ECONOCOM MANAGED SERVICES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ECONOCOM MANAGED SERVICES
Dénomination : ECONOCOM MANAGED SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 432.093.428

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 19.06.2014 14196-0601-044
17/07/2014
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e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

led'entreprise 0432.093.428

Dénomination (en entier) Econocom Managed Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Du Champ De Mars 5 14 - 1050 Ixelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Changement du représentant commissaire - reconduction mandat

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire dd 21/05/2014

' L'assemblée prend acte de la communication qui lui a été faite de changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la société PWC reviseurs d'entreprises, actuellement désignée comme commissaire, avec effet au 21 mai 2014, Damien Walgrave remplace Emmanuèle Attout.

L'assemblée décide du renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Chantal De Vrieze, 1410 Waterloo - Dreve Du Merault 24, pour une durée de 4 années à expiration avec la tenue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016..

Yvon Fischer

Administrateur

Christophe Vanmalleghem

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso Nom et signature.

27/08/2014
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lirais;" 4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

1 4 AOUT 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier): Econocom Managed Services

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Du Champ De Mars 5 14- 1050 Ixelles

(adresse complète)

Olitet(si de l'acte Démission et nomination d'un administrateur

Texte :

Extrait du PV du conseil d'administration dd 09/06/2014 "

L'assemblée accepte la nomination de Mme. Chantal De Vrieze, 1410 Waterloo - Dreve Du Merault 24, en qualité de Président du Conseil d'administration en lieu et place de Mr, Christophe Vanmalleghem, 1390 Grez-Doiceau - Rue De Hamme-Mille 191, démissionnaire en qualité de Président du Conseil d'administration, jusqu'à la fin de son mandat, 21/05/2016.

L'assemblée accepte la nomination de Mr. Christophe Vanmalleghem, 1390 Grez-Doiceau - Rue De Hamme-Mille 191. en qualité d'administrateur en administrateur délégué en lieu et place de Mr. Luc De Clerck, 1980 Zemst - Sint-Pietersstraat 18, démissionnaire en qualité d'administrateur et administrateur délégué, jusqu'à la fin de son mandat, 30/01/2020.

Déposé en même temps PV dd 09/06/2014

Christophe Vanmalleghem

Administrateur Délégué

Bijlagen-bij- het Belgisch-Staatsblad--27/08/2014--Annexes-du Moniteurbelge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

18/03/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod POF 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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. BRUXELLES

Greffe

N°d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier) : Econocom Managed Services

(en abrégé)

' Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Du Champ De Mars 514 -1050 Ixelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

Texte :

Extrait du procés verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 janvier 2014

L'assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de:

- Monsieur Benoît Rousseaux, 1440 Braine-le-Château - Rue Auguste Latour 146

- Monsieur Jos Van Der Weerden, 1703 Dilbeek - Isabellastraat 73

L'assemblée accepte la nomination en tant qu'administrateur de:

- Monsieur Luc De Clerck, Sint Pietersstraat 18, 1980 Zemst

- Monsieur Yvon Fischer, Jan Ruusbroecstraat 27, 1601 Ruisbroek

Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 30 janvier 2014

Suite à la décision de Monsieur Benoît Rousseaux de démissioner de ses fonctions

d'administrateur, l' AG tenue le 30 janvier à nommé Luc De Clerck, prénommé, en qualité d'administrateur délégué jusqu'à l'échéance de son mandat,

Déposé en même temps: PV du 30/01/2014

Luc De Clerck

administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Voleta: Au recto; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation é l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

21/11/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Déposé / Reçu le '

1 2 NOV. 2014

au greffe du fl'iáuahee commerce

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N° d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination

(en entier) : Econocom Managed Services

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Place du Champ de Mars boîte 14 - B-1050 Bruxelles (Ixelles) (adresse complète)

Obietís) de l'acte :Projet de fusion par absorption

En date du 3 novembre 2014, le conseil d'administration de la société anonyme Econocom Managed Services, dont le siège social est sis à B-1050 Bruxelles (Ixelles), Place du Champ de Mars 5 boîte 14 (numéro d'entreprise 0432.093.428), a approuvé le projet de fusion par absorption suivant

Projet de fusion par absorption conformément à l'article 671 du Code des sociétés

Exposé préalable

La société anonyme « Econocom Managed Services », dont le siège social est sis à B-1050 Bruxelles, Place du Champs de Mars 5 boîte 14, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises à Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0432.093.428, filiale à 99 % de la société anonyme Econocom Group (ci-après la « Société Absorbante ») d'une part ;

Et

La société anonyme « Centix », dont le siège social est sis à B-1050 Bruxelles, Place du Champs de Mars 5 boîte 14, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises à Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0892.019.423, filiale à 100 % de la société anonyme Econocom Group (ci-après la « Société Absorbée ») d'autre part ;

Ont l'intention de procéder à une fusion par absorption, opération par laquelle l'intégralité du patrimoine (y' compris tous les droits et obligations) de la Société Absorbée, par suite d'une dissolution sans liquidation, sera' transférée à la Société Absorbante conformément à l'article 671 du Code des sociétés (ci-après « CS »).

En application de l'article 693 CS, les organes de gestion des sociétés concernées se sont réunis le 3 novembre 2014 en vue d'établir conjointement le projet de fusion ci-après,

Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner s'engagent les uns envers les autres à mettre tout en oeuvre afin de réaliser cette fusion aux conditions ci-après décrites, et arrêtent par la présente le texte du projet de fusion qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires des sociétés concernées.

Les organes de gestion des sociétés concernées déclarent avoir pris connaissance de l'obligation légale pour chacune des sociétés participant à la fusion de déposer le projet de fusion au Greffe du Tribunal de commerce compétent, au plus tard six semaines avant l'assemblée générale des actionnaires appelée à se prononcer sur le projet de fusion (article 693 in fine CS).

A. Identification des sociétés participant à la fusion

Les sociétés participant à la fusion proposée, sont les suivantes:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.La société anonyme Econocom Managed Services, dont le siège social est sis à 1050 Bruxelles, place du Champs de Mars 5 boîte 14, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises à Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0432.093.428 ;

Conformément à l'article 3 des statuts, l'objet social est décrit comme suit:

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- l'étude, la conception, le développement, la fabrication, la mise en application,, la distribution, l'entretien, la maintenance, le dépannage, l'installation, le câblage électrique et interconnexions, la vérification et , l'expérimentation des équipements informatiques, des logiciels et produits s'y rapportant au sens le plus large du terme;

- l'achat, la vente, la location, la fourniture d'ordinateurs, de logiciels, produits et services s'y rattachant, en particulier la commercialisation de matériel périphérique ainsi que toutes opérations financières s'y rapportant;

- la conclusion de tout contrat d'étude, de maintenance, de développement industriel, d'organisation, d'entreprise et de tous conseils et services dans le domaine de l'informatique,

La société a également pour objet la commercialisation de logiciels informatiques et activités connexes, en ce compris la fabrication, l'acquisition, l'importation, la vente et l'exportation de logiciels et de leurs supports ainsi que leur entretien et modification. La société pourra également délivrer toute information et conseil dans le cadre de son objet social.

La société pourra en outre acheter et vendre tous produits compatibles et fournitures informatiques connexes nécessaires au fonctionnement des logiciels dont question ci-dessus.

A cet effet, la société peut acquérir, administrer, exploiter et céder des brevets d'invention, des marques, dessins et modèles et des connaissances techniques et industrielles,

Elle peut faire toute opération industrielle, commerciale, financière, immobilière et mobilière qui pourrait être favorable ou utile à la réalisation de son objet social.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion totale ou partielle, de souscription, de participation financière, de cession, de prêt ou de toute autre manière dans toute entreprise belge ou étrangère ayant des activités similaires ou connexes aux siennes.

Elle peut se porter caution ou consentir des sûretés réelles ou personnelles en faveur de sociétés ou de particuliers, et ce au sens le plus large

Le conseil d'administration est apte à interpréter la portée et la nature de l'objet social de la société anonyme. »

Le conseil d'administration de la société esl.actuellement composé comme suit:

-Chantal de Vrieze, Président du Conseil d'Administration

-Christophe Vanmalleghem, Administrateur délégué

-Philippe-Hervé Hoffman, Administrateur

-Yvan Fischer, Administrateur

-Jean-Maurice Fritsch, Administrateur

-Eric Philippart, Administrateur

Ci-après dénommée la « Société Absorbante » ou « Econocom Managed Services SA >>.

2. La société anonyme Centix dont le siège social est sis à B-1050 Bruxelles, Place du Champs de Mars 5 boîte 14, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises à Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0892.019.423.

Conformément à l'article 3 des statuts, l'objet social est décrit comme suit:

« La société a pour objet, seule ou en collaboration avec des tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger:

-les activités dans le secteur informatique dans le sens le plus large que ce terme peut revêtir.

Ces activités peuvent notamment consister dans:

ole développement et la vente de software et de hardware, lesquels peuvent être développés par la société

ou par des tiers;

ole support et l'assistance liée au software et hardware, tel qu'un helpdesk ou d'autres services logistiques,

en ce compris des formations;

oie consultance en matière informatique et de logiciel de gestion d'entreprises.

-la fourniture d'assistance et d'aide sous formes les plus diverses à des tiers, comme par exemple à d'autres

entreprises, à des entités publiques etlou à des entreprises unipersonnelles en matière de gestion, de contrôle,

de supervision ou d'organisation;

-la fourniture de conseils et d'assistance intellectuelle et administrative;

-la mise à disposition d'équipement, de matériel et d'instruments à des tiers sous quelque forme que ce soit ;

-la préparation et l'exécution de projets concrets liés aux activités ci-dessus décrites;

-la fourniture de service touchant à l'organisation et à l'application des législations les plus variées;

-la mise à disposition de management;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

-l'exercice de la direction d'entreprise et son organisation, en ce compris le remplacement de la gestion à tous les niveaux, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers ou en collaboration avec ceux-ci, pour des entreprises commerciales, industrielles ou d'autres sortes, peu importe la forme sociale qu'elles aient adopté, et ce sans aucune forme de limitation;

-la mise en location, la prise en location et la mise à disposition de matériel, de matériaux et d'installations sous quelque forme que ce soit à des entreprises et à des associations;

-l'organisation et la participation à des manifestations, exposition, événements et bourses de toutes sortes; -jouer de la musique, composer de la musique, donner des concerts et donner des leçons de musique;

-agir en tant qu'intermédiaire dans des opérations commerciales, tant pour son propre compte, qu'en consignation ou sur commission;

-accomplir toutes activités ayant un rapport direct ou indirect avec une gestion avisée et avec la conservation de ses propres biens immobiliers, notamment en concluant avec des tiers des baux ou d'autres contrats portant sur l'usage et la jouissance de ces biens. La société peut, entre autres, acquérir des biens immobiliers, en faire construire, faire procéder à des améliorations, faire placer des équipements, transformer ces biens et elle peut également les aliéner moyennant remploi et profit.

La société peut accomplir toutes les opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec le présent objet social. La société peut en outre accomplir toutes opérations ayant un rapport avec la gestion et la conservation de l'ensembles des biens immobiliers. La société peut, de toutes les manières possibles, prendre des participations dans d'autres sociétés et entreprises. La société peut octroyer des prêts à des tiers et conférer des garanties à des tiers.

Toutes les énumérations du présent article doivent être interprétées de la manière la plus large possible, sans que cette faculté ne puisse être limitée d'aucune façon.»

L'organe de gestion de la société est actuellement composé comme suit

-Chantal de Vrieze, Administrateur

-Eric Philppart, Administrateur

-Benoît Rousseaux, Administrateur

-Soneva SA, représentée par M. Wilfried Baeten, Administrateur

Ci-après dénommée la « Société Absorbée » ou « Centix SA ».

Econocom Managed Services SA recevra, en sa qualité de Société Absorbante, l'intégralité du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée, à savoir Centix SA.

B. Evaluation et rapport d'échange

1 Généralités

Compte tenu entre autres de l'appartenance des deux sociétés à un seul et même groupe, du fait qu'en plus, la Société absorbée n'a qu'un seul et même actionnaire, à savoir la société anonyme Econocom Group, ainsi que du fait que la Société Absorbante est une filiale à 99% de la même société anonyme Econocom Group, les organes de gestion ont estimé, après avoir envisagé d'autres méthodes d'évaluation courantes comme la méthode du discounted cash flow et des multiples (ebitda), qu'une évaluation des sociétés sur la base du montant de l'actif net comptable pouvait être retenue in casu comme étant la méthode d'évaluation la plus pertinente pour la fixation du rapport d'échange à appliquer, Aucune difficulté ne s'est présentée à l'occasion de cette évaluation.

Le capital social de la Société Absorbante s'élève à EUR 31.000.000 étant représenté par 1.240.000 actions sans mention de valeur nominale.

Le capital social de la Société Absorbée s'élève à EUR 424.850 étant représenté par 400 actions sans mention de valeur nominale.

" 2. Rapport d'échange

Le rapport d'échange est basé sur le montant de l'actif net des sociétés participantes tel qu'il ressort des comptes annuels approuvés des sociétés respectives arrêtés au 31 décembre 2013, et s'établit comme suit :

Econocom Managed Services SA

Valeur actif net EUR 36.412.078 1.240.000

Nombre d'actions EUR (X) 29,36

Valeur par action

Centix SA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Valeur actif net EUR 896.399 400

Nombre d'actions EUR (Y) 2.240,99

Valeur par action

Rapport d'échange

Y/X = 76,3164

Sur la base du rapport d'échange susmentionné, le nombre d'actions à délivrer pour une (1) action de Centix SA sera de 76,3164 actions Econocom Managed Services SA,

Par conséquent l'actionnaire unique de la Société Absorbée, Econocom Group SA, recevra, conformément à l'article 703 CS, 30.526 nouvelles actions de la Société Absorbante à titre de rémunération.

11 ne sera pas payé de soulte. Les nouvelles actions seront de la même nature que les actions existantes. 3. Augmentation de capital

Le montant de l'augmentation de capital de la Société Absorbante consécutive à la fusion avec la Société Absorbée s'élèvera à EUR 424.850 afin de porter le capital de EUR 31.000.000 à EUR 31.424.850.

Suite à l'émission des 30.526 nouvelles actions en contrepartie du patrimoine absorbé, le capital social de la Société Absorbante après la fusion sera représenté par 1.270.526 actions sans valeur nominale.

C. Mode d'émission des parts sociales de la Société Absorbante

A la suite de la fusion, 30.526 nouvelles actions seront émises.

Etant donné que les actions de la Société Absorbante et de la Société Absorbée sont des actions nominatives, le conseil d'administration de la Société Absorbante fera le nécessaire afin de consigner dans le registre des actions nominatives de la Société Absorbante les données suivantes à propos de la Société Absorbée, et ce dans les 15 jours de la publication de la décision de fusion dans les Annexes du Moniteur Belge:

- L'identité de l'actionnaire de la Société Absorbée ;

- Le nombre d'actions dans la Société Absorbante qui lui reviennent en vertu de la décision de fusion ;

- La date de fusion.

Cette inscription sera contresignée par le conseil d'administration ou par un mandataire désigné à cette fin au nom de la Société Absorbante et par les actionnaires ou leurs mandataires.

Le registre des actions nominatives de la Société Absorbée sera annulé après l'approbation de la fusion.

D. Date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices et tout régime spécial concernant ce droit

Les nouvelles actions émises participeront aux bénéfices et donneront droit à une participation aux bénéfices à partir du ler janvier 2014,

II n'y a pas d'arrangements spéciaux dans ce cadre.

E. Date à partir de laquelle les opérations effectuées par la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante

Toutes les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable et des impôts directs comme accomplies et réalisées au nom et pour le compte de la Société Absorbante à compter du 1er janvier 2014, c'est-à-dire avec effet rétroactif.

D'un point de vue juridique par contre la fusion n'aura d'effet qu'à partir du 17 décembre 2014 à l'heure à laquelle la dernière des deux assemblées générales extraordinaires de la Société Absorbante et de la Société Absorbée aura approuvé la fusion par absorption.

F. Droits que la Société Absorbante confère aux actionnaires de la Société Absorbée, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux titulaires de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard

^' Réservé Volet B - Suite

au II n'existe pas d'associés dans la Société Absorbée qui ont des droits spéciaux, ni de porteurs de titres ' autres que des actions.

Moniteur G. Mission au commissaire

belge



Tous les actionnaires de la Société Absorbante ainsi que de la Société Absorbée ont décidé que le rapport visé à l'article 695 CS n'est pas requis.

H. Tout avantage particulier attribué aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner

Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs de la Société Absorbante, ni aux gérants de la Société Absorbée,

I. Modifications des statuts

II y a lieu de modifier les statuts de la 'Société Absorbante suite à la fusion par absorption de la Société Absorbée, notamment l'article 3 relatif à l'objet social ainsi que l'article 5 relatif au capital souscrit suite à l'augmentation de capital à intervenir, D'autres modifications aux statuts de la Société Absorbante seront envisagées, dont notamment la date à laquelle est actuellement tenue l'assemblée générale annuelle de la Société Absorbante ainsi qu'une limitation de pouvoirs du Président qui pour accomplir certains actes devra requérir l'autorisation préalable du conseil d'administration. Les modifications aux statuts de la Société Absorbante ainsi qu'une version coordonnée desdits statuts seront inclues à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la Société Absorbante statuant sur la fusion par absorption.

J. Assainissement du sol

La Société Absorbée n'est pas propriétaire de biens immobiliers ni ne possède de droits réels ou personnels sur des biens immobiliers.

K. Déclarations pro fisco

Les soussignés déclarent que cette fusion par absorption répond aux conditions d'exemption prévues aux articles 117 et 120 du Code des Droits d'Enregistrement et des articles 211 et 212 du Code des Impôts Directs 1992, ainsi que des articles 11 en 18 § 3 du Code des TVA.

Afin de réaliser la présente fusion conformément aux dispositions légales et statutaires, les organes de gestion des sociétés participant à la fusion veilleront à porter à la connaissance de l'autre partie et des actionnaires respectifs toutes les informations utiles, de la manière telle que prévue par le Code des Sociétés.

Les informations échangées entre les sociétés concernées dans le cadre de ce projet sont confidentielles, Les soussignés s'engagent mutuellement à respecter ce caractère confidentiel. Si le projet de fusion n'est pas approuvé, elles seront retransmises aux sociétés respectives, de telle manière que chaque société reçoive tous les documents originaux qui la concernent,

La date finale pour l'approbation du projet de fusion par les assemblées générales respectives est le 17 décembre 2014. Si le projet de fusion n'est pas approuvé, tous les frais se rapportant à l'opération seront supportés par les sociétés participant à la fusion à parts égales.

Le projet de fusion susvisé sera déposé au plus tard le 4 novembre 2014 dans le dossier de chaque société au greffe du tribunal de commerce (actes des sociétés) compétent.

Fait en quatre (4) exemplaires le 3 novembre 2014.

Monsieur Eric Philippart Monsieur Yvon Fisher

Administrateur Administrateur

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/12/2014
ÿþMal POF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe .,.

Déposé I Reçu le

2 1 NOV. 20141

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iN°d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier) : Econocom Managed Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Siège :

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

Texte :

Extrait du PV des décisions prises à l'unanimité par écrit par les actionnaires de la société du 17 octobre 2014

Les actionnaires acceptent par écrit et à l'unanimité des voix la démission en qualité

d'administrateur de la société avec effet immédiat de:

- Monsieur Luc De Clerck, Sint Pietersstraat 18, 1980 Zemst

Les actionnaires acceptent par écrit et à l'unanimité des voix la nomination en qualité d'administrateurs de la société avec effet immédiat :

- Monsieur Jean-Maurice Fritsch, 8 rue Milet Reviron - FR -78000 Versailles (France); - Monsieur Philippe-Hervé Hoffman, 138 Boulevard Exelmans -75016 Paris.

Et décident que leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,

Déposé en même temps: PV du 17/10/2014

Vanmaileghem Christophe

administrateur délégué

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Société anonyme

Place Du Champ De Mars 5 14 -1050 Ixelles

19/07/2013
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Greffe

N° d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier)1 Econocom Managed Services

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Du Champ De Mars 5 14 - 1050 Ixelles

(adresse complète)

Objetfs) de l'acte : Délégation de pouvoirs

Texte

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 02 mai 2013

Le Conseil d'Administration, dans son unanimité, remercie chaleureusement Madame Nathalie llllens pour l'excellent usage dont elle a fait de la procuration qui lui a été donnée et révoque cette procuration en date du 02 mai 2013.

Par la présente résolution, le conseil délègue ses pouvoirs en matière de relations individuelles et collectives du travail, et de sécurité sociale, à partir du 02 mai 2013, pour une durée indéterminée, à Monsieur Yvon Fischer, directeur des ressources humaines des différentes entités du groupe Econocom au Benelux et au Maroc, agissant en son nom ou en qualité de représentant unique de FX2R Management & Services BVBA.

S'agissant de champs de responsabilité restreints, cette délégation peut être qualifiée de mandat spécial. Dans le cadre de cette délégation, Monsieur Yvon Fischer aura notamment le pouvoir dans le respect des procédures internes

- de négocier et conclure tout contrat de travail, ou avenant aux contrats de travail existants, de veiller à l'exécution des obligations de la société en la matière, notamment à l'égard de son personnel ;

- de licencier tout membre du personnel, à l'exception des membres du conseil d'Administration, pour lesquels une deuxième signature, celle d'un administrateur, ou du délégué à la gestion journalière, s'il n'est pas administrateur, sera requise ;

- de négocier, de conclure, d'amender et de résilier toute convention collective de travail ;

- de négocier, de conclure, d'amender et de résilier le règlement du travail, les notes et informations au personnel ou à leurs délégués ;

- de négocier, de conclure, d'amender et de résilier tous contrats d'assurance relatifs au personnel (assurance-groupe, assurance hospitalisation, assurance accidents du travail, etc; - de veiller a l'exécution des obligations de la société en matière d'assurances à l'égard de son personnel ;

- de représenter la société auprès des instances paritaires ;

- de représenter l'employeur au Conseil d'Entreprise, au CPPT et vis-à-vis de la Délégation Syndicale ;

- de signer, avec faculté de substitution, tout document social ;

- de représenter la société à l'égard des autorités publiques et des organismes publics et privés en matière de sécurité sociale, dans tous ses secteurs: pensions, allocations familiales, chômage, ainsi qu'en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

t r n - suite Mod POP 11,1

Le mandataire pourra dans ces matières faire tout ce qu'il estime nécessaire ou utile, avec promesse de ratification s'il y a lieu. La société sera valablement engagée sous sa seule signature, dans les matières concernées, aux seules exceptions prévues ci-dessus.

Rousseaux Benoît

administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volgt B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé

au

Moniteur

belge

03/07/2013
ÿþMed PDF 11.1

tir f r* f '., Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Pacte au greffe

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11

8RUXELLE8

G14 JUIN 2013

N° d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination {en entier) : Econocom Managed Services

(en abrégé)

Forme juridique : Siège :

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination Commissaire - Reconduction de mandats

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 21/05/2013

L'assemblée décide de nommer PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises sccrl représentée par Madame Emmanuèle Attout en qualité de Commissaire Reviseur pour un mandat de 3 ans qui prendra fin lors de l'A.G. approuvant les comptes sociaux de 2015.

L'assemblée décide de renouveler le mandat pour une durée de 3 ans arrivant à expiration avec la

tenue de l'A.G. appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 de:

- Monsieur Eric Philippart, domicilié Rue Du Puits 57 à 1341 Céroux-Mousty

- Monsieur Christophe Vanmalleghem, domicilié Rue De Hamme-Mille 191 à 1390 Grez-Doiceau

- Monsieur Jos Van Der Weerden, domicilié isabeilastraat 73 à 1703 Dilbeek

Rousseaux Benoît

Gedelegeerd bestuurder

Société anonyme

Place du Champ de Mars 514 - 1050 Ixelles

ch Staatsblad - 03/07/2013 Annexes du Moniteur h

Mentionner sur ta dernière page du Volet a : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 10.06.2013 13167-0197-044
13/03/2013
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Y.Q~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

~~~ après dépôt de l'acte au greffe

ï



].Sed POF 11.1

fl11IINYIN~III I1lll IIVI

13 91566*

N Efi'e..ELLES



Greffe O 4 t Pfl. `Ü 13



N° d'entreprise :

Dénomination (en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique Siège :

(adresse complète)

Objets) de l'acte :

Texte :

Extrait duPV du conseil d'administration tenu le 27/01/2012

Les pouvoirs de signatures bancaires tels que définis lors du Conseil d'Administration du 29 octobre 2007 sont modifiés comme suit :

1) Seules à concurrence de 124.000 Euros : les personnes de catégorie A, à savoir, Messieurs Eric

" Philippart, Benoît Rousseaux et Christophe Vanmalleghem.

2) Seules à concurrence de 50.000 Euros : les personnes de catégorie B, à savoir, Madame . Yasmina Saldi et Monsieur Bernard de Lamotte.

3) Conjointement les personnes de catégorie B : montants entre 50,000 et 124.000 Euros.

4) Conjointement les personnes de catégorie A : montants illimités supérieurs à 124.000 Euros.

5) Conjointement les personnes des catégories A et B: montants illimités supérieurs à 124.000 Euros.

6) Seules de manière illimitée pour tout mouvement de compte à compte au sein d'Econocom Managed Services : personnes de catégorie A ou B.

Les pouvoirs ci-dessus sont valables pour toutes opérations de retrait ou de transfert, pour approuver les comptes, les clôturer ou en retirer le solde et utiliser sous quelque forme que ce solt les ouvertures de crédit consenties ou à consentir à la société

Econocom Managed Services S.A./N.V. Ils sont seuls valables, annulent et remplacent les pouvoirs conférés antérieurement et sortent leurs effets dès ce jour.

Rousseaux Benoît

Administrateur délégué

0432.093.428

Econocom.Managed Services

Société anonyme

Place du Champ de Mars 514 -1050 Ixelles

Délégation de pouvoirs

04/01/2013
ÿþ r i; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOd PDF ll.t

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur belge

i Hill 1110'1 EIIINI

*13001825*















BRUXELLES

1Dac 2012

Greffe

: ' ' " " " 1 1 ' ' i " : " " ' 1 . 1 _ I , I I

1%1' d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier) : Econocom Managed Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Siège :

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :

Texte :

Extrait du`PV dé l'assemblée générale extraordinaire du 14/12/2012

L'assemblée acte la démission de Monsieur William Desmadril en tant qu'administrateur à partir d'aujourd'hui.

L'assemblée est informée que pour l'exécution de son mandat de Commissaire auprès de la société Econocom Managed Services sa, le cabinet PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises sccrl a désigné comme étant dorénavant son représentant madame Emmanuèle Attout.

Cette disposition est entrée en vigueur le 30 septembre 2012.

Déposé en même temps: PV dd 14/12/2012

Rousseaux Benoît

Administrateur délégué

Société anonyme

Place du Champ de Mars 514 -1050 Bruxelles (Ixelles)

Démission d'un administrateur - Modification représentant Commissaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

28/11/2012
ÿþ Mod PDF 11.1









28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

( 11(

*iaiszac4

0432.093.428

(en entier) : Econocom Managed Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

(adresse complète) Place du Champ de Mars 5 14 1050 Bruxelles (Ixelles)

Objet(s) de l'acte : Délégation de pouvoirs

Texte:

Extrait du Procès-verbal de la réunion.du Conseil d'Administration du 09/11120120

0

Délégation de pouvoirs en matière de relations de travail et de sécurité sociale: 0

0 . ='

A. partir du 1er" novembre 2012,-pour. unb-durée indéterminée et jusqu'à révocation, le conseil délègue '

ses pouvoirs en matière de relations iticlivldiielles et collectives du travail, et de sécurité sociale, à '

Madame Nathalie Ullens. La présente délégation de pouvoir annule et remplace celle conférée à '

Monsieur William Desmadril émise en date du 24 octobre 2003.0

tS'agissant de champs de responsabilité restreints, cette délégation peut être qualifiée de mandat spécial. '

Dans le cadre de cette délégation, Nathalie Ullens aura notamment le pouvoir dans le respect des '

procédures internes : I

- de négocier et conclure tout contrat de travail, ou avenant aux contrats de travail existants, de veiller à '

l'exécution des obligations de la société en la matière, notamment à l'égard de son personnel, 0 "

- de licencier tout membre du personnel, à l'exception des membres du conseil d'Administration, pour '

Iesquels une deuxième signature, celle d'un administrateur, ou du délégué à la gestion journalière, s'il '

n'est pas administrateur, sera requise, 0

- de négocier, de conclure, d'amender et de résilier toute convention collective de travail, 0

- de négocier, de conclure, d'amender et de résilier le règlement du travail, les notes et informations au '

personnel ou à leurs délégués, 0

- de négocier, de conclure, d'amender et de résilier tous contrats d'assurance relatifs au personnel'

(assurance-groupe, assurance hospitalisation, assurance accidents du travail, etc...), 0

- de veiller à l'exécution des obligations de la société en matière d'assurances à l'égard de son personnel, 0

- de représenter la société auprès des instances paritaires, 0

- de représenter l'employeur au conseil d'entreprise, au CPPT et vis-à-vis de la Délégation Syndicale, 0

- de signer, avec faculté de substitution, tout document social, I

- de représenter la société à l'égard des autorités publiques et des organismes publics et privés en matière

de sécurité sociale, dans tous ses secteurs: pensions, allocations familiales, chômage, ainsi qu'en matière'

d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. 0

b

Le mandataire pourra dans ces matières faire tout ce qu'il estime nécessaire ou utile, avec promesse de'

ratification s'il y a lieu. La société sera valablement engagée sous sa seule signature, dans les matières'

concernées, aux seules exceptions prévues ci-dessus. 0

II rendra compte à la Présidente du conseil d'administration et, à la demande, au conseil'

d'adminlstration.0

0

Benoît Rousseaux0

Administrateur délégué0

0

0

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Greffe 1

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Siège :

Mentionner sur ta dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é !égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/02/2015
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Mod PAF 11.1

Copie à publier aux annexes du Monitéùr'L èlge après dépôt de l'acte au aépóS~ j Reçu ,e

nu 918diii~uui

2 2 JAN, 2e15

au gree du tr9.bunal de comme ce francophoreee BruxeUes

N°d'entreprise :

Dénomination (en entier):

(en abrégé) :

Forme juridique : 0432.093.428

Econocom Managed Services

Société anonyme

Siège : Place Du Champ De Mars 514 -1050 Ixelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission

Texte :

Extrait du PV des Décisions écrites des Actionnaires dd 15/12/2014

Les actionnaires, par écrit et à l'unanimité des voix décident de prendre acte de la démission de

Monsieur Christophe Vanmalleghem, demeurent rue de Hamme-Mille, 191, 1390 Grez-Doiceau, de ses mandats d'administrateur et d'administrateur délégué de la Société avec effet au 06/11/2014.

Déposé en même temps PV dd 15/12/2014

Eric PHILIPPART

Administrateur

Yvon FISCHER

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 14.05.2012 12119-0304-044
08/03/2012
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Mod POF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier) : Econocom Managed Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place du Champde Mars 5/ bte 14 1050 Bruxelles

(adresse comp'ète) (Ixelles)

Objet(s) de l'acte : Nomination d'un administrateur

Texte:

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2012

Nomination de Monsieur Benoît Rousseaux, rue Auguste Latour 146, 1440 Braine-Le-Chateau en qualité d'administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015 statuant sur les comptes de 2014.

Benoît Rousseaux

Administrateur délégué

08/03/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Fnf z012

N' d'entreprise . 0432.093.428

Dénomination (en entier) : Econocom Managed Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place du Champ de Mars (adresse complète) 5 14 1050 Bruxelles (Ixelles)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur délégué Texte:

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 27 janvier 2012

- Nomination de Monsieur Benoît Rousseaux, rue Auguste Latour 146, 1440 Braine-Le-Chateau en qualité d'Administrateur-Délégué en lieu et place de Monsieur Christophe Vantnalleghem.

- Nomination de Monsieur Christophe Vanmalleghem en qualité de Président du Conseil d'Administration.

Benoît Rousseaux

Administrateur délégué

Annexes du Moniteur be

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/03/2012
ÿþ Mod POF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe 1 7 FEVa 2012

N' d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier) : Econocom Managed Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège

compt~.te) : Boulevard de la Woluwe 34 1200 Woluwe-Saint-Lambert

(ad

Objet(s) de l'acte : Modification siège social

Texte:

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 24 janvier 2012

Le Conseil décide de transférer le siège social avec effet immédiat à Place du Champs de Mars 5 B14 à 1050 Bruxelles.

Benoît Rousseaux

Administrateur délégué

Réservé

au

Moniteur

belge

Annexes du Moniteur belge

01/03/2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

ivien(onner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/02/2012
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__.~~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentent ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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BRUXELLES

3 9 J,012

N° d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier) : Econocom Managed Services (en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de la Woluwe (adresse complète)

Dblet(s) de l'acte Reconduction de mandats

Texte:

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 27/04/2011

L'assemblée accepte de reconduire le mandat de Madame Chantal De Vrieze et Monsieur William Desmadril en qualité d'aministrateur pour une période de trois ans se terminant lors de l'AG clôturant les comptes annuels de 2013.

Christophe Vanmalleghem Administrateur délégué

34 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/Q2/2Q12 Annexes du_Maniteur_belge

1111111111 Il 11111

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17/02/2015
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L*Ji Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe .

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1

N° d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier) : ECONOCOM MANAGED SERVICES

(en abrégé):

il Forme juridique : société anonyme

Stège : Place du Champ de Mars 5 boîte 14

1050 BRUXELLES

Ir

Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION DE "Centix" - AUGMENTATION DU CAPITAL - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE

Il résulte d'un procès-verbal dressé le trente et un décembre deux mille quatoze, par Maître ?lm, CARNEWAL, notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ECONOCOM MANAGED SERVICES", ayant son siège à Place du Champ de Mars 5 boîte 14, 1050 Bruxelles, ci-après dénommée "IW Société" ou "la Société Absorbante",

a pris les résolutions suivantes:

1° Après prise de connaissance des documents et des rapports prescrits par les articles 693, 694 et 695 du Code des sociétés, approbation du projet de fusion tel que rédigé le 3 novembre 2014 par l'organe de gestion, de la société anonyme "Centix", ayant son siège à Place du Champ de Mars 5 boîte 14, 1050 Bruxelles, la Société Absorbée" et de la société anonyme "ECONOCOM MANAGED SERVICES", ayant son siège à Place du Champ de Mars 5 boîte 14, 1050 Bruxelles, "la Société Absorbante" déposé et publié comme dit, conformément à l'article 693, in fine, du Code des sociétés.

2° Approbation de l'opération par laquelle la Société Absorbante "ECONOCOM MANAGED SERVICES absorbe par voie de fusion la Société Absorbée "Centix".

Par cette opération, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, est transférée à titre universel, à la Société Absorbante.

Rémunération - Attribution de nouvelles actions - Rapport d'échange

11 a été attribué aux actionnaires de la Société Absorbée trente mille cinq cent vingt-six (30.526) nouvellesi: actions, entièrement libérées au nom de la Société Absorbante selon le rapport d'échange suivant 76,31W nouvelles actions au nom de la Société Absorbante contre remise d'une action de la Société Absorbée.

Les trente mille cinq cent vingt-six (30.526) nouvelles actions seront attribuées à l'actionnaire unique de le Société Absorbée, la société anonyme Econocom Group.

Participation aux bénéfices et droits spéciaux concernant la participation aux bénéfices .;

Le droit des actions nouvelles à participer aux résultats de la Société Absorbante prendra cours à partir du:: premier janvier 2014.

Les actions nouvellement émises sont du même type et jouissent des mêmes droits et avantages que les': actions existantes de la Société Absorbante.

Date comptable

Les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme; effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir du premier janvier 2014.

Date juridique

La présente fusion par absorption entre juridiquement en vigueur à partir du le trente et un décembre deux' mille quatoze.

Les conclusions du rapport du commissaire de la Société Absorbante, établi le 17 décembre 2014 ;; conformément à l'article 602, §1, premier alinéa du Code des sociétés, concernant l'apport en nature à' l'occasion de l'augmentation du capital de la Société Absorbée suite à la fusion par absorption, sont établies' comme suit :

"CONCLUSION

L'apport en nature qui est proposés en augmentation du capital social de la société Econocom Managed, Services SA consiste en l'intégralité du patrimoine actif et passif, y compris tous droits et obligations ainsi que le; personnel de la société Centix SA. Cet apport est effectué dans le cadre de la fusion par absorption de la. société Centix SA par la société Econocom Managed Services SA. En application de l'article 78 de l'Arrêté' Royaldu30 fanvier_2001 portant exécution du.Code des _Sociétés,_lepatrimolne apporté est évalué à..sa valeur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Déposé / Reçu le

05

FEV, 2015

au greffe du tril de commerce

frnncophone de Bruxelles

Mod 11.7

nette comptable, telle qu'elle ressort des comptes annuels de Centix SA au 31 décembre 2013, et s'élève à EUR 896.399, Le capita! d'Econocom Managed Services SA sera augmenté de EUR 424.850. La rémunération attribuée en contrepartie des apports consiste en 30.526 actions sans désignation de valeur nominale d'Econocom Managed Services SA, identiques et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participeront au bénéfice à partir du ler janvier 2014.

Au femme de nos travaux de contrôle de l'opération envisagée, telle que décrits dans ce rapport, nous sommes d'avis que

" L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature, le Conseil d'Administration restant responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie des apports;

" La description des apports répond à des conditions normales de précision et de clarté et est de nature à satisfaire vos besoins d'information ;

" Le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par le principe de continuité comptable, applicable à la présente transaction et conduit à des valeurs qui correspondent au moins au nombre d'actions à émettre en contrepartie des apports, augmentée des autres éléments ajoutés aux capitaux propres à l'occasion de la présente opération. Les actions sont émises en dessous du pair comptable sans application de l'Article 582 du Code des Sociétés, possibilité offerte par l'Article 699, §2 du même Code ; et

" Le rapport d'échange a été calculé uniquement sur base des valeurs nettes comptables des deux sociétés au 31 décembre 2013. L'application de cette méthode se justifie parle fait que les deux sociétés font partie du même groupe Econocom et que l'actionnaire ultime (Econocom Group SAINV) est identique pour les deux sociétés.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Bruxelles, le 17 décembre 2014

Le Commissaire

PwC Reviseurs d'Entreprises SCCRL

Représenté par

Damien Walgrave

Reviseur d'entreprises"

3° Suite à la décision de fusion, augmenation du capital à concurrence d'un montant de quatre cent vingt-

quatre mille huit cent cinquante euro (424.850,00 EUR) pour le porter à trente et un millions quatre cent vingt-quatre mille huit cent cinquante euro (31.424.850,00 EUR), par la création de trente mille cinq cent vingt-six (30.526) nouvelles actions sans valeur nominale, entièrement libérées, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir du premier janvier 2014.

Ces nouvelles actions seront attribuées aux actionnaires de la Société Absorbée.

4° Approbation de l'attribution de trente mille cinq cent vingt-six (30.526) nouvelles actions au nom de ia Société Absorbante en échange de quatre cent (400) actions de la Société Absorbée aux à l'actionnaire unique de la Société Absorbée,

5° Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à trente et un millions quatre cent vingt-quatre mille huit cent cinquante euro (31,424.850,00 EUR).

il est représenté par un million deux cent septante mille cinq cent vingt-six (1.270.526) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/ un million deux cent septante mille cinq cent vingt-sixième du capital social.".

6° Modification de l'article 2 des statuts concernant le siège social de la Société, comme déplacé par décision du conseil d'administration en date du 24 janvier 2012, publié aux Annexes du Moniteur belge du 1 mars suivant, sous le numéro 20120301/48071. Remplacement de la première phrase de l'article 2 des statuts par le texte suivant :

« Le siège est établi à Place du Champ de Mars 5 boîte 14, 1050 Bruxelles. ».

7° Modification de l'objet social de la Société et remplacement de l'article 3 des statuts par le texte suivant

« La société a pour objet, seule ou en collaboration avec des tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger:

- les activités dans le secteur informatique dans le sens le plus large que ce terme peut revêtir.

- l'étude, la conception, le développement, la vente, la fabrication, la mise en application, la mise à

disposition, la distribution, l'entretien, la maintenance, le dépannage, l'installation, le câblage électrique et interconnexions, la vérification et l'expérimentation des équipements informatiques, de matériel et d'instruments, des logiciels et produits s'y rapportant au sens le plus large du terme, de software et de hardware à des tiers sous quelque forme que ce soit, lesquels peuvent être développés parla société ou par des tiers;

- le support et l'assistance liée au software et hardware, tel qu'un helpdesk ou d'autres services logistiques, en ce compris des formations ;

- la consultance en matière informatique et de logiciel de gestion d'entreprises ;

- la fourniture d'assistance et d'aide sous formes les plus diverses à des tiers, comme par exemple à d'autres entreprises, à des entités publiques et/ou à des entreprises unipersonnelles en matière de gestion, de contrôle, de supervision ou d'organisation ;

- la fourniture de conseils et d'assistance intellectuelle et administrative ;

- la préparation et l'exécution de projets concrets liés aux activités ci-dessus décrites;

- la fourniture de service touchant à l'organisation et à l'application des législations les plus variées ;

- l'achat, la vente, la location, la fourniture d'ordinateurs, de logiciels, produits et services s'y rattachant, en

particulier-!a .commercialisation_de matériel périphérique ainsi qua toutes_ opérations_ financières_ s'y rapportant;..

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter 1a personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rtservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

" Réservé

au

Moniteur

belge

- la conclusion de tout contrat d'étude, de maintenance, de développement industriel, d'organisation, d'entreprise et de tous conseils et services dans le domaine de l'informatique ;

- la mise à disposition de management;

- l'exercice de la direction d'entreprise et son organisation, en ce compris le remplacement de la gestion à tous les niveaux, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers ou en collaboration avec ceux-ci, pour des entreprises commerciales, industrielles ou d'autres sortes, peu importe la forme sociale qu'elles aient adoptée, et ce sans aucune forme de limitation ;

- la mise en location, la prise en location et la mise à disposition de matériel, de matériaux et d'installations sous quelque forme que ce soit à des entreprises et à des associations;

- l'organisation et la participation à des manifestations, exposition, événements et bourses de toutes sortes; - agir en tant qu'intermédiaire dans des opérations commerciales, tant pour son propre compte, qu'en consignation ou sur commission;

- accomplir toutes activités ayant un rapport direct ou indirect avec une gestion avisée et avec la conservation de ses propres biens immobiliers, notamment en concluant avec des tiers des baux ou d'autres contrats portant sur l'usage et la jouissance de ces biens. La société peut, entre autres, acquérir des biens immobiliers, en faire construire, faire procéder à des améliorations, faire placer des équipements, transformer ces biens et elle peut également les aliéner moyennant remploi et profit.

La société a également pour objet la commercialisation de logiciels informatiques et activités connexes, en ce compris la fabrication, l'acquisition, l'importation, la vente et l'exportation de logiciels et de leurs supports ainsi que leur entretien et modification. La société pourra également délivrer toute information et conseil dans le cadre de son objet social.

La société pourra en outre acheter et vendre tous produits compatibles et fournitures informatiques connexes nécessaires au fonctionnement des logiciels dont question ci-dessus.

A cet effet, la société peut acquérir, administrer, exploiter et céder des brevets d'invention, des marques, dessins et modèles et des connaissances techniques et industrielles.

Elle peut faire toute opération industrielle, commerciale, financière, immobilière et mobilière qui pourrait être favorable ou utile à la réalisation de son objet social.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion totale ou partielle, de souscription, de participation financière, de cession, de prêt ou de toute autre manière dans toute entreprise belge ou étrangère ayant des activités similaires ou connexes aux siennes.

Elle peut se porter caution ou consentir des sûretés réelles ou personnelles en faveur de sociétés ou de particuliers, et ce au sens le plus large.

Toutes les énumérations du présent article doivent être interprétées de la manière la plus large possible, sans que cette faculté ne puisse être limitée d'aucune façon.

Le conseil d'administration est apte à interpréter la portée et la nature de l'objet social de la société anonyme. ».

8° Modification, à l'unanimité et avec l'accord explicit vue que ce point n'était pas repris à l'ordre du jour, de la représentation de la Société, afin que le Président puisse également représenter la Société, agissant seul, à l'égard des tiers et en justice.

Remplacement du texte de l'article 19 des statuts par le texte suivant :

« Tous les actes qui lient la société sont signés valablement parle président, par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué ou par un mandataire désigné à cette fin parle conseil d'administration.

Les administrateurs qui agissent au nom de la société ne devront justifier leur pouvoir, ni vis-à-vis des tiers, ni envers les conservateurs des hypothèques.

Nonobstant ce qui est dit ci-dessus, aucun représentant de la société, en ce compris le président, ne pourra sans l'accord préalable du Conseil d'Administration, effectuer les opérations suivantes ;

- Acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;

- Création ou cession de filiales;

- Modification de la participation de la société dans ses filiales;

- Acquisition ou cession de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques ;

- Prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ;

- Vendre ou acquérir, donner à bail des biens immobiliers,

- Conclure un bail;

- Emprunts sous quelque forme que ce soit d'un montant supérieur à 500 000 ¬ à l'exception des solutions d'affacturage ou de refinancement de contrats de location;

- Cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner parla société ;

- Crédits consentis par la société hors du cours normal des affaires;

- Adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société. ».

9° Modification, à l'unanimité et avec l'accord explicit vue que ce point n'était pas repris à l'ordre du jour, de la date de l'assemblée générale annuelle, afin de la tenir le premier lundi du mois de juin de chaque année à quinze heures. Remplacement de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 21 des statuts par le texte suivant

« Cette assemblée générale ordinaire se tiendra le premier lundi du mois de juin de chaque année à quinze heures. ».

10° Tous pouvoirs ont été conférés à Wayfare Avocats, à avenue Ptolémée 1211, 1180 Uccle, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge













Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

II.

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4 .0

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(Déposés en même temps que l'extrait ; une expédition du procès-verbal, deux procurations, le rapport de l'organe de gestion et le rapport du commissaire conformement à l'article 602 du Code des sociétés,le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire

Ré"ervé

' au 141 Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/01/2012
ÿþForme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de la Woluwe (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Reconduction mandat d'administrateurs

Texte:

Extrait du PV du Conseil d'Administration du 23/03/2011.

Le conseil accepte le renouvellement du mandat d'administrateur de

Madame Chantal De Vrieze et de Monsieur William Desmadril pour une durée de trois ans.

Christophe Vanmalleghem

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Mod PDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteu

belge

11111 unii1uwui ni ii

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BRUXELLES

Greffe

11

N° d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier) : Econocom Managed Services

ten abrégé)

34 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 23.05.2011 11122-0145-044
25/05/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature







N° d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination

ten entier) : Econocom Managed Services

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de la Woluwe 34 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Obiet de l'acte : Nomination Commissaire

Texte

Bijlagen-bij-het Belgiseh Staatsblad-- 25/-Q512011 Annexes du Moniteur belge Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28/04/2010

Par un vote à l'unanimité, l'assemblée décide de nommer PricewaterhouseCoopers, représentée par Monsieur Josy Steenwinckel en qualité de Commissaire Reviseur, pour un mandat de 3 ans qui prendra fin lors de l'AG approuvant les comptes sociaux de 2012.

Vanmalleghem Christophe

administrateur délégué











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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

03/02/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination

(en entier) : ECONOCOM MANAGED SERVICES SAINV

Forme juridique : société anonyme

Siège : Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Boulevard de la Woluwe 34

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maitre Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 28 décembre', 2010, [Enregistré 5 rôle(s) sans renvoi(s). Au ler bureau de l'enregistrement de Bruxelles. Le 11 janvier 2011.', Vol. 5149, fol. 99, case 14. Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ ). Le Receveur(s), (signé) M. Gatellier.j, il résulte que :

Rapports et déclarations préalables `-

I. Rapport du conseil d'administration - Apport en nature

Le conseil d'administration a établi un rapport sur l'apport projeté, en application de l'article 602 du Code des sociétés.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.

Il. Rapport du commissaire - Apport en nature

Le commissaire, la société civile « PricewaterhouseCoopers, Réviseurs d'entreprises », dont les bureaux; sont établis à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, représentée par Monsieur Joseph Steenwinckel, reviseur d'entreprises, a établi un rapport sur l'apport projeté, en application de l'article 602 du Code des sociétés.

Ce rapport daté du 21 décembre 2010, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites :

L'apport en nature qui est proposé dans le cadre de l'augmentation du capital social de la société Econocom Managed Services SA consiste en une créance détenue par la société de droit belge Econocom Group SA à hauteur d'un montant total de EUR 30.000.000. Le montant de l'apport équivaut à la valeur nominale de la créance faisant l'objet de l'apport.

La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport consiste en 1.200.000 nouvelles actions de capital, entièrement libérées, sans désignation de valeur nominale, et jouissant des mêmes droits et obligations que les', actions existantes à la date d'émission, émises au prix de souscription unitaire de EUR 25 par action correspondant au pair comptable des actions existants à la date d'émission.

Au terme de nos travaux de contrôle de l'opération envisagée, telle que décrite dans ce rapport, nous'. sommes d'avis que :

- l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en= matière d'apports en nature, le Conseil d'administration restant responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie des apports ;

- la description des apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

- les modes d'évaluation adoptés sont justifiés par les règles admises en matière d'économie d'entreprises: et conduisent à une valeur qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère: légitime et équitable de l'opération.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 30.000.000,00 EUR, pour le porter de 1.000.000,00 EUR à 31.000.000,00 EUR, au moyen d'un apport en nature à concurrence d'un montant de 30.000.000,00 EUR réalisé par la société ECONOCOM GROUP SA/NV par la création de 1.200.000 nouvelles! actions ordinaires, identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la répartition afférente à l'exercice social commencé le premier janvier deux mille dix et à compter de cette même; date.

Ces actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à la société ECONOCOM GROUP SAINV, en! rémunération de l'apport par ce dernier d'une créance du même montant qu'elle possède à charge de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

, belge

Volet B - Suite

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide d'ajouter à l'article 5 des statuts le texte suivant :

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le vingt-huit décembre deux mille

dix le capital social a été porté à trente et un millions de euros (31.000.000 EUR), représenté par un million

deux cent quarante mille (1.240.000) actions.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Mesdames Stéphanie Emaelsteen et Catherine Lelong, agissant séparément, pour l'établissement du

texte coordonné des statuts et aux fins d'assurer les formalités auprès du guichet d'entreprise et, le cas

échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations, rapports et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/02/2011
ÿþ Mpd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Woluwelaan 34

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op 28;, december 2010, [Geregistreerd 5 blade(n) zonder renvooi(en). Op het 1ste registratiekantoor Brussel. Op 11' januari 2011. Boek. 5/49, blad 99, vak 14. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ¬ ). De Wn eerstaanwezend, Inspecteur (getekend) M. Gatellierj, blijkt het dat:

* Voorafgaande verslagen en verklaringen '-

I. Verslag van de raad van bestuur  Inbreng in natura

De raad van bestuur heeft een verslag opgemaakt over de voorgestelde inbreng in toepassing van artikel:

602 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

II. Verslag van de commissaris  Inbreng in natura

De commissaris, de burgerlijke vennootschap, « PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren», met kantoren: in 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Joseph: Steenwinckel, bedrijfsrevisor, heeft een verslag over de voorgestelde inbreng opgemaakt in toepassing van; artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag van 21 december 2010, houdt de hierna letterlijk overgenomen besluiten in:

De inbreng in natura die is voorgesteld in het kader van de kapitaalverhoging van de vennootschap Econocom Managed Services NV bestaat uit een vordering gehouden door de vennootschap naar Belgisch' recht Econocom Group SA voor een bedrag van EUR 30.000.000. Het bedrag van de inbreng stemt overeen; met de nominale waarde van deze vordering.

Als vergoeding voor hun inbreng ontvangen de inbrengers 1.200.000 nieuwe kapitaalaandelen zonder: vermelding van nominale waarde, volledig volstort en met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande; aandelen op de uitgiftedatum, uitgegeven aan een uitgifteprijs van EUR 25 per aandeel wat overeenstemt met; de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen op de uitgiftedatum.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij' van mening dat :

- de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het: Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarbij de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de' waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en! duidelijkheid;

- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering: bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering' leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven; aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende; de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 30.000.000,00 EUR om het te brengen van; 1.000.000,00 EUR op 31.000.000,00 EUR middels een inbreng in natura ten belope van een bedrag van 30.000.000,00 EUR door de vennootschap ECONOCOM GROUP SA/NV door de uitgifte van 1.200.000 nieuwe; gewone aandelen op naam, identiek aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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Ondernemingsnr : 0432.093.428

Benaming

(voluit) : ECONOCOM MANAGED SERVICES SA/NV

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Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

voordelen vanaf de verdeling die betrekking heeft op het boekjaar dat begonnen is op één januari tweeduizend en tien en vanaf dezelfde datum.

Deze aandelen zullen toegekend worden, volledig volgestort, aan de vennootschap ECONOCOM GROUP SA/NV, in vergoeding van de inbreng door deze laatste van een schuldvordering voor een zelfde bedrag dat zij heeft op de vennootschap.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist aan artikel 5 van de statuten volgende tekst toe te voegen :

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op achtentwintig december

tweeduizend en tien, werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op eenendertig miljoen euro (31.000.000

EUR), vertegenwoordigd door een miljoen tweehonderd veertigduizend (1.240.000) aandelen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan

-aan Mevrouw Stéphanie Emaelsteen en Mevrouw Catherine Lelong, afzonderlijk optredend ten einde de

bijgewerkte tekst van de statuten op te maken en de formaliteiten bij een ondernemingsloket en, in voorkomend

geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmachten, verslagen en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/01/2011
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Bijlagen-bij-het Belgisch Staatsblad 31/01/2011 Annexes.du Moniteur belge

Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1!1.1.11111.11111J11111

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N° d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination

(en entier) : Econocom Managed Services

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Marcel Thiry 81 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Objet de l'acte : Modification siège social

Texte

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 08/12/2010

Le transfert du siège social vers le 34 boulevard de la Woluwe à 1200 Bruxelles, est accepté à l'unanimité.

Vanmalleghem Christophe

administrateur délégué

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.04.2010, DPT 17.05.2010 10119-0233-045
03/04/2015
ÿþ/22\ Mod POF 71.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe- - =  " ~~t =~



au greffe dudreeal de cor'nmerce francophone de Bruxelles

IV

Déposé / Reçu le " " *e

2 4 MARS 2015

N°d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier) : Econocom Managed Services

(en abrégé)

Forme juridique : - Société anonyme

Siège : Place Du Champ De Mars 5 boite 14 -1050 Ixelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission

Texte

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire dd 30/01/2015

Ordre du jour : démission à compter du 05/01/2015, de Mme. Chantal De Vrieze, 1410 Waterloo - Dreve Du Merault 24, en sa qualité d'administrateur et président du conseil d'administration de la société.

L'assemblée acte cette démission avec effet au 05/01/2015. Par un vote spécial, l'assemblée donne décharge à Mme. Chantai De Vrieze pour l'exercice de ses mandats.

Déposé en même temps PV dd 30/01/2015

Eric PHILIPPART

Administrateur

Yvon FISCHER

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

13/04/2015
ÿþMal PDF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte eu greffe

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N° d'entreprise :

Dénomination (en entier) :

(en abrégé)

Forme juridique ; Siège :

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte':

Texte :

Extrait du PV du Conseil

Après délibération le conseil d administration considérant que l'opération envisagée est dans l'intérêt de la société, décide à l'unanimité des voix :

1. la nomination de Philippe-Hervé Hoffman, 75016 Paris - Boulevard Exelmans 138, en qualité d'administrateur

2. approbation du projet de fusion par absorption entre la société (en tant que société absorbante) et la société anonyme Centix (en tant que société absorbée) conformément aux articles 693 et

suivants du code des sociétés.

Déposé en même temps PV dd 03/11/2014

Eric" PHILIPPART

Administrateur

Yvon FISCHER

Administrateur

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

0432.093.428

Econocom Managed Services

Société anonyme

Place Du Champ De Mars 5 boîte 14 -1050 Ixelles

Nomination " Approbation Projet de Fusion

d'Administration dd 03/11/2014

08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 03.06.2009 09186-0176-044
28/01/2009 : BL498824
27/01/2009 : BL498824
24/11/2008 : BL498824
08/10/2008 : BL498824
04/09/2008 : BL498824
19/08/2008 : BL498824
08/05/2015
ÿþRéserv au Monitel belge

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Mod PDF 11.1

pose neçu le

27 AVR. 2015

'au greffe du tribunal de commerce francophone dec f elles

Î1 r":-;ti Copie à publier aux annexes du Moniteur après dépôt de l'acte au greffe

N°d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier) : Econocom Managed Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Du Champ De Mars 5 boîte 14 -1050 Ixelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ; Nomination

Texte :

Extrait du PV du conseil d'administration dd 03/11/2014

Le Conseil d'Administration décide de nommer Mr, Philippe-Herve HOFFMAN, Boulevard Exelmans 138 - FR-75016 PARIS, en qualité d'administrateur délégué.

Déposé en même temps PV dd 03/11/2014

Philippe-Herne HOFFMAN

Administrateur Délégué

G

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

18/06/2008 : BL498824
22/11/2007 : BL498824
22/11/2007 : BL498824
22/11/2007 : BL498824
22/11/2007 : BL498824
26/05/2015
ÿþ r`1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod POF 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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1 3 MAI 2015

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N°d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier) : Econocom Managed Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Du Champ De Mars 5 boîte 14 -1050 Ixelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Délégation de pouvoirs

Texte

Extrait du PV de la réunion du Conseil d'Administration dd 30/03/2015

A partir du 20/03/2015, le conseil confirme la délégation de ses pouvoirs en matière de relations individuelles et collectives du travail, et de sécurité sociale, à Mme. Ariane van der Haegen agissant en son nom ou en qualité de représentant de PPG SPRL, directeur des ressources humaines des différentes entités du groupe Econocom en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg et aux Pays-Bas pour une durée indéterminée. S'agissant de champs de responsabilité restreints, cette délégation peut être qualifiée de mandat spécial. Dans le cadre de cette délégation, Mme. van der Haegen et Mme. Ullens auront notamment le pouvoir dans le respect des procédures internes : -de négocier et conclure tout contrat de travail, ou avenant aux contrats de travail existants, de veiller à l'exécution des obligations de la société en la matière, notamment à l'égard de son personnel, -de licencier tout membre du personnel, à l'exception des membres du conseil d'administration, pour lesquels une deuxième signature, celle d'un administrateur, ou du délégué à la gestion journalière, s'il n'est pas administrateur , sera requise,

-de négocier , de conclure, d'amender et de résilier toute convention collective de travail,

-de négocier, de conclure, d'amender et de résilier le règlement de travail, les notes et informations au personnel ou à leurs délégués,

-de négocier, de conclure, d'amender et de résilier tous contrats d'assurance relatifs au personnel (assurance-groupe, assurance hospitalisation, assurances accidents du travail, etc.

-de veiller à l'exécution des obligations de la société en matière d'assurance à l'égard de son personnel,

-de représenter la société auprès de instances paritaires,

-de représenter l'employeur au conseil d'entreprise, au CPPT et vis-à-vis de la Délégation Syndicale,

-de signer , avec faculté de substitution, tout document social, de représenter la société à l'égard des autorités publiques et des organismes publics et privés en matière de sécurité sociale, dans tous ses secteurs : pensions, allocations familiales, chômage, ainsi qu'en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Le mandataire pourra dans ces matières faire tout ce qu'il estime nécessaire ou utile, avec promesse de ratification s'il y a lieu. La société sera valablement engagée sous sa seule signature, dans les matières concernées, aux seules exceptions prévues ci-dessus. ll rendra compte au Président du conseil d'administration et, à la demande, au conseil d'administration.La présente délégation de pouvoir annule et remplace celle conférée à Monsieur Yvon Fischer émise en date du 30 janvier 2014.

Déposé en même temps PV dd 30/03/2015

Hoffman Philippe-Herve - Administrateur Délégué

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Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

26/05/2015
ÿþMal POP 11,1

4 0 - Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N°d'entreprise ; 0432.093.428

Dénomination (en entier): Econocom Managed Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Du Champ De Mars 5 boîte 14 -1050 Ixelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Fin de mandat

Texte :

Extrait du PV de la réunion du Conseil d'Administration dd 02/02/2015

mandat d'administrateur de Monsieur Marcus Meul.

Ordre du jour : confirmation rétroactive à la date du 30/06/2011 de la non prolongation du mandat d'administrateur de Monsieur Didier Bertho et confirmation rétroactive de la non prolongation du

Par une vote à l'unanimité, le conseil d'administration prend acte de la non prolongation des mandats en tant qu'Administrateur des Messieurs Didier Bertho et Marcus Meul depuis le 3010612011,

Déposé en même temps PV dd 02/02/2015

Hoffman Philippe-Herve

Administrateur Délégué

Mentionnér sur la dernière page du Vote B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentent ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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D6pozé Reguie 1 3 MAI 2015

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes

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26/05/2015
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R; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dépose 1Iteçu le

MAI 2015

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N°d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier) : Econocorn Managed Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Du Champ De Mars 5 boîte 14 -1050 Ixelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission

Texte :

Extrait du PV du Conseil d'Administration dd 24/04/2015

Par une vote à l'unanimité, le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Yvon Fischer, demeurent Ruusbroecstraat 27 à 1601 Ruisbroek, de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 24/04/2015.

Déposé en même temps PV dd 24/04/2015

Hoffman Philippe-Herve

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staa hlad_ 6/1512015_-_Annexes_duMnniteur_belge

26/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé / Reçu le

1 3 MAI 2015

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N°d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier) : Econocom Managed Seritices

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Du Champ De Mars 5 boîte 14 -1050 Ixelles

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte : Nomination

Texte :

Extrait du PV du Conseil d'Administration dd 12/03/2015

Après délibération, le Conseil d'Administration, décide à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Philippe-Hervé Hoffman en qualité de Président du Conseil d'Administration avec effet rétroactif au 5 janvier 2015 et avec la même échéance que son mandat d'Administrateur Délégué.

Déposé en même temps PV dd 12/03/2015

Philippe-Hervé Hoffman

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

---------- ------- - - - --------------- _- --- ---- -_--_----------

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

12/07/2007 : BL498824
06/07/2007 : BL498824
08/08/2006 : BL498824
08/02/2006 : BL498824
08/02/2006 : BL498824
23/08/2005 : BL498824
07/07/2005 : BL498824
02/12/2004 : BL498824
02/12/2004 : BL498824
28/10/2004 : BL498824
23/08/2004 : BL498824
23/08/2004 : BL498824
23/08/2004 : BL498824
23/08/2004 : BL498824
04/08/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 27.07.2015 15363-0513-047
21/06/2004 : BL498824
21/06/2004 : BL498824
21/06/2004 : BL498824
21/06/2004 : BL498824
01/06/2004 : BL498824
10/08/2015
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\1t {M Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N°d'entreprise : 0432.093.428

Dénomination (en entier) : Econocom Managed Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Du Champ De Mars 5 boîte 14 -1050 Ixelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nomination

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire dd 01/06/2015

L'assemblée accepte la nomination à partir de ce jour comme administrateur pour une période de 3 ans se terminant lors de l'AG statuant sur les comptes de l'exercice de 2017, soit le 04/06/2018 de : - Bruno Ronsse, Avenue Jules César 14 - 1150 Woluwé-Saint-Pierre

- Ariane Van Der Haegen, Baty de Branchon 38 - 5310 Branchon

Déposé en même temps PV dd 01/06/2015

Hoffman Philippe-Herve

Administrateur Délégué

Déposé i Reçu le

3 '0 JI1IL. 2015

au greffe du tribunal de commerce -rancophone de Rr xelles

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

27/11/2003 : BL498824
21/11/2003 : BL498824
21/11/2003 : BL498824
21/11/2003 : BL498824
23/06/2003 : BL498824
20/06/2003 : BL498824
05/09/2002 : BL498824
02/06/2001 : BL498824
02/12/1999 : BL498824
24/08/1999 : BL498824
24/08/1999 : BL498824
29/09/1998 : BL498824
29/09/1998 : BL498824
25/09/1998 : BL498824
25/09/1998 : BL498824
28/06/1997 : BL498824
29/09/1994 : BL498824
29/09/1994 : BL498824
15/07/1994 : BL498824
15/07/1994 : BL498824
14/07/1993 : BL498824
28/05/1992 : BL498824
28/05/1992 : BL498824
25/03/1992 : BL498824
25/06/1991 : BL498824
27/10/1988 : BL498824
21/10/1987 : BL498824
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 24.06.2016 16229-0477-043

Coordonnées
ECONOCOM MANAGED SERVICES

Adresse
PLACE DU CHAMPS DE MARS 5, BTE 14 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale