02/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e " n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e o m m d t
. i U h I I l l l h I U h I I U I ~ i u ~ n i i i i f l
V o b e h o a a n * 1 9 1 7 9 1 2 "
B e l g
S t a a t ;
2 3 S M 2 0 1 4
p r i f k t ° ~ . ~ ' ~ , ~ ~ ~ . , , ~ ~ , t " ~ a n d s t a l i g e
» f _ . ? Q h t b e l t : " < , , G r i f F i é
' . ~ s r t J S s e f
v a n g e n o p
i ~ w
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 0 . 5 6 8 . 8 4 5
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : E K S P E R I E N C E
"
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a k e n s e s t r a a t 1 1 8
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l V a n K e r k h o v e n t e R a n s t o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n I I l - A A o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , R e g i s t e r 0 5 B o e k 2 4 7 B l a d 0 9 3 v a k ' 0 0 1 1 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : V i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 )
D e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E K S P E R I E N C E " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L a k e n s e s t r a a t 1 1 8 . B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r é n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H E R C K & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N C V B A " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e B o e s m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , . k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 6 0 W o m r n e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , o p g e m a a k t o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
" 5 . B E S L U I T
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 3 7 . 3 0 9 , 3 3 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 3 7 . 3 0 9 , 3 3 E u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r l f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
w i l l e n e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n d e b e s l i s s i n g t o t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t w e r d
I g e c o n s i g n e e r d .
G e d a a n t e W o m m e l g e m
I s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
V A N H E R C K & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p p e B O E S M A N S
ü B e d r i j f s r e v i s o r
I n a f w e z i g h e i d v a n
T h e o V A N H E R C K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . i
à
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r E r i k J o h a n W o d a n H e n d r i k s , w o n e n d e t e 1 1 6 0 A u d e r g h e m , T h o m a s F r i s s e n l a a n 1 b u s 9 v e r k l a a r d d a t h i j e r o p w e r d g e w e z e n d a t b i j g e b r e k e v a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , h i j t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e , t e w e t e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a i l e v e n n o t e n z i j n o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- o m d e v e n n o o t s c h a p " E K S P E R I E N C E " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L a k e n s e s t r a a t 1 1 8 v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t v e r d e l i n g s p l a n m e t d e b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n h e t n e t t o a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n g o e d t e k e u r e n , D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n v e r b i n d e n e r z i c h t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a e n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n ,
- d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t O n t s l a g v a n a f 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r E r i k H e n d r i k s v o o r m e l d . E r w o r d t h e m a l g e h e l e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d m a n d a a t ,
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n a a n d e v e n n o t e n e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e o v e r n a m e i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p " E K S P E R I E N C E " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n . t e b e s t a a n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n t e n h u i z e v a n d e h e e r J o h a n n e s H e n d r i k s t e W o m m e l g e m , S t e n e n k r u i s 1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e h e e r J o h a n n e s A l p h o n s J o s e p h H e n d r i k s , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , S t e n e n k r u i s 1 m e t h e t v e r r i c h t e n v a n d e l a a t s t e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n e n v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e . v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l V a n K e r k h o v e n t e R a n s t ,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
i , a : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n o u S S k i
1 9 A U G 4 u 4 /
A A I -
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 5 6 8 . 8 4 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E K S P E R I E N C E
' ' ( v e r k o r t ) : ,
1 -
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; L a k e n s e s t r a a t 1 1 8
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r K a r l V a n K e r k h o v e n t e R a n s t o p t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e Z A N D H O V E N , R e g i s t r a t i e , d e 0 6 . 0 8 1 3 B o e k 1 2 8 , b l a d 6 9 , v a k 1 9 . ; i O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o 5 0 , 0 0 ¬ D e E . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . L A U R E Y S "
D e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E K S P E R I E N C E " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L a k e n s e s t r a a t 1 1 8 . B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- m e t i n g a n g v a n 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e ' z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o h a n n e s A l p h o n s J o s e p h H e n d r i k s , g e b o r e n t e H o e n s d r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p 7 m a a r t 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , S t e n e n k r u i s 1 , d i e a a n v a a r d t . E r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r z i j n m a n d a a t .
- d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t e n b i j g e v o l g d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 0 t e s c h r a p p e n .
- a r t i k e l 2 v a n , d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e e d s v r o e g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n z e t e l v e r p l a a t s i n g e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g i n a r t i k e l 2 d e w o o r d e n " 3 6 2 0 L a n a k e n , I n d e B r u e l 3 6 " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " 1 0 0 0 B r u s s e l , L a k e n s e s t r a a t 1 1 8 " .
' e
~ Y
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s K a r l V a n K e r k h o v e n t e R a n s t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- l i j s t d e r w i j z i g e n d e a k t e n .
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g