05/11/2013
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F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e P l a n t i n , 2 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 6 8 9 1 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c B o e l a e r t , n o t a i r e r é s i d a n t à G a n s h o r e n , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e ;
1 ) d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
b ) L e r a p p o r t d e M a d a m e M A R B A I X , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i f à c e t t e t r a n s f o r m a t i o n , c o n c l u t d a n s l e s
t e r m e s s u i v a n t s
« C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e
l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f - n e t .
L ' a c t i f - n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e , p o u r u n m o n t a n t d e 1 4 3 . 0 2 2 , 9 5 E U R , e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l q u i ' s ' é l è v e à 5 1 3 1 4 , 0 0 E U R .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t p a r e i l l e a r s s u p é r i e l a r a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l e s s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s ' à r e s o n s à b i l i t é l i r n i f é e , s o l i 1 8 : 5 5 0 , 0 0 E U R ( p a r t i e f i x e d u c a p i t a l ) . » ,
T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e d u n e ` s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , q u i c o n s e r v e r a l e s m ê m e s d é n o m i n a t i o n , s i è g e , o b j e t e t , d o r é e e t d o n t ' l e s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f , y c o m p r i s l e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s s e r o n t m a i n t e n u s i n t a c t s ; s a n s q u e l ' é v a l u a t i o n d e c e s é l é m e n t s n e s u b i s s e a u c u n e m o d i f i c a t i o n à c e t t e o c c a s i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 2 . 0 7 0 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u i s e r o n t s u b s t i t u é e s a u x d e u x m i l l e s e p t a n t e ( 2 . 0 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s , é c h a n g e s e f a i s a n t à r a i s o n d ' u n e p a r t s o c i a l e c o n t r e u n e p a r t s o c i a l e ( 1 / 1 ) .
1 ° F o r m e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
2 ° D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e E D I T I O N S C O M M U N I C A T I O N S F O R M A T I O N S e n a b r é g é « E C F » .
D a n s c e s r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a d o p t e r l e s d é n o m i n a t i o n s d e « E D I T I O N S E R N E S T M A N D E L » e t / o u « U I T G A V E N F O N D S E R N E S T M A N D E L » ,
C e s d é n o m i n a t i o n s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t .
3 ° S i è g e s o c i a l : à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e P l a n t i n , 2 0 ,
4 ° O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n d e t o u t b i e n d ' é q u i p e m e n t , d e t o u t e i n f r a s t r u c t u r e , m a c h i n e , a u x f i n s d ' ê t r e l o u é s , v e n d u s o u m i s à d i s p o s i t i o n d ' o r g a n i s a t i o n s s o c i a l e s , c u l t u r e l l e s o u p o l i t i q u e s .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
- l ' é d i t i o n , e n t o u s g e n r e s e t s o u s t o u t e s f o r m e s , d e r e v u e s , j o u r n a u x , h e b d o m a d a i r e s , r e v u e s m e n s u e l l e s , l i v r e s , b a n d e s d e s s i n é e s e t t o u s d o c u m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
- L a c o n c e p t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s r e l a t i f s à l ' a u d i o - v i s u e l a i n s i q u e l e s t e c h n i q u e s a u d i o v i s u e l l e s ,
- l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n i m m o b i l i è r e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n p o u r t o u s c o r p s d ' é t a t , l ' a c h a t , l a v e n t e i m m o b i l i è r e e t l a m a î t r i s e d ' o u v r a g e .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
5 ° D u r é e : i l l i m i t é e .
6 ° C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 5 1 . 3 1 4 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t a n t e ( 2 . 0 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e s e p t a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l f i x e .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 O C T : 2 0 1 3
G r e f f e
\ ~ ~ ° s ' ' ~
* 1 3 1 6 7 0 0 5 *
l l l l
D é n o m i n a t i o n : " E D I T I O N S - C O M M U N I C A T I O N S - F O R M A T I O N S e t l o u E C F "
i l i j l a g e n - f f i f f i e t T é l e a S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
7 ° R é s e r v e s - r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
W y C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l
d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t a ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
8 ° P a r t a g e : a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f
n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e l e u r p a r t s . L e s u r p l u s
d i s p o n i b l e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
9 ° E x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
l ' a n n é e s u i v a n t e ,
1 0 ° e ) A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à 1 9 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ,
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . C h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t d e v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r
m a n d a t a i r e .
1 1 ° A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s o u a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é s e u l .
N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t :
- T U B B A X L é o p o l d , p r é n o m m é ( N u m é r o N a t i o n a l 5 4 1 2 1 0 - 3 0 7 2 9 ) à 4 6 7 1 B l é g n y , r u e B o u r h o n v i l l e , 1 4 .
L e m a n d a t s e r a g r a t u i t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M . B O E L A E R T
M E N T I O N
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3
~
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e i r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
17/07/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 d U L 2 0 1 3
- , ~ ~ , - " ~
* 1 3 1 1 0 3 8 9 *
1 1 1 1 1 1 1
i ~ l ° r ; ' , 1 . r " _ ; a r i 0 4 2 8 . 6 8 9 . 1 2 4
( e r s e n l { , _ r , E d i t i o n s - C o m m u n i c a t i o n s - F o r m a t i o n s
( e n E C F
C - o r r r i s p r i
1 7 . - , r , : 9 a R u e P l a n t i n , 2 0 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o r r s p I i e ` )
r ~ g r ( j r , ? ' _ " _ _ A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
1 . C o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e .
2 . P r o c u r a t i o n s e t p r é s e n c e s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M m e I s a b e l l e P o n e t n ' e s t n i p r é s e n t e n i r e p r é s e n t é e . T o u s l e s a u t r e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L a p r o c u r a t i o n a n n o n c é e n ' e s t p a s a r r i v é e . L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e l a p r é s e n c e d e M M . D a v i d D e s s e r s , C h r i s D e n H o n d , A l a i n T o n d e u r , G u y H e n d r i x , a s s o c i é s e t L é o T u b b a x , r e p r é s e n t a n t d e F o r m a t i o n L é o n L e s o i l , g é r a n t .
M . T o n d e u r e s t r é g u l i è r e m e n t m a n d a t é p a r M m e L e e n V a n d a m m e e t M M . F r e d d y D e P a u w , F r a n ç o i s V e r c a m m e n e t F r a n k S l e g e r s .
3 . R a p p o r t d e g e s t i o n s u r l e s o p é r a t i o n s d e 2 0 1 2
L e r a p p o r t e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é . L ' a s s e m b l é e a c t e q u ' u n m a l e n t e n d u a s u r g i c o n c e r n a n t u n e g a r a n t i e d e m i l l e E u r o s . L e m i l l e E u r o s o n t é t é r e t r o u v é s e t l e m a l e n t e n d u e s t d i s s i p é .
4 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 2
A p r è s e x a m e n , l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 t e l s q u e p r é s e n t é s p a r l e g é r a n t s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
S . D é c h a r g e a u g é r a n t
P a r v o t e s p é c i a l , d é c h a r g e c o m p l è t e e s t a c c o r d é e a u g é r a n t q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é . ( 7 p o u r , 1 a b s t e n t i o n ) .
6 . D é s i g n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t
M m e L e e n ( M a r i a M a g d a l e n a ) V a n d a m m e p o s e s a c a n d i d a t u r e . C e l l e - c i e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é . M m e V a n d a m m e a c c e p t e s a d é s i g n a t i o n . F o r m a t i o n L é o n L e s o i l e s t r e c o n d u i t e d a n s s o n m a n d a t
7 . T r a n s f o r m a t i o n d e E C F s p r i e n E C F s c r l
` ~ . : c r , i r 4 / I f í : . r C ; i i 1 ! r , l c r _ L H o , r i u o u a l u e f n . 2 ü r j , I : 1 p : . r u n , r s o u L i 2 5 p E i = ù r i n ` . c "
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