08/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 21.03.2014, DPT 30.04.2014 14114-0113-032
08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 21.03.2013, DPT 30.04.2013 13110-0489-028
03/05/2013
ÿþ' f t e
2 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M i o c W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 1 1 1 1
* 1 3 0 6 8 9 0
B R U X E L L E S
/ 0 e 2 Q 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 5 8 6 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C F B R U S S E L S O F F I C E L E A S E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P È C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E C F B R U S S E L S O F F I C E L E A S E H O L D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E ( 0 ) 8 2 8 . 5 8 6 . 1 7 3 1 R P M B r u x e l l e s ( s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , à B r u x e l l e s , l e o n z e a o û t d e u x m i l l e d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , d u t r e n t e a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 2 7 6 4 1 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 8 a v r i l 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e ( 4 3 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 6 0 . 0 0 1 à 5 9 0 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e .
2 . D é l i b é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C S E U R O P E A N C O M M E R C I A L H O L D C O N O 1 » d é c l a r e e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l ' a u t r e a s s o c i é , é t a n t l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C S E U R O P E A N C O M M E R C I A L N O 1 » , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l ' i n t é g r a l i t é d e s q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e ( 4 3 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C S E U R O P E A N C O M M E R C I A L H O L D C O N O 1 » r e n o n c e é g a l e m e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C S E U R O P E A N C O M M E R C I A L N O 1 » d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e ( 4 3 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 1 8 7 4 1 3 - 7 6 .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t n o n a n t e m i l l e ( 5 9 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 9 0 . 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é `
a u
M o n i t e u r b e l g e
` `
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
L ' m o o e m b l é e d é n i d e d ' a p p o r t e r a u x o t a t u t o 1 a m o d i f i n m d o n a u h m n t a . ó a o x o i r /
a r t i c l e 5 ; c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r ,
r e m p l a c e m e n t d u t o x t a d a c e g a r t i c | e p a r ( a t u x t e o u k m r * :
" L o o a p i t a | a o n l a | d o ( a s o n | é t é a ' é | à v e ó c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u m o ( ¬ 8 . Q D D . 0 0 0 . 0 0 - ) `
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t n o n a n t e m i l l e ( 5 9 0 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m | n m | o . q u | n a p r ó o e n t e u h o n u n e u n e p a r ó u á g e d e d u n a p i h d . n u m é n o t é a a d e 1 ó B B O . D D 0 . "
T i t r e C .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 a t t e s t a t I o n b a n c a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 1 8 . 0 4 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : m o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/02/2013
ÿþ , M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 5 8 6 . / ] / - t j
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C F B R U S S E L S O F F I C E L E A S E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
( . . . )
L ' a s s e m b l é e d é c i d é d e r é v o q u e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S - R E V I S E U R S D ' E N - T R E P R I S E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , b o u l e v a r d d e l a W o l u w e , 1 8 ( T V A B E ( 0 ) 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 / R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M A T R I C H E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , m o y e n n a n t p a i e m e n t d ' u n e r é m u n é r a t i o n d e 1 . 5 0 0 e u r o s h o r s t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e p o u r l e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d é j à r é a l i s é s s u r l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . S u i t e à l a d é s i g n a t i o n d e l a s o c i é t é K P M G e n t a n t q u ' a u d i t e u r d u g r o u p e C o r d e s S a v i l l s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d u g r o u p e o n t e n e f f e t e x p r i m é l e s o u h a i t d e d é s i g n e r c e t t e s o c i é t é d e r é v i s i o n à l a f o n o t i o n d e c o m m i s s a i r e d a n s l ' e n s e m b l e d e s f i l i a l e s b e l g e s e t é t r a n g è r e s d è s l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 d a n s u n s o u c i d ' a s s u r e r l ' u n i c i t é d u c o n t r ô l e d u g r o u p e . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e q u a n t à s a m i s s i o n d e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 j u s q u ' à l a d a t e d e s a r é v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , à s a v c i r : l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n , 4 0 ( T V A B E ( 0 ) 4 1 9 , 1 2 2 . 5 4 8 1 R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i k C L I N C K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t d e d é c i d e r q u e s o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e à t e n i r e n 2 0 1 5 , e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t s e r a e x e r c é m o y e n n a n t p a i e m e n t d ' u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e 3 . 0 0 0 e u r o s h o r s t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e x c e p t i o n n e l l e m e n t p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s ' é l è v e r a à 3 . 6 0 0 e u r o s h o r s t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e p o u r l e s e x e r c i c e s s u i v a n t s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c i e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i u u i i o i u ~ u N i u ~
* 1 3 0 2 9 8 1 2
i i o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 J A N . W U
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 30.04.2012, DPT 15.06.2012 12178-0086-027
27/03/2012
ÿþ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 , 1
~ ~ ~ q e d i e
5 V a Z D T t
R é s e r v t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 2 0 6 3 0 9 3 *
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 5 8 6 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C F B R U S S E L S O F F I C E L E A S E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E C I S I O N U N A N I M E D E S A S S O C I E S P R I S E P A R E C R I T
E x t r a i t d e f a d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s p r i s e p a r é c r i t l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2 , ( m )
L e s a s s o c i é s C S E U R O P E A N C O M M E R C I A L N o 1 S . à . r . I e t C S E U R O P E A N C O M M E R C I A L H O L D C O N o 1 S . à . r . I p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e b a s t i e n S O H L d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e s a s s o c i é s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e s a s s o c i é s C S E U R O P E A N C O M M E R C I A L N o 1 S . à . r . l e t C S E U R O P E A N C O M M E R C I A L H O L D C O N o 1 S . à . r . I d é c i d e n t d e n o m m e r , e n d a t e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 . F r é d é r i c V A N D E P U T T E , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 2 b t e 3 7 ,
2 . L o r n a M A C K I E , d o m i c i l i é e à 1 0 r u e D a u v e l t , L - 5 5 2 0 R e m i c h , L u x e m b o u r g .
L e s a s s o c i é s C S E U R O P E A N C O M M E R C I A L N o 1 S . à . r . I e t C S E U R O P E A N C O M M E R C I A L H O L D C O N o 1 S . à . r . l c o n f è r e n t à M a d a m e S t é p h a n i e C O L L I N , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é .
S t e p h a n i e C o l l i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2011
ÿþ ` ' ~ 3 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 1
R m
* 1 1 1 6 5 2 0 0
2 0 ' / Q p 2 0 1 1
Û X E L - E S
L .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 5 8 6 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C F B R U S S E L S O F F I C E L E A S E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e 3
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E C F B R U S S E L S O F F I C E L E A S E H O L D » , a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 8 . 5 8 6 . 1 7 3 1 R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , à B r u x e l l e s , e n ; d a t e d u 1 1 a o û t 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 2 7 6 4 1 ) ; d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e ' q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 5 8 1 . 4 5 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - ) à u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 1 5 8 . 1 4 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 . 8 5 6 à 1 6 0 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t .
2 . D é l i b é r a t i o n s à p r o p o s d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C S E U R O P E A N C O M M E R C I A L H O L D C O N O 1 » , p r é q u a l i f i é e , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l ' a u t r e a s s o c i é , é t a n t l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C S E U R O P E A N C O M M E R C I A L N O 1 » , p r é q u a l i f i é e , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 1 5 8 . 1 4 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 . 8 5 6 à 1 6 0 . 0 0 0 , à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C S E U R O P E A N C O M M E R C I A L H O L D C O N O 1 » , p r é q u a l i f i é e r e n o n c e é g a l e m e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C S E U R O - P E A N C O M M E R C I A L N O 1 » p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r , p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 1 5 8 . 1 4 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 . 8 5 6 à 1 6 0 . 0 0 0 , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x ; d e d i x e u r o s ( ¬ 1 0 , 0 0 - ) p a r p a r t s o c i a l e , s o i t p o u r u n p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 5 8 1 . 4 5 0 , 0 0 - ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t ' p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B A N Q U E I N G , s o u s l e n u m é r o B E 6 0 3 6 3 0 9 4 5 6 8 3 7 0 ( 3 6 3 - 0 9 4 5 6 8 3 - 7 0 )
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e , q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s :
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , d e l ' i n t e r v e n t i o n e t d e l a s o u s c r i p t i o n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à u n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e m i l l e ( 1 6 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l é s
n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u - m é r o t é e s d e 1 à 1 6 0 . 0 0 0 .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
1 . A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t , p o u r t e n i r c o m p t e d e l a
d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l p r i s e p a r l a g é r a n c e : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0
B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e 3 . »
2 . A r t i c l e 5 : C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A
d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e m i l l e ( 1 6 0 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i
r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 6 0 . 0 0 0 . »
T i t r e C .
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , à s a v o i r : l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e
s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
» , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , b o u l e v a r d d e l a W o l u w e , 1 8 ( T V A B E
( 0 ) 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 / R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M A T R I C H E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t d é c i d e
i é g a l e m e n t q u e s o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e à t e n i r e n 2 0 1 4 , e t q u i a u r a
à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t s e r a e x e r c é m o y e n n a n t p a i e m e n t
d ' u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e 7 . 5 0 0 e u r o s h o r s t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
T i t r e D .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , 2 p r o c u r a t i o n s ) , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011
ÿþ M a c : . $ . I
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ~ I I I B R U X E L L E S
M c * 1 1 0 8 5 6 3 4 " 2 7 ÿ 1 ~ ~ t l 0 1 t
t " G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 5 8 6 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C F B R U S S E L S O F F I C E L E A S E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 1 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 8 m a r s 2 0 1 1
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d r e M O Y R E T d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t c e j o u r . L e s a s s o c i é s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c o m p t e r d u 1 8 m a r s 2 0 1 1 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E C F B R U S S E L S O F F I C E L E A S E H O L D i n s t a l l e s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
( . . . )
S e b a s t i e n S O H L
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n o o d 2 . 1
I I I I l i h I I 1 D I I I I f f l I l I I 1 h 1 1 1 1 1 M l I I
" 1 1 0 3 8 5 9 3 *
R é . M o i
2 8 e
" , r - ~ ~ ~
G r e f f e 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 5 8 6 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C F B R U S S E L S O F F I C E L E A S E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 1 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s p r i s e p a r é c r i t l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
( - - - )
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r k H o u s t o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 0 .
L e s a s s o c i é s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C O N F E R E à M o n s i e u r S e b a s t i e n S O I - I L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
G . )
S e b a s t i e n S o h l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é i R e ç u i e
} r . C n
2 1 D ~ : ' 2 Q 1 ~ ~ -
a u g r e f f e d u t r & ~ a l d e c o m m e r c e f ï e s a , , c 9 7 a . a n e d a S p u x e l l e R
I 1 1 1 1 1 ~ u i ~ i ~ ~ ~ ~ n w u u u u u
* 1 5 0 b 2 7 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 5 8 6 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C F B R U S S E L S O F F I C E L E A S E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t f s } d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 m a r s 2 0 1 5
( " ' )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e P r é s i d e n t m e t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n M o n s i e u r M a t t h i e u B R A V O d o m i c i l i é à R u e D o c t e u r C o l s o n , 1 1 0 , b o î t e 3 , 1 4 3 0 R e b e c q e n t a n t q u e g é r a n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
S o n m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
M i n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 5 8 6 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C F B R U S S E L S O F F I C E L E A S E H O L D
%
D é p o s é / R e ç u l e
3 0 J U I N 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p h o r i e d e e r e a l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D i = G E R A N T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 4
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e P r é s i d e n t m e t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( " " )
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e M o n s i e u r F r é d e r i c V A N D E P U T T E , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , V l a z e n d a a l s t r a a t 6 7 C .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r s o n m a n d a t e x e r c é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o b W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 5 8 6 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C F B R U S S E L S O F F I C E L E A S E H O L D
( o n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 5 ( . . . )
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t l ' a s s e m b l é e a c t e , q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é , d e s o r t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
( . . . )
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r : l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n , 4 0 ( T V A B E ( 0 ) 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 / R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i k C L I N C K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t d e d é c i d e r q u e s o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e à t e n i r e n 2 0 1 8 , e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e b a s t i e n S O H L M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ó e t
* 1 5 1 1 3 3 7 8
D i p o i s é 1 R e ç u l e
g r e e 3 d u t z i b u l e r l a c o m m e r c e