06/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
P C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
E D F B e l g i u m
0 4 5 9 . 8 5 3 . 3 4 3
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d u M a r q u i s 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
1
E R U X ~ L L E S
2 M M 2 0 1 4
G r e f f e
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r R y a d h B o u d j e m a d i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M i e k e V a v e d i n , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n p r é c i t é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
S i g n a t u r e
M i e k e V a v e d i n M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g D é p o s é / R e ç u l e
E \ K e i l i
1 1 1 1 1 1 1 t R I N 1 9 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 5 3 . 3 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F B e l g i u m
2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
g r e f f e d u t r i b u e f d e c o m m e r c e f r a v e n p b o n e d e B r a t e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 :
1 ) D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
a ) L e C o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e n r i L a f o n t a i n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t c e , a v e c e f f e t a u 2 5 / 0 6 1 2 0 1 4 ,
b ) L e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r M o n s i e u r L a u r e n t C a t e n e s p o u r r e m p l a c e r M o n s i e u r L a f o n t a i n e e n t a n q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r l a m ê m e d u r é e q u e l e m a n d a t d ' o r i g i n e d e M o n s i e u r H e n r i L a f o n t a i n e , q u i e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . C e t t e n o m i n a t i o n s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
c ) L e C o n s e i l ( à l ' e x c e p t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e A u m o n t q u i s ' a b s t i e n t ) d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e A u m o n t e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t . C e m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
c l ) L e C o n s e i l p r e n d d è s l o r s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e A u m o n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
e ) L e C o n s e i l d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t e t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r R y a d h B o u d j e m a d i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . C e m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e C o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t e t / o u M a d a m e M i e k e V a v e d i n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t l e c a s é c h é a n t , a u x m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
2 ) D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r M a r i a n o G a i e a n n o n c e q u ' i l d é m i s s i o n n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e s é a n c e d u C o n s e i l d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 . L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n .
L e C o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t e t / o u M a d a m e M i e k e V a v e d i n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n p r é c i t é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t l e c a s é c h é a n t , a u x m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S i g n a t u r e :
M i e k e V a v e d i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
l l j j ~ ` , r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 F E B 2 0 1 4 '
B R U X E L E E
G r e f f e
1 1 1 1 , 1 o l i l i l l 1 1 1 1 1 1 N A
R c
M c
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 5 3 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 5 f é v r i e r 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a t e n i r l ' a v a n t - d e r n i e r j o u r o u v r a b l e ( a u t r e q u ' u n s a m e d i ) d u m o i s d ' a v r i l à q u a t o r z e h e u r e s e t d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l ' a v a n t - d e r n i e r j o u r o u v r a b l e ( a u t r e q u ' u n s a m e d i ) d u m o i s d ' a v r i l à q u a t o r z e h e u r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 27.06.2013 13252-0596-038
25/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b l e M 3 1 3 1
B R U X E L L E S
~ " e ~ J ( V i l i e , t ü a 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 5 3 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 9 m a i 2 0 1 3 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M M . P i e r r e A u m o n t , M a i a n o G a i o , P a t r i c e G e r a r d i n e t H e n r i L a f o n t a i n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M i e k e V a v e d i n , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n p r é c i t é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
S i g n a t u r e :
M i e k e V a v e d i n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 20.11.2012 12643-0016-042
18/06/2012
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~
~ ~ u e . ~
0 7 ~ U ~ 2 0 2
G r e e
I I ~ I N I I W ~ N I V ~ f l W I M ~ I ~ I ~ I N
R é :
M o i I D E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 5 3 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2 t e n u e é B r u x e l l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( 8 0 0 9 ) , l l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r f e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e J o s B r i e r s ( l R E N r . A . 1 8 1 4 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
P i e r r e A u m o n t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 0 7 0 *
D é p o s é
0 4 - 0 6 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 5 m a i 2 0 1 2 . L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u i n z e m i l l i o n s e u r o s ( E U R 2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( E U R 8 5 2 . 1 8 3 . 9 4 8 , 7 2 ) à u n m i l l i a r d s o i x a n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( E U R 1 . 0 6 7 . 1 8 3 . 9 4 8 , 7 2 ) s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e . L e c o m m i s s a i r e c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
" 7 C o n c l u s i o n
L a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é E D F B e l g i u m S A c o n s i s t e e n l a p p o r t p a r l a s o c i é t é E D F I n t e r n a t i o n a l S A S d e l a « c r é a n c e a c t i o n n a i r e » , p o u r u n m o n t a n t d E U R 2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
d ) E D F I n t e r n a t i o n a l S A S , a c t i o n n a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s s a u f u n e , n e s o u h a i t e p a s s e v o i r a t t r i b u e r d a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é . L a p p o r t d e l a C r é a n c e A c t i o n n a i r e n e d o n n e r a d o n c p a s l i e u à u n e é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n . E n d a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e E D F B e l g i u m p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 1 6 m a i 2 0 1 2
K P M G R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s C o m m i s s a i r e R e p r é s e n t é e p a r
J o s B r i e r s R é v i s e u r d E n t r e p r i s e s "
2 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e t e n i r c e t t e a s s e m b l é e l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 6 h e u r e s .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
L a r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L e s t r e m p l a c é p a r u n a r t i c l e 5 r é d i g é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d s o i x a n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t
q u a r a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( E U R 1 . 0 6 7 . 1 8 3 . 9 4 8 , 7 2 ) .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 5 3 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E D F B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r q u i s 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 4 3 6 . 2 9 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
- A r t i c l e « 1 7 . D E L I B E R A T I O N »
R e m p l a c e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e o u d a u t r e s m o y e n s é l e c t r o n i q u e s à c o n d i t i o n q u e c e t t e d é l i b é r a t i o n p e r m e t t e u n é c h a n g e d i d é e s s i m u l t a n é e t p e r m e t t e d o n c a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s e n t e n d r e e t d e s e c o n c e r t e r m u t u e l l e m e n t e n t e m p s r é e l . L a r é u n i o n e s t r é p u t é e s ê t r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l . »
R e m p l a c e r l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s p o i n t s . C e t a c c o r d e s t c e n s é a v o i r é t é d o n n é s i l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l q u a u c u n e o b j e c t i o n n a é t é f a i t e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n é c r i t , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e d é t e n t e u r d e p l u s i e u r s p r o c u r a t i o n s . T o u t e v o i x e x p r i m é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r s e r a c o m p t é e c o m m e u n e v o i x e x p r i m é e p a r l a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é . »
- R e m p l a c e r l e t e x t e d e l a r t i c l e 2 8 « R E U N I O N S » p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 6 h e u r e s . S i c e j o u r t o m b e u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e à l a m ê m e h e u r e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ( a u t r e q u u n s a m e d i ) .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
- A j o u t e r u n e d e r n i è r e p h r a s e à l a r t i c l e 2 9 « C O N V O C A T I O N »
« L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , o u t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c o m m i s s a i r e s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r o u r e n o n c e n t p a r é c r i t a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . »
- R e m p l a c e r l a r t i c l e « 3 0 . A D M I S S I O N » p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« 3 0 . L I S T E D E S P R E S E N C E S
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e l a c t i o n n a i r e e t l e n o m b r e d e s e s a c t i o n s e s t s i g n é e p a r l u i - m ê m e o u p a r s o n m a n d a t a i r e , a v a n t d e n t r e r e n s é a n c e . »
4 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n a u g u i c h e t d e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n ( a r t 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2015
ÿþ ~ . . d 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 5 3 . 3 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
1 ) D é m i s s i o n 1 c o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
L e C o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c e G é r a r d i n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t a u d é b u t d e l a s é a n c e d u p r é s e n t c o n s e i l d u 1 5 1 1 2 1 2 0 1 4 ,
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r M o n s i e u r X a v i e r L a f o n t a i n e p o u r r e m p l a c e r M o n s i e u r P a t r i c e G é r a r d i n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r l a m ê m e d u r é e q u e l e m a n d a t d ' o r i g i n e d e M o n s i e u r P a t r i c e G é r a r d i n , q u i e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . C e t t e n o m i n a t i o n s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e C o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t e t / o u M a d a m e M i e k e V a v e d i n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t l e c a s é c h é a n t , a u x m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
7 . ) D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r / n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u C A
a ) L e C o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e A u m o n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t c e , a v e c e f f e t à l a f i n d u p r é s e n t c o n s e i l d u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 .
b ) L e C o n s e i l ( à l ' e x c e p t i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t C a t e n o s q u i s ' a b s t i e n t ) d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L a u r e n t C a t e n o s e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t C e m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e C o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t e t / o u M a d a m e M i e k e V a v e d i n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t l e c a s é c h é a n t , a u x m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S i g n a t u r e :
M i e k e V a v e d i n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é 1 R e ç u I e "
0 G F f t 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b e M e d p c o m m e r c e
- . t ~ _ ~ .
i l . I l i 4 ( '~ . ) ) S 1 1 1 i ~ : ; , . i t : i . . 7 1
17/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.07.2011, DPT 11.10.2011 11578-0119-055
19/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 2 ] 4 5 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 5 3 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N S O C I E T E A B S O R B A N T E
E x t r a i t d u p r o c ê s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 , d e f u s i o n n e r , p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à f u s i o n , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é E u r o p é e n n e d u G a z e t d e l ' E l e c t r i c i t é d e B e l g i q u e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r q u i s 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 7 4 . 6 5 1 . 1 7 6 ( l a " s o c i é t é a b s o r b é e " ) .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é e , s u i t e à s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u p r o j e t d e f u s i o n e t s u i v a n t l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e p r é v u e p a r l e s a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d e p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e . D e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é « S o c i é t é E u r o p é e n n e d u G a z e t d e l ' E l e c t r i c i t é d e B e l g i q u e » d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 ] ] .
2 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r q u i s L »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t d e u x p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011 : BL610245
05/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
2 6 J U I L . 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 1 1 j j k l i l l i l I n
R é E
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 5 3 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 1 1 b o î t e 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e n o u v e l e r m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d . 2 3 j u i n 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r S e r g e M a s s a r t a p r i s f i n d é f i n i t i v e m e n t l e 9 a v r i l 2 0 1 0 , t a n d i s q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e d e m a d a m e M a r i e M u g l e r a p r i s f i n d é f i n i t i v e m e n t l e 2 0 m a i 2 0 1 0 .
C e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s n ' é t a n t p a s r e m p l a c é s .
P a r a i l l e u r s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r P a t r i c k T h é v e n i a u v e n a i t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i d e r n i e r ( 1 1 / 0 5 / 2 0 1 0 ) , q u i a d û ê t r e r e p o r t é e , e t l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e m a d a m e C h r i s t i n e V i a l a s e t d e m o n s i e u r P i e r r e A u m o n t v i e n d r o n t à é c h é a n c e e n d é b u t d ' a n n é e ( m a r s 2 0 1 1 ) , a v a n t l a t e n u e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p r é v u e a u m o i s d e m a i 2 0 1 1 .
D è s l o r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r i m m é d i a t e m e n t l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e m o n s i e u r P a t r i c k T h é v e n i a u , m a d a m e C h r i s t i n e V i a l a s e t m o n s i e u r P i e r r e A u m o n t , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n n é e s p r e n a n t e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . C e s m a n d a t s , n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à m o n s i e u r M i c h e l S c h i f f e r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d . 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r P a t r i c k T h é v e n i a u d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' E D F B e l g i u m S . A . , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d ' E D F B e l g i u m S . A . , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r P a t r i c k T h é v e n i a u e t d e d é s i g n e r à c e t e f f e t m a d a m e M a n u e l a R u i z e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' E D F B e l g i u m S . A . à l a d a t e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0 e t p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e v e n u v a c a n t j u s q u ' a u t e r m e p r é v u , c ' e s t - à - d i r e , a u p l u s t a r d , l e 1 0 m a i 2 0 1 6 .
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' E D F B e l g i u m S . A . , l a p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e t l ' o c t r o i d e l a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à m o n s i e u r P a t r i c k T h é v e n i a u , a i n s i q u e l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e s a r e m p l a ç a n t e , m a d a m e M a n u e l a R u i z .
A u p a s s a g e , i l e s t r a p p e l é q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
M o n s i e u r D i r k R o s e n s t o c k s e p r o p o s e d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' E D F B e l g i u m S . A . a v e c e f f e t a u l e o c t o b r e 2 0 1 0 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t e x p r i m é l e u r a c c o r d u n a n i m e s u r c e t t e p r o p o s i t i o n . A u n o m d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e p r é s i d e n t a r e m e r c i é m o n s i e u r D i r k R o s e n s t o c k e t s e s p r é d é c e s s e u r s p o u r l e u r r ô l e a c t i f e t c o n s t r u c t i f d a n s l e d é v e l o p p e m e n t d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d ' E D F B e l g i u m S . A .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
P i e r r e A u m o n t M e r i a n o G a i o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : BL610245
27/06/2011 : BL610245
23/12/2009 : BL610245
20/08/2009 : BL610245
20/03/2009 : BL610245
24/02/2009 : BL610245
07/10/2008 : BL610245
18/06/2008 : BL610245
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.04.2015, DPT 21.05.2015 15130-0207-043
23/06/2015
ÿþ M O P W O R P 1 1 . 1
i n r e e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e - -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
) é p e s é 1 R e y u t c
1 2 l i e 2 0 1 5
y y ~ ~ C , ~ t y r r ~ ~ l d e c o m m e r c e
r F r - ~ ; , ; t i . ~ ~ l ~ ü
a u g r ~ ~ ; ~ . ~ ~ , ~
e e t # è "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 5 3 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n » D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 9 a v r i l 2 0 1 5 :
1 . N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 6 A B o î t e 3 0 1 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e i n d i q u e M o n s i e u r , l o s B r i e r s ( A 0 1 8 1 4 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M i e k e V a v e d i n , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n p r é c i t é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
2 . C o n f i r m a t i o n d e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e
- L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e n r i L a f o n t a i n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t C a t e n o s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 , L e m a n d a t d e M o n s i e u r L a u r e n t C a t e n o s e x p i r e r a t o r s d e t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
- L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c e G é r a r d i n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r X a v i e r L a f o n t a i n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r X a v i e r L a f o n t a i n e e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M i e k e V a v e d i n e t / o u V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n p r é c i t é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
3 . D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e e t u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5 e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e
d e s S o c i é t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S i g n a t u r e
M i e k e V a v e d i n
M a n d a t a i r e
05/07/2006 : BL610245
20/01/2006 : BL610245
29/12/2005 : BL610245
11/08/2005 : BL610245
23/06/2005 : BL610245
23/03/2005 : BL610245
23/07/2004 : BL610245
06/10/2003 : BL610245
31/07/2003 : BL610245
31/07/2002 : BL610245
10/07/2001 : BL610245
15/07/2000 : BL610245
15/07/2000 : BL610245
23/07/1999 : BL610245
24/09/1997 : BL610245
31/01/1997 : BL610245