02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 29.07.2013 13365-0186-032
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.07.2012, NGL 06.11.2012 12633-0187-032
14/09/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
J _ = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 5 4 5 7 9 *
e n u e r ~ . ~ ~ ~
0 5 § 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 9 7 4 . 9 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O R Y S B R U S S E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o z e f l i s t r a a t 9 b u s 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 j u n i 2 0 1 2 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r R o e l o f J a n M o l e m a k e r , w o n e n d e t e O p p e r d u l t 4 5 4 , 2 9 4 1 A T L e k k e r k e r k , N e d e r l a n d .
D e h e e r R o e l o f - J a n M o l e m a k e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a x v a n d e r S l e e n , w o n e n d e t e B r e e n s t r a a t 4 2 , 3 2 5 2 L C G o e d e r e e d e , N e d e r l a n d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t e n v a n d e n B o s s c h e , w o n e n d e t e D o r p s t r a a t 3 7 , 2 9 3 5 A B O u d e r k e r k , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t h e n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n ?
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 6 j u n i 2 0 1 2 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 d e h e e r R o e l o f J a n M o l e m a k e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r R o e l o f J a n M o l e m a k e r , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 .
Z i j n m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , "
R o e l o f J a n M o l e m a k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012
ÿþ~ T r M o d W o r d 1 1 . 1
F I T e t I I l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i U h I I H u I I I ! I I I ~ R I I I I I C I a i B R U S S E L ,
E S t * i a o ~ s 3 ~ s W o 5 ` u e 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 9 7 4 . 9 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O R Y S B R U S S E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p =
Z e t e l : J o z e f I l s t r a a t 9 b u s 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
"
" K e n n i s n a m e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , o m m e t i n g a n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d e h e e r H u g o V a n P a s s e t t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r T h o m a s V e r h a m m e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
J a n M a a r t e n d e V e t
l a n a g i n g D i r e c t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 26.07.2011 11341-0168-033
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 19.07.2010 10320-0174-031
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 30.07.2015 15375-0533-033
13/08/2015
ÿþt r f o d P O F 1 1 . 1
* 1 5 1 1 7 0 1 9 *
4 % n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a j e
, à w
e r g e i e g d l o
D t 1
m i
~ ~ ~ ~ ~ ~ w
r e c h t b a n k V a n ~ C o o ~ , s ~ - ` } ( ' _ , , ~ ~ e 1 1
1 - ~ ~ . . . "
, , e , . . n M a D o p
. .
, 1
O ~ ~ ~ F ~ , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e t r e r l a r d s t a t i ,
D e e r r i e f i î v : e r i r 0 8 0 8 . 9 7 4 . 9 5 1
B r a n ? m i n g ( v o i u s ) E c o r y s B r u s s e l s
( \ r e k o r i )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
J o z e f I I s t r a a t 9 b u s 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
Z e t e l
( . o l e d i g a d r e s ) 6 5 . 1 g , , D Y . : r : L r l ` 7 : 1 , e
e s t - H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - H e r b e n o e m i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( B 0 0 0 2 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a u r i c e V r o l i x ( A 0 1 8 1 7 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d . w . z . t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 z a l b e r a a d s l a g e n . H e t h o n o r a r i u m v a n d e c o m m i s s a r i s t e b e p a l e n o p 1 4 . 0 4 0 E U R , e x c l . B T W e n v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e I B R . I - l e t b e d r a g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e i n d e x e e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r J a n M a a r t e n D E V E T , w o n e n d e t e B o l d e r i k l a a n 1 5 / 9 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , B e l g i ë . D e h e e r J a n M a a r t e n D E V E T w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 j u n i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o m v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r B e l l i a r d s t r a a t 1 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l .
J a n M a a r t e n D E V E T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d = f a a t s t e b l z v a n 1 _ 3 1 1 1 9 B v e r r n c . . . k d c n N a a r n w n f 1 o ^ d a n i g t r e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n à t a n s , h f " î f i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n . a a n z i e n v a n d e r d e n t e t r e r k e g e r : e o p r d í g e n
t { r ± ~ " ~ , n N a z , r n e n h i , _ . i r z t t t e ' r . e r i u n g