09/10/2014
ÿþM D D W O R G 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u " M o r t e - e . e , y - - z : 7 . . . , : , ,
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a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e : " : : .
D é p o s é I R e ç u l e
1 1 1 1 1 1 1 ~ m n ~ ~ 8 3 ~ ~ u ~ ~ n 1 1 1 1 1 . 9 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 6 7 +
2 9 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n u l t e r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 3 1 0 . 3 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E G O N I M M O B I L I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E d i t h C a v e l l n u m é r o 6 3 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( $ ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 7 D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E G O N I M M O B I L I E R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e E d i t h C a v e l l n u m é r o 6 3 , i n s c r i t e a u : R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 3 1 0 . 3 0 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , ' N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e , s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 , 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f a o û t d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e q u i n z e s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 8 f o l i o 1 8 c a s e 1 0 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p o u r l e C o n s e i l l e r , a i . J o c e l i n e M O D A V E , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s ' , d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u ,
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t "
c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e :
c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
e l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M a d a m e D o m i n i q u e D E V I L L E R S ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e R A S Q U I N ;
- M o n s i e u r O l i v i e r P R A E T ,
E l l e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e
L ' a s s e m b l é e n o m m e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à t i t r e n o n - r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A P I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , ; a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r 5 6 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 0 4 0 . 5 8 9 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e e n ' q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r M a r c A . P O O N S , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 ! B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r , 5 6 , q u i a c c e p t e .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « E C 2 C O A C H I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 2 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 1 . 3 8 3 . 5 2 1 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r V A N D A M M E M i c h e l , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e B e l l e V u e 1 2 6 , : q u i a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B ° - S u i t e
- L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « Q U I N T A D A M U R T E I R A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 1 6 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , a v e n u e M o n t e r e y n u m é r o 2 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e , ( L u x e m b o u r g ) s o u s l e n u m é r o B 0 1 4 6 4 8 3 e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e b i s 0 5 5 3 . 4 6 6 . 3 6 0 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r O l i v i e r P R A E T , d o m i c i l i é à 2 2 3 3 L u x e m b o u r g , r u e A u g u s t e N e y e n , 3 5 , q u i a c c e p t e .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l v i n g t .
D E C I S I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t é t é d é s i g n é s , c e s d e r n i e r s v a l a b l e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « Q U I N T A D A M U R T E I R A » , p r é q u a l i f i é e , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r O l i v i e r P R A E T , , d o m i c i l i é à 2 2 3 3 L u x e m b o u r g , r u e A u g u s t e N e y e n , 3 5 , q u i a c c e p t e .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , e t p o u r l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e t e f f e t , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t e p i è c e e t d o c u m e n t e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é
a u } M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e