EL FIDEL

SA


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. EL FIDEL
Dénomination : EL FIDEL
Forme juridique : SA
N° entreprise : 832.378.378

Publication

18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 08.10.2013 13629-0595-014
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 31.07.2012 12375-0295-013
11/01/2011
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V de Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserv

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : Dénomination 3 T333B

(en entier) : EL FIDEL

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Roodebeek 41-43 à 1030 Schaerbeek

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Gaétan BLEECKX, notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le vingt-huit décembre deux mil dix, il résulte que :

I. 1. La société anonyme <c LARTIGUE MANAGEMENT INVEST » ayant son siège social à WOLUWE-SAINT-LAMBERT avenue Lartigue, 29, inscrite au registre des personnes morales dépendant du ressort territorial du tribunal de première instance de Bruxelles sous le numéro 0477.425.783 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 477.425.783

2. Monsieur VANHEMELRIJCK Vincent Henri Jules Joseph Antoine Ghislain, né à Bruxelles 1er district le 8 janvier 1963, (registre national numéro 63.01.08-473.35), et son épouse Madame BASSINE Bénédicte Marie Ghislaine Christiane, née à Etterbeek le 14 février 1963, registre national numéro 63.0214-038.06) domiciliés ensemble à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Général Lartigue,29.

3. Monsieur BOSSE Didier, Jacques, Jean né à Etterbeek, le 31 janvier 1973 (registre national numéro 73.01.31-33.977) célibataire, domicilié à Etterbeek, avenue Hansen-Soulie, 104

4. Madame LADURON, Sophie, Nicole, Jean Paul, Marie, née à Brecht (deuxième district) le 24 août 1971, (registre national numéro 71.08.24-134.14) épouse de Monsieur Dimitri, Yves Denise LUYTEN , domiciliée à 2520 RANST Torekenshoefstraat, 15

5. Madame DIRCKX Kristien, Greet, Mieke, Werner née à Schoten, le 9 avril 1977 (registre national numéro

77.04.09-024.90) célibataire, domiciliée à 2000 ANTWERPEN, Amerikalei, 196.

ont constitué une société anonyme dénommée " EL FIDEL "

Il. Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, avenue de Roodebeek 41-43

III. La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte que pour le compte de tiers

ou en participation avec des tiers

- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans toutes

entreprises ou affaires dans tous domaines,

- l'acquisition par participation, souscription, achat, échange, option ou par n'importe quel autre moyen, de

toutes parts ou actions, valeurs, titres, ainsi que tous droits intellectuels que la société peut posséder et

administrer;

- la gestion et la valorisation de ces participations et valeurs mobilières ou droits intellectuels, l'exercice de

fonctions d'administration, de gérant ou de liquidateur dans ses participations.

- La conception, la réalisation, la production et la commercialisation de toute campagne publicitaire ou

promotionnelle sous toutes ses formes, de tout événement sportif, culturel, littéraire ou autre, en qualité

d'agence.

- Les études et traitements informatiques sous toutes formes.

- Toutes les activités relatives aux opérations de marketing, télémarketing et multimédias;

- Toutes activités d'agence de conseils en relations publiques

- La prestation de services dans le domaine du merchandising, des forces de vente, des animations en

points de vente;

- La prestation de services d'hôtesses et démonstratrices;

- L'étude, la création, l'organisation, la gestion, et l'exploitation d'évènements (salons, festivals) ; le

sampling

- La formation de personnel spécialisé et l'organisation de séminaires dans toutes les matières précitées;

- la prestation de services d'hôtesses d'accueil, réceptionnistes.

- Les conseils dans toutes ces matières.

Elle peut exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de liquidateur dans une autre société.

Elle pourra réaliser son objet, notamment, en accordant son aide financière aux sociétés et/ou entreprises

dans lesquelles elle est intéressée, sous formes de prêts, avance, cautions sous quelque forme que ce soit, ou

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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encore son assistance sous forme d'interventions ou d'études et en procurant des garanties hypothécaires ou autres.

La société pourra investir pour son propre compte dans toute forme de placement (bourse, immobilier..) et réaliser tous les actes liés à la gestion de ces investissements.

Elle peut, par ailleurs, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer tous placements et transactions dans toutes opérations mobilières et immobilières et, en général, accomplir toutes opérations civiles, financières ou commerciales, y compris le leasing se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui sont de nature à ie développer ou à en faciliter la réalisation.

Elle peut notamment se porter caution, ou donner toute sûreté réelle ou personnelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

Elle peut exercer la ou les fonctions d'administrateurs, de gérant ou de liquidateur.

Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter même indirectement, la réalisation du sien.

Elke peut conclure toute convention de collaboration, de rationalisation, d'association ou autre avec de telles sociétés ou entreprises.

La société obtiendra le cas échéant les autorisations préalables nécessaires pour l'exercice des activités clavant mentionnées.

IV. La société est constituée pour une durée illimitée.

V. Le capital est fixé à cinq cent mille euros (500.000 ¬ )

Il est représenté par cinq mille actions de capital (5.000) sans désignation de valeur nominale.

Les cinq mille actions sont souscrites et libérées en espèces, à concurrence cent cinquante trois mille cent vingt

cinq euros (153.125) comme suit :

1. la société anonyme LARTIGUE MANAGEMENT INVEST représentée

comme dit est déclare souscrire trois mille cinq cents actions 3.500

et les libérer à concurrence d'un/quart soit quatre vingt-sept

mille cinq cents euros (87.500)

2. Monsieur Vincent VANHEMELRIJCK déclare souscrire deux

cent cinquante actions 250

et les libérer à concurrence d'un quart soit six mille deux cent

cinquante euros (6.250)

3. Madame Bénédicte BASSINE déclare souscrire deux cent

cinquante actions 250

et les libérer à concurrence d'un/quart soit six mille deux cent

cinquante euros (6.250)

4. Madame Sophie LADURON déclare souscrire trois cent

septante cinq actions 375

et les libérer à concurrence d'un quart soit neuf mille trois

cent septante cinq euros (9.375)

5. Madame Kristien DIRCKX déclare souscrire trois cent

septante cinq actions 375

et les libérer intégralement soit trente- sept mille cinq cents

euros (37.500)

6. Monsieur Didier BOSSE déclare souscrire deux cent cinquante

actions 250

et les libérer à concurrence d'un/quart soit six mille deux cent

cinquante euros (6.250)

Soit au total : cinq mille actions 5.000

VI. 1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus, par l'assemblée générale des actionnaires et, en tout temps, révocables par elle.

2. Toutefois, lorsque la société est constituée que par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres.

Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

3. Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, conformément à l'article 61 du code des sociétés une personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

4. Les administrateurs sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé au

remplacement.

VII. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

I! a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts, à l'assemblée générale.

Réservé Volet B - Suite

au , Le conseil d'administration peut déléguer à toute personne, même non actionnaire ou non administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs, pour des objets spéciaux et déterminés.

Moniteur VIII. Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs

belge administrateurs, qui portent le titre d'administrateur-délégué ou à un ou plusieurs directeurs, choisi hors ou dans son sein.

En cas de délégation de la gestion journalière, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachés à cette fonction.

IX.ARTICLE 29 - SIGNATURES

Sauf délégation spéciale du conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journalière, ne sont valables que s'ils sont signés par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs agissant conjointement qui n'a/ont, en aucun cas, à justifier à l'égard des tiers, d'une décision préalable du conseil d'administration.

Tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours sont

valablement signés par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs agissant conjointement, lequel(s) n'a/ont, en aucun cas, à justifier à l'égard des tiers, d'une décision préalable du conseil.

La société n'est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures prescrites par les présents statuts.

X. L'assemblée annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin à dix sept heures.

XI. L'année sociale commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre

XII.L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires, forme le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent pour la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Le surplus est mis chaque année à la disposition de l'assemblée générale, à la simple majorité des voix. XIII.Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à

rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

XIV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles lorsque la société acquerra la personnalité juridique.

1. Le premier exercice social comprendra la période allant de ce vingt-huit décembre au trente et un décembre 2011

2. La première assemblée générale ordinaire se réunira en 2012

3. Les comparants ont nommé administrateurs

- la société anonyme LARTIGUE MANAGEMENT INVEST pour laquelle Monsieur Vincent Vanhemelrijck est

nommé représentant permanent

- Monsieur Vincent VANHEMELRIJCK domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Général Lartigue

29 qui a accepté

- la société privée à responsabilité limitée « Didier BOSSE » en formation ici représentée par son gérant

Monsieur Didier Bosse qui a accepté et est également nommé en qualité de représentant permanent de la dite

société.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2016

Le conseil d'administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom

de la société en formation.

4. Conformément aux dispositions de l'article 141 du Code des sociétés, l'assemblée a estimé, sur base des données fournies au plan financier dont question supra, répondre aux critères énoncés à 15 du Code des sociétés, et a décidé dès lors de ne pas nommer de commissaire.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs nouvellement élus se sont réunis en conseil et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes Le conseil a appellé aux fonctions :

1. de président du conseil : Monsieur Vincent VANHEMELRYCK demeurant à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Général Lartigue 29

2. d'administrateur-délégué : la société anonyme « LARTIGUE MANAGEMENT INVEST » auquel est confiée la gestion journalière conformément à l'article 22 des statuts.













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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Le Notaire Gaétan Bleeckx.



Dépôt simultané d'une expédition de l'acte de constitution



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
EL FIDEL

Adresse
AVENUE DE ROODEBEEK 41-43 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale