19/04/2013
ÿþ , f o l ( i i : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
l l h I l 1 1 1 1 1 I I I I 1 I I D
* 1 3 0 6 1 9 6 0 *
I N i
M O N i T E J R B E L G E 0 3 A V R . 2 0 1 3
1 2 - c 4 ~ 2 0 1 3 3 T A A T S B L A E : B R U X E L L E S
B E L G I S C H G r e f f e
o i e . 8 2 . 3 1 5
E C K A R T W A G N E R L E G A L
S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 1 6 8 / 1 8
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l D A U W E à A u d e r g h e m , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , à e n r e g i s t r e r , q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E C K A R T W A G N E R L E G A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 1 6 8 1 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 , 8 7 2 . 3 7 5 , a n o t a m m e n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
" A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T A O R D I N A I R E
( " )
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , é t a b l i l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e t r e i z e s o n t i c i
t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t e s
« X . C o n c l u s i o n
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E C K A R T W A G N E R L E G A L a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e
1 1 4 . 7 0 9 , 4 9 e u r o s e t u n a c t i f n e t d e 1 . 4 2 1 , 5 9 e u r o s .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , e t
p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r b a s e d e c e u x s p é c i f i é s d a n s l e c o r p s d u p r é s e n t r a p p o r t , q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r
a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
G r â c e - H o l l o g n e , l e 2 2 m a r s 2 0 1 3
C O M P T A N A L Y S E S . P . R . L . E x p e r t - c o m p t a b l e I . E . C . r e p r é s e n t é e p a r : ( s i g n é ) D a v i d L A M B O T T E E x p e r t -
c o m p t a b l e e x t e r n e 9 1 2 4 2 E F F 7 1 »
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s
A p r è s e x a m e n , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , t e l s
q u ' é t a b l i s p a r l e g é r a n t .
A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e p o r t e r l e b é n é f i c e à a f f e c t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
D é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l
c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
R a p p o r t s - S i t u a t i o n s c o m p t a b l e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s o n r a p p o r t , c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e
l a s o c i é t é e t d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
I l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 2 5 m a r s d e r n i e r q u e l a s o c i é t é n ' a à l a d a t e d e c e j o u r p l u s d e p a s s i f
( d e t t e s ) ,
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t s r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e , p o u r e n a v o i r r e ç u p r é a l a b l e m e n t u n e c o p i e ,
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c o u v r a n t l a p é r i o d e d u r e j a n v i e r 2 0 1 3 a u 2 5 m a r s 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s c o u v r a n t s l a p é r i o d e a l l a n t d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u 2 5 m a r s 2 0 1 3 .
D i s s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a s o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s
o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t e l q u e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N a m e t s i g n a t u r e
t
R é s e p : ô
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ V o l e t B - s u i t e
m o d i f i é p a r l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 m o d i f i a n t l a C o d e d e s S o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e
l i q u i d a t i o n , d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
L ' a r t i c l e p r é c i t é p e r m e t u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s
s u i v a n t e s
1 . a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 . 0 n ' y a p a s d e p a s s i f ( d e t t e s ) s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e
d e s S o c i é t é s ;
3 . t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
4 . l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f ( d e t t e s ) s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a l o r s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n
i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l ' a s s o c i é - u n i q u e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e p a r c o n s é q u e n t é g a l e m e n t l a f i n d u m a n d a t d u g é r a n t .
D é c h a r g e p o u r l a p r é s e n t e a n n é e c o m p t a b l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p o u r l a p é r i o d e e n t r e l e
l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e f a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r ,
C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s
p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : ( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n ,
1 6 8 1 1 8 . .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t u n e é v e n t u e l l e c o n s i g n a t i o n d e
s o m m e s e t l o u v a l e u r s q u i r e v i e n d r a i e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' a u r a i e n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r W A G N E R M a x E c k a r t , a f i n d e p r o c é d e r a u
p a i e m e n t d e b o n i d e l i q u i d a t i o n e t d e c l ô t u r e r e n s u i t e t e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a s o c i é t é .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u b u r e a u c o m p t a b l e A R T - T H É M I S à ( 4 6 1 0 ) B e y n e H e u s a y , G r a n d R o u t e
2 9 7 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e c o n c e r n a n t l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
( S i g n é ) P a u l D a u w e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o t r o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o . N o m e l s i g n a t u r e