18/10/2011
ÿþs
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
0 6 O C t .
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 5 6 8 7 5 *
~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 3 2 7 . 4 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D E N M E N C I E L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e C h a r l e s S c h a l l e r 8 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l - n o m i n a t i o n d e g é r a n t
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n , à K r a a i n e m , e n d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t G e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n B o e k 1 2 7 b l a d 5 0 v a k 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o D e e a I n s p e c t e u r ( s i g n é ) K . G u n s , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E D E N M E N C I E L » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t -
L a m b e r t , P l a c e d u C a m p a n i l e , 2 9 e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s
p o u v o i r s d u g é r a n t , e t d e s u p p r i m e r l a l i m i t a t i o n d e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s p r é v u e d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 s e l i r a c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n
d e d u r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l
n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e
l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t a c c o m p l i r n o t a m m e n t l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n
c o n c o u r s , s p é c i a l e m e n t l e s a c t e s d e v e n t e , d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e , l e s a c t e s d ' e m p r u n t s o i t s o u s f o r m e d e p r ê t ,
s o i t s o u s f o r m e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n o u d ' a c c e p t a t i o n d ' h y p o t h è q u e , d e c o n s t i t u t i o n d e
s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , l e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s d e c e s s o c i é t é s , l e s m a i n l e v é e s a v e c o u
s a n s p a i e m e n t , a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s .
C h a q u e g é r a n t p e u t v a l a b l e m e n t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e
p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e . I l p e u t é g a l e m e n t
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s à t e l l e p e r s o n n e q u ' i l d é s i g n e r a .
U n g é r a n t n e p e u t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t , n i i n d i r e c t e m e n t , à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e d e f a i r e
c o n c u r r e n c e à l a s o c i é t é .
E n c a s d e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s e n t r e l a s o c i é t é e t l ' a s s o c i é u n i q u e g é r a n t , c e l u i c i d e v r a r e n d r e c o m p t e d e
l ' o p é r a t i o n c o n c l u e d a n s u n d o c u m e n t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e t a s u p p r e s s i o n d e
- l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , i n t i t u l é « s c e l l é s »
- l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , i n t i t u l é « é l e c t i o n d e d o m i c i l e »
e t c o r r é l a t i v e m e n t d é c i d e l a r e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I s a b e l l e C a t h e r i n e U s u r e , M o n s i e u r
O l i v i e r J o r i s e t d e M o n s i e u r A f s h i n A m i n i a n , e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , e t l e u r d o n n e d é c h a r g e
p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e d e p u i s l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e j u s q u ' à c e j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , c o n f i r m e M o n s i e u r D a v i d - A l e x a n d r e B e s u r e d a n s s a f o n c t i o n d e g é r a n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l r e p r e n a n t l e s p r o c u r a t i o n s d e s a s s o c i é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u x
i N i o n l i t e u r
" b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e