EG RENOVATION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EG RENOVATION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.072.285

Publication

14/07/2014
ÿþ(en abrée :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue René Gobert numéro 51à Uccle (1180 Bruxelles)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DEMISSION DU GERANT STATUTAIRE ET NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE-MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE-MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL-MODIFICATION DES STATUTS-TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée« CB'a Belgium », ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue René Gobert 51, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0848.072.285, reçu par Maître Valérie BRUYAUX, Notaire associé à Bruxelles, substituant son confrère, Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, légalement empêché. Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890288.338, le dix-neuf mai deux mil quatorze, enregistré au premier bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 5, le six juin suivant volume 43 folio 21 case 5, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus pour le Conseiller a.i C.Dumont, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution Démission du gérant statutaire et nomination d'un gérant non statutaire

L'assemblée prend acte de la démission du gérant statutaire, à savoir la société privée à responsabilité limitée « PERCEPTIONS », ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue René Gobert 51, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0895.612.579.

L'assemblée lui donne décharge provisoire pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social en cours et s'engage à ce que la décharge finale lui soit donnée à la prochaine assemblée générale ordinaire.

L'assemblée nomme - avec effet au 16 avril 2014 - en qualité de gérant non statutaire pour une durée indéterminée et à titre gratuit, Monsieur Carlos de MEESTER de BETZENBROECK, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue des Sorbiers, 25.

Deuxième résolution : Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « EG RENOVATION ».

Le comparant reconnait savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle de toute autre

société et il déclare avoir pris connaissance des prescrits de l'article 65 du Code des Sociétés.

Troisième résolution : Modification de l'objet social

a) Rapport du gérant

L'assemblée prend connaissance du rapport du gérant conformément à l'article 287 du Code des Sociétés, justifiant la raison de ia modification de l'objet social de la société. A ce rapport est joint un état résumant Ia situation active et passive de la société arrêté au 31 mars 2014.

b) Modification de l'objet social

Afin d'adapter l'objet sccial à l'élargissement des activités de la société, l'assemblée décide de remplacer

l'objet par un nouveau texte, comme suit :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'a l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en

participation :

1.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111111111. J111q1'211M1111

uhI 03 -07- 2014

letefelle

Greffe



N° d'entreprise : 0848.072.285

Dénomination

(en entier) : CB`a Belgium

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

à

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" là recherChe, la création et le développement de l'image et de l'identité visuelle normalisée de l'entreprise à

travers la création de marques appropriées et de logos significatifs (image de l'entreprise);

'l'activité de design liée à la création et à la réalisation d'un conditionnement personnalisé pour les produits

destinés à la grande consommation distribution ou circuit sélectif;

'l'architecture d'intérieur visant à définir une image homogène de l'entreprise à l'intérieur des différents

points de vente;

"la création, la mise au point et la rédaction d'épreuves, d'imprimés, manuels et brochures de

communication d'entreprise;

'le conseil en innovation stratégique;

-le Digital dont la spécialité est le Web Design et Motion Design: créations de sites internat et d'animations

vidéo;

-l'activation dont la spécialité est le marketing opérationnel ;

-Le corporate et la brand identity.

2.Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer.

La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Elle peut faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management en général, et plus précisément, sans que cette énumération ne soit limitative: la création de sociétés holding ou d'exploitation, toutes activités d'études et de conseils, toutes prestations de services, tous travaux d'administration, de gestion, tant auprès des entreprises que des particuliers.

Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l'administration et la gestion d'entreprises.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse..

Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et

notamment ; l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation,

l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

3. Toutes activités d'entreprise générale de construction et toutes opérations techniques quelconques se rapportant à la construction, la rénovation et l'achèvement en matière immobilière ; la transformation,

l'aménagement de tout immeuble et notamment les travaux d'entreprise de menuiserie, de tapisserie, de pose de revêtements de murs et de sols, de cimenterie, de plafonnage, de peinture, de maçonnerie et béton, de

taillerie de pierres et marbrerie, de vitrage, zinguerie, couvertures métalliques et non métalliques, et tous travaux de démolition, de même que l'installation de chauffage central, de chauffage au gaz par appareils individuels, de tout matériel électrique, de sanitaire et de plomberie.

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

ze La pris & de participations dans d'autres sociétés ou entreprises, la gestion en qualité d'administrateur ou autrement, la liquidation de sociétés ou entreprises, le conseil en management, ainsi que la recherche, l'acquisition, la détention, la gestion et le transfert de tout actif mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, finanoières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet. »

Quatrième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 1, 4 et 9 des statuts afin de les mettre en conformité avec les

résolutions prises ci-dessus, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit :

ARTICLE 1

La sooiété a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « EG RENOVATiON »,

ARTICLE 4

La sooiété a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation

1

"la recherche, la création et le développement de l'image et de l'identité visuelle normalisée de l'entreprise à travers la création de marques appropriées et de logos significatifs (image de l'entreprise);

'l'activité de design liée à la création et à la réalisation d'un conditionnement personnalisé pour les produits destinés à la grande consommation distribution ou circuit sélectif;

-l'architecture d'intérieur visant à définir une image homogène de l'entreprise à l'intérieur des différents points de vente;

"la création, la mise au point et la rédaction d'épreuves, d'imprimés, manuels et brochures de communication d'entreprise;

'le conseil en innovation stratégique;

'le Digital dont la spécialité est le Web Design et Motion Design: créations de sites Internet et d'animations vidéo;

'l'activation dont la spécialité est le marketing opérationnel ;

"Le corporate et la brand identity,

2.Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer.

La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Elle peut faite toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management en général, et plus précisément, sans que cette énumération ne soit limitative: la création de sociétés holding ou d'exploitation, toutes activités d'études et de conseils, toutes prestations de services, tous travaux d'administration, de gestion, tant auprès des entreprises que des particuliers.

Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l'administration et la gestion d'entreprises.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

Volet B - Suite

Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y Compris son fonds de commerce

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

Elle peut 'se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

3. Toutes activités d'entreprise générale de construction et toutes opérations techniques quelconques se rapportant à la construction, la rénovation et l'achèvement en matière immobilière ; ia transformation, l'aménagement de tout immeuble et notamment les travaux d'entreprise de menuiserie, de tapisserie, de pose de revêtements de murs et de sols, de cimenterie, de plafonnage, de peinture, de maçonnerie et béton, de taillerie de pierres et marbrerie, de vitrage, zinguerie, couvertures métalliques et non métalliques, et tous travaux de démolition, de même que l'installation de chauffage central, de chauffage au gaz par appareils individuels, de tout matériel électrique, de sanitaire et de plomberie,

4. La prise de participations dans d'autres sociétés ou entreprises, la gestion en qualité d'administrateur ou autrement, la liquidation de sociétés ou entreprises, le conseil en management, ainsi que la recherche, l'acquisition, la détention, la gestion et le transfert de tout actif mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son aotion, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation,

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

ARTICLE 9

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont

plusieurs, leurs pouvoirs.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de chaque gérant est exercé à titre gratuit.

Cinquième résolution : Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social à 1180 Uccle, Avenue des Sorbiers 26.

Sixième résolution ; Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- au gérant, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée;;

- aux Notaires associés Gérard INDEKEU/ Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR pour l'établissement

d'une version coordonnée des statuts,

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Valérie BRUYAUX, Not

Déposé en même temp on conforme de l'acte, statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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au,

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la person personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.08.2013, DPT 22.11.2013 13667-0331-008
29/12/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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(en entier) :

0848.072.285

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Réservé 111111

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belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) : Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue des Sorbiers numéro 25 à Uccle (1180 Bruxelles)

(adresse complète)

:DÉMISSION DU GÉRANT NON STATUTAIRE ET NOMINATION DE DEUX GÉRANTS STATUTAIRES - MODIFICATION DES MODALITÉS DE CESSION ET DE TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES - MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 ET DE L'ARTICLE 9 DES STATUTS - POUVOIRS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "EG RENOVATION", ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue des Sorbiers 25, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0848.072.285 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0848.072.285, reçu par Maître Olivier de CLIPPELE, Notaire associé à Bruxelles, substituant son confrère Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 126, légalement empêché, le trois décembre deux mil quatorze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution  Démission du gérant et nomination de deux gérants statutaires.

L'assemblée prend acte de la démission du gérant non statutaire, Monsieur de MEESTER de BETZENBROECK Carlos Baudouin Danièle Marie Ghislain, né à Ixelles le 12 septembre 1971, titulaire du numéro national 71.09.12-057.70, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue des Sorbiers 25.

L'assemblée lui donne décharge provisoire pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social en cours et s'engage à ce que la décharge finale lui soit donnée à la prochaine assemblée générale ordinaire.

L'assemblée nomme en qualité de gérant statutaire

1)Monsiieur de MEESTER de BETZENBROECK Carlos, prénommé;

2)Monsieur de JACQUIER de ROSÉE Xavier Thierry Marie, né à Uccle le 9 juillet 1981, titulaire du numéro

national 81.07.09-117.05, domicilié à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), rue Gratès 37, tous deux présents,

qui acceptent.

Deuxième résolution  Modification de les modalités de cession et de transmission de parts sociales. L'assemblée décide de modifier les modalités de cession et de transmission de parts sociales en rajoutant un droit d'agrément et un droit de préemption, et par conséquent de modifier l'article 6 des statuts.

Troisième résolution  Modification de l'article 6 et de l'article 9 des statuts.

L'assemblée décide de modifier l'article 6 et l'article 9 des statuts afin de les mettre en conformité avec les

résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit :

« ARTICLE 6

Principe

Les parts sociales ne peuvent pas être cédées entre vifs, ni transmises pour cause de mort, ils peuvent être transmis exclusivement entre les associés.

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Oblet(s) de Pacte

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

S'il n'y a qu'un seul associé, il peut transmettre librement ses parts sociales.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Jusqu'au partage des parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

Agrément

Dans l'hypothèse où un associé envisagerait de céder ses parts à un tiers non associé, ce dernier devra être agréé par tous les autres associés.

L'associé cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les coordonnées complètes du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé (première notification), à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative dans les quinze jours de la date d'envoi du recommandé, et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ou pour cause de mort ne donne ouverture à aucun recours.

Préemption

En cas d'agrément par tous les associés, s'ouvre dès [ors un droit de préemption à l'égard des associés, préalablement à la cession et la transmission de parts sociales au(x) cessionnaire(s). Les associés sont avertis par la gérance de l'ouverture d'un droit de préemption par pli recommandé (deuxième notification).

Dans les quinze jours de l'envoi de cette deuxième notification, les associés feront savoir au conseil de gérance s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre de titres qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai vaut renonciation au droit de préemption.

L'exercice du droit de préemption devra s'effectuer sur la totalité des titres proposés.

Le droit de préemption des associés s'exercera au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement des titres. Le non exercice total ou partiel par un associé de son droit de préemption augmentera celui des autres associés durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre de parts dont ces associés sont déjà propriétaires. Le conseil de gérance en avisera les intéressés sans délai.

Si à l'issue de ce deuxième tour, il subsiste encore un solde non acquis de titres offerts, les associés ayant exercé leur droit de préemption disposeront d'un ultime délai de huit jours pour exercer ce droit de préférence sur le solde desdits titres, étant entendu que dans cette hypothèse, si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de titres offerts, ceux-ci seront répartis entre les associés proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement des titres. Le conseil en avisera les intéressés sans délai.

Si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de titres offerts ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, les titres pourront être librement cédés au tiers candidat-cessionnaire.

Les titres seront acquis au prix proposé par le cédant ou, à défaut de prix déterminé ou déterminable, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties ou par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

La fixation du prix par l'expert devra intervenir dans les trente jours de sa désignation.

Les frais de la procédure seront à charge du ou des candidats acquéreurs.

Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

S'il n'y a qu'un seul associé, il peut transmettre librement ses parts sociales.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Jusqu'au partage des parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celle-ci, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession. »

« ARTICLE 9

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont

plusieurs, leurs pouvoirs.

L'assemblée nomme en tant que gérant statutaire, pour une durée indéterminée

1)Monsieur de MEESTER de BETZENBROECK Carlos Carlos Baudouin Danièle Marie Ghislain, domicilié à

Uccle (1180 Bruxelles), Avenue des Sorbiers 25;

2)Monsieur de JACQUIER de ROSÉE Xavier Thierry Marie, domicilié à Watermael-Boitsfort (1170

Bruxelles), rue Gratès 37.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de chaque gérant est exercé à titre gratuit. »

Quatrième résolution  Pouvoirs en matière administrative.

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour effectuer les démarches administratives subséquentes

à la présente assemblée et au notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts. A

Réservé` " au

Moniteur belge

Volet B - Suite

ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, taire toutes déclarations, signer tous documents st pièces et, en général, taire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Olivier de CLIPPELE, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/08/2012
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~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé I 11II RlI 11111111 f11 I 11ff 111 111111

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Moniteur

belge

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$RUXELLES

AUG 2012

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N` d'entreprise : Dénomination 084 74'5J

~8S

(en entier) : CB'a Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue René Gobert numéro 51 à Uccle (1180 Bruxelles) (adresse complète)

Objets) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le dix août deux mil douze, a été constituée la Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « CB'a Belgium», dont le siège social sera établi à Uccle (1180 Bruxelles), avenue René Gobert 51 et au capital de dix-huit mille six cents euros (15.600,00 E), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186), sans désignation de valeur nominale

Associés

1) La société privée à responsabilité limitée "PERCEPTIONS", ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue René Gobert 51, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0895.612.579.

2) La société anonyme de droit français "CT FINANCES", ayant son siège social à Paris (F-75017 France), avenue de Villiers 94, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 383.129.673.

Forme dénomination

La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée..

Elle est dénommée « CB'a Belgium».

Siège social

Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), avenue René Gobert numéro 51.

Objet social

La société a pour objet, en Belgique, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation:

" la recherche, la création et le développement de l'image et de l'identité visuelle normalisée de l'entreprise à travers la création de marques appropriées et de logos significatifs (image de l'entreprise);

" l'activité de design liée à la création et à la réalisation d'un conditionnement personnalisé pour les produits destinés à la grande consommation distribution ou circuit sélectif;

" I'architectUre d'intérieur visant à définir une image homogène de l'entreprise à l'intérieur des différents points de vente;

" la création, la mise au point et la rédaction d'épreuves, d'imprimés, manuels et brochures de communication d'entreprise;

" le conseil en innovation stratégique;

.le Digital dont la spécialité est le Web Design et Motion Design: créations de sites Internet et d'animations

vidéo;

" l'activation dont la spécialité est le marketing opérationnel ;

" Le corporate et la brand identity.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative,

Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières

quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer.

La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que tcute fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Elle peut faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management en général, et plus précisément, sans que cette énumération ne soit limitative: la création de sociétés holding ou d'exploitation, toutes activités d'études et de conseils, toutes prestations de services, tous travaux d'administration, de gestion, tant auprès des entreprises que des particuliers.

Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l'administration et la gestion d'entreprises.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.

Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions,

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (11186ième) du capital social, souscrit intégralement et libéré intégralement de la manière suivante

cLa société privée à responsabilité limitée « PERCEPTIONS », prénommée, à concurrence de trente-sept parts sociales (37), pour un apport de trois mille sept cents euros (3.700,00 E) libéré intégralement;

OLa société anonyme de droit français "CT FINANCES", prénommée, à concurrence de cent quarante-neuf parts sociales (149), pour un apport de quatorze mille neuf cents euros (14.900,00 ¬ ) libéré intégralement;

Total cent quatre-vingt-six parts sociales (186).

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le drcit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

,

Volet B - Suite

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, te solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année,

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième mercredi du mois de juin à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée

délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à fa majorité

simple des voix,

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de chaque gérant est exercé à titre gratuit.

La société est administrée par un gérant statutaire, la société privée à responsabilité limitée "PERCEPTIONS", inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0895.612.579, ayant pour représentant permanent Madame Christine DERCOURT, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), avenue René Gobert 51.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé

par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence. ,

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés

1) Date de début d'activités et rémunération du gérant

Les comparants décident que le gérant statutaire, la société privée à responsabilité limitée

"PERCEPTIONS", nommé ci-avant, et ayant comme représentant permanente Madame Christine DERCOURT,

prénommée, débutera son mandat à compter du jour de l'acte de constitution.

Le mandat du gérant est exercé à titre rémunéré.

2) Commissaire

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Les comparants décident que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se

clôturera le trente et un décembre deux mil douze.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Les comparants décident que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil treize,

5) Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société civile à forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « Deloitte », ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, inscrite au registre de personnes morales sous le numéro 0429.053,863, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

t

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y

Réservé

au

Moniteur belge

22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 08.07.2016 16313-0281-011

Coordonnées
EG RENOVATION

Adresse
AVENUE DES SORBIERS 25 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale