EFFIK BENELUX

Dénomination : EFFIK BENELUX

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 838.111.078

Publication

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 16.07.2013 13307-0566-034
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 25.06.2012 12227-0074-030
13/10/2011

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---~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUCELLES

03 -1O 2011

Greffe

N� d'entreprise : 838111078

D�nomination

(en entier) : EFFIK BENELUX

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de Boondael 6 - bo�te 5 � 1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : Nomination d'administrateur - Nomination d'un administrateur-d�l�gu�, d�finition de sa r�mun�ration et du cadre de sa mission - Mandat - Pouvoirs de signature sur les comptes bancaires - D�placement du si�ge social de Effik Benelux

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 5 septembre 2011

1. Nomination d'administrateur

L'assembl�e g�n�rale, apr�s un �change de vues, estime opportun de nommer comme cinqui�me administrateur la SPRL � PASCAL WAUTHIER MANAGEMENT � (n� d'entreprise 0838580044) dont le repr�sentant permanent au Conseil d'administration sera Mr Pascal WAUTHIER, domicili� � B-1440 Braine-le-Ch�teau, Rue Landuyt 42, Belgique, num�ro de registre national 60.11.09-199.92. Ses fonctions prendront fin apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2015.

2. Mandat

L'assembl�e mandate Mr J. Michel VERHAEGEN, avocat, dont le cabinet est sis � 1050 BRUXELLES, Chauss�e de Boondael 6/6, avec pouvoir de substitution, pour proc�der aux publications des d�cisions prises, �tant la nomination de l'administrateur et l'identification de son repr�sentant permanent au Conseil d'Administration.

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'administration tenu le 5 septembre 2011

1. Nomination d'un administrateur-d�l�gu�, d�finition de sa r�mun�ration et du cadre de sa mission

Sur proposition du Pr�sident et apr�s un �change de vues approfondi, le Conseil d'administration d�cide de nommer administrateur-d�l�gu�, la SPRL PASCAL WAUTH1ER MANAGEMENT, ayant pour repr�sentant! permanent, son g�rant, Mr Pascal WAUTH1ER, domicili� � B-1440 Braine-le-Ch�teau, Rue Landuyt 42 Belgique, num�ro de registre national 6011.09-199.92.

Le Conseil d'administration, apr�s discussion, pr�cise que la SPRL PASCAL WAUTHIER MANAGEMENT sera charg�e de la gestion journali�re de la Soci�t� et de la repr�sentation de cette derni�re (i) dans le cadre de l'ex�cution du business plan (ii) en concertation avec la direction g�n�rale du groupe EFFIK (France), comme dit ci-dessous (iii) et dans le strict respect des statuts et plus particuli�rement de l'article 18 de ces: derniers.

Dans le cadre de la gestion journali�re, la SPRL PASCAL WAUTHIER MANAGEMENT sera amen�e � :

"

-diriger l'ensemble du personnel rattach� � Effik Benelux y compris les �quipes de visiteurs m�dicaux, et organiser le recrutement, la formation et l'�valuation des personnels rattach�s

-veiller au respect des r�gles en vigueur pour ce qui concerne le bon fonctionnement d'Effik Benelux, consid�rant notamment les politiques d�finies au sein du groupe Effik et communiqu�es aux soci�t�s du groupe: par la direction du groupe,

-veiller au d�veloppement du chiffre d'affaires et du r�sultat d'Effik Benelux,

-�valuer et proposer de nouveaux produits,

-s'assurer que les d�penses engag�es pour Effik Benelux et par l'�ventuel personnel d'Effik Benelux sont; conformes � l'int�r�t social d'Effik Benelux et faire les meilleurs efforts pour maintenir un haut niveau de, rentabilit� des op�rations d'Effik Benelux,

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

~"

Le Conseil d'administration souhaite explicitement que la mission d�crite ci-avant soit effectu�e en concertation permanente avec le directeur g�n�ral de EFFiK, Monsieur Edgard BERTRAND, en charge de la coordination g�n�rale des diverses filiales d'EFF1K (France). Cette concertation inclut les contraintes de ' reporting et de r�unions r�guli�res telles que celles-ci existent d�j� ou existeront dans le groupe au niveau des diverses filiales d'EFFIK.

2. Mandat

Eu �gard au r�le de coordination de Monsieur Edgard BERTRAND au sein du groupe EFFIK, le Conseil d'administration le mandate, pour, agissant sous l'autorit� et le contr�le du Conseil d'administration, repr�senter celui-ci pour toute prise de d�cision sortant du cadre de la gestion journali�re, pour autant que cette d�cision s'inscrive dans le strict cadre du business plan et dans la limite des dispositions pr�vues � l'article 18 des statuts. Ce mandat est donn� en application de l'article 21 des statuts qui stipule : �La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes o� intervient un officier public et en justice:

- soit par l'administrateur d�l�gu�,

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, �tant entendu qu'un des deux administrateurs aura �t� pr�sent� par un des actionnaires fondateurs et le second par l'autre actionnaire fondateur

En outre, la soci�t� est valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, dans les limites de leur s mandat�.

3. Pouvoirs de signature sur les comptes bancaires :

Jusqu'au montant de 75.000� l'administrateur-d�l�gu� et Monsieur Edgard BERTRAND seront autoris�s � ; mouvementer les comptes sous signatures individuelles,

'Au-del� de 75.000� et jusqu'au montant de 500.000� , les signatures conjointes de deux personnes sont requises parmi l'administrateur-d�l�gu�, le directeur g�n�ral de EFFIK(France), Monsieur Edgard BERTRAND un administrateur,

' " Au-del� de 500.000� , une op�ration ne pourra s'effectuer que sous les signatures conjointes de l'administrateur-d�l�gu� et d'un administrateur, apr�s approbation desdites op�rations par le Conseil d'administration.

Les limitations d�finies ci-dessus ne font pas obstacle aux pouvoirs statutaires reconnus � deux administrateurs signant conjointement.

Par ailleurs, il est rappel� que toute op�ration pr�vue � l'article 18 des statuts doit �tre pr�alablement autoris�e par le Conseil d'administration � la majorit� des 4/5 des administrateurs.

4. D�placement du si�ge social de Effik Benelux

Le Conseil, conform�ment � l'Article 2 des statuts, d�cide de d�placer le si�ge social de la Soci�t� du :

-1050 Bruxelles, Chauss�e de Boondael 6, Bo�te 5

au :

-1070 Anderlecht (Bruxelles) - The Crescent - Lenniksebaan 451 Route de Lennik,

Et ce, � effet du 1 er octobre 2011.

Le Conseil d�cide de modifier l'Article 2 des statuts ainsi qu'if suit :

Article 2 Si�ge Social- Nouveau

La premi�re phrase du premier paragraphe devient ainsi libell�e :

� Le si�ge de la Soci�t� est �tabli � 1070 Anderlecht (Bruxelles) - The Crescent - Lenniksebaan 451 Route

de Lennik �

Le reste dudit Article demeure sans changement.

5. Mandat pour publications

Le Conseil mandate Mr J. Michel VERHAEGEN, avocat, dont le cabinet est sis � 1050 BRUXELLES, Chauss�e de Boondael 6/6, avec pouvoir de substitution, pour proc�der, par extraits, � la publication des d�cisions prises.

J. Michel VERHAEGEN

Mandataire

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

05/08/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

MM 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

26 *e1

N� d'entreprise : 2'3'S A l� Q

D�nomination

(en entier) : EFFIK BENELUX

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles, chauss�e de Boondael 6, bo�te 5

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte re�u par Nous, Ma�tre Pierre VAN DEN EYNDE, notaire r�sidant � Saint-Josse-ten-Noode, le. quinze juillet deux mille onze, "Enregistr� vingt-quatre r�le(s) sans renvoi(s) au premier bureau de l'enregistrement de Schaerbeek, le dix-huit juillet deux mille onze volume 586, folio 54, case 3. Re�u : vingt-cinq euros (25). Pour le Receveur ai (sign�) LAMBILLON O.", il r�sulte que :

1. FORME ET DENOMINATION : Soci�t� anonyme "EFFIK BENELUX".

2. SIEGE SOCIAL : (1050 Bruxelles), chauss�e de Boondael 6, bo�te 5.

3. COMPARANTS :

1.- La soci�t� anonyme de droit fran�ais "EFFIK", dont le si�ge social est �tabli � 92366 Meudon La Foret Cedex (France), 9/11 Rue Jeanne Braconnier B�timent � le Newton �, sous le num�ro d'identification 387 968 464 R.C.S. NANTERRE.

2,- La soci�t� de droit italien 'EFFIK ITALIA Spa", dont le si�ge social est �tabli � 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italie, inscrite au registre des entreprises de Milan sous le num�ro 164 7607 code fiscal num�ro 03151350968.

4. CAPITAL :

Le capital social est fix� � UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1500.000,00 � ), repr�sent� par UN MILLION CINQ CENT MILLE (1.500.000) actions, d'une valeur nominale de un euro (1,00 � ) chacune, int�gralement souscrites et lib�r�es en esp�ces � concurrence d'un montant total d'un million et cent vingt-cinq mille euros par :

- La soci�t� anonyme � EFFIK �, comparante sub 1, � concurrence de neuf cent vingt-cinq mille cent vingt-cinq euros (925.125,00 � ) ;

- La soci�t� � EFFIK ITALIA Spa �, comparante sub 2, � concurrence de la totalit� de sa souscription, soit pour un montant de septante-cinq mille euros (75.000,00 � ) ;

De sorte que le montant du capital restant � lib�rer par la soci�t� � EFFIK � comparante sub 1, est de quatre cent nonante-neuf mille huit cent septante-cinq euros (499.875,00 E).

5. EXERCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t de l'extrait des pr�sents statuts au greffe du tribunal de

commerce comp�tent et finira le trente et un d�cembre deux mille onze.

6. BONI-BENEFICE :

Sur le b�n�fice net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Il. doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts.

Le paiement des dividendes e lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration.

Sauf disposition l�gale contraire, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les cinq (5) ans � compter du jour de leur exigibilit�, demeurent la propri�t� de la Soci�t�.

Aucune distribution ne peut �tre faite, lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

r�sulte des comptes annuels, est ou deviendrait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital

lib�r�, augment� de toutes les r�serves que le Code des soci�t�s ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il figure au bilan, d�duction faite des provisions et dettes.. Pour ia distribution de dividendes et tanti�mes, l'actif net ne peut comprendre:

1� le montant non encore amorti des frais d'�tablissement;

R�serv� 11111J11.11.111.1j!11111.1111IIIII

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

2� sauf cas exceptionnel, � mentionner et � justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de d�veloppement.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires de cette distribution, si la soci�t� prouve que ces b�n�ficiaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s.

7. ADMINSTRATION :

a) En g�n�ral

Le conseil d'adminis-tration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la Soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) Gestion journali�re

En application de l'article 18 des statuts n�cessitant la majorit� des quatre cinqui�mes (4/5) des administrateurs le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la Soci�t� � une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, membres ou non du conseil d'administration; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne � qui les pouvoirs de gestion journali�re sont conf�r�s, porte le titre de "directeur et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur d�l�gu�".

c) D�l�gation de pouvoirs

En application de l'article 18 des statuts n�cessitant la majorit� des quatre cinqui�mes (4/5) des

administrateurs, le conseil d'administration, et ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans

le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et

d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la

responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes o� intervient un officier public et en justice:

- soit par l'adminis-trateur d�l�gu�,

- soit par deux adminis-trateurs agissant conjoin-tement, �tant entendu qu'un des deux administrateurs aura �t� pr�sent� par un des actionnaires fondateurs et le second par l'autre actionnaire fondateur

En outre, la soci�t� est valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, dans les limites de leur mandat.

9. OBJET :

La Soci�t� a pour objet, directement ou indirectement, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en

Belgique qu'� l'�tranger :

-la recherche, l'�tude, la conception, la production et la commercialisation de tous produits, mat�riels, fournitures, �quipements, ustensiles et services utiles � la sant� humaine, animale ou v�g�tale ou plus g�n�ralement utilis�s dans le cadre des activit�s participant au soin et � la sant� des personnes, des animaux ou des v�g�taux, ainsi que l'exercice de l'activit� d'�tablissement pharmaceutique, tel que d�fini dans les textes r�glementaires en vigueur,

- la cr�ation, l'exploitation, l'acquisition, l'�change, la prise � bail ou en g�rance, l'am�nagement et l'installation de tous fonds de commerce et locaux n�cessaires � l'objet ci-dessus,

- toutes prises d'int�r�ts et toutes participations directes ou indirectes par tous moyens dans toute Soci�t� ou Entreprise cr��e ou � cr�er, notamment par voie de cr�ation, d'apport, de souscription ou d'acquisition d'Actions, de droits sociaux ou d'autres titres, de fusion, de Soci�t� en participation et par tout autre moyen et sous toute autre forme utilis�s en Belgique et � l'�tranger,

- et g�n�ralement toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res pouvant se rattacher directement ou indirectement � l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le d�veloppement � l'exception des op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res r�serv�es par la loi aux banques et aux soci�t�s de bourse.

- la soci�t� peut �tre nomm�e mandataire, administrateur, g�rant, liquidateur ou membre du comit� de direction d'une autre soci�t�,

10. ASSEMBLEE GENERALE :

L'assembl�e g�n�rale ordinaire - �galement d�nomm�e assembl�e annuelle - se tiendra le premier lundi du mois de mai de chaque ann�e, � dix heures,

Cette assembl�e entend le rapport de gestion et le rapport du (ou des) commissaire(s), discute les comptes annuels et, apr�s approbation de ceux-ci, donne d�charge - par vote s�par� - aux administrateurs et commissaire(s); elle proc�de, le cas �ch�ant, � la r��lection ou au remplacement des administrateurs et commissaire(s) sortants ou manquants et prend toutes d�cisions en ce qui concerne les �ventuels autres points de l'ordre du jour.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont communiqu�es, au moins quinze (15) jours � l'avance, aux actionnaires, obligataires, titulaires de droits de souscription, aux titulaires de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t�, aux administrateurs et au(x) commissaire(s), par lettre recommand�e � la poste ou par tout autre moyen de communication, � condition dans ce dernier cas que

r

Volet B - Suite

les destinataires aient individuellement, express�ment et par �crit accept� de recevoir la convocation

moyennant une m�thode de communication alternative.

Les convocations seront cens�es avoir �t� faites � la date de leur envoi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par le conseil d'administration; en cas de carence du conseil,

les convocations aux dites assembl�es sont faites par le(s) commissaire(s).

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres

nominatifs ou leurs repr�sentants l'informent par �crit, trois jours ouvrables au moins avant la date de

l'assembl�e projet�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations. Les procurations doivent �tre

produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Chaque action donne droit � une voix.

Premiers administrateurs.

Les comparants, constitu�s en assembl�e g�n�rale, d�cident d'appeler aux fonctions d'administra-*teurs :

1. Monsieur Severio Guelfo SCIALDONE, General Manager ITALFARMACO Spain, domicili� � 8 bis rue Villafranca Del Castillo c/ Castillo de Javier Villanueva de la Canada-Madrid (Espagne), n� le quatre juin mil neuf cent cinquante-deux � Vitulazio Caserte (Italie) ID n� D-426988.

2. Madame Raquel LOPEZ CAMPILLO, Avocat ITALFARMACO Spain, domicili�e � 28043 Madrid (Espagne), C/ Pablo Vidal, n� 5, bl. 2 3�B, n�e � Madrid (Espagne), le vingt-neuf avril mil neuf cent septante-quatre - ID n� 02635462-F.

3. Monsieur Gustavo Daniel PELIZZARI, Latin America Pharma General Manager pour CHEMO Group, , domicili� � Madrid (Espagne), Calle Costa Brava n� 24 Portal 3 Piso 7B, n� le sept septembre mil neuf cent septante-deux � Leones (Espagne) ID n� C 625 119.

4. Monsieur Carlos Mariano BANADO, General Manager of Biotech Business, domicili� � 28108 Alcobendas (Madrid-Espagne), Paseo de los Parques 31, 18D El Encinar de los Reyes, n� � Buenos Aires ' (Argentine), le huit juillet mil neuf cent soixante-neuf ID n� 11151130,

' qui d�clarent express�ment accepter, leur mandat �tant gratuit.

Leurs fonctions prendront fin apr�s l'assembl�e g�n�rale de deux mille quinze.

Commissaires.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer en tant que commissaire :

la soci�t� � Deloitte-Bedrijfsrevisoren/ Reviseurs d'Entreprises �, dont le si�ge social est �tabli � 1831

Diegem, Berkenlaan 8b, repr�sent�e par Monsieur Eric NYS, reviseur d'entreprises.

R�union du conseil d'administration.

Les administrateurs ci-dessus d�sign�s, r�unis en conseil d'administration, appellent aux fonctions de

Pr�sident du conseil d'administration : Monsieur Gustavo Daniel PELIZZARI, pr�nomm�, qui accepte; Monsieur

PELIZZARI est nomm� � cette fonction pour la dur�e de son mandat.

D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux.

Les comparants conf�rent � Monsieur Jean Michel VERHAEGEN, avocat, n� � Anvers, le vingt-trois mai mil

neuf cent quarante-six, domicili� � Uccle 1180 Bruxelles, Avenue de Mercure 13, num�ro national : 46.05.23-

437.68, avec facult� d'agir ensemble ou s�par�ment, tous pouvoirs � l'effet d'obtenir toutes autorisations

requises pour le bon fonctionnement de la soci�t� et � ces fins signer tous documents.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Pierre VAN DEN EYNDE,

Notaire

POUR DEPOT SIMULTANE

EXPEDITION DE L'ACTE

6 PROCURATIONS

ATTESTATION BANCAIRE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2011

��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

enfant

26 JUII. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : EJr ~ A./1/1

Benaming

(voluit) : EFFIK BENELUX

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1050 Brussel, Boondaalsesteenweg 6, bus 5

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Pierre VAN DEN EYNDE, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-Node,' op vijftien juli tweeduizend en elf, "Geregistreerd vierentwintig blad(en), zonder renvooi(en) op het eerste registratiekantoor van Schaarbeek, op achttien juli tweeduizend en elf, boek 586, blad 54, vak 3. Ontvangen' vijfentwintig euro (25). Voor de Ontvanger ai (getekend) LAMBILLON O. , blijkt dat :

1. VORM EN BENAMING : naamloze vennootschap "EFFIK BENELUX".

2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : 1050 Brussel, Boondaalsesteenweg 6, bus 5.

3. COMPARANTEN :

1.- De naamloze vennootschap naar Frans recht � EFFIK �, waarvan de maat- schappelijke zetell gevestigd is te 92366 Meudon La Foret Cedex (France), 9/11 Rue Jeanne Braconnier B�timent � le Newton �,' onder identificatie nummer 387 968 464 R.C.S. NANTERRE.

2.- de vennootschap naar Italiaans recht "EFFIK ITALIA Spa", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Itali�, ingeschreven in het ondememingenregister van Milaan onder nummer 164 7607 fiscale code nummer 03151350968.

4. KAPITAAL :

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ��N MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND EURO (1.500.000,00 � ), vertegenwoordigd door ��N MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND (1.500.000) aandelen, elk met nominale waarde van ��n euro (1,00 � ), volledig ingeschreven en volgestort voor een totale bedrag van ��n miljoen en. honderd vijfentwintig euro door :

- de naamloze vennootschap "EFFIK", comparant sub 1, ten belope van negenhonderd vijfentwintig duizend honderd vijfentwintig euro (925.125,00 � );

- de vennootschap "EFFIK ITALIA Spa", comparant sub 2, ten belope van het geheel van haar inschrijving, hetzij voor een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 � ).

Zodat het bedrag van het kapitaal dat door de naamloze vennootschap "EFFIK", comparant sub 1, blijft te storten van vierhonderd negenennegentig duizend achthonderd vijfenzeventig euro (499.875,00 � ) is.

5. BOEKJAAR :

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

6. WINST - VERDELING :

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, minstens vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De voorafneming moet hernomen worden als de wettelijke reserve wordt aangesproken.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, beslist over de aanwending ervan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en onderhavige statuten.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen bepaald door de raad van bestuur. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, blijven de dividenden die niet ge�nd zijn binnen vijf (5) jaar na de datum van hun opeisbaarheid, eigendom van de vennootschap.

Geen uitkeringen mogen plaatsvinden wanneer op de datum van sluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, ingevolge dergelijke uitkering lager is of wordt dan het bedrag van het, gestort kapitaal, verhoogd met alle reserves die het Wetboek van Vennootschappen of de statuten niet toelaten, uitte keren.

Onder netto-actief dient begrepen te worden het totaal van het actief zoals dit voorkomt op de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van de dividenden en tanti�mes kan het netto-actief niet omvatten:

1� het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

L- oenouaens UnzonaengKe gevaiien, ie vermeraen en veraniwooraen m ae oijiage Aq ae Jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Iedere uitkering die gebeurt met overtreding van deze bepaling moet door de begunstigden van deze uitkering terugbetaald worden, indien de vennootschap kan bewijzen dat de begunstigden kennis hadden van de onregelmatigheid van de uitkeringen die in hun voordeel zijn gebeurd of daaromtrent niet onwetend konden zijn, rekening houdend met de omstandigheden.

De raad van bestuur mag voorschotten op dividenden uitkeren, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

7. BESTUUR :

a) Algemeen

De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen die door het Wetboek van Vennootschappen zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) Dagelijks bestuur

In toepassing van artikel 18 van de statuten waarbij een vier/vijfden (4/5) meerderheid van de stemmen van de bestuurders vereist is, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan ��n of meerdere personen, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet lid/leden van de raad van bestuur; zij zullen afzonderlijk handelen, gezamenlijk of als college, volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Desgevallend beperkt de raad van bestuur hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar aan derden.

De persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd, voert de titel van "directeur" en indien deze persoon bestuurder van de vennootschap is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

c) Delegatie van bevoegdheden

In toepassing van artikel 18 van de statuten waarbij een vierlvijfden (4/5) meerderheid van de stemmen van de bestuurders vereist is, kan de raad van bestuur en degene(n) aan wie het dagelijks bestuur is toevertrouwd, in het kader van dit beheer, aan ��n of meerdere personen van hun keuze bijzondere en welbepaalde bevoegdheden toekennen.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende bevoegdheden, onverminderd de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever bij overschrijding van hun delegatiebevoegdheid.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd, met inbegrip van de akten waarbij een openbaar ambtenaar zijn medewerking verleent en in rechte :

- ofwel door de gedelegeerd bestuurder,

- ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, met dien verstande dat ��n van de twee bestuurders dient voorgedragen te zijn door ��n van de aandeelhouders-oprichters en de tweede door de andere aandeelhouder-oprichter.

Bovendien wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat.

8. DOEL "

De vennootschap heeft tot doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in Belgi� als in het buitenland

- het onderzoeken, bestuderen, ontwerpen, produceren en commercialiseren van alle producten, materialen, benodigdheden, uitrusting, toestellen en diensten die nuttig zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant of meer in het algemeen nuttig in het kader van de activiteiten rond verzorging en gezondheid van mens, dier of plant, evenals de uitoefening van farmaceutische activiteiten, zoals gedefinieerd in de geldende regelgevende teksten,

- het oprichten, uitbaten, verwerven, ruilen, huren of het in beheer nemen, het inrichten en installeren van iedere handelsonderneming en lokalen die nodig zijn voor het hierboven beschreven doel,

- het, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen en participeren door alle middelen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, onder meer door de uitgifte, inbreng, inschrijving of verwerving van aandelen, maatschappelijke rechten of andere titels, door fusie, door vennootschap bij wijze van deelneming en aan de hand van ieder middel en in iedere vorm gebruikt in Belgi� en in het buitenland,

- en in het algemeen alle industri�le, commerci�le, financi�le, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel van de vennootschap of die van aard zijn de uitbreiding of ontwikkeling ervan te vergemakkelijken, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden, door de wet voorbehouden aan de banken en beursvennootschappen,

- de vennootschap kan benoemd worden tot gevolmachtigde, bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of lid van het directiecomit� van een andere vennootschap.

9. ALGEMENE VERGADERING :

De gewone algemene vergadering ook genoemd de jaarvergadering gaat jaarlijks door de eerste maandag van de maand mei, om tien uur.

Deze vergadering aanhoort het beheersverslag en het verslag van de commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en, na goedkeuring van de jaarrekening, geeft de vergadering bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen); desgevallend gaat de vergadering over tot de herbenoeming of vervanging van de uittredende of in gebreke blijvende bestuurders en commissaris(sen) en neemt alle beslissingen betreffende eventuele andere agendapunten.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg Mod

De oproepingsbrieven voor de algemene vergadering vermelden de dagorde en worden verstuurd minstens vijftien (15) dagen v��r de datum van de algemene vergadering naar de aandeelhouders, obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten, houders van certificaten op naam uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, naar de bestuurders en commissaris(sen), bij een ter post aangetekend schrijven of aan de hand van ieder ander communicatiemiddel, op voorwaarde dat in dit laatste geval de bestemmelingen er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben mee ingestemd de oproepingsbrief via een alternatieve communicatiemethode te ontvangen.

De oproepingen worden geacht te zijn gedaan op de datum van hun verzending.

Iedereen kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien de betrokken persoon op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur; ingeval de raad van bestuur zulks nalaat, gebeuren de oproepingen tot gezegde vergaderingen door de commissaris(sen).

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kan de raad van bestuur eisen dat de eigenaars van effecten op naam of hun vertegenwoordigers hem minstens drie werkdagen v��r de datum van de geplande vergadering schriftelijk op de hoogte brengen van hun intentie de vergadering bij te wonen.

Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een " gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten vastleggen. De volmachten moeten aan de algemene vergadering overgelegd worden om aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

Eerste bestuurders :

De comparanten in algemene vergadering samengekomen, beslissen in functies van bestuurder te benoemen :

1. De heer Saverio Guelfo SCIALDONE, General Manager ITALFARMACO Spain, wonende te 8 bis rue Villafranca Del Castillo cl Castillo de Javier Villanueva de la Canada-Madrid (Spanje), geboren op vier juni negentienhonderd twee�nvijftig te Vitulazio Ceserta (Itali�) ID n� D-426988.

2. Mevrouw Raquel LOPEZ CAMPILLO, Advocaat ITALFARMACO Spain, wonende te 28043 Madrid (Spanje), Cl Pablo Vidal, n� 5, bl. 2 3�B, geboren te Madrid (Spanje) op negenentwintig april negentienhonderd vieren-zeventig - ID n� 02635462-F.

3. De heer Gustavo Daniel PELIZZARI, Latin America Pharma General Manager pour CHEMO Group, wonende te Madrid (Spanje), Celle Costa Brava n� 24 Portal 3 Piso 7B, geboren op zeven september negentienhonderd twee�nzeventig te Leones (Spanje) ID n� C 625 119.

4. De heer Carlos Mariano BANADO, General Manager of Biotech Business, wonende te 28108 Alcobendas (Madrid-Spanje), Paseo de los Parques 31, 18D El Encinar de los Reyes, geboren te Buenos Aires (Argentini�), op acht juli negentienhonderd negenenzestig ID n� 11151130.

die uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden, hun mandaat is gratis.

Hun functies zullen na de algemene vergadering van tweeduizend en vijftien eindigen.

Commissaris

De algemene vergadering beslist als commissaris te benoemen :

De vennootschap "DeloitteBzedrijfsrevisorenl Reviseurs d'Entreprises", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Eric NYS, bedrijfsrevisor. Vergadering van de raad van bestuur.

De bovengenoemde bestuurders in raad van bestuur samengesteld benoemen tot de functies van voorzitter van de raad van bestuur : de heer Gustavo Daniel PELIZZARI, voornoemd, die aanvaardt. De heer PELIZZARI ' is aan deze functie genoemd voor de duur van zijn mandaat.

Bijzondere volmacht.

De verschijners kennen alle bevoegdheden toe aan de heer Jean Michel VERHAEGEN, advocaat, geboren te Antwerpen, op drie�ntwintig mei negentienhonderd zesenveertig, wonende te Ukkel 1180 Brussel, Mercuriuslaan 13, nationaal nummer : 46.05.23-437.68, met bevoegdheid om samen of afzonderlijk te behandelen, om alle vereiste machtigingen met het oog op de goede werking van de vennootschap te bekomen en om ten dien einde alle documenten te ondertekenen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Pierre VAN DEN EYNDE,

Notaris

Voor gelijktijdige neerlegging :

-uitgifte van de akte,

-6 volmachten

-bankattest

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.01.2015, DPT 05.10.2015 15636-0043-036
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 31.08.2016 16536-0400-038

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