06/10/2014
ÿþ~
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i é à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
H I I I I I I I I I I i ~ M u ' w o
* 1 9 1 8 1 4 0
I l i M C N i T E U R B 2 9 _ 0 9 _ 2 0 1 4
u E , L , G I S C H S T A
R è
M c
k
E L G E
7 R I B U N A l . D E C O M M E R C E
2 . 1 S E P . 2 0 1 4
M I V E L L E E
4 T S B L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 0 3 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E K M A N B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C h â t e a u d ' E a u , 2 9 , B - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d d 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t , p a r u n v o t e s p é c i a l , d e l a b v b a W C R A V E R T & C o r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r R a v e r t L u c , c o m m e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r . L e m a n d a t d é b u t e r a a u j o u r d ' h u i e t s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d u b i l a n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
A n n i e E l i s a b e t h E d v a r d s e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 19.08.2014 14435-0336-029
03/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R
2 1 - 1 0 -
B E L G I S C H S T
R ~
M 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 0 3 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E K M A N B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C h â t e a u d ' E a u , 2 9 , B - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s _ ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l r e c o n d u c t i o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d d 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 , à P l a c e D a i l l y 5 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k .
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d d 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r M r s . E d v a r d s e n A n n i e E l i s a b e t h c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a n o m i n a t i o n d e M r s . E d v a r d s e n A n n i e E l i s a b e t h e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e a u s s i l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S a n d h M i c h a e l , d o m i c i l i é S ô d r a G i l l v i k s v â g e n 1 0 à S - 4 2 9 3 3 K u l l a v i k e n S u è d e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t p r e n d c o u r s à c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l s t a t u a n t l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
E d v a r d s e n A n n i e E l i s a b e t h
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 05.06.2013 13159-0596-029
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 19.06.2012 12201-0235-028
31/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 , 0
T F U S U N A L D E C O M M E R C E
1 9 - O F 2 0 1 1
N 3 V E L E S
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1
a u * 1 1 1 3 2 5 5 0 *
M o n i t e u r
b e l g e
1 t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 0 3 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E K M A N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A l e x a n d r e , 1 9 , B - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e , p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 . 0 5 . 2 0 1 1
2 . M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 3 1 m a i 2 0 1 1 , à R u e d u
C h â t e a u d ' E a u 2 9 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d .
3 . S u p p r e s s i o n d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e N a t h a l i e D e b a t y
L e c o n s e i l a p p r o u v e l a s u p p r e s s i o n d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e N a t h a l i e D e b a t y .
4 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C a r l s o n D i m m i n g L a r s M a r t i n , F a l k e b o h b j d e n 6 , 4 2 3 3 6 . T o r s l a n d a , S u è d e a u t i t r e d e f o n d é d e p o u v o i r s . M o n s i e u r C a r l s o n D i m m i n g d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e : s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t a u r a l a f a c u l t é d e r é c e p t i o n n e r e t s i g n e r l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s , d ' e f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s e t a u t r e s o p é r a t i o n s l i m i t é s à 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p a r o p é r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s ` f o u r n i s s e u r s e t l ' a d m i r t i s t t i o n f i s c a l e .
C e l t e d n c t i o n e e r p , s s r u m é e à t i r e g r a t u i t .
E D V A R D S E N A n n i e E l i s a b e t h A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é T 1 D E B A N T H a n s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = 3 t / O S / 2 0 1 1 ` - A n n e x e s - c i ü M ó i i i t ë û - r i i e í g e
31/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
~ U / ( D y ; c i _ . ) . f _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É N I
M c
h
* 1 1 1 3 2 5 5 1 *
1 R 1 ~ ~ 4 1 ~ ~ " ~ - ~ ~ i ; 4 6 , l e r c t . . .
I / D - 0 2 -
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
0 4 7 2 . 3 0 3 . 9 8 5
E K M A N B E N E L U X
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e A l e x a n d r e , 1 9 , B - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 . 0 1 . 2 0 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i r o s l a w J o z e f G r e n , d o m i c i l i é 8 1 - 5 7 4 G d y n i a O r n a 1 9 P o l o g n e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a p é r i o d e d u 1 / 1 ) 2 0 1 0 j u s q u ' à c e j o u r . C e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
2 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e E d v a r d s e n A n n i e E l i s a b e t h , d o m i c i l i é B à v e r s t i g e n 3 à 4 4 8 3 4 F l o d a e n S u è d e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L e m a n d a t p r e n d c o u r s à c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l s t a t u a n t l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
E D V A R D S E N A n n i e E l i s a b e t h
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 29.07.2011 11360-0248-028
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 25.06.2010 10222-0270-028
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 17.06.2009 09264-0111-032
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.05.2008, DPT 19.06.2008 08261-0292-031
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 20.07.2007 07448-0199-029
11/06/2015
ÿþ l M O D W O R D 7 7 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . a -
8
V I
R é s e r
a u
M o n i t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 0 3 . 9 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E K M A N B E N E L U X
D e p o s e ! R e ç u i e "
0 2 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o n h c n e c f r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e D a i l l y , 5 , B - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( » l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 0 1 . 0 6 . 2 0 1 5 ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t , p a r u n v o t e s p é c i a l , d e l a
S P R L R a v e r t , S t e v e n s & C o r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R a v e r t L u c , c o m m e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r . L e m a n d a t d é b u t e r a a u j o u r d ' h u i e t s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d u b i l a n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
A n n i e E D V A R O S E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.05.2005, DPT 06.07.2005 05420-0115-026
24/02/2005 : NI091486
23/11/2004 : NI091486
15/09/2004 : NI091486
06/07/2004 : NI091486
05/08/2015
ÿþ t o o n W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ T "
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u f g r é I R e ç u l e
R é s e r v é i l l
a u * 1 5 1 1 2 5 5 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
2 7 M I 2 0 1 5
~ ' 1 g Î ^ w i r ? ; r " f f i i ~ 1 i l a t d e c o m m e
L ; ' B r u x e l l e s G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 0 3 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E K M A N B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F a r i n e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o r r y m e
S i è g e : P l a c e D a i l f y , 5 , B - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 . 0 6 . 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 , à A v e n u e L o u i s e 3 4 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
E d v a r d s e n A n n i e E l i s a b e t h
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2003 : NI091486
31/07/2002 : NI091486
02/02/2001 : NI091486