e b e d r a g .
I n v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " E A S Y N E T H O L D I N G B V " , a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 8 . 9 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E A S Y N E T B E L G I U M " a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
1 1 2 1 1 1 g
1 1
n l
B R U S S E L
1 4 D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
V A S T S T E L L I N G
D e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e l e d e n s t e l l e n t h a n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n n i e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ . 4 4 . 5 9 2 . 7 2 6 , 4 8 ) o m h e t v a n z e s e n v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 4 6 . 8 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ . 2 . 2 6 6 . 2 7 3 , 5 2 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 0 j u n i 2 0 1 2 ) t o t b e l o o p v a n v o o r m e l d b e d r a g , e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g y a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e l . f o u d e r t
a a n h e t
ë f g i s r ë 1
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
O p f i s c a a l v l a k z a l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t A r t i k e l 5 ; M a a t s c h a r n e l i i k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n e n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ . 2 . 2 6 6 . 2 7 3 , 5 2 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n ( 9 3 . 7 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r C O C H E T
M a r c , w o n e n d e t e K a m p e n h o u t , B i n n e n h o f 3 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n
d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o ,
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g c o m m i s s a r i s
v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r
26/07/2012
ÿþ j M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I 1 I U l U l l I I I I I
* i a i 3 i e o i "
8
1 7 J u I L . 2 0 1 2 i d e n u e s s
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 2 5 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E a s y n e t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 2 6 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g D e l o i t t e e n b e n o e m i n g K P M G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 . O n t s l a g D e l o i t t e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o n t s l a g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n t e A n t w e r p e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r v a n l a s y n e t B e l g i u m p e r b o e k j a a r e i n d i g e n d 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
2 . B e n o e m i n g K P M G
G e l e t o p h e t v a n r e c h t s w e g e v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j o m C V B A K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d i n c i e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d o o r J o V a n d e r b r u g g e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n 3 j a a r . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D i r k P e e t e r s
B e s t u u r d e r e n g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2011
ÿþ1
M o t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 0 2 5 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E A S Y N E T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , t e 1 2 0 0 B R U S S E L , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
G r i f f i e
1 1
" 1 1 1 9 2 5 9 4 *
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 1 6 j u n i g e n o m e n : 2 0 1 0 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g
1 . V e r l e n g i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . v a n 4 j a a r n a m e l i j k t o t d e
D i r k P e e t e r s
J a n v a n H e e r i n g e n
D a v i d R o w e
D i r k P e e t e r s
B e s t u u r d e r e n g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.10.2011, NGL 19.12.2011 11641-0204-035
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 16.06.2011, NGL 12.07.2011 11292-0235-034
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.09.2010, NGL 23.09.2010 10556-0169-039
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.09.2009, NGL 10.12.2009 09885-0341-042
14/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 27.12.2007, NGL 08.01.2008 08002-0176-060
27/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 24.11.2006, NGL 20.12.2006 06915-0098-035
09/08/2006 : BL633207
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 29.06.2006 06352-0030-036
04/07/2005 : BL633207
07/06/2005 : BL633207
31/05/2005 : BL633207
21/01/2005 : BL633207
05/07/2004 : BL633207
23/06/2004 : BL633207
17/02/2004 : BL633207
10/10/2003 : BL633207
28/07/2003 : BL633207
13/06/2003 : BL633207
24/05/2002 : BL633207
16/11/2000 : BL633207
11/10/2000 : BL633207
20/08/1999 : BL633207
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.11.2014, GGK 25.11.2015, NGL 14.12.2015 15691-0083-038