14/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
8 F R U X E L L E S
I M d I ~ V N N I V I I W I M ~ I I I ~ ~ I ~ I 0 5 J U N 2 0 1 Z
+ 1 2 1 0 5 3 1 6 * G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 8 4 5 , 3 0 0 . 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E B F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i é e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 3 6 / 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E .
L e t r e n t e e t u n m a i .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E B :
F I N A N C E S " a y a n t s o n s i è g e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 3 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , s o u s s i g n é , l e 1 1 a v r i l 2 0 1 2 ,
d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e 1 7 a v r i l 2 0 1 2 , e n v o i e d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s '
d u M o n i t e u r B e l g e .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e :
0 8 4 5 . 3 0 0 , 4 6 1 ,
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s 3 0 m i n u t e s ,
s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e J u l i e P E R I N , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e C h e v a u f o s s e 8 , q u i d é s i g n e `
c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r S e r g e M I C H E L , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 5 .
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r
d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , s o n t p r é s e n t s l e s ,
a s s o c i é s s u i v a n t s , p r o p r i é t a i r e s e n s e m b l e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s :
1 / M o n s i e u r L E S C O T P h i l i p p e G u y L o u i s F e r n a n d , n é à U c c l e l e 2 4 m a r s 1 9 5 9 , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 3 2 4 - '
1 7 3 . 7 6 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , B o s v e l d w e g 4 1 / 1 .
P r o p r i é t a i r e d e 2 0 p a r t s s o c i a l e s 2 0
2 / M o n s i e u r v a n I N N I S O l i v i e r S e r g e A r i a n e J o s e p h M a r i e G h i s l a i n , é c u y e r , n é à U c c l e l e 2 d é c e m b r e 1 9 6 8 , i
n u m é r o n a t i o n a l 6 8 1 2 0 2 - 0 4 1 . 5 3 , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l ' E s p i n e t t e C e n t r a l e 1 5 . i
P r o p r i é t a i r e d e 2 0 p a r t s s o c i a l e s 2 0
3 / M o n s i e u r D E C K X S t é p h a n e M a r c e l J o s e p h , n é à I x e l l e s l e 2 5 m a i 1 9 7 0 , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 0 5 2 5 - 1 5 7 . 1 6 , ;
d o m i c i l i é à M e r c h t e m ( 1 7 8 5 B r u s s e g e m ) , L i n t h o u t s t r a a t 1 8 .
P r o p r i é t a i r e d e 2 0 p a r t s s o c i a l e s 2 0
4 / M a d a m e V A N d e n D A E L E N C é l i n e M a r i e S e r g e G h i s l a i n e , n é e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e l e 1 e r j a n v i e r 1 9 8 2 , n u m é r o n a t i o n a l 8 2 0 1 0 1 - 1 5 2 . 9 2 , d o m i c i l i é e à A u d e r g h e m ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e M a u r i c e C h a r l e n t 4 9 / 5 .
P r o p r i é t a i r e d e 2 0 p a r t s s o c i a l e s 2 0
" 5 / M o n s i e u r M A R O T F r a n ç o i s P a u l M a r t i n J o s e p h , n é à U c c l e l e 5 d é c e m b r e ' 1 9 5 5 , t i t u l a i r e d u N N 5 5 1 2 0 5 . 0 0 5 . 1 7 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s S o r b i e r s 2 A .
P r o p r i é t a i r e d e 2 0 p a r t s s o c i a l e s 2 0 '
T o t a l e n s e m b l e : 1 0 0
L e s c o m p a r a n t s s o n t t o u s i c i r e p r é s e n t é s p a r M a d e m o i s e l l e J u l i e P E R I N , n é e à L i è g e l e 4 f é v r i e r 1 9 7 8 , . d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e C h e v a u f o s s e 8 , a u x t e r m e s d ' u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s à l a q u e l l e s o n t j o i n t e s l e s ; p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é d a t é e s d u 1 5 m a i 2 0 1 2 , f o r m a n t u n e n s e m b l e q u i r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e ; p o u r e n f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e a p r è s a v o i r é t é s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t N o u s N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e ;
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 - R a p p o r t d u G é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e
r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u '
' C o d e d e s S o c i é t é s , a r r ê t é a u 1 7 a v r i l 2 0 1 2 .
2 - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e s t e l l e s q u ' a g r é é e s p a r l a « F i n a n c i a l
s e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y » , e n a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« - t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o u r t a g e d ' a s s u r a n c e o u d e ,
r é a s s u r a n c e »
3 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
4 . C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t
5 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r ' , ° d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
' I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
W . P o u r ê t r e a d m i s e s l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e a u x p o i n t s 1 e t 2 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s q u a t r e
c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 3 e t 4 à l ' o r d r e
d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S . -
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R a p p o r t d u G é r a n t ( a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é , l e s a s s o c i é s
r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s d i t s r a p p o r t e t é t a t c o m p t a b l e .
C e r a p p o r t e t é t a t s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n
e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
D E I J X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , e n v u e d e s o n a g r é a t i o n p a r l a « F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s
A u t h o r i t y » , d e r a j o u t e r a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e t e x t e s u i v a n t e n 6 è m e
t i r e t :
« - t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o u r t a g e d ' a s s u r a n c e o u d e '
r é a s s u r a n c e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n
, d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
. Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N D U M A N D A T D E G E R A N T
L ' a s s e m b l é e c c n f i r m e l e m a n d a t d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à d a t e r d u 1 1 a v r i l 2 0 1 2 , d e l a s o c i é t é p r i v é e à :
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n c o n s t i t u t i o n " D e x &