26/02/2014
ÿþM D W O R D 1 1 . 1
I \ Y k ~ f . = % Í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . 3 a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é i i I I I
M o i
b t
B R U X E L L E S
t 1 7 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 7 4 4 0 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E F A R M Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L m a b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e A l b e r t e t M a r i e - L o u i s e S e r v a i s - K i n e t
1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E F A R M Z " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 0 0 . 0 3 5 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 3 5 . 0 3 5 , 0 0 E ) .
D é c i s i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 5 8 5 ) p a r t s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t s e p t a n t e - e t - u n e u r o s ( 1 7 1 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
2 . L e s a s s o c i é s M a d a m e B E R N A R D M u r i e l A i m é e Y v o n n e , n é e à E t t e r b e e k , l e 2 9 a v r i l 1 9 7 5 , d o m i c i l i é e à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e A l b e r t e t M a r i e - L o u i s e S e r v a i s - K i n e t 1 5 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 5 . 0 4 . 2 9 - 2 6 8 . 7 7 , M a d a m e K R I S H A N C h e y e n n e E d e l i n e R e v a , n é e à B r u x e l l e s , l e 2 5 n o v e m b r e 1 9 7 5 , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a F e r m e R o s e 9 , b o î t e B 3 8 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 5 . 1 1 . 2 5 - 1 1 6 . 1 0 e t M o n s i e u r D E R B A I X F r a n ç o i s , n é à M o n s , l e 4 s e p t e m b r e 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à 2 8 1 0 9 A l c o b e n d a s , M a d r i d ( E s p a g n e ) , C a l l e A z a l e a 1 3 0 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o ; 5 9 1 - 5 9 1 9 8 5 5 - 4 7 r e n o n c e n t i n d i v i d u e l l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . 1 . E n s u i t e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l e s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 5 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t s e p t a n t e - e t - u n e u r o s ( 1 7 1 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t , a u s u r p l u s , a u x c o n d i t i o n s q u i y o n t é t é m e n t i o n n é e s , d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r D E W A L Q U E H a r o l d P h i l i p p e M a r i e A n n e , n é à I x e l l e s , l e 1 0 d é c e m b r e 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e S a n s S o u c i 1 2 5 , n u m é r o n a t i o n a l ; 7 0 . 1 2 . 1 0 - 2 4 7 . 3 7 , a s s o c i é d e l a S o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x ( 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e o n z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ' e u r o s ( 1 1 . 2 8 6 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r O O M S M i c h a ë l J a c q u e s , n é à N a m u r , l e 2 6 d é c e m b r e 1 9 7 5 , d o m i c i l i é à 7 9 4 3 B r u g e l e t t t e , r u e d u M a r é c h a l ( G ) 1 1 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 5 . 1 2 . 2 6 - 1 7 3 . 2 7 , a s s o c i é d e l a S o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x ( 2 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 4 9 . 9 3 2 , 0 0 ¬ ) .
- L a s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l " D e r b a i x V e n t u r e s 1 s . l . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 8 0 0 1 M a d r i d , ( E s p a g n e ) , C a l l e C a s t e l l é 5 9 , b a j o , i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e M a d r i d s o u s l e n u m é r o , 1 3 5 . 2 0 7 , 0 / 2 0 1 3 , e t a v e c n u m é r o d e N A E S B 8 6 8 4 0 9 2 3 , à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - h u i t ( 1 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l e c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s ( 2 0 . 1 7 8 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r B E R N A R D J e a n - P a u l D é s i r é L o u i s , n é à G o s s e l i e s , l e 4 f é v r i e r 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à S c h a e r b e e k ' , ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e V i c t o r L e f è v r e 3 3 , n u m é r o n a t i o n a l : 5 1 . 0 2 . 0 4 - 2 8 3 . 0 3 , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c i n q m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s ( 5 . 1 3 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e D E R U E L L E C h r i s t i a n e Y v o n n e A n d r é e , n é e à P é r u w e l z , l e 1 8 s e p t e m b r e 1 9 5 1 , d o m i c i l i é e à . S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e V i c t o r L e f è v r e 3 3 , n u m é r o n a t i o n a l : 5 1 . 0 9 . 1 8 - 1 7 0 . 3 6 , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t n e u f ( 2 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s ( 4 . 9 5 9 ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r e > > à u l l o n i t é u r b e l g e 1 , V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r R O I S I N M a r c J e a n D o m i n i q u e R e n é , n é à M o n t i g n i e s - s u r S a m b r e , l e 1 1 j u i l l e t 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e J e a n - B a p t i s t e V a n n y p e n 7 5 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 4 . 0 7 . 1 1 - 0 8 3 . 2 6 , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) .
S o i t e n s e m b l e ; c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 5 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o u r u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 0 0 . 0 3 5 , 0 0 ¬ ) .
2 . L e p r é s i d e n t a d é c l a r é e t t o u t e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 0 0 . 0 3 5 , 0 0 ¬ ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 E 9 1 1 3 2 5 4 3 1 3 5 6 7 6 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e i a b a n q u e D e l t a L l o y d , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 .
4 . C o n s t a t a t i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 0 0 . 0 3 5 , 0 0 ¬ ) .
C o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 0 0 . 0 3 5 , 0 0 ¬ ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 3 5 . 0 3 5 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q ( 2 . 3 3 5 ) p a r t s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 3 5 . 0 3 5 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q ( 2 . 3 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l " .
6 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 8 p r o c u r a t i o n s
- 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 i '
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E F A R M Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ) , r u e A l b e r t e t M a r i e - L o u i s e S e r v a i s - K i n e t ,
1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n s p r l " E F A R M Z " - s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e à I x e l l e s , l e 1 6 n i a i 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é 4 r ô l e s s a n s r e n v o i a u S è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 2 1 m a i 2 0 1 3 . V o l u m e 7 4 f o l i o 9 0 c a s e 1 1 . R e ç u 2 5 , 0 0 E u r o s . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l D . M a r c h a l . , q u e :
1 . M a d a m e B E R N A R D M u r i e l A i m é e Y v o n n e , n é e à E t t e r b e e k l e 2 9 a v r i l 1 9 7 5 , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e A . e t M . L . S e r v a i s - K i n e t , 1 5
2 . M a d a m e K R I S H A N C h e y e n n e , n é e à B r u x e l l e s l e 2 5 n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à
1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e l a F e r m e R o s e , 9 B b o î t e 3 8 .
o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " E F A R M Z "
L e c a p i t a l s o c i a l d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r m i l s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a u n e u n / m i l s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l .
L e s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- M a d a m e B E R N A R D M u r i e l à c o n c u r r e n c e d e m i l t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 1 . 3 4 8 ) p a r t s s o c i a l e s
- M a d a m e K R i S H A N C h e y e n n e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t d e u x ( 4 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s
E n s e m b l e : m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é , d e s o r t e q u e l a s o m m e
d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e D e l t a L l o y d .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S T A T U T S
T I T R E P R E M I E R C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e p r e m i e r - D E N O M i N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e :
" E F A R M Z " ,
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e
à r e s - ' p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S A R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l
d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e d e u x - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e A l b e r t e t M a r i e - L o u i s e S e r v a i s - K i n e t , 1 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 ( 1 1
* 1 3 0 8 5 1 1 +
2 8 M A i 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a p r o m o t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s d e t o u t e s s o r t e s ,
a l i m e n t a i r e s e t a u t r e s , b i o s , n a t u r e l s e t p a y s a n s
- l a c o n s u l t a n c e , o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s e t f o r m a t i o n l i é a u m o d e d ' ' a l i m e n t a t i o n d u r a b l e '
- p e t i t e r e s t a u r a t i o n e t t a b l e d ' h ô t e s
L a s o c i é t é p e u t , à t i t r e s u b s i d i a i r e p a r r a p p o r t à s e s a c t i v i t é s c o m p t a b l e s o u f i s c a l e s , g é r e r s o n p a t r i m o i n e
m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r p r o p r e e t a c c o m p l i r , p o u r s o n c o m p t e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t , e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e p r o d u i t d e s e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s
m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s ,
A r t i c l e q u a t r e - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
T I T R E D E U X - C A P I T A L
A r t i c l e c i n q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l .
A r t i c l e s i x - N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d e s u i t e l e u r e s t a t t r i b u é .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t q u i c o n t i e n d r a l a
d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s
v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
S e u l l e r e g i s t r e d e s p a r t s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s
i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s p a r t s .
A r t i c l e s e p t - I N D I V I S I B 1 L I T E D E S T I T R E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e l l e p a r t à
l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s e r o n t , à d é f a u t d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e h u i t - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
A . C E S S I O N E N T R E V I F S E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S A U C A S O U L A S O C I E T E N E C O M P R E N D Q U ' U N A S S O C I E
a ) L a c e s s i o n e n t r e v i f s
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s à q u i i l
l ' e n - ' t e n d .
b ) L a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
S i l ' a s s o c i é u n i q u e n ' a l a i s s é a u c u n e d i s p o s i t i o n d e d e r n i è r e s v o l o n t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s , l e s d i t s d r o i t s s e r o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i i .
P o u r l e c a s o ù i l y a u r a i t d e s p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s , l e s d i t s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n , p o u r l e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s , d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e ; e n c a s d e d é s a c c o r d , l e m a n d a - ' t a i r e s e r a d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u l i e u o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , s i é g e a n t e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s s e r a s u s p e n d u .
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i .
B . C E S S I O N E N T R E V I F S E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S A U C A S O U L A S O C I E T E C O M P R E N D P L U S I E U R S A S S O C I E S
L a c e s s i o n e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t s o u m i s e , à p e i n e d e n u l l i t é , à l ' a g r é m e n t :
a ) d e l ' a u t r e a s s o c i é , s i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a s s o c i é s a u m o m e n t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n ;
b ) s i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d e d e u x a s s o c i é s , d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s q u i p o s s è d e n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s a u t r e s q u e c e l l e s c é d é e s o u t r a n s m i s e s .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n e s e r a p a s r e q u i s e n c a s d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n s ' o p é r a n t a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é , d e s o n c o n j o i n t , d e s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s o u d ' u n e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , i l s e r a r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
C . C E S S I O N D E P A R T S E T D R O I T D E P R E E M P T I O N
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t à n e p a s v e n d r e o u c é d e r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s s a n s l e s o f f r i r p r é a l a b l e m e n t a u x a u t r e s a s s o c i é s , p a r t i e s à l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n à c o n d i t i o n é g a l e e t l e c a s é c h é a n t , a u p r o r a t a d e s p a r t i c i p a t i o n s d e c e u x - c i e t s u i v a n t l a p r o c é d u r e c i - a p r è s .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a . T o u t a s s o c i é d é s i r e u x d e s e d é f a i r e d e s a p a r t i c i p a t i o n e n t a m e r a e n p r i o r i t é d e s n é g o c i a t i o n s a v e c l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p r o p o s e r l ' a c q u i s i t i o n d e s e s p a r t s .
A c e t t e f i n , i l l e u r a d r e s s e r a e - m a i l u n e p r o p o s i t i o n c o m p o r t a n t l ' i n d i c a t i o n d u p r i x q u ' i l s o u h a i t e e n o b t e n i r e t , l e c a s é c h é a n t , l e s a u t r e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n p r o p o s é e .
L e s p a r t i e s e n t a m e r o n t i m m é d i a t e m e n t d e n é g o c i a t i o n s à c e s u j e t .
A u c a s o ù p l u s i e u r s a s s o c i é s s e d é c l a r e n t i n t é r e s s é s p a r l ' a c q u i s i t i o n d e s p a r t s , i l s p o u r r o n t l e s a c q u é r i r a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s ,
A d é f a u t p o u r l e s p a r t i e s d ' a v o i r a b o u t i d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s à d a t e r d e l a p r e m i è r e n o t i f i c a t i o n à u n a c c o r d s u r l e s m o d a l i t é s d e c e t t e c e s s i o n , l e c a n d i d a t c é d a n t s e r a l i b r e d ' e n t a m e r d e s n é g o c i a t i o n s a v e c d e s t i e r s , d a n s l e r e s p e c t d e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é e t e n p a r t i c u l i e r , d e s r è g l e s d e c o n f i d e n t i a l i t é ,
b . T o u t e o f f r e d ' a c h a t d e p a r t s d e l a s o c i é t é q u i s e r a i t r e c u e i l l i e p a r u n d e s a s s o c i é , s o i t s a n s l ' a v o i r s o l l i c i t é ,
s o i t a u t e r m e d e n é g o c i a t i o n s e n t a m é e s a v e c d e s t i e r s a p r è s l e r e s p e c t d u p o i n t a ) , s e r a c o m m u n i q u é e p a r c e t
a s s o c i é a u g é r a n t d e l a s o c i é t é p a r p l i r e c o m m a n d é .
C e t t e n o t i f i c a t i o n p r é c i s e r a f e n o m b r e d e p a r t s v i s é e s p a r l ' o f f r e , l ' i d e n t i t é d u o u d e s a c h e t e u r s p o t e n t i e l ( s ) ,
l e p r i x o f f e r t p a r p a r t s o c i a l e e t t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' o f f r e .
L ' a s s o c i é n o t i f i a n t p r é c i s e r a q u ' i l a l ' i n t e n t i o n o u n o n d ' a c c e p t e r c e t t e o f f r e .
D a n s l ' a f f i r m a t i v e , c e t t e n o t i f i c a t i o n v a u t o f f r e d e v e n t e , a u x c o n d i t i o n s p r o p o s é e s , a u x a u t r e s a s s o c i é s e t t e s
d i s p o s i t i o n s d u p o i n t c ) c i - a p r è s s e r o n t a p p l i c a b l e s .
D a n s l a n é g a t i v e , c e t t e n o t i f i c a t i o n e s t d o n n é e p o u r s i m p l e i n f o r m a t i o n a u x a u t r e s a s s o c i é s .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e n o t i f i c a t i o n , l e g é r a n t e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s a s s o c i é s p a r p l i
r e c o m m a n d é e n l e u r t r a n s m e t t a n t c o p i e d e l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s c o m m u n i q u é s p a r l e c a n d i d a t c é d a n t .
c . C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a d ' u n d é l a i d ' u n m o i s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e a u d e r n i e r a l i n é a d u p o i n t b ) p o u r n o t i f i e r a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r e - m a i l a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , s o n i n t e n t i o n d ' a c h e t e r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s a i n s i o f f e r t e s .
D è s r é c e p t i o n d e s r é p o n s e s d e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s b é n é f i c i a i r e s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , e t a u p l u s t a r d d a n s l e s h u i t j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é d ' u n m o i s , l e g é r a n t e x a m i n e r a l e s r é p o n s e s r e ç u e s .
P o u r a u t a n t q u e l e s a s s o c i é s b é n é f i c i a i r e s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s e s o i e n t p o r t é s a c q u é r e u r s d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s , c e l l e s - c i l e u r s e r o n t i m m é d i a t e m e n t c é d é e s c o n t r e p a y e m e n t d u p r i x o f f e r t , l e c a s é c h é a n t , a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s ,
A d é f a u t d ' a v o i r r e ç u o f f r e d ' a c q u i s i t i o n p o u r l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s o f f e r t e s , l e c a n d i d a t c é d a n t s e r a l i b r e d e p r o c é d e r à l a c e s s i o n d e s a c t i o n s a u t i e r s o f f r a n t a u x c o n d i t i o n s o f f e r t e s p a r c e l u i - c i .
A d é f a u t d ' a v o i r r é a l i s é c e t t e c e s s i o n d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l e g é r a n t q u ' i l p e u t c é d e r à u n t i e r s , l e c a n d i d a t c é d a n t n e p o u r r a p l u s y p r o c é d e r s a n s r e s p e c t e r à n o u v e a u l a p r o c é d u r e d é f i n i e a u p r é s e n t a r t i c l e . T I T R E T R O I S - G E R A N C E E T C O N T R O L E
A r t i c l e n e u f - G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
A r t i c l e d i x P O U V O I R S
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e c o n s e i l n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e s
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e , C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
* E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i f e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e o n z e - C O N T R O L E
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e t a n t q u e l e s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e . _
T I T R E Q U A T R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e d o u z e - R E U N I O N
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 2 5 d u m o i s d e m a i à 1 4 h e u r e s ,
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , l e s q u e l l e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r d ' u n e p a r t à ê t r e c o n v o q u é e t d ' a u t r e p a r t à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
A r t i c l e t r e i z e N O M B R E D E V O I X
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n ,
L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t . C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s ~
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s
d é l é g u e r .
A r t i c l e q u a t o r z e - D E L I B E R A T I O N
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u t e s
l e s p e r s o n n e s d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e s , s o i e n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , q u e l a p r o c u r a t i o n l ' a u t o r i s e , e t q u e
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t r é s o l u e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e ,
A r t i c l e q u i n z e - P R O C E S - V E R B A L
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s i g n é p a r t o u s l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s e t e n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e p a r c e d e r n i e r .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n s i g n é d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
T I T R E C I N Q E X E R C I C E S O C I A L - D I S T R I B U T I O N
A r t i c l e s e i z e - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
A r t i c l e d i x - s e p t - D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à i a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
T I T R E S I X - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e d i x - h u i t - D I S S O L U T I O N
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u p a r l e s
s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c e l a s u i t e à u n e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
A r t i c l e d i x - n e u f - D R O I T C O M M U N
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , i l e s t e x p r e s s é m e n t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a i e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e
e t s e c l ô t u r e r a i e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u i n z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
3 , R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e g é r a n t p e n d a n t l a p é r i o d e d e t r a n s i t i c n
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n ' a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t q u ' e l l e n ' e x i s t e r a q u ' à
p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s
e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n e n d é a n s l e s d e u x a n n é e s p r é c é d a n t
l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e . C e t t e r e p r i s e s e r a e f f e c t i v e d è s q u e l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t i e d é p ô t a u g r e f f e s u s m e n t i o n n é , d o i v e n t ê t r e
r e p r i s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
- L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
V o l e t B - S u i t e
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M a d a m e B E R N A R D M u r i e l q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d . q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t .
e , d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
N o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r a r R é s e t v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e