19/08/2014
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e I ' a c t e a u g r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 4 7 5 3 8 6
D é n o m i n a t i o n s .
( e n e n t i e r ) : S A E N T R E P R I S E S G É N É R A L E S D E C O N S T R U C T I O N E . G . C O . - G S U R K Y N E T F I L S
o z - o s - 2 0 1 4
B A U X
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 4 5 6 2 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : E . G . C O . - G . S U R K Y N E T F I L S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C i r c u l a i r e 1 0 8 / 1 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e :
P R O J E T D ' U N E O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E S C I S S I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 7 j u n c t o 7 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( c i - a p r è s « C . S o c . » ) , l e s o r g a n e s : d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s E . G . C O . - G . S U R K Y N E T F I L S e t S U R K Y N H O M E C O N C E P T o n t é t a b l i , d e : c o m m u n a c c o r d , l e p r é s e n t p r o j e t r e l a t i f à u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e s c i s s i o n ( c i - a p r è s ' s c i s s i o n p a r t i e l l e ' ) ' d e l a S A E . G . C O : G . S U R K Y N E T F I L S p a r v o i e d e t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e à u n e s o c i é t é à ' c o n s t i t u e r , l a S P R L S U R K Y N H O M E C O N C E P T .
L e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e E . G . C O : G . S U R K Y N E T F I L S e t d e S U R K Y N H O M E C O N C E P T : s ' e n g a g e n t e n c o n s é q u e n c e à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r a f i n d e r é a l i s e r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e a u x ' c o n d i t i o n s p r é c i s é e s c i - a p r è s .
I . L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e p r o p o s é e s o n t ( a r t i c l e 7 4 3 , a l i n é a 2 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
I . A . F o r m e , d é n o m i n a t i o n e t s i è g e s o c i a l
1 . L a S A E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S D E C O N S T R U C T I O N E . G . C O . - G S U R K Y N E T F I L S , e n a b r é g é E . G . C O : G . S U R K Y N E T F I L S a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 4 m a i 1 9 6 7 p u b l i é à l ' a n n e x e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e V E R N I M M E N , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e p u b l i é à l ' a n n e x e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n ° 1 4 0 2 1 7 1 1
L e s i è g e s o c i a l e s t s i s a c t u e l l e m e n t A v e n u e C i r c u l a i r e 1 0 8 / 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 . 4 7 5 . 3 8 6
L e c a p i t a l s ' é l è v e à 2 7 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , i l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E l l e e s t a p p e l é e c i - d e s s o u s « l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t » o u " E . G . C O : G . S U R K Y N E T F I L S " L a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t e s t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d u p r é s e n t p r o j e t p a r :
M o n s i e u r P h i l i p p e S U R K Y N , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d o m i c i l i é A v e n u e d e s C è d r e s 5 2 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t -
G e n è s e ;
E t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. r M a d a m e G é r a l d i n e S U R K Y N , A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e , d o m i c i l i é e R u e D a n i e l l e 8 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
2 . L a S P R L à c o n s t i t u e r S U R K Y N H O M E C O N C E P T , s e r a c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i A v e n u e C i r c u l a i r e 1 0 8 / 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L a d i t e s o c i é t é s e r a c o n s t i t u é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e , d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r d e v a n t M a î t r e P h i l i p p e V E R N I M M E N , à l ' i s s u e d e l ' a c t e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e .
L a s o c i é t é s e r a i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e r a à 6 0 . 7 0 2 , 7 5 E U R , r e p r é s e n t é p a r 4 5 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E l l e e s t a p p e l é e c i - d e s s o u s « l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e » o u " S U R K Y N H O M E C O N C E P T " . L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e s t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d u p r é s e n t p r o j e t ~ p a r ; .
M o n s i e u r P h i l i p p e S U R K Y N , p r é c i t é , G é r a n t e t f o n d a t e u r .
M a d a m e G é r a l d i n e S U R K Y N , p r é c i t é e , G é r a n t e e t f o n d a t r i c e
I . B , O b j e t s o c i a l
L ' o b j e t d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s e s t l e s u i v a n t :
1 . L a s o c i é t é E . G . C O . - G . S U R K Y N E T F I L S a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l ' o b j e t s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u c e l u i d e s t i e r s , t o u t e s e n t r e p r i s e s d e c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s e t d e g é n i e c i v i l , t a n t p r i v é e s q u e p u b l i q u e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t d è s l o r s r é a l i s e r n o t a m m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l e c o u r t a g e , l a p r i s e e t l a m i s e e n l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i a s s e m e n t , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s » ,
2 . L a s o c i é t é S U R K Y N H O M E C O N C E P T a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l ' o b j e t s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u c e l u i d e s t i e r s , t o u t e s e n t r e p r i s e s d e c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s e t d e g é n i e c i v i l , t a n t p r i v é e s q u e p u b l i q u e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , g e s t i o n d ' i m m e u b l e , c o n s e i l e t a c c o m p a g n e m e n t e n c o n s t r u c t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é , h o m e s t a g i n g , c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r . C e r t i f i c a t i o n P E B e t c o n s e i l l e r e n p e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e d u b â t i m e n t .
L a s o c i é t é p e u t d è s l o r s r é a l i s e r n o t a m m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l e c o u r t a g e , l a p r i s e e t l a m i s e e n l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l f e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s .
E l l e p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s » .
f i . D e s c r i p t i o n d e l ' o p é r a t i o n
L ' o p é r a t i o n e s t u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e s c i s s i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( c i - a p r è s ' s c i s s i o n p a r t i e l l e ' ) , p a r l a q u e l l e u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e E . G . C O . - G . S U R K Y N E T F I L S , à s a v o i r l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , s e r a t r a n s f é r é e à S U R K Y N H O M E C O N C E P T .
L ' o p é r a t i o n e s t s o u m i s e m u t a t i s m u t a n d i s a u x d i s p o s i t i o n s d u l i v r e X I , t i t r e I I , c h a p i t r e 3 , s e c t i o n 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u t e r m e d e f a s c i s s i o n p a r t i e l l e , S U R K Y N H O M E C O N C E P T , s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , s e v e r r a t r a n s f é r e r t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e E . G . C O : G , S U R K Y N E T F I L S l i é s à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e l a d i t e s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t , a v e o u n e f f e t r é t r o a c t i f c o m p t a b l e a u t e r j u i n 2 0 1 4 .
t
i
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I , R a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s e t , l e c a s é c h é a n t , l e m o n t a n t d e l a s o u l t e ( a r t , 7 4 3 , a l i n é a 2 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f c o m p o s a n t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e E . G . 0 0 . - G , S U R K Y N E T F I L S .
A l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o j e t , l e c a p i t a l s o c i a l d e E . G . C O : G . S U R K Y N E T F I L S e s t d e 2 7 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 4 5 0 a c t i o n s ,
L e c a p i t a l s o c i a l d e S U R K Y N H O M E C O N C E P T s ' é l è v e r a a p r è s s c i s s i o n à 6 0 , 7 0 2 , 7 5 E r e p r é s e n t é p a r 4 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
L e t r a n s f e r t c f e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f c o m p o s a n t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e E . G . C O . - G , S U R K Y N E T F I L S s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d ' u n e p a r t S U R K Y N H O M E C O N C E P T à c h a q u e
p r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n E . G . C O : G . S U R K Y N E T F I L S . '
C e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é f i x é e e n s e f o n d a n t s u r l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t d e E . G . C O . - G . S U R K Y N E T F I L S à l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
L a r é t r i b u t i o n d u t r a n s f e r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , e n p a r t s S U R K Y N H O M E C O N C E P T , e s t c a l c u l é e e n f o n c t i o n d e l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e t r a n s f é r é e t e l l e q u e d é c r i t e a u p o i n t X . C e t t e v a l e u r e s t é t a b l i e à 9 0 . 0 0 0 , 0 0 C .
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n e s e r a a t t r i b u é e ,
I V . L e s m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s p a r t s s o c i a l e s ( a r t . 7 4 3 , a l i n é a 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e j o u r d e l a s c i s s i o n , l e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s E . G . C O . - G . S U R K Y N E T F I L S s e r o n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s à r a i s o n d ' u n e p a r t S U R K Y N H O M E C O N C E P T p o u r u n e a c t i o n d e E . G . C O , - G . S U R K Y N E T F I L S .
V . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t ( a r t . 7 4 3 , a l i n é a 2 , 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s p a r t s s o c i a l e s S U R K Y N H O M E C O N C E P T n o u v e l l e m e n t é m i s e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e t d o n n e r o n t d r o i t a u d i v i d e n d e à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m m e n ç a n t l e 1 e r j u i n 2 0 1 4 , s o i t p o u r l a t o t a l i t é d e l ' e x e r c i c e .
V I . R é t r o a c t i v i t é c o m p t a b l e ( a r t . 7 4 3 , a l i n é a 2 , 5 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t r e l a t i v e s à l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e à t r a n s f é r e r s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 4 ,
V I I . L e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s p a r t s s o c i a l e s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t . 7 4 3 , a l i n é a 2 , 6 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t E . G . 0 0 . - G . S U R K Y N E T F I L S n ' a a u c u n a c t i o n n a i r e b é n é f i c i a n t d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s ,
V I I I . L e s é m o l u m e n t s s p é c i a u x ( a r t . 7 4 3 , a l i n é a 2 , 7 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L « R e n a u d d e B a r m a n , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d u L o n g C h ê n e 3 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n a u d d e B o r m a n , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a é t é c h a r g é e d ' é t a b l i r u n r a p p o r t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 7 4 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t e n p a r t i c u l i e r s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L ' o r g a n e d e g e s t i o n p r o p o s e r a à l ' a s s e m b l é e d e v o t e r p o u r l a d i s p e n s e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 4 6 e n c e q u i c o n c e r n e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L a r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e l i é e à c e t t e m i s s i o n a é t é f i x é e d e c o m m u n a c c o r d à 4 . 5 0 0 E h o r s T . V . A . .
I X . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s , d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t , 7 4 3 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e ! a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t n e s e v o i t a t t r i b u e r a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r .
X . D e s c r i p t i o n e t r é p a r t i t i o n p r é c i s e s d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à t r a n s f é r e r à c h a c u n e d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s ( a r t . 7 4 3 , a l i n é a 2 , 9 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
A u t e r m e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , S U R K Y N H O M E C O N C E P T , l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , s e v e r r a t r a n s f é r e r t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f l i é s à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e E . G . C O . - G . S U R K Y N E T F I L S , s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t , s u i v a n t l e p r i n c i p e d e l a c o n t i n u i t é c o m p t a b l e .
L a r é p a r t i t i o n d e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e f e r a c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e S U R K Y I ' I H O M E , C O N C E P T s e r a c o m p o s é e d e s é l é m e n t s s c i n d é s d e E . G . C O . - G . S U R K Y N E T F I L S s u i v a n t s :
C A P I T A U X P R O P R E S
( . C a p i t a l ( a n n . I I I )
A . C a p i t a l s o u s c r i t
1 0 0 0 0 0 C A P I T A L S O U S C R I T 6 0 . 7 0 2 , 7 5
I I I . P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n
1 2 1 0 0 0 P L U S V A L U E S D E R E E V A L . S U R I M M O . C O R P . 2 9 . 2 9 7 , 2 5
9 0 . 0 0 0 , 0 0
6 0 . 7 0 2 , 7 5
2 9 . 2 9 7 , 2 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c a p i t a u x p r o p r e s d e S U R K Y N H O M E C O N C E P T s ' é l è v e r o n t d o n c à 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
C e s é l é m e n t s s e r o n t e n r e g i s t r é s t e l s q u e l s d a n s l e s c o m p t e s d e S U R K Y N H O M E C O N C E P T .
L a l i s t e e x h a u s t i v e d e c e s é l é m e n t s a c t i f s , p a s s i f s e t h o r s b i l a n e s t d o n n é e c i - d e s s o u s . C h a q u e é l é m e n t a p p a r a i s s a n t d a n s l e b i l a n a u 3 1 m a l 2 0 1 4 e s t r é f é r e n c é e n t r e p a r e n t h è s e s e t e s t i d e n t i f i é d a n s l e b i l a n f o u r n i e n a n n e x e .
E l é m e n t s t r a n s f é r é s
A C T I F
- T e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s p o u r 8 2 . 6 8 2 , 4 1 E U R c f r p o i n t I I I . A d u b i l a n a n n e x é .
- V a l e u r s d i s p o n i b l e s p o u r 7 . 3 1 7 , 5 9 E U R c f r p o i n t I X d u b i l a n a n n e x é
P A S S I F
- N é a n t , a u c u n e d e t t e .
D R O I T S E T E N G A G E M E N T S H O R S B I L A N :
D e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s l i é s à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e .
X I . R é p a r t i t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e l e c r i t è r e s u r l e q u e l c e t t e r é p a r t i t i o n e s t f o n d é e ( a r t . 7 4 3 , a l i n é a 2 , 1 0 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s a c t i o n n a i r e s d e E . G . C O . - G . S U R K Y N E T F I L S , s e v e r r o n t o c t r o y e r l a t o t a l i t é d e s 4 5 0 p a r t s s o c i a l e s à
é m e t t r e p a r S U R K Y N H O M E C O N C E P T .
C h a q u e a c t i o n E . G . C O . - G . S U R K Y N E T F I L S d o n n e r a d o n c d r o i t à u n e p a r t s o c i a l e S U R K Y N H O M E
C O N C E P T .
C e t t e r é p a r t i t i o n e s t f o n d é e s u r l a r è g l e d e p r o p o r t i o n n a l i t é .
E n l e u r q u a l i t é d ' o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n , l e s s o u s s i g n é s d é p o s e n t l e p r o j e t d e s c i s s i o n c i - d e s s u s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , a u p l u s t a r d l e 8 a o û t 2 0 1 4 .
F a i t à B r u x e l l e s , I e 5 a o û t 2 0 1 4 e n q u a t r e e x e m p l a i r e s .
C h a q u e o r g a n e d e g e s t i o n r e c o n n a î t q u ' i l a r e ç u d e u x e x e m p l a i r e s , s i g n é s p a r o u a u n o m d e t o u s l e s o r g a n e s d e g e s t i o n , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é d a n s l e d o s s i e r d e s o c i é t é e t l ' a u t r e à ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e d e s s o c i é t é s r e s p e c t i v e s .
P o u r l a S A E , G . C O . - G . S U R K Y N E T F I L S :
V o l e t B - S u i t e
P h i l i p p e S U R K Y N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
G é r a l d i n e S U R K Y N
A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e
P o u r l a S P R L S U R K Y N H O M E C O N C E P T à c o n s t i t u e r :
P h i l i p p e S U R K Y N
G é r a n t - F o n d a t e u r
G é r a l d i n e S U R K Y N
G é r a n t e - F o n d a t r i c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u . B Á o r ~ i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2014
ÿþM o n P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
r i M p o s é / R e ç u l e
0 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d ê M f a x e l l e s
"
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , H 5 1 1 1 1 1 1 u h I
R é s e r A u M o n i t i b e l g
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 4 7 5 . 3 8 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S D E C O N S T R U C T I O N E . G . C O . G . S U R K Y N E T F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C i r c u l a i r e 1 0 8 b t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S C I S S I O N P A R T I E L L E P A R C O N S T I T U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L R E D U C T I O N E T A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S D E M I S S I O N N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e m i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , d u 2 5 s e p t e m b r e
2 0 1 4 , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E N T R E P R I S E G E N E R A L E S D E C O N S T R U C T I O N E . G . C O . G . S U R K Y N E T F I L S , e n a b r é g é E . G . C O . G . S U R K Y N E T F I L S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e C i r c u l a i r e 1 0 8 b o î t e 1 , e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . - L E C T U R E D U P R O J E T D E S C I S S I O N P A R T I E L L E
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e é t a b l i l e 5 a o û t 2 0 1 4 p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 7 a o û t 2 0 1 4 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 5 6 2 8 4 .
L e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e p r é v o i t l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é p a r v o i e d e t r a n s f e r t , s a n s d i s s o l u t i o n e t s a n s c e s s e r d ' e x i s t e r , d e l a p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e c o m p o s é e
- d ' u n i m m e u b l e d ' a t e l i e r s u r e t a v e c t e r r a i n s i s à B e e r s e l , N e r i n g 3 4 , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s y a f f é r e n t s e t q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e
L e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 7 . 3 1 7 , 5 9 E ) .
- L e s p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 2 9 . 2 9 7 , 2 5 E ) .
( c i - a p r è s « l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é » ) , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S U R K Y N H O M E C O N C E P T » , à c o n s t i t u e r , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C i r c u l a i r e 1 0 8 , b o î t e 1 ( c i - a p r è s « l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e » ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 6 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s e r o n t é m i s e s e t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s d a n s l a d i t e s o c i é t é .
L a s c i s s i o n p a r t i e l l e p r o d u i r a s e s e f f e t s , e n c e c o m p r i s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , à d a t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 4 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N . - R E N O N C I A T I O N A U X R A P P O R T S D E S C I S S I O N P A R T I E L L E
L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , v o t e n t e x p r e s s é m e n t l a r e n o n c i a t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s r a p p o r t s d e s c i s s i o n à é t a b l i r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e q u e l p r é v o i t q u e l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e p e u v e n t n e p a s a p p l i q u e r l e s a r t i c l e s 7 4 5 , 7 4 6 e t 7 4 8 , c e d e r n i e r e n t a n t q u ' i l s e r a p p o r t e a u x r a p p o r t s , s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t t o u s l e s p o r t e u r s d e t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o n c e n t à l e u r a p p l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r c e v o t e e x p r è s .
T R O I S ' E M E R E S O L U T I O N : C O M M U N I C A T I O N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t D : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e n e l ' a p a s i n f o r m e d ' u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t / o u p a s s i f d e c e t t e d e r n i è r e e n t r e l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e p r é c i t é e t c e j o u r , à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t p r é c i s é c i - a v a n t s o u s l e p o i n t ' E x p o s é p r é a l a b l e ' .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 8 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l s o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
" l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , d o n t i l s o n t p u é g a l e m e n t o b t e n i r u n e c o p i e s a n s f r a i s ;
" l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s d e l a s o c i é t é ;
" l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é r e l a t i f s a u x t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s s o c i a u x ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E L A S C I S S I O N P A R T I E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r â l a s o c i é t é « S U R K Y N H O M E C O N C E P T » l a p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e I c o m p o s é e :
- d ' u n i m m e u b l e d ' a t e l i e r é r i g é s u r e t a v e c t e r r a i n s i s à B e e r s e l , N e r i n g 3 4 , c a d a s t r é s e c t i o n C n u m é r o 1 5 5 / H / 3 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 1 8 a r e s 6 1 c e n t i a r e s , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s y a f f é r e n t s e t q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e ;
- L e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 7 . 3 1 7 , 5 9 E ) , c o r r e s p o n d a n t à u n e p a r t i e d u c o m p t e i n t i t u l é D E X I A - E P A R G N E - I N T E N S I V E o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
- L e s p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 2 9 . 2 9 7 , 2 5 E ) t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
( c i - a p r è s « l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é » ) , t e l l e q u ' e l l e e s t d é c r i t e d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e s u s m e n t i o n n é a i n s i q u e d a n s l e p r é s e n t a c t e . C e t a p p o r t p r e n d r a e f f e t à l a d a t e d u I e r j u i n 2 0 1 4 . c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e p r é c i t é , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d u P a t r i m o i n e T r a n s f é r é , s a n s q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é s o i t d i s s o u t e e t c e s s e d ' e x i s t e r .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , u n t o t a l d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à c o n s t i t u e r , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d e s d i t e s p a r t s , s e r o n t é m i s e s e t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s d a n s c e l l e - c i .
L e P a t r i m o i n e T r a n s f é r é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e s u s v i s é a i n s i q u e d a n s l e p r é s e n t a c t e .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t r e l a t i v e s a u p a t r i m o i n e s c i n d é s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e s t i e 1 a j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e P a t r i m o i n e T r a n s f é r é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t a p p o r t é à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a v e c e f f e t a u i e r j u i n 2 0 1 4 , e t l a r é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u i c o n t i n u e r a d ' e x i s t e r , à d a t e r d u m ê m e m o m e n t
L a s o c i é t é n o u v e l l e « S U R K Y N H O M E C O N C E P T » à c o n s t i t u e r r e p r e n d r a d a n s s a c o m p t a b i l i t é c h a c u n d e s é l é m e n t s d u P a t r i m o i n e T r a n s f é r é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t q u i l u i s o n t a t t r i b u é s e n f o n c t i o n d e s r è g l e s d e r é p a r t i t i o n d é c r i t e s d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e a i n s i q u e d a n s l e p r é s e n t a c t e .
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n , a u c u n l i t i g e r e l a t i f a u P a t r i m o i n e T r a n s f é r é n ' e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é n o u v e l l e à c o n s t i t u e r . D e m ê m e , a u c u n e d e t t e n ' e s t t r a n s f é r é e p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é « E . G . C O S U R K Y N E T F I L S » à l a s o c i é t é n o u v e l l e à c o n s t i t u e r .
A i n s i , l a p r é s e n t e s o c i é t é c o n t i n u e r a à s u p p o r t e r s e u l e t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s , d e t t e s e t a u t r e s e n g a g e m e n t s a c t u e l s , q u a n d b i e n m ê m e i l s s e r a p p o r t e n t à d e s é l é m e n t s d u P a t r i m o i n e T r a n s f é r é . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é ( « S U R K Y N H O M E C O N C E P T » ) e t d e l ' a p p r o b a t i o n d e s e s s t a t u t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : A T T R I B U T I O N D E S E L E M E N T S P R E T A N T A I N T E R P R E T A T I O N
P a r r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 7 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a f i n d ' é v i t e r t o u t e c o n t e s t a t i o n c o n c e r n a n t l ' a t t r i b u t i o n d e c e r t a i n s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a s o ù l ' a t t r i b u t i o n p r é c i s é e d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e n e d o n n e p a s d e r é p o n s e d é f i n i t i v e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f d o n t i l n e p e u t ê t r e é t a b l i a v e c c e r t i t u d e s ' i l s s o n t a t t r i b u é s o u n o n à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , s e r o n t m a i n t e n u s d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é ( p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e ) .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u ' u n e t e l l e s i t u a t i o n p e u t s e p r o d u i r e s o i t p a r c e q u e l ' a t t r i b u t i o n q u i a é t é f a i t e s e r a i t s u s c e p t i b l e d ' i n t e r p r é t a t i o n , s o i t p a r c e q u e l ' é l é m e n t d e p a t r i m o i n e e n q u e s t i o n n ' e s t p a s r e p r i s p a r n é g l i g e n c e o u p a r i g n o r a n c e d a n s l e r e l e v é d u p a t r i m o i n e a t t r i b u é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e a p o u r e f f e i j d ' e n t r a î n e r l e t r a n s f e r t d u P a t r i m o i n e T r a n s f é r é ( t e l q u e d é c r i t d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t p l u s e n d é t a i l d a n s l e p r é s e n t a c t e c i - a p r è s ) , à l a s o c i é t é n o u v e l l e à c o n s t i t u e r « S U R K Y N H O M E C O N C E P T » :
1 , G é n é r a l i t é s a y a n t t r a i t a u P a t r i m o i n e T r a n s f é r é d e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t
A . D e s c r i p t i o n s o m m a i r e d u P a t r i m o i n e T r a n s f é r é
L a p a r t i e d u p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) d e l a p r é s e n t e s o c i é t é c o m p r e n a n t l e P a t r i m o i n e
T r a n s f é r é , s e c o m p o s e d e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , y c o m p r i s l a p a r t i e d e s e s c a p i t a u x p r o p r e s
t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , à s a v o i r :
A c t i v e m e n t
- d e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s , é t a n t l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n i m m e u b l e d ' a t e l i e r é r i g é s u r e t a v e c t e r r a i n s i s à B e e r s e l , N e r i n g 3 4 , c a d a s t r é s e c t i o n C n u m é r o ' I 5 5 / 1 - 1 i 3 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 1 8 a r e s 6 1 c e n t i a r e s , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s y a f f é r e n t s q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e , s o i t u n e v a l e u r c o m p t a b l e d e h o r s p l u s - v a l u e d e r é e v a l u a t i o n d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s s e i z e c e n t s ( 5 3 . 3 8 5 , 1 6 E ) .
1 - L e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - n e u f I c e n t s ( 7 . 3 1 7 , 5 9 E ) , c o r r e s p o n d a n t à u n e p a r t i e d u c o m p t e i n t i t u l é D E X I A - E P A R G N E - I N T E N S I V E o u v e r t
a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
- L e s p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 2 9 . 2 9 7 , 5 0 E ) t e l q u ' i l r é s u l t e d e i a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 4 . P a s s i v e m e n t
- l e s é l é m e n t s d e c a p i t a u x p r o p r e s s e r a p p o r t a n t à l ' a c t i f t r a n s f é r é ( a u c u n l i t i g e n ' é t a n t t r a n s f é r é ) . A u c u n e d e t t e n ' e s t t r a n s f é r é e p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é n o u v e l l e à c o n s t i t u e r .
A i n s i , i a p r é s e n t e s o c i é t é c o n t i n u e r a à s u p p o r t e r s e u l e t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s , d e t t e s , e t a u t r e s e n g a g e m e n t s a c t u e l s e t f u t u r s , q u a n d b i e n m ê m e i l s s e r a p p o r t e n t à d e s é l é m e n t s d u P a t r i m o i n e T r a n s f é r é .
T o u t e s l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e r e s t e r o n t à s a c h a r g e e x c l u s i v e , s a n s t r a n s f e r t à l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , m ê m e s i e l l e s s o n t g a r a n t i e s p a r h y p o t h è q u e e t i o u g a g e s u r f o n d s d e c o m m e r c e p o r t a n t s u r u n a c t i f t r a n s f é r é ; e n d ' a u t r e s t e r m e s e n p a r e i l l e h y p o t h è s e , l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e r e s t e r a a f f e c t a n t e h y p o t h é c a i r e o u d é t e n t e u r d ' u n a c t i f g a g é , m a i s n e s e r a p a s t e n u e à l a d e t t e e l l e - m ê m e .
L e b i e n i m m e u b l e p r é c i é c r i t e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e i n s c r i p t i o n o u t r a n s c r i p t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t n ' a c o n f é r é a u c u n m a n d a t h y p o t h é c a i r e c o n c e r n a n t l e b i e n t r a n s f é r é . S i u n p a s s i f n o n c o m p t a b i l i s é ( o c c u l t e ) , r e l a t i f à l ' a c t i v i t é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t a n t é r i e u r e a u 1 e r j u i n 2 0 1 4 , a p p a r a i s s a i t d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é , i l s e r a s u p p o r t é p a r c e l l e - c i e x c l u s i v e m e n t , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é c i s é à l ' a r t i c l e 6 8 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B . E l é m e n t s s o u m i s à p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e
D a n s l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é n o u v e l l e à
c o n s t i t u e r « S U R K Y N H O M E C O N C E P T » , s o n t c o m p r i s l e s i m m e u b l e s , d o n t l a d e s c r i p t i o n , l ' o r i g i n e d e
p r o p r i é t é , l e s c o n d i t i o n s d e t r a n s f e r t e t l e s c o n d i t i o n s s p é c i a l e s s o n t d é c r i t s c i - a p r è s , l e s q u e l s
c o n s t i t u e n t d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e s o u m i s à p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e :
D E S C R I P T I O N D U B I E N
C O M M U N E D E B E E R S E L - 2 e d i v i s i o n
U n i m m e u b l e d ' a t e l i e r é r i g é s u r e t a v e c t e r r a i n s i s à B e e r s e l , N e r i n g 3 4 , c a d a s t r é s e c t i o n C n u m é r o
1 5 5 / H / 3 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 1 8 a r e s 6 1 c e n t i a r e s .
R e v e n u c a d a s t r a l n o n - i n d e x é : : d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s ( 2 . 2 6 3 , 0 0 E ) .
" . ,
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D U T R A N S F E R T
A . L a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t d é c l a r e e t g a r a n t i t :
* q u ' e l l e e s t , à l a d a t e d e c e j o u r , p l e i n e p r o p r i é t a i r e d u P a t r i m o i n e T r a n s f é r é ;
* q u ' e l l e a , à l a d a t e d e c e j o u r , l a j o u i s s a n c e d u P a t r i m o i n e T r a n s f é r é , e n m a n i è r e t e l l e q u e d è s
l ' i n s t a n t o ù l a s c i s s i o n s e r a e f f e c t i v e , l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n a u r a é g a l e m e n t l a
j o u i s s a n c e d e l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e l u i t r a n s f é r é e ;
B . L a s o c i é t é n o u v e l l e à c o n s t i t u e r « S U R K Y N H O M E C O N C E P T » a u r a , d è s l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e ' l a s c i s s i o n p a r t i e l l e ( c ' e s t - à - d i r e d è s q u e l a s o c i é t é n o u v e l l e a u r a e f f e c t i v e m e n t é t é c o n s t i t u é e ) , m a i s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j u i n 2 0 1 4 , l a p r o p r i é t é d e t o u s l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s c o m p o s a n t l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t l u i t r a n s f é r é e e t v i e n d r a d è s l o r s à t o u s l e s d r o i t s , c o n t r a t s , c r é a n c e s e t o b l i g a t i o n s r e l a t i f s a u x é l é m e n t s q u i l u i s o n t t r a n s f é r é s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r d e n o v a t i o n . E l l e e n a u r a l a j o u i s s a n c e e t l e s r i s q u e s à d a t e r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é 1 _
à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t , m a i s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j u i n 2 0 1 4 e t s u p p o r t e r a c o r r é l a t i v e m e n t , a v e c e f f e t a u m ê m e m o m e n t , t o u s l e s I m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s , t a x e l , p L i m e s d ' a s s u r a n c e s e t d e f a ç o n g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
, r A u "
U l 7 1 U 4 1 1
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
1 I t o u t e s c h a r g e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s , g r e v a n t o u s u s c e p t i b l e s d e
i I g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s e t q u i s o n t i n h é r e n t e s à s a p r o p r i é t é e t s a j o u i s s a n c e , s o u s r é s e r v e d e c e 1 i a u i e s t p r é c i s é a u x p r é s e n t e s .
I I C . L a s o c i é t é n o u v e l l e à c o n s t i t u e r p r e n d r a l e s b i e n s c o m p o s a n t l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é i i s c i n d é e l u i t r a n s f é r é e d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t s a n s p o u v o i r e x e r c e r a u c u n r e c o u r s
1 ' c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t v i c e s d e c o n s t r u c t i o n , m ê m e c a c h é s , u s u r e o u m a u v a i s é t a t , e r r e u r d a n s l a d é s i g n a t i o n e t l a c o n t e n a n c e . L a p r é s e n t e s o c i é t é d é c l a r e q u e s o n t i t r e d e p r o p r i é t é n e c o n t i e n t a u c u n e c o n d i t i o n s p é c i a l e . i
i D . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à s c i n d e r ! p a r t i e l l e m e n t d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s a c t e s : o p é r a n t s a s c i s s i o n p a r t i e l l e q u o i q u e n o n e n c o r e é c h u e , p e u v e n t , a u p l u s t a r d d a n s l e s d e u x m o i s d e i
i c e t t e p u b l i c a t i o n , e x i g e r u n e s u r e t é n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s d u d i t ! a r t i c l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é n o u v e l l e à c o n s t i t u e r d e m e u r e r a I s o l i d a i r e m e n t t e n u e a u j o u r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s a c t e s c o n s t a t a n t l a I d é c i s i o n d e p a r t i c i p a t i o n à l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , d e s d e t t e s c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s q u i s o n t
c o n s e r v é e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t
C e t t e r e s p o n s a b i l i t é e s t c e p e n d a n t l i m i t é e à l ' a c t i f n e t q u i l u i e s t a t t r i b u é .
L a s o c i é t é n o u v e l l e à c o n s t i t u e r s e r a d o n c à r a i s o n e t d a n s l a m e s u r e d e c e q u ' e l l e r e c u e i l l e r a , s u b r o g é e s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r n o v a t i o n , d a n s t o u s l e s d r o i t s , t a n t r é e l s q u e p e r s o n n e l s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t s u r t o u s b i e n s e t c o n t r e t o u s d é b i t e u r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é c i s é c i - a v a n t .
E . L a s o c i é t é n o u v e l l e à c o n s t i t u e r d e v r a à r a i s o n e t d a n s l a m e s u r e d e c e q u i l u i e s t t r a n s f é r é e x é c u t e r t o u t e s c o n v e n t i o n s e t t o u s e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t ! r e l a t i v e m e n t à c e q u i l u i e s t t r a n s f é r é e p a r c e l l e - c i , t o u s l e s c o n t r a t s y a f f é r e n t s é t a n t t r a n s f é r é s , y ! c o m p r i s l e s c o n t r a t s « i n t u i t u p e r s o n a e » , t e l s q u e c e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s e x i s t e n t à c e j o u r , d a t e I d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , m a i s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j u i n 2 0 1 4 .
1 F . L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n I d é f e n d a n t s e r a p p o r t a n t à l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e I n o u v e l l e , s e r o n t s u i v i s p a r c e l l e q u i e n t i r e r a p r o f i t o u e n s u p p o r t e r a l e s s u i t e s à l a p l e i n e e t e n t i è r e ; d é c h a r g e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t e t s a n s r e c o u r s c o n t r e e l l e , e t c e b i e n e n t e n d u , 1 r é c i p r o q u e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s é l é m e n t s d e p a t r i m o i n e m a i n t e n u s d a n s c e t t e d e r n i è r e s o c i é t é .
1 G . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d r a l e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s a f f é r e n t s à l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e 1 l a s o c i é t é s c i n d é e t r a n s f é r é à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n o u v e l l e , à c h a r g e p o u r e l l e d e I l e s c o n s e r v e r .
I
1 H . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d r a d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t I e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t c e l l e s d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e I p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a p r é s e n t e s o c i é t é r e l a t i v e m e n t a u P a t r i m o i n e T r a n s f é r é , c o m m e d é c r i t
I c i - d e s s u s , e t c e à l ' é g a r d d e t o u t t i e r s , y c o m p r i s l e s A d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ( e x e m p l e ; g a r a n t i e ! l o c a t i v e , é t a t d e s l i e u x , c o n t r a t s d e l o c a t i o n , l o y e r s e n c o u r s , c o n t r a t s d e m a i n t e n a n c e . . . ) .
1 I . S a n s p r é j u d i c e a u x d r o i t s e t o b l i g a t i o n s t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é n o u v e l l e à c o n s t i t u e r , l a p r é s e n t e I s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t c o n s e r v e r a c o m m e d e d r o i t à s e s p r o f i t e t c h a r g e e x c l u s i f s t o u s é l é m e n t s : a c t i f s e t p a s s i f s s e r a p p o r t a n t à l a p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e n o n e x p r e s s é m e n t t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é I
i n o u v e l l e à c o n s t i t u e r , s a n s i n t e r v e n t i o n d e c e l l e - c i n i r e c o u r s c o n t r e e l l e .
1 S E P T I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D U P R O J E T D ' A C T E C O N S T I T U T I F E T D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A 1
1 C O N S T I T U E R
1 C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e p a r f a i t e m e n t c o n n a î t r e e t I a p p r o u v e l e p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e s s t a t u t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I S U R K Y N H O M E C O N C E P T » à c o n s t i t u e r p a r v o i e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , d e m ê m e q u e l e p l a n f i n a n c i e r , 1 l e r a p p o r t d u r é v i s e u r s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I , , , _ . R E S O L U T I O N . . , , . . , ,
1 r i u l T i c t v i E m n S u L u T i v i v : R E D U C T I O N D U C A P I T A L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 S u i t e à l a d é c i s i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e I s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t d e u x e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 6 0 . 7 0 2 , 7 5 E ) à d e u x c e n t d o u z e m i l l e h u i t c e n t i n o n a n t e - s e p t e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 2 1 2 . 8 9 7 , 2 5 ¬ ) e t d ' e n s u i t e a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n I d e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - s e p t m i l l e c e n t d e u x e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s I ( 9 7 . 1 0 2 , 7 5 E ) t e l q u e c e l a f i g u r e d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 4 q u i e s t i a p p r o u v é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à t r o i s c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 « ) , I s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
! C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
' M e s s i e u r s R o g e r e t P h i l i p p e S u r k y n , M e s d a m e s Y v e t t e D o y e e t G é r a l d i n e S u r k y n , a d m i n i s t r a t e u r s
I .
1
p r é s e n t s , c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é
R é s e r v é . A u
U 1 1 1 e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « E G C O S U R K Y N » e t d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e l e , d e u x i è m e p h r a s e d e s s t a t u t s p a r : « E l l e e s t d é n o m m é e « E G C O S U R K Y N » . »
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g e s t i o n , d e d i r e c t i o n , d e c o n t r ô l e e t d e l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s . A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . C e r a p p o r t e t l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f r e s t e n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d ' i n s é r e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s i n f i n e , l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r t o u t m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s . »
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s u i t e à l a r é d u c t i o n e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é c i - a v a n t p o u r i e r e m p l a c e r p a r l ' a l i n é a s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à t r o i s c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t c i n q u a n t i è m e ( l / 4 5 0 e ) , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t p a r c o n s é q u e n t d e r e n u m é r o t e r f e s s t a t u t s .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t é t a n t d o n n é q u e t o u t e s l e s
a c t i o n s s o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i v e s : « T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . »
D I X 1 E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e f a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s a p r è s l a s c i s s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e p o u r s a g e s t i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e é c o u l é e e n t r e l e l e ' j u i n 2 0 1 4 e t l a d a t e d e r é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n ,
O N Z I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o g e r S U R K Y N e t M a d a m e Y v e t t e D O Y E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r : M o n s i e u r P h i l i p p e S U R K Y N e t M a d a m e G é r a l d i n e S U R K Y N , a i n s i q u e l a n o u v e l l e s o c i é t é S U R K Y N H O M E C O N C E P T à c o n s t i t u e r q u i d é s i g n e r a e n s o n s e i n u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
i l s s o n t t o u s n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 e t e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , s e r é u n i s s a n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e n t d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e S U R K Y N e t M a d a m e G é r a l d i n e S U R K Y N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S E X E C U T I O N D E S D E C I S I O N S P R I S E S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
E l l e d é c i d e , n o t a m m e n t , d e c o n f é r e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n à M o n s i e u r P h i l i p p e S U R K Y N e t M a d a m e G é r a l d i n e S U R K Y N , p r é n o m m é s . D a n s c e c a d r e , e l l e l e u r c o n f è r e l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u x f i n s d ' o r g a n i s e r l e s e f f e t s e t c o n s é q u e n c e s l é g a u x d e l a s c i s s i o n
S p é c i a l e m e n t , c e u x - c i p e u v e n t :
- t r a n s f é r e r à l a n o u v e l l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S U R K Y N H O M E C O N C E P T » à c o n s t i t u e r , l a p a r t i e p r é d é c r i t e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e ;
- a c c e p t e r l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é « S U R K Y N H O M E C O N C E P T » à c o n s t i t u e r e t l e s a t t r i b u e r a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e c o m m e d i t c i - a v a n t ;
- d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n p a r v o i e d e s c i s s i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a s c i s s i o n , à s a v o i r l a n o u v e l l e s o c i é t é « S U R K Y N H O M E C O N C E P T » à c o n s t i t u e r :
* i n t e r v e n i r à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a d i t e s o c i é t é e t e n a r r ê t e r l e s s t a t u t s ;
* r é d i g e r e t s i g n e r l e r e p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 4 3 : A u r e c t o N o m e t q u a i » d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
e l e
R é s e r v é
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
* a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i s e t i e n d r a i t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p r e n d r e p a r t à t o u t e s d é l i b é r a t i o n s , n o t a m m e n t à l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s , f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n ;
* a u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , p r o c è s - v e r b a u x e t r e g i s t r e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e ;
* d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e . T R E I Z I E M E R E S O L U T I O N : D I V E R S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 , § 2 , 8 ' d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a s c i s s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n .
M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c é t a t a c t i f / p a s s i f , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t Q : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
22/01/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
M - I r ~ ~ t ~ ~ ~ + I C ~ ~ ~ 7
r i 3 t t f e 2 0 1 4
G r e f f e
1 3 » j 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u i o
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 4 7 5 . 3 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E N T R E P R I S E G E N E R A L E S D E C O N S T R U C T I O N , e n a b r é g é E . G . C O . - G . S U R K Y N E T F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : s o o i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e C i r c u l a i r e 1 0 8 b t e 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L p a r a p p o r t e n e s p è c e s
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e m i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s a u c u n r e n v o i à H a l l e I l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 7 2 8 , f o l i o 4 7 , c a s e 1 0 ; R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) ; l e R e c e v e u r ( s i g n é ) C . D e v i n é - A d v i s e u r , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E N T R E P R I S E G E N E R A L E S D E C O N S T R U C T I O N , e n a b r é g é E . G . C O , - - G , S U R K Y N E T F I L S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e C i r c u l a i r e 1 0 8 b t e 1 , e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
a . E x p o s é p r é a l a b l e c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e P a r t 5 3 7 , a I . 1 C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T S M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . C e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s b é n é f i c e s d u t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
b . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 7 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
c . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t s o n t i c i i n t e r v e n u s l e s a c t i o n n a i r e s s u b 1 à 6 d e l a s o c i é t é , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t p a r f a i t e m e n t c o n n a î t r e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e c e l l e - c i e t d é c l a r e c h a c u n s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t d é j à p r o p r i é t a i r e s , s o i t p a r :
1 . M o n s i e u r S U R K Y N R o g e r , d e m e u r a n t à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e i a T u r q u o i s e 4 1 , à c o n c u r r e n c e d e c i n q ( 5 ) a c t i o n s ;
2 . M o n s i e u r S U R K Y N P h i l i p p e , d e m e u r a n t à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s C è d r e s 5 2 , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 3 4 0 ) a c t i o n s ;
3 . M a d a m e S U R K Y N G é r a l d i n e , d e m e u r a n t à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , a v e n u e M a r i e d e H o n g r i e 1 3 7 b t e 4 , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q ( 4 5 ) a c t i o n s ;
4 . M o n s i e u r S U R K Y N A r n a u d , d e m e u r a n t à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a P a i x 2 1 , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s ;
5 . M o n s i e u r S U R K Y N T h i b a u l t , d e m e u r a n t à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a P a i x 2 1 , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s ;
6 , M o n s i e u r S U R K Y N J o h n - J o h n , R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s C è d r e s 5 2 , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e u r s o u s c r i p t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u n o m d e l a s o c i é t é e n u n c o m p t e n u m é r o B E 8 6 . 0 0 1 7 . 1 4 7 8 . 0 7 5 0 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r f i s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d e c e f a i t , u n e s o m m e d e C E N T S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s a d i s p o s i t i o n , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
d . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t e s , c o n s t a t e e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 7 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 4 5 0 i è m e s ) d u c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
4 } ~ ~ , t f , v 7 n e r s u r l a e , r r u e r e p a g e d u V o l t . ) 6 A u r e c t o N a i n e t [ ) J o u t e d a ü o t a i r e , e s t r u n i a n t a n t o u i d o l a p a o n r o u d e s p e r s o n r . ; s
a , a n i p o i r v o i r d e r e p r r s e n t e r I p e r s o n n e m o i I c r i a r d A r e s M e r s A u V o r t i o i d r a i n n l i a ~ i n a t i a r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r R é s e r v é
y a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A f i r t d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c é l ' a r t i c l e 5
d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 7 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e s t r e p r é s e n t é p a r
q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t
c i n q u a n t i è m e ( 1 / 4 5 0 I è m e s ) , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n . P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , a f i n d e c o o r d o n n e r l e t e x t e d e s s t a t u t s e t d e l e d é p o s e r
a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s , t o u s i c i p r é s e n t s , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r c o m m e
d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M a d a m e S U R K Y N G é r a l d i n e , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y I T Q U E C O N F O R M E .
M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , d e u x p r o c u r a t i o n s .
i ' l e l . : 1 f ' o : f s ' 1 I r l I k E L r ; c ï a . J . , 1 1 ? f , ; i f l 5 ï r + . r r 1 - ' : ' i n i f °
l . , f
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