30/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.10.2013, DPT 25.10.2013 13639-0540-020
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2013, DPT 12.06.2013 13172-0156-020
10/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
L _ . ~ . 3 . _ . . 1 . . . É C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
1 0 5 5 3 q
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 5 4 2 3 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D M O N D V A N J E A N
~ ~ ~ l l E ~
B ~ ~ ~ ~ ~ . ~
G r e f f e ` J ~ ~ e a + i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e s D e u x M a i s o n s 6 1 , b t e 6 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l g u é s - N o m i n a t i o n p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 3
L ' A c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e r é v o q u e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r O l i v i e r B r u n c l a i r , d o m i c i l i é C h e m i n a u B o i s 6 9 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 e t d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 0 1 0 6 2 9 2 , e t
- l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I m h o r i z o n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é C h e m i n d e s D e u x M a i s o n s 6 1 , b t e 6 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 6 0 1 . 2 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r B r u n c l a i r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e e l l e a é t é n o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 e t d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 0 1 0 6 2 9 2 .
T o u s l e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é l e u r s o n t p a r c o n s é q u e n t r e t i r é s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' A c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 9 :
- M a d a m e M a r j o r i e V a n J e a n , d o m i c i l i é e C h e m i n a u B o i s 1 2 3 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
- M a d a m e M u r i e l S c h u y t s , d o m i c i l i é e R u e d u J a r d i n i e r 1 5 , 1 3 1 5 G l i m e s . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é . L ' A c t i o n n a i r e u n i q u e f i x e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x .
C o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
L ' A c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e M a x i m e B e r l i n g i n , M e J u l i e S a f t e u r o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
I l . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 3
1 . R e t r a i t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i a v a i e n t é t é a t t r i b u é s à O l i v i e r B r u n c l a i r , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a v a i t é t é n o m m é p a r u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 m a i 2 0 1 2 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 0 1 0 6 2 9 2 , e t à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I m h o r i z o n , r e p r é s e n t é e p a r s o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r B r u n c l a i r , f o n c t i o n á l a q u e l l e i l a v a i t é t é n o m m é p a r u n e d é c i s i o n d u 2 4 j u i n 2 0 0 9 , e t d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 a o û t 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 1 1 3 5 1 6 .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e M a r j o r i e V a n J e a n , d o m i c i l i é e C h e m i n a u B o i s 1 2 3 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e f a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
3 . N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e M u r i e l S c h u y t s , d o m i c i l i é e R u e d u J a r d i n i e r 1 5 ,
1 3 1 5 G l i m e s e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
4 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e M a x i m e B e r l i n g i n , M e J u l i e S a l t e u r o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _ A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
M a x i m e B e r l i n g i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 , 1
E U H ' U h I l U l U l U
* 1 2 1 1 6 5 0 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 5 4 2 3 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D M O N D V A N J E A N
2 2 J U N 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h e m i n d e s D e u x M a i s o n s 6 1 b t e 6 À Z n n g r o W e t t e S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C l a i e s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e
U n e o r d o n n a n c e d u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s d u 1 3 j u i n 2 0 1 2 p r é c i s e :
- d é s i g n o n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e M o n s i e u r F O R G E S M i c h e l , d r è v e d e s R e n a r d s 6 b t e 3 , t é l . 0 2 . 6 3 9 . 6 3 . 6 9 - f a x 0 2 . 6 4 7 . 1 3 . 4 0 a v e c m i s s i o n d e s u b s t i t u e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t l ' a d i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t d ' e x e r c e r e n l e u r s l i e u e t p l a c e , p e n d a n t u n e d u r é e d e 9 m o i s à d a t e r d e l a . s i g n i f i c a t i o n d e l a p r é s e n t e o r d o n n a n c e , l e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s à e u x a t t r i b u é s p a r l e s a r t i c l e s 2 0 à 2 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ;
- s u s p e n d o n s p r o v i s o i r e m e n t t o u s l e s p o u v o i r s a c c o r d é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e , M i c h e l F O R G E S
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
M o t l 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i i l l l
a
I N I ~ u I V U N I I ~ I
~ i a i o s s a *
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 5 4 2 3 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D M O N D V A N J E A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i é g e : C h e m i n d e s D e u x M a i s o n s 6 1 b o î t e 6 - - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n s d e m a n d a t s . N o m i n a t i o n s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 9 m a i 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é v o q u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e :
- M a d a m e M a r j o r i e V a n J e a n
C h e m i n a u B o i s 1 2 3
B - 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 9 m a i 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
- M o n s i e u r O l i v i e r B r u n c l a i r
C h e m i n a u B o i s 6 9
B - 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 9 m a i 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
- M o n s i e u r O l i v i e r B r u n c l a i r
C h e m i n a u B o i s 6 9
B - 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m
l m h o r i z o n S C R L , r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r B r u n c l a i r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B R U X E L L E S
J U N 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 6 r e i l i N 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 5 4 2 3 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; E D M O N D V A N J E A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e s D e u x M a i s o n s 6 1 b o î t e 6 - - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n s d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s . N o m i n a t i o n s . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é v o q u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r E d m o n d V a n J e a n
D r è v e d u B o n h e u r 5 b o î t e 5
B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e
- M a d a m e M i c h è l e R e y b r o u c k
D r è v e d u B o n h e u r 5 b o î t e 5
B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
L a d é c h a r g e p o u r l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V a n J e a n e t M a d a m e R e y b r o u c k n e l e u r e s t p a s a c c o r d é e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r O l i v i e r B r u n c l a i r
C h e m i n a u B o i s 6 9
B - 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M a d a m e M a r j o r i e V a n J e a n
C h e m i n a u B o i s 1 2 3
B - 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m
- I m h o r i z o n S C R L , r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r B r u n c l a i r
C h e m i n d e s D e u x M a i s o n s 6 1 b o î t e 6
B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
I m h o r i z o n S C R L , r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r B r u n c l a i r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
* i a i o e z s 3 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 09.08.2011 11391-0512-019
16/03/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 5 4 2 3 6 4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u l e
0 M A R S 2 ! ! 1 5
a u g r e f f e d u t r i i , l r e e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
M o d 1 1 . 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E D M O N D V A N J E A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e s d e u x m a i s o n s 6 1 , b t e 6
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E D M O N D V A N J E A N " , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , C h e m i n d e s d e u x m a i s o n s 6 1 b t e 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s l e q u e l e s t r e l a t i f à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( i ) p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l o u ( i i ) p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d ' u n q u e l c o n q u e o r g a n e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t p a r a i l l e u r s v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t m a n d a t a i r e s p é c i a l a g i s s a n t d a n s f e s l i m i t e s d e s e s p o u v o i r s , » ,
2 / D é c i s i o n d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 , p r e m i e r a l i n é a , a u t r a n s f e r t d u s i è g e d é c i d é e n 2 0 0 9 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 9 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 31.08.2010 10523-0575-019
24/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e ' a u ` g r è f f ë _ w . . .
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 m a r s 2 0 1 5
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A x e l H o c k , n é à L i è g e l e 2 8 a o û t 1 9 5 9 , d o m i c i l i é c h e m i n d e s D e u x M a i s o n s 6 3 , b t e 7 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , e n q u a l i t é d e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e i n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . I l s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e n v e r t u d u q u e l l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( i ) p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l o u ( i i ) p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d ' u n q u e l c o n q u e o r g a n e d e l a S o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e M a x i m e B e r l i n g i n , M a î t r e J u l i e S a l t e u r , e t / o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é , g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r ' , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a : B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x ; f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , ' l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n ' , g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
J u l i e S a l t e u r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D " D é
a l .
f r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 5 4 2 . 3 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D M O N D V A N J E A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e s D e u x M a i s o n s 6 1 , b t e 6 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
! R e ç u l e
9 2 1 : C . ' : 5 2 1 1 1 5
; r c t 5 3 d u t l . ~ s : n á i d i g 2 c o m m e r c e a r ` I c u p h o r t e d e B r e e t e i e s
1 1 1 1 1 1 3 1 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2010 : BL455678
07/08/2009 : BL455678
08/08/2008 : BL455678
23/11/2007 : BL455678
31/08/2007 : BL455678
06/09/2006 : BL455678
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 07.07.2015 15284-0400-017
06/07/2004 : BL455678
10/07/2003 : BL455678
27/08/2002 : BL455678
03/08/2002 : BL455678
11/07/2000 : BL455678
09/07/1999 : BL455678
27/03/1992 : BL455678