20/08/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f l h 1 1 ' 1 1 1 i 1 ' 1 1 ' I 1 1 ' ! 1 ' i 1 ' i i l i ' 1 1 f l h I '
* 1 3 1 2 9 9 8 9 *
B L [ X u d e g
á $ A U G z ® .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 6 6 8 1 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E G E N C I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
"
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 1 0 - 1 1
1 2 1 0 B r u x e l l e s
' p b e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e a v e c
r e n o n c i a t i o n i n d i v i d u e l l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e : A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E G E N C I A B E L G I U M a y a n t s o n s i è g e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 1 0 - 1 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / R é d u c t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e : d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 1 . 3 3 0 . 6 9 4 , 7 8 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à s i x c e n t t r e n t e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t v i n g t c e n t i m e s : . ( 6 3 0 . 8 9 4 , 2 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t u n m i l l e e u r o s e t t r e n t e - n e u f ' c e n t i m e s ( 2 . 9 0 1 . 0 0 0 , 3 9 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ; , e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 3 . 5 3 1 . 8 9 4 , 5 9 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e ; . q u a r a n t e - s i x ( 1 8 6 . 0 4 6 ) a c t i o n s .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e d e s d i t e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e q u i n z e , v i r g u l e c i n q h u i t s e p t e u r o s ( 1 5 , 5 8 7 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n p a r t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r : c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 2 5 3 8 2 - 2 1 , a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i u m , t e l q u ' i l ' . r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 .
3 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - : n e u f c e n t i m e s ( 3 . 5 3 1 . 8 9 4 , 5 9 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t o n z e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 1 1 . 8 4 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r : n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t o n z e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 / 3 1 1 . 8 4 6 ' ` ) d u c a p i t a l s o c i a l : " . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s i d ' E n r e g i s t r e m e n t .
1 1 m C a r n e w a l
C l o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 31.07.2013 13381-0320-034
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 30.08.2012 12537-0181-033
02/01/2012
ÿþM W / I
P
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
* 1 2 0 0 0 1 3 3 *
B R U X E L L E O
G r e f f e 2 0 - 1 2 2 t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 6 6 . 8 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E g e n c i a B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 S i n t - J o o s - T e n - N o d e , A v e n u e d e s A r t s 1 0 - 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
1 8 n o v e r n b e r z o u
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t i o n n a i r e d u [ )
1 . L ' a c t i o n n a i r e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M r . C h r i s t o p h e P i n g a r d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
2 . L ' a c t i o n n a i r e d é c i d e n o m m e r c o m m e n o u v e l m e r e f t r a t e u r a v e c e g e . e . i e t . o n g y e m b r e 2 0 1 1 : M r .
C h r i s t e r t e d e r r m i r ,
o i e s 7 8 4 0 0 n e h a t O u l , e F r a n k 1 e n i ' I 1 , d e m e u r a n t
1 .
M r . . R o b e r t G r e y b e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D o c u m e n t ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2011
ÿþr - - - - - - - - ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
' ~ 1
~ ~ ~ ~
i \ _ - _ _ . ]
I I * 1 1 1 ] ] i ~ i i i u i i i i i 6 0 3 * i i i i I N
L L 5 N O V 2 0 1 l
s m u e L
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 3 2 6 6 8 1 0
t e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : E G E N C I A B E L G I U M
s o c i é t é a n o n y m e
1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s 1 0 - 1 1
R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A M O R T I S S E M E N T D E S P E R T E S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E G E N C I A B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 1 0 - 1 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r a m o r t i s s e m e n t d e s p e r t e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 0 0 0 . 4 5 1 , 3 5 E U R ) p o u r l e r a m e n e r à u n m i l l i o n s e p t a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( 1 . 0 7 1 . 5 6 4 , 1 4 E U R ) e t s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 ' A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t n o n a n t e m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 8 9 0 . 0 2 4 , 8 4 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à u n m i l l i o n n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 1 . 9 6 1 . 5 8 8 , 9 8 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t ( 3 7 . 8 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e v i n g t - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 2 3 , 5 4 5 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 9 5 9 2 3 5 - 4 2 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 1 . 9 6 1 . 5 8 8 , 9 8 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t ( 1 2 5 . 8 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t - s i x m i l l i è m e ( 1 / 1 2 5 . 8 0 0 è m e ) ) d u c a p i t a l s o c i a l . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 04.11.2011 11600-0370-032
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 31.08.2011 11505-0187-032
23/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 13.08.2010 10416-0323-032
13/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 07.08.2009 09556-0363-032
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