EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Dénomination : EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 479.608.085

Publication

27/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 22.05.2014 14133-0229-006
10/06/2014
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oie Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

Greffe

Réservé

au

Moniteur

Belge

N° d'entreprise : 0479608085

Dénomination

(en entier) : Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

(en abrégé): BPERE

Forme juridique : Société Anonyme de droit Luxembourgeois

Siège : Boulevard Emmanuel Servais, 20, L-2535 Luxembourg

Succursale: Avenue Louise, 480/16 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Changement de représentant du réviseur agréé

La société PwC Reviseurs d'Entreprises SCCRL est représentée par Roland Jeanquart dans l'exercice de son mandat de réviseur agréé en remplacement de Emmanuèle Attout.

Marc Moles le Bailly Marc Lallemand

Représentant légal Représentant légal

_ ,.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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27/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

111111

il

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0479.608.085

Dénomination

(en entier) : BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE (en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme de droit luxembourgeois

Siège : 2535 Luxembourg, Boulevard Emmanuel Servais, 20 et succursale en Belgique à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 480 boite 16

(adresse complète)

Obiet(s)' de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION

II résulte du procès-verbal de rassemblée générale extraordinaire tenue le 12 mai 2014 devant le notaire Henri HELLINCKX, à Luxembourg, que l'assemblée a pris la décision suivante :

L'assemblée générale a décidé de modifier la dénomination de la société en « Edmond de Rothschild (Europe)» au lieu de « Banque Privée Edmond de Rothschild Europe » avec effet au 1 juin 2014.

(signé) Marc Moles le Bailly et Marc Lallemand, représentants légaux

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



18/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 14.05.2013 13120-0193-006
10/09/2012
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BaUXeLee

Greffe 3 o AOUT 1012







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0479608085

Dénomination

(en entier) : Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme de droit Luxembourgeois

Siège ; 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

Succursale : Avenue Louise 480, bte 16A, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

et(s) de l'acte :Revocations - Nominations

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 décembre 2011 à Genève :

Le Conseil décide de modifier les délégations de pouvoirs de gestion journalière au sein de la succursale de Belgique comme indiqué dans le document en annexe VI

Annexe VI:

A l'unanimité, le Conseil d'administration de la Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, société anonyme de droit luxembourgeois dontle siège social est établi à L  2535 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° 19194 (ci-après dénommée « la Banque »), prend les résolutions suivantes.

1.Le Conseil confirme, pour autant que de besoin, les précédentes nominations comme représentants légaux chargés de la gestion journalière de la succursale de la Banque établie en Belgique (ci-après dénommée « [0, Succursale ») de :

-M. Marc Moles le Bailly, Directeur Général, majeur, de nationalité belge, marié, domicilié aux fins des présentes à B-1050 Bruxelles, 480 avenue Louise 16e étage, carte d'identité n°119 0013018 43 ; _

-Mme Marie-Claire Keyzer, Directeur Général adjoint, majeure, de nationalité belge, mariée, domiciliée aux fine des présentes à B-1050 Bruxelles, 480 avenue Louise 16e étage, carte d'identité n°590 6176308 53 ;

-M. Eric Dumoulin, Directeur, majeur, de nationalité belge, marié, domicilié aux fins des présentes à B-1050 Bruxelles, 480 avenue Louise 16e étage, carte d'identité n°63090503933 ;

-M. Marc Lallemand, Directeur, majeur, de nationalité belge, marié, domicilié aux fins des présentes à B1050 Bruxelles, 480 avenue Louise 16e étage, carte d'identité n°590 4532746 59

Ensemble avec M. Thierry Genouville, Directeur, majeur, de nationalité française, marié, passeport n°03TB84419, M. Pierre Alexis Hocke, Directeur, majeur, de nationalité belge, marié, passeport n°173008727023 et M. Jean-Pierre Heymans, Directeur, majeur, de nationalité belge, marié, passeport n°59561611232, chacun domicilié aux fins des présentes à B-1050 Bruxelles, 480 avenue Louise 16e étage, ils forment le Comité de Direction de la Succursale

Le Conseil décide pour le surplus d'annuler tous pouvoirs accordés précédemment pour la gestion journalière de la Succursale.

2.Le Conseil décide que les actes de gestion journalière de la Succursale seront exercés conjointement deux à deux et dans le respect du Règlement Interne de la Banque et de ses procédures par les personnes suivantes :

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

A.) les membres du Comité de Direction de la Succursale pré qualifiés au point 1.

B.) et/ou les personnes suivantes :

-M. Frédéric Otto, Directeur Général de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité française, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, passeport n°04AE08183 ;

-M. Pierre-Marie Valenne, Directeur Général Adjoint de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité luxembourgeoise, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, carte d'identité n° 733040552191 ;

-M. Marc Ambroisien, Directeur de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité française, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, passeport n° 05TV59848 ;

-Monsieur Marc Grabowski, Directeur de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité française, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, passeport n° 0608LU00087 ;

-Madame Anne Levy-Prevost, Directrice de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité française, mariée, domiciliée aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, passeport n°.0607LUX00170;

-M. Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité belge, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, carte d'identité n°089.009.35.28.91 ;

-M. Olivier Mortelmans, Directeur de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité belge, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, passeport n° 590-6200595-90;

-M. Rudy Paulet, Directeur de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité belge, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servals 20, passeport n° EG344169 ;

-M. Frank Sarrazin, Directeur de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité française, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, passeport n°02YH35462 ;

-M. Jean-Marc Thomas, Directeur de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité belge, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, passeport n° 591-1036376-33;

-M. Luc Grégoire, Directeur de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité belge, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, carte d'identité n° 5900801124-27.

Ces personnes disposeront, dans le cadre des activités de la Succursale, des pouvoirs nécessaires pour exécuter, diriger et contrôler la gestion et la bonne marche des activités de la Succursale et pourront poser tous actes de gestion journalière nécessaires pour la réalisation de ses activités, ainsi que procéder à l'exécution des accords valablement émis par la Banque agissant par son siège central à Luxembourg ou le Comité de Direction de la Succursale. (... )

En cas de signature d'actes de gestion journalière stipulés au point 2 par deux membres du Comité de Direction de la Succursale, ils devront impérativement porter la signature de M. Marc Moles le Bailly, Directeur Général, et/ou de Mme Marie-Claire Keyzer, Directeur Général adjoint.

Pour extrait conforme

Marc Lallemand Marc Moles le Bailly

Représentant légal Représentant légal

Document déposé: Extrait de PV de Conseil d'Administration du 12 décembre 2011 à Genève et l'annexe

Vl.



Mentionner sur la dernière page du Volet 13 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

-au Ji

Moniteur

belge

Volet B - Suite

signatures :

Marc Lallemand Marc Moles le Bailly

Représentant légal Représentant légal

+r

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à !'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 23.05.2012 12125-0144-045
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 14.05.2012 12117-0368-006
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 09.05.2011 11087-0068-042
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 09.05.2011 11108-0001-006
24/03/2011
ÿþ MM 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



+11045139*

14 MRT aon

PRUXEI-LE.,

Greffe

N° d'entreprise : 0479608085

Dénomination

(en entier) : Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

Forme juridique : Société anonyme de droit Luxembourgeois

Siège : 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

Succursale : Avenue Louise 480/16A, B-1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Révocation - Nominations

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2009 :

A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de réélire en tant qu'administrateurs pour un terme d'un an

expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010 les personnes suivantes :

- Baron Benjamin de Rothschild

- Messieurs John Alexander, Luc Baatard, Didier Bottge, Laurent Dassault, José Luis de Vasconcelos e

Sousa, Claude Messulam, Frédéric Otto, E. Trevor Salathé et Daniel Yves Trèves.

L'Assemblée Générale décide aussi la nomination de Monsieur Yves Repiquet, domicilié

professionnellement 9 rue des Pyramides F-75001 Paris, en qualité d'administrateur pour un terme d'un an

expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2010 :

A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Christian VARIN, demeurant professionnellement à 1000-Bruxelles (Belgique), 2 rue de la Chancellerie, en qualité d'administrateur de la Banque Privée Edmond de Rothschild Europe pour un terme expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice social 2010.

Personnes habilitées à représenter la succursale:

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 9 décembre 2010 :

Le Conseil décide de modifier comme suit la composition du Comité de Direction au sein de la succursale

de Belgique :

-M. Marc Moles le Bailly, Directeur Général,

-Mme Marie-Claire Keyzer, Directeur Général Adjoint,

-MM. Eric Dumoulin, Marc Lallemand et Thierry Genouville, Directeurs.

Il décide aussi de modifier les délégations de pouvoirs de gestion joumalière de la succursale selon les

modalités mentionnées dans le document en annexe VI.

Annexe VI : Résolution du Conseil d'Administration relative à la Succursale de Belgique :

A l'unanimité, le Conseil d'Administration (ci-après dénommé « le Conseil ») de la Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est établi à L  2535 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° 19194 (ci-après dénommée « la Banque »), prend les résolutions suivantes.

1.Le Conseil décide d'annuler tous pouvoirs accordés précédemment pour la gestion journalière de la succursale de Belgique de la Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (ci-après dénommée « la Succursale »), en particulier les pouvoirs octroyés en date du 19 novembre 2007 portant sur la composition de son Comité de Direction et sur les pouvoirs accordés en matière de gestion journalière notamment à Messieurs Marc Moles le Bailly, Mme Marie-Claire Keyzer, Eric Dumoulin, Marc Lallemand ensemble avec Messieurs Alain Querton et Thierry Genouville ainsi qu'à Messieurs Frédéric Otto, Pierre-Marie Valenne, Jean-François Lafond, Marc Ambroisien, Geoffroy Linard de Guertechin, Rudy Paulet, Frank Sarrazin et Luc Grégoire, pouvoirs repris et publiés au Moniteur Belge du 17 mars 2008.

Il décide aussi d'annuler sa deuxième résolution prise en date du 19 novembre 2007 portant sur la composition du Comité de Direction de la Succursale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

2.Le Conseil décide de confier la gestion journalière de la Succursale à son Comité de Direction composé comme suit :

-M. Marc Moles le Bailly, Directeur Général, majeur, de nationalité belge, marié, domicilié aux fins des présentes à B  1050 Bruxelles, 480 avenue Louise, 16ème étage, carte d'identité n° 119 0013018 43 ;

-Mme Marie-Claire Keyzer, Directeur Général adjoint, majeure, de nationalité belge, mariée, domiciliée aux fins des présentes à B  1050 Bruxelles, 480 avenue Louise, 16ème étage, carte d'identité n° 590 6176308 53 ;

-M. Eric Dumoulin, Directeur, majeur, de nationalité belge, marié, domicilié aux fins des présentes à B  1050 Bruxelles, 480 avenue Louise, 16ème étage, carte d'identité n° 63 0905039 33 ;

-M. Marc Lallemand, Directeur, majeur, de nationalité belge, marié, domicilié aux fins des présentes à B  1050 Bruxelles, 480 avenue Louise, 16ème étage, carte d'identité n° 590 4532746 59.

Ensemble avec M. Thierry Genouville, Directeur, majeur, de nationalité française, marié, passeport n° 03TB84419, domicilié aux fins des présentes à B -- 1050 Bruxelles, 480 avenue Louise, 16ème étage, ils forment le Comité de Direction de la Succursale.

3.Le Conseil décide que les actes de gestion journalière de la Succursale seront exercés conjointement deux à deux et dans le respect du Règlement Interne de la Banque et de ses procédures par les personnes suivantes :

Aies membres du Comité de Direction de la Succursale pré qualifiés au point 2.

B.et/ou les personnes suivantes :

-M. Frédéric Otto, Directeur Général de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité française, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, passeport n° 04AE08183 ;

-M. Pierre-Marie Valenne, Directeur Général Adjoint de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité luxembourgeoise, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, carte d'identité n° 73 30405521 91 ;

-M. Jean-François Lafond, Directeur Central de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité française, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, passeport n° 04AE42841 ;

-M. Marc Ambroisien, Directeur de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité française, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, passeport n° 05TV59848 ;

-M. Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité belge, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, carte d'identité n° 089.009.35.28.91 ;

-M. Rudy Paulet, Directeur de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité belge, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, passeport n° EG344169 ;

-M. Frank Sarrazin, Directeur de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité française, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, passeport n° 02YH35462 ;

-M. Luc Grégoire, Directeur de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, majeur, de nationalité belge, marié, domicilié aux fins des présentes à Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais 20, carte d'identité n° 5900801124-27.

Ces personnes disposeront, dans le cadre des activités de la Succursale, des pouvoirs nécessaires pour exécuter, diriger et contrôler la gestion et la bonne marche des activités de la Succursale et pourront poser tous actes de gestion journalière nécessaires pour la réalisation de ses activités, ainsi que procéder à l'exécution des accords valablement émis par la Banque agissant par son siège central à Luxembourg ou le Comité de Direction de la Succursale. (...)

En cas de signature d'actes de gestion journalière stipulés au point 3 par deux membres du Comité de Direction de la Succursale, ils devront impérativement porter la signature de M. Marc Moles le Bailly, directeur Général, et/ou de Mme Marie-Claire Keyzer, Directeur Général adjoint.

Pour extrait conforme,

Marie-Claire Keyzér 2,, Marc Moles le Bailly Représentant légal , 6 ~ " p

Représentant légal II

Documents déposés: Extrait du PV de l'AGA du 14104/2009, dxtràit du 'PV de l'AGEX du.21/06/2010, extrait du PV du Conseil d'Administration du 9/12/2010 et annexe VI, extrait de l'immatriculation de la Banque au Registre du commerce et des sociétés à Luxembourg du 2/12/2010.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur,

belge

05/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.04.2010, DPT 29.04.2010 10094-0102-042
05/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.04.2010, DPT 29.04.2010 10094-0101-006
05/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 28.04.2009 09109-0232-042
05/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 28.04.2009 09109-0231-006
16/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.04.2008, DPT 08.05.2008 08123-0298-006
13/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.04.2008, DPT 05.05.2008 08123-0116-039
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.04.2015, DPT 28.05.2015 15133-0295-006
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.04.2015, DPT 28.05.2015 15135-0463-048
22/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.04.2007, DPT 08.05.2007 07138-0269-042
22/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.04.2007, DPT 08.05.2007 07138-0268-006
29/06/2006 : ME. - COMPTES SUCCURSALES 31.12.2005, APP 11.04.2006, DPT 26.06.2006 06303-0284-006
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 11.04.2006, DPT 26.06.2006 06303-0285-042
23/06/2005 : BL664896
23/06/2005 : BL664896
09/07/2004 : BL664896
09/07/2004 : BL664896
10/04/2003 : BL664896
10/04/2003 : BL664896
25/03/2003 : BL664896
24/03/2003 : BLA125676
24/03/2003 : BLA125676

Coordonnées
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Adresse
AVENUE LOUISE 480, BTE 16A 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale