18/09/2012
ÿþV c
b a h '
a a l
B e l
S t e e
1
* 1 2 1 5 5 6 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 6 2 0 . 8 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E a t o n C o m p o n e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e V i j v e r s s t r a a t 4 4 - 4 6
1 1 9 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r . D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E a t o n C o m p o n e n t s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e V o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) , O u d e V i j v e r s s t r a a t 4 4 - 4 6 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , : t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E a t o n C o m p o n e n t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 9 0 B r u s s e l , O u d e V i j v e r s s t r a a t 4 4 - 4 6 , i n , é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s l i s t e ' . d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
2 ° K w i j t i n g w e r d g e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t u s s e n d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d e d a t u m v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
3 ° B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a r a a n l e i d i n g w a a r v a n , ; h e t r e s t e r e n d a c t i e f w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r e n v a s t s t e l l i n g d a t d e , ; V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : E u r o p a l a a n 2 0 2 , 7 5 5 9 S C H e n g e l o , N e d e r l a n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C l i f f o r d C h a n c e L L P , h a n d e l e n d d o o r h a a r b i j k a n t o o r g e v e s t i g d ; t e L o u i z a l a a n 6 5 , B u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v o o r d e z e d o e l e i n d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( i ) V a l e r i e P a u w e l s , ( i i ) , ; A n n i c k G a r c e t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ' v e n n o o t s c h a p p e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e ~ " ,
06/08/2012
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e . ~ ~ /
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 2 8 6 2 0 8 2 8
B R U S S E L
2 6 J U Î L . 1 0 1 2 1
G r i f f i e
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* 1 2 1 3 7 6 0 2 *
b e a B a s i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E a t o n C o m p o n e n t s
( v e r f f o r t )
R e c h t s v o r m N a a r n i o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O u d e V i j v e r s s t r a a t 4 4 - 4 6
1 1 9 0 V o r s t ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E a t o n C o m p o n e n t s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e V o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) , O u d e V i j v e r s s t r a a t 4 4 - 4 6 , v o l g e n d e ' b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o é é n c e n t ( 2 1 9 . 2 5 2 , 0 1 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 4 7 2 . 7 6 2 , 5 3 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 8 2 6 1 2 3 6 6 8 4 - 4 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e D e u t s c h e B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 4 7 2 . 7 6 2 , 5 3 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 8 3 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n l d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 8 3 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
á
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 17.07.2012 12309-0520-029
19/03/2012
ÿþy
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R V r 7 5 E ) .
~
a ,
~ ~ ~ ~ y ~ r ~ ~ ~ , ~ ~
~ -
G r i f f i e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 8 3 5 5 *
t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 6 2 0 . 8 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E A T O N C O M P O N E N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; O u d e V i j v e r s t r a a t 4 4 - 4 6 , 1 1 9 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n a a n d e e l h o u d e r s g e d a t e e r d v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 1 h e e f t b e s l o t e n o m t w e e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n h i e r b i j d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g t o t h e r b e n o e m i n g e n b e v e s t i g e n b i j g e v o l g , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e v o l g e n d e d a a r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r P a t r i c k R o b i n t e n B r o e k , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e C h u r c h i l l l a a n 1 2 7 / H , 1 0 7 8 D P A m s t e r d a m , N e d e r l a n d ,
- D e h e e r A n d r e a s F r a n c i s c u s N i c o l a a s D o p h e i d e , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R o d e K r u i s l a a n 7 , 6 5 2 5 J N N i j m e g e n , N e d e r l a n d .
2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k R o b i n t e n B r o e k e n v a n d e h e e r S t e v e n C r o f t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
3 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s d e h e e r M a a r t e n V e r h o e v e n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e J a c h t h o o r n l a a n 5 2 , 7 3 1 2 C C A p e l d o o r n , N e d e r l a n d e n d e h e e r A l e x i s H u b e r t , v a n Z w i t s e r s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e C h e m i n d u M o l é s o n 2 , 1 0 7 7 S e r v i o n , Z w i t s e r l a n d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d ,
M a a r t e n V e r h o e v e n A n d r e a s D o p h e i d e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 22.06.2011 11205-0552-023
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 13.07.2010 10299-0312-022
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 03.07.2009 09363-0071-024
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 14.07.2008 08410-0309-026
21/09/2007 : ME080786
25/07/2007 : ME080786
19/07/2006 : ME080786
13/03/2006 : ME080786
17/02/2006 : ME080786
03/10/2005 : ME080786
11/02/2005 : ME080786
20/04/2004 : ME080786
03/03/2004 : ME080786
12/12/2003 : ME080786
27/11/2003 : ME080786
14/10/2003 : ME080786
24/01/2003 : ME080786
24/01/2003 : ME080786
11/12/2002 : ME080786
11/12/2002 : ME080786
16/11/2000 : ME080786
17/10/2000 : ME080786
04/04/2000 : ME080786
05/12/1998 : ME80786
01/05/1997 : ME80786
23/03/1996 : SN54511
21/01/1995 : SN54511