EDELWEISS

Dénomination : EDELWEISS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 823.503.472

Publication

17/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2013, APP 20.01.2014, DPT 11.03.2014 14062-0150-016
23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2012, APP 21.03.2013, DPT 16.05.2013 13124-0038-016
02/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2011, APP 16.01.2012, DPT 27.02.2012 12047-0147-013
08/07/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

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Greffe

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N� d'entreprise : 0823.503.472

D�nomination

(en entier) : EDELWEISS

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � responsabilit� Limit�e

Si�ge : Rue du Sablon, 15 - 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : d�nomination de g�rant

Conform�ment � l'article 2 des statuts de la sprl Edelweiss et en vertu des pouvoirs qui lui sont donn�s, la g�rance de la spri Edelweiss d�clare la d�mission de son poste de g�rant � titre gratuit de la sprl Edelweiss, la soci�t� THREE-SIXTY s.p.r.l. repr�sent�e par son g�rant Monsieur Philippe Silverberg ayant son si�ge social chauss�e d'Alsemberg, 217, bloc c / bte 605 � 1190 Bruxelles et ceci avec effet � dater du 24 f�vrier 2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/04/2011

�� Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0823.503.472

D�nomination

(en entier) : EDELWEISS

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � responsabilit� Limit�e

Si�ge : Avenue Moli�re, 309 -1180 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination et d�nomination de g�rants et transfert du si�ge social

Transfert du si�ge social

Convention de cession de parts sociales du 24 f�vrier 2011

Conform�ment � l'article 2 des statuts de la spil Edelweiss et en vertu des pouvoirs qui lui sont donn�s, la g�rance de la spil Edelweiss d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� vers la rue du Sablon n�15 � 1000 Bruxelles et ceci avec effet au 24 f�vrier 2011.

La d�mission en qualit� de g�rante suivante:

La convention stipule �galement la d�mission de son poste de g�rante de la spil Edelweiss, Madame Fran�oise Surel domicili�e avenue Moli�re, 309 � 1180 Bruxelles et ceci avec effet � dater du 24 f�vrier 2011.

Les nominations en qualit� de g�rants suivantes:

Nomination en qualit� de g�rant la SPRL BAOBAB COLLECTION ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Avenue Fleming, 4, qui d�signera comme ses repr�sentants permanent, ses g�rants � titre individuel (FM Services SPRL repr�sent�e par Fabrice Malbrain, JAM International SA repr�sent�e par Jean-Marc Grison, Monsieur Alain Lahy) avec effet au 24 f�vrier 2011 et � titre gratuit.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

15/04/2015

��(en entier) : EDELWEISS

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe .,

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N� d'entreprise : 0823.503.472

D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue des Sablons num�ro 15 � Bruxelles (1000 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL-MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE-MODIFICATION DES STATUTS-DEMISSION ET NOMINATION DU GERANT-NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � EDELWEISS �, ayant son si�ge social � Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue des Sablons 15, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0823.503.472, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le trente et un mars deux mil quinze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution ; Modification de la date de cl�ture d'exercice social et de la date d'assembl�e g�n�rale

ordinaire

L'assembl�e d�cide, apr�s d�lib�ration

a) de modifier la date de cl�ture de l'exercice social pour la porter au 31 d�cembre de chaque ann�e de telle mani�re que l'exercice social en cours ayant d�but� le 1er ao�t 2014 sera cl�tur� le 31 d�cembre 2015 et aura, d�s lors, une dur�e totale de 17 mois.

b) de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la porter au premier lundi du mois de mai de chaque ann�e � seize heures, et pour la premi�re fois en 2016.

Deuxi�me r�solution : Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 2, 9, 11 alin�a 1, 12 alin�a 2 et 13 alin�a 1 des statuts afin de les mettre en conformit� avec les r�solutions prises, avec la situation actuelle de la soci�t� et avec le Code des soci�t�s, comme suit :

Article 2 - Si�ge social

Le si�ge social pourra �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la l�gislation sur l'emploi des langues, par simple d�cision de la g�rance, laquelle sera publi�e aux annexes du Moniteur Belge.

La g�rance peut �tablir en Belgique ou � l'�tranger, partout o� elle le juge utile, des si�ges administratifs ou d'exploitation, des succursales, bureaux ou agences.

Article 9 - G�rance

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat, leur r�mun�ration et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de chaque g�rant est exerc� � titre gratuit. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�s � la g�rance lui sont d�volus.

S'il y a plusieurs g�rants, ils forment ensemble le conseil de g�rance. Dans ce cas, chaque g�rant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la soci�t� et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi ou les pr�sents statuts � l'assembl�e g�n�rale est de sa comp�tence.

Chaque g�rant peut constituer sous sa responsabilit� des mandataires sp�ciaux pour des actes d�termin�s, Toutes restrictions aux pouvoirs des g�rants ne sont pas opposables aux tiers, m�me si elles sont publi�es.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Vooet'B - Suite

Le conseil de g�rance se r�unit sur la convocation d'un g�rant, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.' Il ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repd�sent�s, Tout g�rant peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de communication ,, �yant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil de g�rance et y voter en ses lieu et place, Les d�cisions du conseil de g�rance sont prises � la majorit� des voix. Les d�lib�rations du conseil de g�rance sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres pr�sents, Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant,

Si une personne morale est nomm�e g�rante, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Elle ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Article 11 - Assembl�es g�n�rales

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e � l'initiative de la g�rance ou des commissaires au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, le premier lundi du mois de mai de chaque ann�e � seize heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

( " )

Article 12 - Vote

( " )

Chaque associ� peut se faire repr�senter par un tiers, associ� ou non, porteur d'une procuration sp�ciale; il peut m�me �mettre son vote par �crit, par t�l�copie, par t�l�gramme ou par tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel.

(..)

Article 13 Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e,

(..)

Troisi�me r�solution : D�mission et nomination du g�rant

L'assembl�e prend acte de la d�mission � compter du jour de l'acte de la soci�t� anonyme � BAOBAB COLLECTION �, �, ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Avenue Edison 8, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0870.667,050, repr�sent�e par la soci�t� anonyme � DECOSCENT �, ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Ch�teau de Walzin, 3, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0599.864.727, repr�sent�e par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MP RESSOURCES �, ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Beau-S�jour 49, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0598.748.435, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Pascal POLLET, domicili� � Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Beau-S�jour 49.

L'assembl�e lui donne d�charge provisoire pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social en cours et s'engage � ce que la d�charge finale leur soit donn�e � !a prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e d�cide de nommer en tant que nouveau g�rant la soci�t� anonyme � DECOSCENT s>, pr�nomm�e, repr�sent�e par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MP RESSOURCES �, pr�nomm�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Pascal POLLET, pr�nomm�.

Quatri�me r�solution : Nomination d'un commissaire

L'assembl�e g�n�rale appelle aux fonctions de commissaire pour une dur�e de trois ann�es la soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises �, ayant son si�ge social � 1932 Zaventem, Woluwedal 18, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0429.501.944, qui sera repr�sent�e par Monsieur Alexis VAN BAVEL, r�viseur d'entreprises,

Les �moluments annuels du commissaire sont fix�s � cinq mille euros (5.000,00 � ).

Cinqui�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs :

- � la g�rance, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente assembl�e ;

- au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents

et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� eom meternps; exp��(itionconforme gjel'acte, procuration, statuts cpordonn*s,:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
EDELWEISS

Adresse
RUE DU SABLON 15 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées EDELWEISS

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EDELWEISS