03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.08.2012, DPT 30.08.2012 12478-0186-017
22/06/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
~ A ~ r i t i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m u m u E s
~ , ; ~ ~ U i N 2 0 ï 2
G r e f f e "
R é s e r v é 1 1 1
a u * 1 2 1 1 0 { 6 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
;
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 6 E 0 4 3 2 . 4 4 9 . 8 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A N N I E N E U M A R K & A S S O C I A T E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a B r a s s e r i e 9 5
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A N N I E N E U M A R K & A S S O C I A T E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a B r a s s e r i e 9 5 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , p a r , « E F F I C I E N S » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c f a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u s i è g e s o c i a l a c t u e l ,
A R T I C L E P R E M I E R : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
1 1 « L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t ;
d é n o m m é e « E F F I C I E N S » .
A R T I C L E D E U X : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a B r a s s e r i e 9 5 . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e
s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
"
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2012
ÿþ/ e m \ P I V 9 M O D W O R D 1 1 . 1
M M I I I
o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I v i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 7 1 4 2 +
F e t i X E L M
2 2 M A R . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 4 4 9 . 8 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N N I E N E U M A R K & A S S O C I A T E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A B R A S S E R I E , 9 5 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s c o n s t i t u a n t l e c a p i t a l s o c i a l e t p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u s m e n t i o n n é .
1 0 ) N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e t c e à p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r G i r a u d B e r g e r
- L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A R T E D I E M C O N S U L T I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l
e s t s i t u é r u e d e l a B r a s s e r i e 9 5 à 1 0 5 0 I x e l l e s , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o
B E 0 4 7 6 . 7 0 8 . 7 7 5 e t r e p r é s e n t é e p a r G i r a u d B e r g e r , g é r a n t
- L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S U K C H U N V A N B E L L E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e Z é p h i r i n F l a n d r e 2 3 A à 6 2 1 0 F r a s n e s - L e z - G o s s e l i e s , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 3 2 . 6 8 4 . 4 2 4 e t r e p r é s e n t é e p a r S u k C h u n V a n B e l l e , g é r a n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 ,
B r u x e l l e s , l e 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2
S u k C h u n V a n B e l l e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2011
ÿþM o a 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ b ~ r Q t ` 3 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I i ~ w ~ u ~ ~ ~ ~ i I ~ u ~
" 1 1 1 4 5 1 2 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 4 4 9 . 8 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N N I E N E U M A R K & A S S O C I A T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : R U E D E L A B R A S S E R I E , 9 5 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T - D E C H A R G E G E R A N T
á - , " e ; ~ ` ~ .
G r e § R u x E L i E s
1 . D é m i s s i o n g é r a n t
G i r a u d B e r g e r d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t c e à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 1 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é
2 . D é c h a r g e d u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c h a r g e l e g é r a n t , G i r a u d B e r g e r , d e t o u t e s s e s r e s p o n s a b i l i t é s e t c e à p a r t i r d u 0 1 O c t o b r e 2 0 1 1 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 0 0 .
B r u x e l l e s , I e 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1
S u k C h u n V a n B e l l e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t l - é l g i s e l S t t a a t s b l a d - 2 ' 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.08.2011, DPT 26.08.2011 11439-0090-012
15/02/2011 : BLT000847
08/06/2010 : BLT000847
18/09/2009 : BLT000847
01/09/2009 : BLT000847
06/11/2008 : BLT000847
17/04/2008 : BLT000847
17/04/2008 : BLT000847
28/08/2007 : BLT000847
25/01/2007 : BLT000847
02/10/2006 : BLT000847
23/12/2005 : BLT000847
12/07/2004 : BLT000847
25/09/2003 : BLT000847
18/10/2002 : BLT000847
07/11/2001 : BLT000847
10/11/2000 : BLT000847
24/04/1992 : BLT847
10/08/1991 : BLT847