I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e a u a a n t 1 1 1 1 1 1 1 4 1 l n !
B e l g i
S t a a t s :
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 4 4 0 8 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E K I V I T A G R O U P
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 6 / 1 - 1 0 5 0 B r u s s e l 5
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l i s t
B e n o e m i n g t o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r : M I C B V B A , O n d e r w i j s s t r a a t 2 , 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , B T W n r . B E 0 8 5 9 . 8 7 1 . 1 4 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e H e e r D i d i e r A r i j s , P e r r e s t r a a t 3 6 , 9 5 5 0 H e t z e l e - R R . 6 1 0 9 2 5 - 4 9 1 - 0 6
D e H e e r A r i j s D i d i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
. . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m e a
1 5 M A R . 2 0 ~ ~
G r e f f e
I I 1 I I I 1 1 1 1 I l I l l 1 1 1 1 l i i i V I I I I
* 1 1 0 4 5 8 3 6
R é s e r v é
2 U
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : E K I V I T A G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 8 6 B t e 1 à 1 0 5 0 I X E L L E S
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 4 4 0 8 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 1 5 D E C E M B R E 2 0 1 0 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e e t c o n f i r m e :
- L a d é m i s s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
- L a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à e f f e t a u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 , c o m p o s é d e :
M o n s i e u r J a c q u e s D E M A N , d o m i c i l i é J a r d i n d u M a s B l a n c , C h e m i n d u M a s d e L i c o n à
3 0 7 0 0 U Z E S F r a n c e
M o n s i e u r E r i c D E M E Y E R , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a B a s i l i q u e 3 3 3 à 1 0 8 1 K O E K E L B E R G ,
M o n s i e u r D i d i e r A R I J S , d o m i c i l i é P e r r e s t r a a t 3 6 à 9 5 5 0 H E R Z E L E .
- L a n o m i n a t i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , à e f f e t a u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
M o n s i e u r J a c q u e s D E M A N , d o m i c i l i é J a r d i n d u M a s B l a n c , C h e m i n d u M a s d e L i c o n à 3 0 7 0 0 U Z E S
F r a n c e ,
M o n s i e u r D i d i e r A R I J S , d o m i c i l i é P e r r e s t r a a t 3 6 à 9 5 5 0 H E R Z E L E .
- L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t c e p o u r l a d u r é e m a x i m u m a u t o r i s é e p a r l a l o i , s o i t 6 a n s . I l s a u r o n t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e t e l s q u e d é f i n i s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s .
J a c q u e s D E M A N - A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s