EGMONT PROPERTIES


Dénomination : EGMONT PROPERTIES
Forme juridique :
N° entreprise : 819.801.042

Publication

17/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète) 0819.801.042

EGMONT PROPERTIES

SOCIETE ANONYME

BOULEVARD DE LA WOWWE 58 - 1200 BRUXELLES

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014 - Renouvellement du mandat d'un administrateur

Renouvellement du mandat d'un administrateur

li est proposé de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Xavier Denis, domicilié avenue des Camélias 88 à 1150 Bruxelles, pour une durée de 4 ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2017 (assemblée se tenant en 2018)..

L'Assemblée approuve cette proposition à l'unanimité des voix.

Françoise Roels Jean-Edouard Carbonnelie

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

10/04/2014
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Greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

N° d'entreprise 0819.801.042

Dénomination

(en entier): EG MONT PROPERTIES

(en abrégé):

Forme juridique : SOCiETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 58- 1200 BRUXELLES (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 MARS 2014 - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Conseil prend acte et accepte la démission de Monsieur Marc Hellemans avec effet à ce jour.

Françoise Roels Jean-Edouard Carbonnefle

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/08/2014
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MOD WORD 11

rt Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe







N° d'entreprise : 0819.801.042

Dénomination

(en eitier): EGMONT PROPERTIES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE, 58 A 1200 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DEPOT D'UN PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE ANONYME BOLIVAR PROPERTIES (SOCIETE ANONYME - 0878.423.981 RPM BRUXELLES) DE LA SOCIETE ANONYME EGMONT PROPERTIES (0819.801.042) EN APPLICATION DE L'ARTICLE 719 DU CODE DES SOC IETES

Dépôt d'un projet de fusion par absorption daté du 25 juillet 2014, établi conformément à l'article 719 du: Code des Sociétés, par les conseils d'administration de la société anonyme BOLIVAR PROPERTIES, société absorbante, dont le siège social est établi à Boulevard de la Woluwe, 58- 1200 Bruxelles - R.P.M. (Bruxelles)' 0878,423.981 et de la société anonyme EGMONT PROPERTES, société à absorber, dont le siège social est. établi à Boulevard de la Woluwe, 58- 1200 Bruxelles - R.P.M. (Bruxelles) 0819.801.042..

Le texte intégral du projet de fusion est disponible au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

Un extrait est reproduit ci-après :

Identification des sociétés concernées par la fusion :

Société absorbante ; La société anonyme BOLIVAR PROPERTIES, dont le siège social est établi à Boulevard de la Woluwe, 58- 1200 Bruxelles - R.P.M. (Bruxelles) 0878.423.981...

, Société à absorber : la société anonyme EGMONT PROPERT1ES, dont le siège social est établi à Boulevard de la Woluwe, 58- 1200 Bruxelles - R.P.M. (Bruxeiles) 0819.801.042,

j 1. Description de la fusion envisagée

La fusion proposée est définie par la loi comme étant une opération assimilée à une fusion par absorption ; par laquelle, de plein droit et simultanément, conformément aux articles 719 et suivants du Code des sociétés, -l'intégralité du patrimoine actif et passif de EGMONT PROPERTIES est transférée à BOLIVAR' PROPERTIES;

-par suite d'une dissolution sans liquidation de la société absorbée EGMONT PROPERT1ES:

-sans attribution d'actions ordinaires de la société absorbante BOLIVAR PROPERTIES aux actionnaires de la société absorbée EGMONT PROPERTIES.2. Patrimoine transféré à RHEASTONE.

3. Date à partir de laquelle les opérations de EGMONT PROPERTIES sont considérées du point de vue, comptable comme accomplies pour le compte de BOLIVAR PROPERTIES

Les conseils d'administration de BOLIVAR PROPERTIES et EGMONT PROPERTIES proposent de, procéder au transfert des actifs et passifs de EGMONT PROPERTIES résultant de la fusion dans les comptes de la société absorbante avec effet au 11 septembre 2014.

Toutes les opérations réalisées par EGMONT PROPERTIES à partir du 11 septembre 2014 seront' ; considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de BOLIVAR PROPERTIES. 4, Rapport d'échange.

Dans le cas présent, BOLIVAR PROPERTIES détient directement la totalité des actions de la société EGMONT PROPERTIES et il n'y a donc pas d'émission de titres, le calcul d'un rapport d'échange n'est donc - pas pertinent.

Suite à l'opération projetée, l'ensemble de la valeur du patrimoine de la société absorbée sera reflétée dans: la valeur de l'action BOLIVAR PROPERTIES de manière plus directe et transparente,

6. Avantages spéciaux accordés aux membres des organes d'administration des sociétés concernées

Aucun avantage spécial n'est accordé aux administrateurs de la société absorbée, ni aux administrateurs de' la société absorbante.

6, Conditions

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

ija-préièrdeUidn est subordonnée à la réalisation des conditions suspensives suivantes

- l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire de EGMONT PROPERTIES de la fusion, ladite

atsemblée ayant, en outre, à décider de la fusion par absorption en tant que société absorbée ;

- la réalisation de toutes les formalités en matière de gestion des sols pollués ;

La réalisation de ces conditions suspensives sera constatée dans le procès-verbal de la dernière assemblée

générale d'EGMONT PROPERTIES qui sera réunie.

7. Régime -fiscal

La fusion projetée ne sera pas soumise au régime de neutralité fiscale prévu à l'article 211 du C1R 92, par

, application de l'exception visée au deuxième paragraphe - edudit article 211 du C1R 92..

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Carole Guillemyn, Notaire Associé

Déposée en même temps : copie du projet de fusion

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Réservé

au

Moniteur

belge

17/10/2014
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-

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe --

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N' d'entreprise 0819.801.042

Dénomination

EGMONT PROPERTIES

Déposé / Reçu le

U 8 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone eleuxelles

Foor,;-1, luridigu ?. Société anonyme

B - 1200 - Bruxelles, boulevard de la Woluwe, 58

Objet(s) de l'acte :OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION PAR LA

SOCIETE ANONYME BOLIVAR PROPERTIES SOUS LE REGIME DES

ARTICLES 676 ET 719 ET SS DU CODE DES SOCIETES

= Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la société anonyme « EGMONT PROPERTIES », ayant son siège social à Woluwé-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise RPM Bruxelles numéro

e 0819.801.042 (constituée suivant acte dressé par le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussigné, le 15 octobre 2009, dont les statuts ont été publiés par extraits aux annexes au Moniteur belge du 27 octobre suivant, sous le numéro 09151367) dressé par Maître Louis-Philippe MARCELIS, notaire de résidence à Bruxelles, le 22 septembre 2014, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises :

Titre A

Opération assimilée à une fusion par absorption par la société anonyme « BOLIVAR PROPERTIES » (RPM Bruxelles 0878.423.981) sous le régime des articles 676 et 719 et suivants du code des sociétés (opérations

/ q assimilées à fusion), cie la société anonyme EGMONT PROPERTIES (RPM Bruxelles 0819.801.042) co

eq 1. Lecture et examen du projet de fusion.

(on omet)

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2.- Approbation de la fusion,

/ q L'assemblée décide d'approuver la fusion de la présente société avec la société anonyme BOLIVAR PROPERTIES, et ce par voie d'absorption par celle-ci, plus amplement qualifiée en la liste de présence, dans le cadre d'une opération assimilée à une fusion par absorption,

2.1.- Cette approbation repose sans réserve sur ledit projet de fusion, étant rappelé ou précisé que:

a) du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante à compter de ce jour, étant la date de réalisation effective de l'opération assimilée à une fusion par absorption, le transfert s'effectuant sur base des situations comptables des sociétés concernées arrêtées au 30 juin 2014

b) L'intégralité du capital de la présente société absorbée étant actuellement détenue par la société absorbante, il ne sera pas créé d'actions nouvelles de celle-ci à l'occasion de la fusion, suivant l'article 726 du code des sociétés, et les actions de la présente société absorbée seront annulées,

C) La présente société absorbée n'a pas émis de titres (actions ou non) susceptibles de procurer des droits spéciaux à leurs titulaires, et la disposition de l'article 719 alinéa 2, 3° du code des sociétés n'est pas d'application en l'occurrence.

d) Aucun avantage particulier ne sera conféré aux membres des conseils d'administration des sociétés cancer-nées.

e) Compte tenu de ce qu'il est proposé aux actionnaires de la société absorbante de modifier l'objet social de ladite société préalablement à l'approbation de l'opération assimilée à une fusion par absorption de la présente société EGMONT PROPERTIES, l'objet de la société absorbante et celui de la présente société à absorber seront parfaitement compatibles eu égard aux activités qui seront développées par la société absorbante à compter de la date de prise d'effet de l'opération assimilée à une fusion.

2.2,- II est précisé en outre que:

a) La société absorbante, dès réalisation définitive de la fusion, aura la propriété et les risques de tous les éléments corporels et incorporels, actifs et passifs, constituant le patrimoine de la présente société absorbée, et reprendra au même instant tous ses droits, obligations, marchés et contrats, y compris le cas échéant ses contrats «intuitu persenae» et les contrats et engagements conclus avec le personnel occupé, dans te respect

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Au verso Nr,r. ;

Volet B Sur.

des conventions collectives applicables; ses garanties, actions, litiges et recours, judiciaires ou non; ses créances, charges et dettes; ses archives, à charge de les conserver; le tout sans qu'il puisse en résulter de novation, et sans recours contre la société absorbée ou ses organes pour quelque cause que ce soit,

b) Conformément à l'article 684 du code des sociétés, les créanciers de chacune des sociétés participant à la fusion, et dont la créance est antérieure à la publication aux Annexes au Moniteur belge des procès-verbaux de fusion et n'est pas encore échue, peuvent au plus tard dans les deux mois de cette publication, exiger une sûreté nonobstant toute conven-tion contraire.

c) La fusion ne porte pas atteinte aux sûretés existantes, actives ou passives, quelle qu'en soit la nature, et n'entraîne aucune obligation de signification, d'endossement, de transcription ou d'inscription, que ce soit pour les gages sur fonds de commerce ou tes hypothèques, sans préjudice aux conditions d'accord préalable qui auraient été convenues avec tous créancier&

d) L'organe de gestion de la société absorbante a pouvoir de rectifier toute erreur ou omission dans la description des éléments transférés.

3.- Sommaire des éléments actifs et passifs transférés.

3.1.- En l'absence (prévue par la loi) de rapport de révision, l'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que le patrimoine actif et passif transféré par la présente société absorbée en suite de sa dissolution sans liquidation en vue de fusion avec la société qui l'absorbera, est valorisé sur base de la situation comptable de la société EGMONT PROPERTIES arrêtée au 30 juin 2014.

3.2.- Depuis le 25 juillet 2014, la situation comptable de la présente société absorbée n'a pas enregistré de modifications sensibles.

3.3.- Le fonds de commerce de la présente société absorbée est libre de tout gage, inscription ou transcription ou même mandat hypothécaire. En outre, aucun élément du fonds de commerce transféré ne fait l'objet de gage ou de nantissement,

4.- Traitement détaillé des éléments requérant des mesures de publicité particulières ou des clauses spéciales.

Dans le patrimoine de la société absorbée qui est transféré à la société absorbante se trouvent des éléments dont le transfert est soumis à une publicité particulière (article 683 alinéa 2 du Code des sociétés), à savoir : les droits réels d'emphytéose portant sur deux complexes de bureaux dénommés respectivement cc Complexe Egmont 1 et Complexe Egmont 2 » à Bruxelles, rue des Petits Carmes, avec leur ter-ram n d'assiette, cadastrés ou l'ayant été respectivement section D, numéro 336 D pour une contenance de quatre-vingt-deux ares nonante-deux centiares (82 a 92 ca) et section H, numéro 1854B2 pour une superficie de 58 ares 50 centiares,

5. Condition suspensive.

L'opération assimilée à une fusion par absorption est soumise à la condition suspensive du vote de la fusion

aux mêmes conditions par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante.

6. Mesure à prendre en vue de la décharge des membres du conseil d'administration de la société ab-

sorbée.

En vue de la décharge finale des membres du conseil d'administration de la présente société absorbée,

l'assemblée décide de se référer purement et simplement à la procédure prévue par l'article 727 du code des

sociétés, sachant que l'article 687 du même code n'est pas d'application.

Titre B

Pouvoirs d'exécution.

Réservé

au

Moniteur

belge

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposés en même temps :

- expédition (situation comptable) ;

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Greffe 7 14 JUIN 2013

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N° d'entreprise : 0819.801.042

Dénomination

(en entier) : EGMONT PROPERTIES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 -1200 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 MAI 2013 - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

Il est proposé de renouveler le mandat du commissaire, la société civile de réviseurs d'entreprises ayant` adopté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « DELOITTE, Reviseurs d'Entreprises (0429.053.863 RAM Bruxelles), représentée par Monsieur Pierre-Hugues Bonnefoy, pour une durée de 3 ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2015f (assemblée se tenant en 2016).

L'Assemblée approuve cette proposition à l'unanimité des voix.

Françoise Roels Jean-Edouard Carbonnelle

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.05.2013, DPT 27.06.2013 13231-0113-031
07/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

G240 CT. Z012

N° d'entreprise : 0819.801.042

Dénomination

(en entier) : EGMONT PROPERTIES

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 -1200 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 OCTOBRE 2012 NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Nomination d'un nouvel administrateur

L'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination de M. Marc Hellemans en tant qu'administrateur, pour une durée de 4 ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2015 (assemblée se tenant en 2016).

Françoise Roels Jean-Edouard Carbonnelie

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 13.08.2012 12413-0031-029
25/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

BRUXELLES

IIJ8.NJIL. 2012

Greffe

,

N° d'entreprise : 0819.801.042

Dénomination

(en entier) : EGMONT PROPERTIES

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Woluwé-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58 (adresse complète)

O~itet(s) de l'acte :DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA POURSUITE DES ACTIVITÉS (Article 633 du Code des Sociétés) - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SOUSCRIPTION EN ESPÈCES - RÉDUCTION DE CAPITAL PAR APUREMENT DES PERTES - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EXÉCUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « EGMONT PRO-PERTIES », ayant son siège social à Woluwé-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise RPM Bruxelles ; 0819.801.042 (acte constitutif reçu par le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussigné, le 15 octobre 2009, dont les statuts ont été publiés par extraits aux annexes au Moniteur belge du 27 octobre suivant, sous le numéro 09151367) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 28 juin 2012, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises :

Titre A

Décision relative à la poursuite des activités

(article 633 du Code des Sociétés)

1.Rapport préalable.

2.Décision de poursuite des activités,

L'assemblée se rallie à la proposition du conseil d'administration et, compte tenu des mesures de redressement annoncées dans le rapport dudit conseil, décide de la poursuite des activités.

Titre B.

Augmentation de capital par souscription en espèces.

1,Décision,

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille euros (¬ 200.000,00-), pour le porter de cinq cent trente-six mille euros (¬ 536.000,00-) à sept cent trente-six mille euros (¬ 736.000,00-), par apport en espèces et partant sans création d'actions nouvelles, à souscrire et à libérer immédiatement intégralement.

2.Délibérations relatives à l'exercice du droit de souscription préférentielle.

La société anonyme LEOPOLD SQUARE déclare expressément renoncer intégralement et irrévocablement à exercer son droit de souscription préférentielle à l'occasion de la présente augmentation de capital, tel qu'il est organisé par l'article 592 du Code des sociétés, au profit de l'autre actionnaire, étant la société anonyme COFINIMMO, laquelle se propose de souscrire seule l'intégralité de cette augmentation de capital.

En outre et pour autant que de besoin, la société anonyme LEOPOLD SQUARE renonce également expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des sociétés,

3.Souscription - Intervention - Libération.

A l'instant, intervient la société anonyme COFINIMMO, laquelle déclare :

*avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts,

'vouloir souscrire intégralement et seule l'augmentation de capital décidée comme acté ci-avant et la libérer immédiatement intégralement par un apport en espèces de deux cents mille euros (ê 200.000,00-); déclarant à cet égard expressément et sans aucune réserve accepter qu'aucune nouvelle action ne soit créée à l'occasion de l'augmentation de capital et être parfaitement au courant du transfert d'avoirs que cette augmentation de capital en espèces sans création de nouvelles actions entre tes actionnaires entraîne ;

'déclare souscrire en son nom et pour son compte, en numéraire l'intégralité de l'augmentation de capital, soit à concurrence deux cent mille euros (¬ 200.000,00-), et avoir libéré immédiatement intégralement sa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Bute

souscription par dépôt préalable en un compte spécial ouvert au nom de la présente société auprès de la BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-6745455-54.

4.Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital par souscription en espèces

Compte tenu des décisions dont question au point 1) ci-dessus, l'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que le capital social est effectivement fixé à sept cent trente-six mille euros (¬ 736.000,00-), représenté par cinq cent trente-six (536) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 536, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

Titre C.

Réduction de capital social par apurement des pertes.

1.Décision.

L'assemblée générale décide, de réduire le capital social de la présente société à concurrence de deux cent mille euros (¬ 200.000,00-), pour le ramener de sept cent trente-six mille euros (¬ 736.000,00-) à cinq cent trente-six mille euros (6 536.000,00-) par apurement à due concurrence de ia perte reportée figurant au bilan arrêté à la date du 31 décembre 2011, sans annulation des actions existantes.

2.Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital par apurement des pertes.

Compte tenu de la décision dont question ci-dessus, l'assemblée générale constate et requiert le notaire soussigné d'acier que le capital social est effectivement, ramené à cinq cent trente-six mille euros (¬ 536.000,00-), représenté par cinq cent trente-six (536) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 536, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

Titre D.

Modification des statuts.

L'assemblée décide de modifier les statuts ainsi qu'il suit, afin de les mettre à jour avec la nouvelle situation du capital social, à savoir :

Article 3 : remplacer le texte de cet article, par le texte suivant

« Le capital social est fixé à la somme de cinq cent trente-six mille euros (¬ 536.000,00-), et est représenté par cinq cent trente-six actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 536, représentant chacune une fraction équivalente du capital, et conférant les mêmes droits et avantages. »

Titre E.

Pouvoirs d'exécution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposés en même temps

- expédition (1 rapport du conseil d'administration, 1 attestation bancaire)

- statuts coordonnés au 28.06.2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/04/2012
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

o 4 AV R. 2012

Greffe

MoD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0819.801.042

Dénomination

(en entier) : EGMONT PROPERTIES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 -1200 BRUXELLES

(adresse complète)

Objets) de l'acte :CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MARS 2012 - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Conseil prend acte et accepte la démission de Monsieur Serge Fautré avec effet au 22 mars 2012.

Françoise Roels Jean-Edouard Carbonnelle

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la pèrsonne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2011
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Démission d'un Administrateur

Le Conseil prend acte et accepte la démission de Monsieur Franken avec effet au ler juillet 2011.

Françoise Roels Serge Fautré

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Voles B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0 819.801.042

Dénomination

(en entier): EGMONT PROPERTIES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 - 1200 BRUXELLES

Objet de l'acte : Conseil d'Administration du 24 juin 2011 - démission d'un administrateur

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Greffe

N° d'entreprise : 0 819.801.042

Dénomination

(en entier) : EGMONT PROPERTIES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 - 1200 BRUXELLES

Objet de l'acte : Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2011 - nomination d'un administrateur

Nomination d'un Administrateur

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Xavier Denis, demeurant 22 avenue des Camélias, 88 à 1150 Woluwe Saint-Pierre (Belgique), comme Administrateur à partir du ler juillet 2011 pour une durée de 3 ans jusuqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2014 (approbation des comptes exercice 2013).

Françoise Roels Serge Feutré

Administrateur Administrateur

"

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 28.07.2011 11351-0285-030

Coordonnées
EGMONT PROPERTIES

Adresse
BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale