16/02/2015
ÿþ V o l e t B - S u i t e M o d 2 . 1 .
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ' d ' e n t r e p r i s e : p 4 7 4 7 3 6 7 0 7 1 i D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Ë D I T E M 0 3
1 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o d 0 t 0 Á n á n ÿ r r l é
S i è g e : i r u e d r á t é s 1 7 ~ ~ ~ 7 0 i ~ V á i ë r m ~ é ~ B o i s t f o d
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P a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 n o v e m b r e 2 0 1 4
1 . 1 1 e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 e r m a i 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6
a n n é e s d e :
' M o n s i e u r J A C Q U E S G E R M A Y , d o m i c i l i é r u e P r o v i n c i a l e 4 8 6 à 4 4 5 8 J u p r e l l e ;
' M o n s i e u r B E N O I T F R A N C I S , d o m i c i l i é a v e n u e d e s n a t i o n s u n i e s , 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ;
' M a d a m e B U R Y O D I L E d o m i c i l i é e à a v e n u e d e s T r i t o n s 2 7 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
2 . 1 1 e s t c o n s t a t é l a f i n d e s m a n d a t s d e :
' M o n s i e u r R e n t e u x J e a n L o u i s
" M a d a m e R i c h a r d o t J a c q u e l i n e
3 . 1 1 e s t é g a l e m e n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s T r i t o n s 2 7 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M m e B u r y
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2015
ÿþ M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 7 3 6 . 7 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « E D I T E M - 0 3 » F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e I R e ç u l e
1 3 M A I 2 0 1 5
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s T r i t o n s , 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E A V E C M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 a v r i l 2 0 1 5 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à
B r u x e l l e s , ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
a n o n y m e « E D I T E M - 0 3 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s
T r i t o n s , 2 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
( 0 ) 4 7 4 . 7 3 6 . 7 0 7 / R P M B r u x e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T i t r e A .
D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e M i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
1 . ( . . . )
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 2 3 a v r i l 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e : , l ' e x a m e n , d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 2 3 a v r i l 2 0 1 5 , l e s q u e l s s e t r o u v e n t a n n e x é s
a u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ' .
A p r è s a v o i r e x a m i n é l e s d i t s c é m p t e s e t p r o d u c t i o n f a i t e d e s j u s t i f i c a t i f s d e p a i e m e n t p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d e s d e t t e s à u n a n a u p l u s q u i é t a i e n t c o n s t i t u é e s d e s f a c t u r e s l i é e s à
l a l i q u i d a t i o n m ê m e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s d i t s c o m p t e s e t d e m a n d e a u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
q u ' i l e n r é s u l t e q u e
a ) i l n ' y a p a s d e p a s s i f s e l o n l a d i t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 3 a v r i l 2 0 1 5 ;
b ) e l l e d o n n e d é c h a r g e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e
s o c i a l a y a n t d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
3 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , e n a p p l i c a t i o n d e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
4 . A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e x p r e s s é m e n t d e n e p a s d é s i g n e r d e l i q u i d a t e u r , l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n
a n t i c i p é e a y a n t l i e u e n a p p l i c a t i o n d e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 . R é p a r t i t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n ' a p l u s d e p a s s i f . E l l e d é c i d e q u e l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s
p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 9 b i s e t 1 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u c u n é t a t d é t a i l l é d e l a
s i t u a t i o n d e i a l i q u i d a t i o n , n i a u c u n p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e d e v r o n t ê t r e é t a b l i s .
6 . C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d e m a n d e a u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s à
e x é c u t e r d a n s l e c a d r e d ' u n e l i q u i d a t i o n o n t é t é e x é c u t é e s , q u e l a l i q u i d a t i o n e s t d è s l o r s c l ô t u r é e e t q u e l a
p r é s e n t e s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5 .
7 , A r c h i v e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s c o m p t a b l e s e t l e s a r c h i v e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r o n t
c o n s e r v é s p e n d a n t a u m o i n s c i n q a n s , à c o m p t e r d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5 , à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l .
T i t r e B .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e B U R Y O d i l e , n é e à L i è g e , l e 2 1 a v r i l 1 9 7 0 , d o m i c i l i é e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s T r i t o n s , 2 7 , a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t o r i t é s T V A b e l g e s , e t é g a l e m e n t a u x f i n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. 1 t é s e r V é V o l e t B - s u i t e
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M o n i t e u r
b e l g e
d ' o p é r e r t o u t e a u t r e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n o u a u t o r i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
( s i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n , r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e