06/06/2014
ÿþM c d w a r s 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a f =
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 7 M E I 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n e t r i h i e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k - v a n - k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 4 7 . 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E d e l m a n P u b l i c R e l a t i o n s W o r l d w i d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e e l h o u d e r s d d . 2 4 a p r i l 2 0 1 4 :
" 1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
- h e t o n t s l a g v a n d e H e e r M a r t i n P o r t e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 ;
e n
- h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w A m a i a B e t e l u , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 .
2 , B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t
b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e H e e r K e v i n G r e e n e , g e b o r e n o p 5 f e b r u a r i 1 9 6 6 t e T i p p e r a r y , I e r l a n d w o n e n d e t e 3 9 T u d o r D r i v e ,
K i n g s t o n , S u r r e t K T 2 5 N W , V e r e n i g d K o n i n k r i j k m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 ;
- M e v r o u w C a t h e r i n e P o t t e n , g e b o r e n o p 2 5 f e b r u a r i 1 9 7 4 t e B r o m l e y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k w o n e n d e t e
A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 1 7 , 1 1 8 0 U k k e l , B e l g i ë m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 .
3 . V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e h e e r A d r i e n L a n o t t e , d e h e e r G a ë t a n S e n y e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r , m e t k a n t o o r t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n . "
U i t t r e l s e l n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e r s d d . 2 4 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . O n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n P o r t e r e n v a n M e v r o u w A m a i a B e t e l u
a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 .
2 . O v e r d r a c h t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m M P C O N S U L T I N G , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e a v e n u e F o n d - R o y , 1 1 8 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r R P R ( B r u s s e l ) 0 4 7 1 . 3 4 2 . 2 0 2 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r t i n P o r t e r , t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 .
3 . V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e h e e r A d r i e n L a n o t t e , d e h e e r G a ë t a n S e n y e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r , m e t k a n t o o r t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r 0 '
v e t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e
f o m v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
v o o r m - « . o l u t t e , e n o m a i l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n
v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n . "
G a ë t a n S e n y
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n c a ï r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
17/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 4 7 . 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E d e l m a n P u b l i c R e l a t i o n s W o r l d w i d e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 . j a n u a r i 2 0 1 4 :
( . , . )
1 , B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e : B V C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , : W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . T o m V a n V a r e n b e r g h ( A 0 2 2 0 1 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e > v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e : B V C V S A ,
H e t m a n d a a t w o r d t m e t r e t r o a c t i e f e f f e c t v e r l e e n d z o d a t d e c o m m i s s a r i s a l e e n v e r s l a g k a n o p s t e l l e n : b e t r e f f e n d e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 1 6 . 5 0 0 ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e c o n s u m p t i e p r i j s i n d e x o f z o a l s : o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n . "
G a ë t a n S e n y
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
W
1 0 0 8 1 3 i 6 F E B 2 0 7 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.01.2014, NGL 28.01.2014 14018-0483-035
20/11/2014
ÿþr
M o d w o r d 1 1 1
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e k t e
n e e r g e t e g d l o n t v a n g e n o p
1 0 N O V , 2 0 1 4
f i e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e à r ~ # t e g u v e r j ; % ^ 5 - s g e t l 4 l B T ü s s ë l
1 l I I Y I Y I I ~ I W f l l l l
* 1 9 2 0 9 8 5 *
1 1 1
Y i
1 0 4 5 8 . 6 4 7 . 1 7 7
_ ~ 5
C 3 n d e r n a r n 3 r 7 q E ; r i r B e n a m i n g
E d e l m a n P u b l i c R e l a t i o n s W o r l d w i d e
; v c r F o r l )
R e c h t s v o r r n N V
Z e t e l M a r n i x l a a n 2 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I d e l e g a t i e d a g e l i j k s b e s t u u r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 o k t o b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r M P C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e A v e n u e F o n d ' R o y 1 1 2 , 1 1 8 0 B r u s s e l , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 3 4 2 . 2 0 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r t i n P o r t e r , a l s g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n a a n m e v r o u w C a t h e r i n e P o t t e n , w o n e n d e t e A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 1 7 , 1 1 8 0 U k k e l .
D i t m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r n e e m t e e n a a n v a n g n e m e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n S o p h i e M a e s e n V e r a C a i m o , a d v o c a t e n C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t i a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V e r a C a i m o , C l a e y s & E n g e l s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O t , d e a a t s t e o l z v a n L ~ r ' r . a v e i i n r l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g t t e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , Í l e t z u v a n d e p e r y p ; o j r Y t ( ; n , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e r r h a n t l t e t t e r F F n g .
08/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 11.12.2014, NGL 30.12.2014 14712-0243-036
09/07/2013
ÿþa :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
@ R U S S E L
j i l e m 2 0 1 4 d
I I
+ 1 3 1 4 6 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 4 7 . 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E d e l m a n P u b l i c R e l a t i o n s W o r l d w i d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 j u n i 2 0 1 3 :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d a a n h e m g e b o d e n d o o r d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n m e t u i t w e r k i n g o p 2 2 j u n i 2 0 1 3 , n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : M a r n i x l a a n 2 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e h e e r A d r i e n L a n o t t e e n l o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r , m e t k a n t o o r t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a i l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e ' v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
G a ë t a n S e n y
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 13.12.2012, NGL 28.02.2013 13054-0597-017
19/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 07.12.2011, NGL 13.03.2012 12061-0462-013
08/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 07.12.2010, NGL 02.12.2011 11628-0361-012
21/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 1 9 2 3 3 2 *
1 1 1 1 1
V o ( b e h o i a a n B e l g S t a a t :
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 8 . 6 4 7 . 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D E L M A N P U B L I C R E L A T I O N S W O R L D W I D E
R e c h t s v o r m : N a ~ a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t t ~ r ~ i t i « X L P l _ , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 j u n i 2 0 1 1 : 1 . O n t s l a g v a n t w e e b e s t u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L a u r e n t C h o k o u a l é D a t o u a l s b e s t u u r d e r : v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b i n P a y n e a l s b e s t u u r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 .
2 . B e n o e m i n g v a n d r i e b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n v e r v o l g e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e : d u u r v a n 6 j a a r , d e h e e r M a r t i n P o r t e r , m e t w o o n p l a a t s g e l e g e n t e F o n d ' R o y l a a n 1 1 2 8 , 1 1 8 0 B r u s s e l . Z i j n . m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n v e r v o l g e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e ; d u u r v a n 6 j a a r , d e h e e r R i c h a r d E d e l m a n , m e t w o o n p l a a t s g e l e g e n t e 2 7 7 W e s t E n d A v e n u e , A p t 4 B N e w - Y o r k N Y 1 0 0 2 3 - 2 6 0 8 U S A . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n v e r v o l g e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e d u u r v a n 6 j a a r , d e h e e r V i c t o r A l l a n M a l a n g a , m e t w o o n p l a a t s g e l e g e n t e 4 4 C o l o n i a l T e r r a c e , N u t t e y , N , ! 0 7 1 1 0 , U S A . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 1
3 . V o l m a c h t
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w O l i v i a D e . P a t o u l , d e h e e r A d r i e n L a n o t t e , d e H e e r R a z v a n E m a n o i l o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I I ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r : : e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L a u r e n t C h o k o u a l é D a t o u a l s g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t v e r v o l g e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r M a r t i n P o r t e r , m e t w o o n p l a a t s g e l e g e n t e F o n d ' R o y l a a n 1 1 2 B , 1 1 8 0 B r u s s e l . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 1 .
3 . V o l m a c h t
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w O l i v i a D e P a t o u l , d e h e e r A d r i e n L a n o t t e , d e H e e r R a z v a n E m a n o i l o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
J t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O l i v i a d e P a t o u l L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/05/2011
ÿþ M a l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e I I I * 1 1 I I I R I V 0 7 I I I I V I I I 0 3 g l l ' l V I I I B R U M
a 9 4 ~
B ~ 6 M ~ i i ~ O 1 ~
s t .
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 8 . 6 4 7 . 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D E L M A N P U B L I C R E L A T I O N S W O R L D W I D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x i a a n 2 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
D e b e s t u u r d e r s b e k r a c h t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L a u r e n t C h o k o u a l é D a t o u e n A m a i a B e t e l u B a z o a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 3 0 m a a r t 2 0 0 9 m e t r e t r o a c t i e v e w e r k i n g , z o a l s d e z e w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 9 j u l i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 9 6 0 9 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C a r l D o t r e m o n t e n / o f R a z v a n E m a n o i l e n / o f O l i v i e r V a n R a e m d o n c k e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r , m e t k a n t o o r t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n t e s u b d e l e g e r e n t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v e n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s t b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r l e n g i n g v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n L a u r e n t C h o k o u a l é D a t o u , A m a i a B e t e l u B a z o e n R o b i n P a y n e g o e d e , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t e n t o t e n m e t 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 . V o o r t s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t m a n d a t v a n d e h e e r J e r e S u l l i v a n e e n e i n d e g e n o m e n h e e f t o p d e d a g v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r f e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C a r l D o t r e m o n t e n / o f R a z v a n E m a n o i l e n / o f O l i v i e r V a n R a e m d o n c k e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r , m e t k a n t o o r t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n t e s u b d e l e g e r e n t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v e n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s t b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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