26/05/2014
ÿþ M Q d W C ( d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S I M E H e l l
M 7 1 , , g 8 S F L
1 5 - 0 5 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 6 8 1 4 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E F F I K I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , L e n n i k s e b a a n 4 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o s t c h a p " E F F I K I n t e r n a t i o n a l " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w a a l f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 2 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B e s l i s s i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n b i j w i j z e n v a n i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e l k e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n d e v e n r e d i g m e t z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l b i j .
I n s c h r i j v i n g i n g e l d v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e l k e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n d e v e n r e d i g m e t z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l b i j . D e b e d r a g e n w a a r o p i n g e s c h r e v e n w o r d t z u l l e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t w o r d e n .
2 . E r w o r d t d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t z i j n a a n d e e l l n h e t k a p i t a a l . H e t d o o r a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e v o o r k e u r r e c h t w o r d t i n a c h t g e n o m e n . E r d i e n t a a n v o o r m e l d v o o r k e u r r e c h t b i j g e v o l g n i e t v e r z a a k t t e w o r d e n ,
3 , 1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A l k m a a r E x p o r t B . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 1 8 B H S c h i p h o l ( N e d e r l a n d ) , S c h i p o l B o u l e v a r d 2 3 1 , T o w e r B , 5 t h F l o o r , r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n A m s t e r d a m n u m m e r 2 7 2 7 2 0 3 9 , e n " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 0 1 C M A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) . L u n a A r e n A H e r i k e r b e r w e g 2 3 8 , r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n A m s t e r d a m n u m m e r 3 4 2 9 0 7 7 3 , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " E F F I K I n t e r n a t i o n a l " e n h e b b e n v e r k l a a r d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t i n t e s c h r i j v e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A l k m a a r E x p o r t B . V . " t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V , " t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . 2 . l e d e r v a n d e i n s c h r i j v i n g e n w e r d i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . T e n g e v o l g e , w e r d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . 3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 9 0 0 0 1 7 2 2 0 5 3 9 3 2 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S b a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t u i t g e l e v e r d d o o r d i t f i n a n c i ë l e o r g a n i s m e , g e d a t e e r d 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
4 . A u t h e n t i e k v a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f o p t w a a l f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e b r a c h t w e r d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
5 . B e s l i s s i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W A A L F M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D D U I Z E N D ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l d i e n t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t t e z i j n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 . 0 0 0 .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l k m a a r E x p o r t B . V . " , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d : 5 0 . 0 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n . t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - - - P h i l - m e t z e t e l i n
-
N e d e r l a n d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d 5 0 . 0 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e e l ?
6 . A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g t e r z a k e .
A i l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e F I D U C I A I R F I S C O N S E l L t e 6 2 8 0 G e r p i n n e s , B e l g i ë , r u e d e B e r t r a n s a r t 6 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e g e g e v e n s b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- t w e e m a n d a t e n
- é é n b a n k a t t e s t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a " y r n h e t 4 e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 30.09.2014 14623-0109-022
18/08/2014
ÿþ( r a
j ' e f 7 T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 8 1 4 4 3 0 D é n o m i n a t i o n
M B E L
M O D W O R D 1 1 . 1
N I T E U R B E L G E B R U X E L L E S 0 7 7 0 8 - 2 0 % .
1 S C H S T A A T S B L A D I c a f a 5 - 2 0 1 4
( e n e n t i e r ) : E F F I K I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , T h e C r e s c e n t , R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E F F I K I n t e r n a t i o n a l " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d o u z e m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D é c i s i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t s e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n n o u v e l l e s a c t i o n s , c h a q u e a c t i o n n a i r e c o n t r i b u a n t à l ' a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t s e s a c t i o n s ,
S o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a q u e a c t i o n n a i r e y c o n t r i b u a n t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t s e s a c t i o n s e t l i b é r a n t i n t é g r a l e m e n t l e m o n t a n t s o u s c r i t .
2 . C h a q u e a s s o c i é s o u s c r i v a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t s e s p a r t s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e s t r e s p e c t é e t i l n ' y a p a s l i e u à r e n o n c i a t i o n à c e l u i - c i .
3 , 1 . L e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s " A l k m a a r E x p o r t B . V . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 1 8 B H S c h i p h o l ( P a y s - B a s ) , S c h i p o l B o u l e v a r d 2 3 1 , T o w e r B , 5 t h F l o o r , r e g i s t r e d e l a C h a m b r e d e C o m m e r c e d e A m s t e r d a m n u m é r o 2 7 2 7 2 0 3 9 , e t " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 0 1 C M A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , L u n e A r e n A H e r i k e r b e r w e g 2 3 8 , r e g i s t r e d e l a C h a m b r e d e C o m m e r c e d e A m s t e r d a m n u m é r o 3 4 2 9 0 7 7 3 a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é " E F F I K I n t e r n a t i o n a l " e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t s e s a c t i o n s , à s a v o i r :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s " A l k m a a r E x p o r t B . V . " à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R ) ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . " à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R ) .
3 . 2 . C h a c u n e d e s s o u s c r i p t i o n s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é t o t a l e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . 3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 0 0 0 1 7 2 2 0 5 3 9 3 2 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T E S , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , d a t é e d u 2 5 m a r s : 2 0 1 4 .
4 . C o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d o u z e m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D O U Z E M I L L I O N S C E N T M I L L E E U R O S ( 1 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T M I L L E ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 . 0 0 0 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e - S e r v e V o l e t B - S u i t e
a u L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A l k m a a r E x p o r t B . V , " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u P a y s - B a s : 5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) a c t i o n s .
M o n i t e u r L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u P a y s - B a s c o m m e p r é c i s é c i - d e s s u s : 5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) a c t i o n s . "
b e l g e 6 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a F I D U C I A I R E F I S C O N S E I L à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , B e l g i q u e , r u e d e B e r t r a n s a r t 6 1 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- d e u x m a n d a t s
- u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M O D W O R D 1 1 . 1
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 6 7 9 6 1
P r " r " 7
!
1 3 1 : 1 L E ~ . _ J %
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 8 1 4 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E F F I K I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r o u t e d e L e n n i k 4 5 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . P A R A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t J o s s e - t e n - N o o d e , l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E F F I K I n t e r n a t i o n a l " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E l 3 R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D é c i s i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t s e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n n o u v e l l e s a c t i o n s , c h a q u e a c t i o n n a i r e c o n t r i b u a n t à l ' a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t s e s a c t i o n s .
S o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a q u e a c t i o n n a i r e y c o n t r i b u a n t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t s e s a c t i o n s e t l i b é r a n t i n t é g r a l e m e n t l e m o n t a n t s o u s c r i t .
P a r c o n s é q u e n t , d é c i s i o n d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s ( s o i t u n e u r o p a r a c t i o n ) .
2 . C h a q u e a s s o c i é s o u s c r i v a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t s e s p a r t s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e s t r e s p e c t é e t i f n ' y a p a s l i e u à r e n o n c i a t i o n à c e l u i - c i .
3 . 1 . L e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s " A l k m a a r E x p o r t B . V . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 1 8 B H S c h i p h o l ( P a y s - B a s ) , S c h i p o l B o u l e v a r d 2 3 1 , T o w e r B , 5 t h F l o o r , r e g i s t r e d e l a C h a m b r e d e C o m m e r c e d e A m s t e r d a m n u m é r o 2 7 2 7 2 0 3 9 , e t " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 0 1 C M A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , L u n a A r e n A H e r i k e r b e r w e g 2 3 8 , r e g i s t r e d e l a C h a m b r e d e C o m m e r c e d e A m s t e r d a m n u m é r o 3 4 2 9 0 7 7 3 , a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é " E F F I K I n t e r n a t i o n a l " e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t s e s a c t i o n s , à s a v o i r .
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s " A l k m a a r E x p o r t B . V . " à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R ) ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . " à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R ) .
3 . 2 . C h a c u n e d e s s o u s c r i p t i o n s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é t o t a l e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . 3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s a c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 6 0 0 1 7 1 5 0 4 7 8 0 5 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , d a t é e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 .
4 . C o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X M I L L I O N S C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T M I L L E ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 . 0 0 0 " ,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M a n i e u r
b e l g e
L p s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A l k m a a r E x p o r t B . V . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u P a y s - B a s : s 5 0 . 0 ( 1 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) a c t i o n s .
L e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u P a y s - B a s c o m m e p r é c i s é c i - d e s s u s : 5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) a c t i o n s , "
6 , D é m i s s i o n d e M o n s i e u r S I G M A N G O L D L e a n d r o , G e n e r a l M a n a g e r p o u r C H E M O G r o u p , d o m i c i l i é à A l c o b e n d a s M a d r i d ( E s p a g n e ) , C I C a m i n o V i e j o 8 4 , P i s o H T 3 8 , 2 8 1 0 9 E l S o t o d e l a M o r a l e j a , n é l e 2 1 a v r i l 1 9 7 1 à B u e n o s A i r e s ( A r g e n t i n e ) , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s s n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r , à l ' o c c a s i o n d e s p r o c h a i n e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
7 . D é c i s i o n d e n o m m e r M o n s i e u r W I R T H C h r i s t i a n A d o l f , n é à F ü r s t e n f e l d b r u c k ( A l l e m a g n e ) , l e 5 j a n v i e r 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à 8 2 2 8 1 E g e n h o f e n ( A l l e m a g n e ) , F l u r s t r a s s e 7 , p a s s e p o r t n u m é r o C F 5 W L K P Y P , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , n o m m é p a r l ' a c t i o n n a i r e A l k m a a r E x p o r t B . V . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
8 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T a u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T a u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a F I D U C I A I R E F I S C O N S E I L à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , B e l g i q u e , r u e d e B e r t r a n s a r t 6 1 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T , N o t a i r e
p o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- d e u x p r o c u r a t i i o n s
- u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s R
S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 m u m u ~ m ~ . ~ n ~ u ~ i m ~ ~
1 9 6 9 6 2 *
B R U S S E L
h M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 8 1 4 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E F F I K I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T h e C r e s c e n t , L e n n i k s e b a a n 4 5 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N N B R E N G 1 N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o s t c h a p " E F F I K I n t e r n a t i o n a l " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B e s l i s s i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n b i j w i j z e n v a n i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e l k e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n d e v e n r e d i g m e t z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l b i j .
I n s c h r i j v i n g i n g e l d v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e l k e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n d e v e n r e d i g m e t z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l b i j . D e b e d r a g e n w a a r o p i n g e s c h r e v e n w o r d t z u l l e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t w o r d e n .
B i j g e v o l g , b e s l i s s i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ( h e t z i j é é n e u r o p e r a a n d e e l ) a f t e s c h a f f e n .
2 . E r w o r d t d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l . H e t d o o r a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e v o o r k e u r r e c h t w o r d t i n a c h t g e n o m e n . E r d i e n t a a n v o o r m e l d v o o r k e u r r e c h t b i j g e v o l g n i e t v e r z a a k t t e w o r d e n .
3 . 1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A l k m a a r E x p o r t B . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 1 8 B H S c h i p h o l ( N e d e r l a n d ) , S c h i p o l B o u l e v a r d 2 3 1 , T o w e r B , 5 t h H o o r , r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n A m s t e r d a m n u m m e r 2 7 2 7 2 0 3 9 e n " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 0 1 C M A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , L u n e A r e n A H e r i k e r b e r w e g 2 3 8 , r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n A m s t e r d a m n u m m e r 3 4 2 9 0 7 7 3 , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " E F F I K I n t e r n a t i o n a l " e n v e r k l a r e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t i n t e s c h r i j v e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A l k m a a r E x p o r t B . V . " t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . " t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . 2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t i e d e r v a n d e i n s c h r i j v i n g e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t w e r d e n . T e n g e v o l g e , w e r d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
3 . 3 D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 9 6 0 0 1 7 1 5 0 4 7 8 0 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S b a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t u i t g e l e v e r d d o o r d i t f i n a n c i ë l e o r g a n i s m e , g e d a t e e r d 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
4 . A u t h e n t i e k v a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e b r a c h t w e r d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
5 . B e s l i s s i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D D U I Z E N D ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l d i e n t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t t e z i j n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 . 0 0 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l k m a a r E x p o r t B . V . " , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d : 5 0 . 0 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n n e P h i l N e t h e r i a n d s B . V . " , m e t z e t e l i n N e d e r l a n d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d : 5 0 . 0 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e e l . "
6 . O n t s l a g v a n d e h e e r S I G M A N G O L D L e a n d r o , G e n e r a l M a n a g e r v o o r C H E M O G r o u p , w o n e n d e t e A l c o b e n d a s M a d r i d ( S p a n j e ) , C I C a m i n o V i e j o 8 4 , P i s o H T 3 8 , 2 8 1 0 9 E l S o t o d e l a M o r a l e j a , g e b o r e n o p 2 1 a p r i l 1 9 7 1 t e B u e n o s A i r e s ( A r g e n t i n e ) , a l s b e s t u u r d e r , b i j h e t a f s l u i t e n v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t w o r d t a a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r g e l e g d .
7 . B e s l i s s i n g d e h e e r W I R T H C h r i s t i a n A d o l f , g e b o r e n t e F ü r s t e n f e l d b r u c k ( D u i t s l a n d ) , o p 5 j a n u a r i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 8 2 2 8 1 E g e n h o f e n ( D u i t s l a n d ) , F l u r s t r a s s e 7 , p a s s p o o r t n u m m e r C F 5 W L K P Y P , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m d d o o r a a n d e e l h o u d e r A l k m a a r E x p o r t B . V . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
8 . A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g t e r z a k e .
A i l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e F I D U C I A I R F I S C O N S E I L t e 6 2 8 0 G e r p i n n e s , B e l g i ë , r u e d e B e r t r a n s a r t 6 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e g e g e v e n s b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- t w e e m a n d a t e n
- é é n b a n k a t t e s t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
, ; -
V o o r - b e h o u d e n a a n . h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2014
ÿþ r r 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
c ~
~ 4 c ~ ' ~ ~ T
~ ,
G r e f f e
* 1 4 0 6 1 1 2
i
i
R é : M o i
b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 3 6 . 8 1 4 , 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E F F I K I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : T h e C r e s c e n t - - 4 5 1 R o u t e d e L e n n i k - 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é )
L ' A s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L P A S C A L W A U T H I E R d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L a S E i c i é t é c o m p t e d o n c a c t u e l l e m e n t q u a t r e ( 4 ) a d m i n i s t r a t e u r s , a l o r s q u e s e s s t a t u t s p r é v o i e n t u n n o m b r e m a x i m a l d e c i n q d ' a d m i n i s t r a t e u r s ( 5 ) ,
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s u n é c h a n g e d e v u e s , e s t i m e o p p o r t u n d e n o m m e r c o m m e c i n q u i è m e
a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r E d g a r d B E R T R A N D
N é l e 7 d é c e m b r e 1 9 6 4 à 5 7 0 0 0 M e t z ( F r a n c e )
D e m e u r a n t 1 9 , v a l l o n d ' O h a i n
1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
D e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ,
3 . M a n d a t
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M r J . M i c h e l V E R H A E G E N , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , C h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 1 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s d e s d é c i s i o n s p r i s e s , é t a n t l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t l ' i d e n t i f i c a t i o n d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e C o n s e i l d e c e j o u r a p o u r o b j e t
1 . C o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L P A S C A L W A U T H I E R M A N A G E M E N T d e s e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é ) ,
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E d g a r d B e r t r a n d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
3 . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s ,
4 . M a n d a t p o u r p u b l i c a t i o n s .
5 . D i v e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
1 . D é m i s s i o n d e l a S P R L P A S C A L W A U T H I E R M A N A G E M E N T d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é ) ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L P A S C A L W A U T H I E R M A N A G E M E N T d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , n o t i f i é e à l a S o c i é t é l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 . L e C o n s e i l r e m e r c i e M o n s i e u r W A U T H I E R p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E d g a r d B e r t r a n d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e é g a l e m e n t p r i s a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e d e M o n s i e u r E d g a r d B E R T R A N D
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t e t a p r è s u n é c h a n g e d e v u e s a p p r o f o n d i , l e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r E d g a r d B E R T R A N D s ' a b s t e n a n t , d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
à c o m p t e r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 3
- M o n s i e u r E d g a r d B E R T R A N D
N é l e 7 d é c e m b r e 1 9 6 4 à 5 7 0 0 0 M e t z ( F r a n c e )
D e m e u r a n t 1 9 , v a l l o n d ' O h a i n
1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
D e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s d i s c u s s i o n e t M o n s i e u r E d g a r d B E R T R A N D s ' a b s t e n a n t , p r é c i s e q u e M o n s i e u r E d g a r d B E R T R A N D s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e , d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e s s t a t u t s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l ' a r t i c l e ' 1 8 d e c e s d e r n i e r s .
3 . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s :
" J u s q u ' a u m o n t a n t d e 1 0 0 0 0 0 0 E l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r a a u t o r i s é à m o u v e m e n t e r l e s c o m p t e s s o u s s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e ,
" A u - d e l à d e 1 0 0 0 0 0 0 E u n e o p é r a t i o n n e p o u r r a s ' e f f e c t u e r q u e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , a p r è s a p p r o b a t i o n d e s d i t e s o p é r a t i o n s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R é s e r v é a u " M o n i t e u r l l . l g é
L e s l i m i t a t i o n s d é f i n i e s c i - d e s s u s n e f o n t p a s o b s t a c l e a u x p o u v o i r s s t a t u t a i r e s r e c o n n u s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
P a r a i l l e u r s , i l e s t r a p p e l é q u e t o u t e o p é r a t i o n p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d o i t ê t r e p r é a l a b l e m e n t a u t o r i s é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a m a j o r i t é d e s 4 1 5 d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
4 . M a n d a t p o u r p u b l i c a t i o n s
L e C o n s e i l . m a n d a t e M r J . M i c h e l V E R H A E G E N , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , C h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 / 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r , p a r e x t r a i t s , à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
J . M i c h e l V E R H A E G E N ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2013
ÿþ N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l ~ ~ ~ $ ~ e t - E S
0 3 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
i
m I W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 3 6 . 8 1 4 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E F F I K I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : T h e C r e s c e n t 4 5 1 R o u t e d e L e n n i k - 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3
1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L a S o c i é t é c o m p t e a c t u e l l e m e n t q u a t r e ( 4 ) a d m i n i s t r a t e u r s , a l o r s q u e s e s s t a t u t s p r é v o i e n t u n n o m b r e m a x i m a l d e c i n q d ' a d m i n i s t r a t e u r s ( 5 ) .
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e d e c e q u ' i l a e u l ' o c c a s i o n , a v e c d ' a u t r e s r e p r é s e n t a n t s d e l ' a c t i o n n a r i a t , d e r e n c o n t r e r p r o f e s s i o n n e l l e m e n t u n e s o c i é t é c a n d i d a t a d m i n i s t r a t e u r a u x c o m p é t e n c e s r e c o n n u e s d a n s l e s m a t i è r e s d é c r i t e s à l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s u n é c h a n g e d e v u e s , e s t i m e o p p o r t u n d e n o m m e r c o m m e c i n q u i è m e a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L « P A S C A L W A U T H I E R M A N A G E M E N T » ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 8 5 8 0 0 4 4 ) , d o n t l e s i è g e e s t s i s à B - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , R u e L a n d u y t 4 2 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a M r P a s c a l W A U T H I E R , d o m i c i l i é à B - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , R u e L a n d u y t 4 2 , B e l g i q u e , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 0 . 1 1 . 0 9 - 1 9 9 . 9 2 .
2 . M a n d a t
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M r J . M i c h e l V E R H A E G E N , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , C h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 1 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s d e s d é c i s i o n s p r i s e s , é t a n t l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t l ' i d e n t i f i c a t i o n d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3
I . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t e t a p r è s u n é c h a n g e d e v u e s a p p r o f o n d i , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S P R L P A S C A L W A U T H I E R M A N A G E M E N T , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , s o n g é r a n t , M r P a s c a l W A U T H 1 E R , d o m i c i l i é à B - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , R u e L a n d u y t 4 2 , B e l g i q u e , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 0 . 1 1 . 0 9 - 1 9 9 . 9 2 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s d i s c u s s i o n , p r é c i s e q u e i a S P R L P A S C A L W A U T H I E R M A N A G E M E N T s e r a c h a r g é e d e ! a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e e t d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e s s t a t u t s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 8 d e c e s d e r n i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u %
* M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . M a n d a t
L e C o n s e i l m a n d a t e M r J . M i c h e l V E R H A E G E N , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , C h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 / 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r , p a r e x t r a i t s , à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
J . M i c h e l V E R H A E G E N ,
M a n d a t a i r e
h "
`
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
t
V ~ f y q n . ' _ f i .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S G r e L 7 J U I L . 2 0 1 3
R é s s M o n b e V I I I I I I ~ I I ~ I ~ I I I I 1 1 1 i
* 1 3 1 1 8 6 7 5 k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E F F I K I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , T h e C r e s c e n t , R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e
1 . C O M P A R A N T S :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s " A l k m a a r E x p o r t B . V . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 1 8 B H S c h i p h o l ( P a y s - B a s ) , S c h i p o l B o u l e v a r d 2 3 1 , T o w e r B , 5 t h F l o o r , r e g i s t r e d e l a C h a m b r e . d e C o m m e r c e d e A m s t e r d a m n u m é r o 2 7 2 7 2 0 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B E R N F E L D J u r a y J a c o b , n é à B r a t i s l a v a ( R é p u b l i q u e T c h è q u e ) , l e 2 7 a o û t 1 9 4 0 , d o m i c i l i é à 1 0 7 7 G W A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , S c h u b e r t s t r a a t : 5 0 , p a s s e p o r t n u m é r o N X C K 5 3 K L 3 e t p a r M o n s i e u r W I L L E M S J a c o b u s B e r n a r d u s A n t o n i u s E n r i c u s , n é à ' N i j m e g e n ( P a y s - B a s ) , l e 2 j u i l l e t 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 2 5 6 6 D Z L a H a g u e ( P a y s - B a s ) K w a r t e l l a a n 5 2 , p a s s e p o r t ' . n u m é r o N U P F J 5 B 2 6 .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t n é é r l a n d a i s " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 0 1 C M A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , L u n a A r e n A H e r i k e r b e r w e g 2 3 8 , r e g i s t r e d e l a C h a m b r e d e C o m m e r c e d e A m s t e r d a m n u m é r o 3 4 2 9 0 7 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K A M P H U I J S W o l b e r t H i n r i k , n é à H e n g e l o ( P a y s - B a s ) , l e 1 5 d é c e m b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à 1 0 8 7 K B A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , L i s d o d d e l a a n 2 3 , p a s s e p o r t n u m é r o N U 4 2 P 3 L K 4 e t p a r M o n s i e u r S A E N S E S P I N O S A J o s é A n t o n i o , n é à P a z ( B o l i v i e ) , l e 1 4 d é c e m b r e 1 9 5 3 , d o m i c i l i é à 2 8 0 3 5 M a d r i d ( E s p a g n e ) , c ! P i c o B a l a i t u s 4 4 , p o r t a l 1 - 5 ° B , p a s s e p o r t n u m é r o B F 3 6 1 4 8 2 .
2 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : s o c i é t é a n o n y m e « E F F I K I n t e r n a t i o n a l » .
3 . S I E G E S O C I A L : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , T h e C r e s c e n t , R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 .
4 . O B J E T
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s , m a t é r i e l s , f o u r n i t u r e s , é q u i p e m e n t s , u s t e n s i l e s e t s e r v i c e s u t i l e s à l a s a n t é h u m a i n e , a n i m a l e o u v é g é t a l e o u p l u s g é n é r a l e m e n t u t i l i s é s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p a r t i c i p a n t a u s o i n e t à l a s a n t é d e s p e r s o n n e s , d e s a n i m a u x o u d e s v é g é t a u x , a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é d ' é t a b l i s s e m e n t p h a r m a c e u t i q u e , t e l q u e d é f i n i d a n s l e s t e x t e s r é g l e m e n t a i r e s e n v i g u e u r ,
- l a c r é a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' é c h a n g e , l a p r i s e à b a i l o u e n g é r a n c e , l ' a m é n a g e m e n t e t l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e e t l o c a u x n é c e s s a i r e s à l ' o b j e t c i - d e s s u s ,
- t o u t e s p r i s e s d ' i n t é r ê t s e t t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s p a r t o u s m o y e n s d a n s t o u t e S o c i é t é o u E n t r e p r i s e c r é é e o u à c r é e r , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c q u i s i t i o n d ' A c t i o n s , d e d r o i t s s o c i a u x o u d ' a u t r e s t i t r e s , d e f u s i o n , d e S o c i é t é e n p a r t i c i p a t i o n e t p a r t o u t a u t r e m o y e n e t s o u s t o u t e a u t r e f o r m e u t i l i s é s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
- e t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
- l a s o c i é t é p e u t ê t r e n o m m é e m a n d a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' u n e a u t r e s o c i é t é .
5 . D U R E S : i l l i m i t é e .
6 . C A P I T A L :
5 3 8 A G G U ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T M I L L E ( 1 0 0 . 0 0 0 )
a c t i o n s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
l i d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t .
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 . 0 0 0 .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A l k m a a r E x p o r t B . V . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u P a y s - B a s
c o m m e p r é c i s é c i - d e s s u s ; 5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) a c t i o n s .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u
P a y s - B a s c o m m e p r é c i s é c i - d e s s u s ; 5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) a c t i o n s .
L a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l a é t é e f f e c t u é e c o m m e s u i t :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A l k m a a r E x p o r t B . V . " , c o m p a r a n t e s u b 1 , à c o n c u r r e n c e d e l a
t o t a l i t é d e s a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . " , c o m p a r a n t e s u b 2 , à c o n c u r r e n c e
d e l a t o t a l i t é d e s a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
S o i t u n e l i b é r a t i o n d u c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
7 . A D M I N I S T R A T I O N P O U V O I R S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
a ) E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a S o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b ) G e s t i o n j o u r n a l i è r e
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s n é c e s s i t a n t l a m a j o r i t é d e s q u a t r e c i n q u i è m e s ( 4 / 5 ) d e s a d m i n i s t r a t e u r s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , p h y s i q u e s o u m o r a l e s , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t , c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , s e l o n l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t r e i n t l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n . D e t e l l e s r e s t r i c t i o n s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
L a p e r s o n n e à q u i l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c o n f é r é s , p o r t e l e t i t r e d e " d i r e c t e u r " e t s i e l l e e s t a d m i n i s t r a t e u r , l e t i t r e " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " ,
c ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s n é c e s s i t a n t l a m a j o r i t é d e s q u a t r e c i n q u i è m e s ( 4 / 5 ) d e s
a d m i n i s t r a t e u r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c e u x à q u i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a é t é d é l é g u é e , p e u v e n t , d a n s
l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t
d é t e r m i n é s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f i é s , n o n o b s t a n t l a
r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r p u b l i c e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n - t e m e n t , é t a n t e n t e n d u q u ' u n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
a u r a é t é p r é s e n t é p a r u n d e s a c t i o n n a i r e s f o n d a t e u r s e t l e s e c o n d p a r l ' a u t r e a c t i o n n a i r e f o n d a t e u r
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
8 . A S S E M B L E E G E N E R A L E D R O I T D E V O T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e - s e t i e n d r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x h e u r e s , S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u ( o u d e s ) c o m m i s s a i r e ( s ) , d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t , a p r è s a p p r o b a t i o n d e c e u x - c i , d o n n e d é c h a r g e - p a r v o t e s é p a r é - a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ( s ) ; e l l e p r o c è d e , l e c a s é c h é a n t , à l a r é é l e c t i o n o u a u r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o r n m i s s a i r e ( s ) s o r t a n t s o u m a n q u a n t s e t p r e n d t o u t e s d é c i s i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e s é v e n t u e l s a u t r e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - o u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s - p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t p o u r d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s r é s o l u t i o n s s u r t o u s p o i n t s r e l e v a n t d e s a c o m p é t e n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e ( 1 / 5 ) d u c a p i t a l s o c i a l o u à l a d e m a n d e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t c o m m u n i q u é e s , a u m o i n s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s à l ' a v a n c e , a u x a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , à c o n d i t i o n d a n s c e d e r n i e r c a s q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e s d e s t i n a t a i r e s a i e n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n
m o y e n n a n t u n e m é t h o d e d e c o m m u n i c a t i o n a l t e r n a t i v e .
L e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s à l a d a t e d e l e u r e n v o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; e n c a s d e c a r e n c e d u c o n s e i l ,
l e s c o n v o c a t i o n s a u x d i t e s a s s e m b l é e s s o n t f a i t e s p a r l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s
n o m i n a t i f s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e
p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
9 . E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
1 0 . R E S E F V E - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S :
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e s d i v i d e n d e s q u i n ' a u r o n t p a s é t é e n c a i s s é s e n d é a n s l e s c i n q ( 5 ) a n s à c o m p t e r d u j o u r d e l e u r e x i g i b i l i t é , d e m e u r e n t l a p r o p r i é t é d e l a S o c i é t é .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e , l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l
r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l
l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l e C o d e d e s s o c i é t é s o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r , P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f , t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
1 ° l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 ° s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t ,
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 1 . R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N :
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e l i q u i d a t e u r s o u m e t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é a u m o m e n t d u d é p ô t d e c e t t e r e q u ê t e u n i l a t é r a l e ,
E n d e h o r s d e s c a s d e f u s i o n e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r ;
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S :
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a - ' t e u r s :
A . M e m b r e s p r o p o s é s . p a r l ' a c t i o n n a i r e A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . :
1 . M o n s i e u r S C I A L D O N E S a v e r i o G u e l f o , G e n e r a l M a n a g e r I T A L F A R M A C O S p a i n , d o m i c i l i é à r u e V i l l a f r a n c a D e l C a s t i l l o e t C a s t i l l o d e J a v i e r 8 , V i l l a n u e v a d e l a C a n a d a - M a d r i d ( E s p a g n e ) , n é l e 4 j u i n 1 9 5 2 à V i t u l a z i o C a s e r t e ( I t a l i e ) , p a s s e p o r t n u m é r o Y A 3 8 8 1 3 3 8 ,
2 . M o n s i e u r F r a n c e s c o D E S A N T I S , G e n e r a l M a n a g e r I T A L F A R M A C O I t a l i e , d o m i c i l i é à V i a P i e t r o
M a s c a g n i 2 2 , M i l a n ( I t a l i e ) , n é à M i l a n ( I t a l i e ) , l e 5 f é v r i e r 1 9 5 6 , p a s s e p o r t n u m é r o Y A 2 0 3 8 5 5 4 .
B , M e m b r e s p r o p o s é s p a r l ' a c t i o n n a i r e A l k m a a r E x p o r t B . V . :
3 . M o n s i e u r L e a n d r o S I G M A N G O L D , G e n e r a l M a n a g e r p o u r C H E M O G r o u p , d o m i c i l i é à A l c o b e n d a s M a d r i d ( E s p a g n e ) , C l C a m i n o V i e j o 8 4 , P i s o H T 3 8 , 2 8 1 0 9 E l S o t o d e l a M o r a l e j a , n é l e 2 1 a v r i l 1 9 7 1 à B u e n o s A i r e s ( A r g e n t i n e ) , p a s s e p o r t n u m é r o A A G 1 4 8 3 4 4 ,
4 . M o n s i e u r R a u l K O H A N , P h a r m a c e u t i c a l d i v i s i o n D i r e c t o r , d o m i c i l i é à M i a m i ( E t a t s - U n i s ) 6 0 s w . 1 3 t h .
S t r e e t A p t . 3 4 0 0 , n é à B u e n o s A i r e s ( A r g e n t i n e ) , l e 1 8 j u i l l e t 1 9 5 2 , I D n u m é r o 4 5 2 0 1 6 8 2 4 ,
L e u r m a n d a t é t a n t g r a t u i t .
L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e v i n g t ,
C O M M I S S A I R E
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
E s t n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e :
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » ( B 0 0 0 0 1 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 . L a s o c i é t é « K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , p r é c i t é e , d é s i g n e M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t ( I R E n ° A 0 1 6 6 1 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 , 5 0 0 , 0 0 ê ) e t s e r o n t r é v i s é s e u é g a r d à l ' é v o l u t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t é g a l e m e n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i - q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p r é c i t é e , n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p r é c i t é e , e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r R a u l K O H A N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ; M o n s i e u r R a u l K O H A N , e s t n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X . .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r J e a n V E R H A E G E N , a v o c a t , n é à A n v e r s , l e 2 3 m a i 1 9 4 6 , d o m i c i l i é à U c c l e 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e M e r c u r e 1 3 , a v e c f a c u l t é d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d ' o b t e n i r t o u t e s a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s p o u r l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é e t à c e s f i n s s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
L e n o t a i r e a t t e s t e l e d é p ô t d e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t l e v e r s e m e n t d e s d i t s f o n d s s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 9 9 2 2 6 9 - 0 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e « B N P P A R I B A S F O R T I S » ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H a t e r t ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s i x p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2013
ÿþ M o d W ° A 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a r B e l ç S t a a t
l u m p
G r i f f i e r ` 9 J U I ! . 2 1 0 1 3
5 3 6 . P G . C À 3 o f
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( V o l u i t ) : E F F I K I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T h e C r e s c e n t , L e n n i k s e b a a n 4 5 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e H a t e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p
a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t :
1 . C O M P A R A N T E N
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A l k m a a r E x p o r t B . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 1 8 B H S c h i p h o l ( N e d e r l a n d ) , S c h i p o l B o u l e v a r d 2 3 1 , T o w e r B , 5 t h F l o o r , r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n A m s t e r d a m n u m m e r 2 7 2 7 2 0 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B E R N F E L D J u r a y J a c o b , g e b o r e n t e B r a t i s l a v a ( T c h e q u e R e p u b l i e k ) , o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 4 0 , w o n e n d e t e 1 0 7 7 G W A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , S c h u b e r t s t r a a t 5 0 , p a s p o o r t n u m m e r N X C K 5 3 K L 3 e n d o o r d e h e e r W I L L E M S J a c o b u s B e m a r d u s A n t o n i u s E n r i c u s , g e b o r e n t e N i j m e g e m ( N e d e r l a n d ) , o p 2 j u l i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 2 5 6 6 D Z L a H a g u e ( N e d e r l a n d ) , K w a r t e l l a a n 5 2 , p a s p o o r t n u m m e r N U P F J 5 B 2 6 .
2 . - D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 0 1 C M A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , L u n a A r e n A H e r i k e r b e r w e g 2 3 8 , r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n A m s t e r d a m n u m m e r 3 4 2 9 0 7 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K A M P H U I J S W o l b e r t H i n r i k , g e b o r e n t e H e n g e l o ( N e d e r l a n d ) , o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 1 0 8 7 K B A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , L i s d o d d e l a a n 2 3 , p a s p o o r t n u m m e r N U 4 2 P 3 L K 4 e n d e h e e r S A E N S E S P 1 N O S A J o s é A n t o n i o , g e b o r e n t e P a z ( B o l i v i ë ) , o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 8 0 3 5 M a d r i d ( S p a n j e ) , c 1 P i c o B a l a i t u s 4 4 , p o r t a l 1 - 5 ° B , p a s p o o r t n u m m e r B F 3 6 1 4 8 2 .
2 . R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G : B e s l o t e n v e n n o o t s o h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E F F I K I n t e r n a t i o n a l " .
3 . M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T h e C r e s c e n t , L e n n i k s e b a a n 4 5 1 .
4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- h e t o n d e r z o e k e n , b e s t u d e r e n , o n t w e r p e n , p r o d u c e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n , b e n o d i g d h e d e n , u i t r u s t i n g , t o e s t e l l e n e n d i e n s t e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e g e z o n d h e i d v a n m e n s , d i e r o f p l a n t o f m e e r i n h e t a l g e m e e n n u t t i g i n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n r o n d v e r z o r g i n g e n g e z o n d h e i d v a n m e n s , d i e r o f p l a n t , e v e n a l s d e u i t o e f e n i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e a c t i v i t e i t e n , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e g e l d e n d e r e g e l g e v e n d e t e k s t e n ,
h e t o p r i c h t e n , u i t b a t e n , v e r w e r v e n , r u i l e n , h u r e n o f h e t i n b e h e e r n e m e n , h e t i n r i c h t e n e n i n s t a l l e r e n v a n i e d e r e h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n l o k a l e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n d o e l ,
- h e t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e e l n e m e n e n p a r t i c i p e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , o n d e r m e e r d o o r d e u i t g i f t e , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n , m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f a n d e r e t i t e l s , d o o r f u s i e , d o o r v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g e n a a n d e h a n d v a n i e d e r m i d d e l e n i n i e d e r e v o r m g e b r u i k t i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ,
- e n i n h e t a l g e m e e n a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f o n t w i k k e l i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n e n b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n ,
- d e v e n n o o t s c h a p k a n b e n o e m d w o r d e n t o t g e v o l m a c h t i g d e , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
5 . D U U R : o n b e p e r k t .
6 . K A P I T A A L :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r H O N D E R D D U I Z E N D ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , e l k m e t n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) . H e t k a p i t a a l d i e n t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t t e z i j n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 . 0 0 0 .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l k m a a r E x p o r t B , V . " , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d : 5 0 . 0 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . " , m e t z e t e l i n N e d e r l a n d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d : 5 0 . 0 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e e l ,
H e t k a p i t a a l w e r d z o a l s v o l g t g e s t o r t
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l k m a a r E x p o r t B . V . " , c o m p a r a n t s u b 1 , t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l v a n h a a r i n s c h r i j v i n g , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B , V . " , c o m p a r a n t s u b 2 , t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l v a n h a a r i n s c h r i j v i n g , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t z i j e e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
7 . B E S T U U R B E V O E G D H E I D V A N D E B E S T U U R D E R S
a ) A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) D a g e l i j k s b e s t u u r
i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j e e n v i e r / v i j f d e n ( 4 1 5 ) m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r e i s t i s , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d / l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; z i j z u l l e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n , g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e , v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e s g e v a l l e n d b e p e r k t d e r a a d v a n b e s t u u r h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n .
D e p e r s o o n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d , v o e r t d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r " e n i n d i e n d e z e p e r s o o n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
c ) D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j e e n v i e r / v i j f d e n ( 4 1 5 ) m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r e i s t i s , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e n e ( n ) a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s t o e v e r t r o u w d , i n h e t k a d e r v a n d i t b e h e e r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e o p d r a c h t g e v e r b i j o v e r s c h r i j d i n g v a n h u n d e l e g a t i e b e v o e g d h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t e n i n r e c h t e
- o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t é é n v a n d e t w e e b e s t u u r d e r s d i e n t v o o r g e d r a g e n t e z i j n d o o r é é n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - o p r i c h t e r s e n d e t w e e d e d o o r d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r - o p r i c h t e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
8 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T E M R E C H T :
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d d e r a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r i e d e r e e n , z e l f s v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e a f w e z i g z i j n o f a n d e r s o o r d e e l d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - o o k g e n o e m d d e j a a r v e r g a d e r i n g g a a t j a a r l i j k s d o o r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n u u r , I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n g a a t d e v e r g a d e r i n g d o o r o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , a n d e r e d a n e e n z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e t i j d s t i p ,
D e z e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t h e t b e h e e r s v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g e n , n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , g e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; d e s g e v a l l e n d g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g o f v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e o f i n g e b r e k e b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n n e e m t a l l e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e e v e n t u e l e a n d e r e a g e n d a p u n t e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l t e a l l e n t i j d e k u n n e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t v e r p l i c h t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n a l s d a t a a n g e v r a a g d w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n l v i j f d e ( 1 1 5 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f o p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 r D e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e d a g o r d e e n w o r d e n v e r s t u u r d m i n s t e n s v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , h o u d e r s v a n i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m u i t g e g e v e n m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f a a n d e h a n d v a n i e d e r a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , o p v o o r w a a r d e d a t i n d i t l a a t s t e g e v a l d e b e s t e m m e l i n g e n e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e i n g e s t e m d d e o p r o e p i n g s b r i e f v i a e e n a l t e r n a t i e v e c o m m u n i c a t i e m e t h o d e t e o n t v a n g e n ,
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e d a a n o p d e d a t u m v a n h u n v e r z e n d i n g .
I e d e r e e n k a n a a n d e z e o p r o e p i n g v e r z a k e n e n z a l i n i e d e r g e v a l g e a c h t w o r d e n r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n i n d i e n d e b e t r o k k e n p e r s o o n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ; i n g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r z u l k s n a l a a t , g e b e u r e n d e o p r o e p i n g e n t o t g e z e g d e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n e f f e c t e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s h e m m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n h u n i n t e n t i e d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g e l e g d w o r d e n o m a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e h e c h t t e w o r d e n ,
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 . B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e s t a t u t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
1 0 , V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , m i n s t e n s v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e v o o r a f n e m i n g m o e t h e r n o m e n w o r d e n a l s d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g , b l i j v e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n b i n n e n v i j f ( 5 ) j a a r n a d e d a t u m v a n h u n o p e i s b a a r h e i d , e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e e n u i t k e r i n g e n m o g e n p l a a t s v i n d e n w a n n e e r o p d e d a t u m v a n s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e r g e l i j k e u i t k e r i n g l a g e r i s o f w o r d t d a n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t a l l e r e s e r v e s d i e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t t o e l a t e n u i t t e k e r e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n h e t t o t a a l v a n h e t a c t i e f z o a l s d i t v o o r k o m t o p d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n ,
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s k a n h e t n e t t c - a c t i e f n i e t o m v a t t e n :
1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e o p r i c h t i n g s k o s t e n ;
2 ° b e h o u d e n s u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , t e v e r n i e l d e n e n v e r a n t w o o r d e n i n d e b i j l a g e b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v o o r o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
I e d e r e u i t k e r i n g d i e g e b e u r t m e t o v e r t r e d i n g v a n d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e b e g u n s t i g d e n v a n d e z e u i t k e r i n g t e r u g b e t a a l d w o r d e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e b e g u n s t i g d e n k e n n i s h a d d e n v a n d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e u i t k e r i n g e n d i e i n h u n v o o r d e e l z i j n g e b e u r d o f d a a r o m t r e n t n i e t o n w e t e n d k o n d e n z i j n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o m s t a n d i g h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n u i t k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
1 1 . V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G O V E R S C H O T
V á á r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g l e g t d e v e r e f f e n a a r h e t v e r d e l i n g s p l a n v a n h e t n e t t o - a c t i e f t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t .
B e h a l v e i n g e v a l v a n f u s i e e n n a a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f , z a l h e t o v e r b l i j v e n d n e t t o - a c t i e f o p v o l g e n d e w i j z e v e r d e e l d w o r d e n :
a ) e e r s t e n v o o r a l z u l l e n d e a a n d e l e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , n a a f t r e k v a n d e n o g u i t t e v o e r e n b e t a l i n g e n ;
b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n .
E E R S T E B E S T U U R D E R S :
W o r d e n i n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d
A . L e d e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r A n n e P h i l N e t h e r l a n d s B . V . :
1 . D e h e e r S e v e r i o G u e l f o S C I A L D O N E , G e n e r a l M a n a g e r 1 T A L F A R M A C O S p a i n , w o n e n d e t e r u e
V i l l a f r a n c a D e l C a s t i l l o c l C a s t i l l o d e J a v i e r 8 , V i l l a n u e v a d e l a C a n a d a - M a d r i d ( S p a n j e ) , g e b o r e n o p 4 j u n i 1 9 5 2
t e V i t u l a z i o C a s e r t a ( I t a l i ë ) , p a s p o o r t n u m m e r Y A 3 8 8 1 3 3 8 .
V o o r - 1 e t i o u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . D e h e e r F r a n c e s c o D E S A N T I S , G e n e r a l M a n a g e r I T A L F A R M A C O [ t a l i a , w o n e n d e t e V i a P i e t r o
M a s c a g n i 2 2 , M i l a n ( I t a l i ë ) , g e b o r e n t e M i l a n ( I t a l i ë ) , o p 5 f e b r u a r i 1 9 5 6 p a s p o o r t n u m m e r Y A 2 0 3 8 5 5 4 .
B . L e d e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r A l k m a a r E x p o r t B . V , :
3 . D e h e e r L e a n d r o S I G M A N G O L D , G e n e r a l M a n a g e r v o o r C H E M O G r o u p , w o n e n d e t e A l c o b e n d a s M a d r i d ( S p a n j e ) , C I C a m i n o V i e j o 8 4 , P i s o H T 3 8 , 2 8 1 0 9 E l S o t o d e l a M o r a l e j a , g e b o r e n o p 2 1 a p r i l 1 9 7 1 t e B u e n o s A i r e s ( A r g e n t i n e ) , p a s p o o r t n u m m e r A A G 1 4 8 3 4 4 .
4 , D e h e e r R a u l K O H A N , P h a r m a c e u t i c a l d i v i s i o n D i r e c t o r , w o n e n d e t e M i a m i ( V e r e n i g d e S t a t e n ) , 6 0 s w . 1 3 t h S t r e e t A p t . 3 4 0 0 , g e b a r e n t e B u e n o s A i r e s ( A r g e n t i n e ) , o p 1 8 j u l i 1 9 5 2 , I D n u m m e r 4 5 2 0 1 6 8 2 4 ,
H u n m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
H u n f u n c t i e s z u l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g .
C O M M I S S A R I S :
W o r d t a l s c o m m i s s a r i s b e n o e m d :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( B 0 0 0 0 1 ) , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t i a a n 4 0 , v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e j a a r , D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . D e v e n n o o t s c h a p " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " v o o r n o e m d , d u i d t d e h e e r B e n o i t V a n R o o s t ( I R E n r A 0 1 6 6 1 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e d r a g e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e n z u l l e n h e r z i e n w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r g o e d i n g z a l o o k i e d e r j a a r a a n g e p a s t w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e k o s t e n s p e c i f i e k a a n g e g a a n b i j d e r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v o o r n o e m d , z i e n i n v o o r m e l d e v e r g o e d i n g n i e t i n b e g r e p e n , e n z u l l e n a p a r t g e f a c t u r e e r d w o r d e n , a l s o o k d e v a r i a b e l e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( m e t i n b e g r i p v a n d e b i j d r a g e p e r m a n d a a t ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v o o r n o e m d , v e r s c h u l i g d i s a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
W o r d t t o t d e f u n c t i e s v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d : d e h e e r R a u l K O H A N , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t . D e h e e r R a u l K O H A N , v o o r n o e m d , i s a a n d e z e f u n c t i e g e n o e m d v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
A i l e b e v o e g d h e d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J e a n V E R H A E G E N , a d v o c a a t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 2 3 m e i 1 9 4 6 , w o n e n d e t e U k k e l 1 1 8 0 B r u s s e l , M e r c u r i u s l a a n 1 3 , m e t b e v o e g d h e i d o m s a m e n o f a f z o n d e r l i j k t e b e h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e m a c h t i g i n g e n m e t h e t o o g o p d e g o e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n e n o m t e n d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e n e e r l e g g i n g v a n d e f o n d s e n b e t r e f f e n d e d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g e n i n s p e c i ë n w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r e n d e s t o r t i n g v a n g e z e g d e f o n d s e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 6 9 9 2 2 6 9 - 0 3 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k " B N P P A R I B A S F O R T I S " .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e
- e e n b a n k a t t e s t
- z e s v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 23.07.2015 15333-0514-038