17/03/2014
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J O U R D A I N E m m a n u e l A l e x a n d r e G é r a n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 3 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L A G A G E S A R B O R E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A q u i n o t , 5 - 1 3 8 0 L A S N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( _ s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s - C e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 f é v r i e r 2 0 1 4 .
1 ) N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J O U R D A I N D i e g o ( N . N 8 8 . 0 6 . 2 8 - 2 3 7 . 3 7 ) c o m m e c o g é r a n t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 . M o n s i e u r J O U R D A I N D i e g o a c c e p t e c e m a n d a t q u i e s t à d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e D U J A R D I N L a u r e - A n n e M a d e l e i n e ( N . N 8 6 . 0 8 . 3 1 1 7 6 , 7 7 ) c o m m e c o - g é r a n t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , M a d a m e D U J A R D I N L a u r e - A n n e M a d e l e i n e a c c e p t e c e m a n d a t q u i e s t à d u r é e i n d e t e r m i n é e .
A c e j o u r l e s c c - g é r a n t s s o n t l e s s u i v a n t s ;
M o n s i e u r J O U R D A I N D i e g o m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
M o n s i e u r J O U R D A I N E m m a n u e l A l e x a n d r e m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M a d a m e D U J A R D I N L a u r e - A n n e M a d e l e i n e m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
2 ) C e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e M o n s i e u r J O U R D A I N E m m a n u e l A l e x a n d r e ( N . N 8 5 . 1 2 . 0 1 - 1 9 7 . 9 0 ) a c é d é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , 3 6 0 p a r t s s o c i a l e s d e f a s o c i é t é E L A G A G E S A R B O R E X S P R L à M o n s i e u r J O U R D A I N D i e g o ( N . N 8 8 . 0 6 . 2 8 - 2 3 7 . 3 7 ) .
A c e j o u r , l e s p a r t s d e l a s o c i é t é s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e s
- 8 4 0 p a r t s p o u r M o n s i e u r J O U R D A I N E m m a n u e l A l e x a n d r e - 3 6 0 p a r t s p o u r M o n s i e u r J O U R D A I N D i e g o
3 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é E L A G A G E S A R B O R E X S P R L e t c e à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 r u e C h a r t e A l b e r t à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 M A R S 2 0 t 4
N I V E L L e r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2012
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 2 0 1 0 6 8 0 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 5 . 4 3 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L A G A G E S A R B O R E X
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e Î
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) A R B O R E X
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : G R A N D R O U T E 7 1 1 4 7 4 W A Y S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l + d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n
e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 8 0 L a s n e , 5 R u e d ' A q u i n o t
2 . d é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n
P a r l e t t r e s d a t é e s d e c e j o u r , m e s s i e u r s S t é p h a n J o u r d a i n e t J o h n S t a p e l s p r é s e n t e n t , p o u r r a i s o n s d e ' c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i l e s a c c e p t e , l e u r s d é m i s s i o n s e n t a n t q u e g é r a n t s , a v e u e f f e t i m m é d i a t .
M o n s i e u r E m m a n u e l A l e x a n d r e J o u r d a i n ( N N : 8 5 1 2 0 1 - 1 9 7 9 0 ) , d o m i c i l i é 5 1 a v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e à 1 1 8 0 U c c l e , e s t n o m m é g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a c i e u x e t v i e n d r a à ' é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
E M M A N U E L A L E X A N D R E J O U R D A I N
G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M C C 2 . 0
C R I J X E i ~ a
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I I I a i ~ u u u i i i i i 1 i i i M u
" 1 1 ~ 8 Z , 4 1 "
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 3 8 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L A G A G E S A R B O R E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s - A v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e , 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : 1 . A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e e t e n n u m é r a i r e .
2 . T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
4 . A d a p t a t i o n d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e .
5 . M o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
6 . P o u v o i r s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 9 m a i 2 0 1 1 e n r e g i s t r é à
N A M U R I l e 1 3 m a i 2 0 1 1 v o l u m e 1 0 5 4 f o l i o 6 5 c a s e 0 9 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " E L A G A G E S A R B O R E X " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
a ) e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d u r a p p o r t s p é c i a l d e
l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c a p p o r t e n n a t u r e , e x p o s a n t d ' u n e p a r t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e c e t a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e e t d ' a u t r e p a r t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s ' é c a r t e é v e n t u e l l e m e n t d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
b ) e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c a p p o r t e n n a t u r e , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s
" e t l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a T i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L S O C I A L .
I l e s t d é c i d é d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E M I L L E ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T - C I N Q M I L L E ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e e t à d u e c o n c u r r e n c e , d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
I l n ' e s t p o i n t c r é é d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t a p p o r t , d e t e l l e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , a p r è s c e t t e p r e m i è r e o p é r a t i o n , r e s t e r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I e s t d é c i d é d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E M I L L E e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , a v e c c r é a t i o n d e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e n a t u r e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n n o u v e l a s s o c i é .
I l e s t c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e t i l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e Q U A T R E d e s s t a t u t s .
2 . T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L .
I l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 7 4 W a y s ( G e n a p p e ) , G r a n d ' R o u t e , 7 1 e t d e
m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e D E U X d e s s t a t u t s .
3 . N O M I N A T I O N D E C O - G E R A N T N O N S T A T U T A I R E - A D A P T A T I O N D E S P O U V O I R S D E L A G E R A N C E .
I I e s t d é c i d é d ' a p p e l e r e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M o n s i e u r J o h n S T A P E L S d o m i c i l i é à 1 4 7 4 G e n a p p e , G r a n d ' R o u t e , 7 1 , q u i a c c e p t e , n o m i n a t i o n p r e n a n t e f f e t à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
I l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e H U I T d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 8 : G e s t i o n .
« L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
R é s e r v é
a u , M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s à v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
« E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t f i x e r u n e l i m i t e f i n a n c i è r e a u x
p o u v o i r s d e c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
: E t d e p r é c i s e r c o m m e s u i t e t h o r s s t a t u t s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e :
a ) C h a q u e g é r a n t p o u r r a a g i r s e u l j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e e u r o s .
b ) A u d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e d e s d e u x g é r a n t s s e r a r e q u i s e .
4 . C R E A T I O N D ' U N D R O I T D E S U I T E E T D E P R E F E R E N C E E N C A S D E C E S S I O N D E P A R T S
S O C I A L E S .
C e s d r o i t s s o n t c r é é s e t l ' a r t i c l e S I X d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
5 . P O U V O I R S .
I l e s t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
6 . C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S .
I I e s t d é c i d é d e c o o r d o n n e r d a n s l ' a c t e l e t e x t e d e s s t a t u t s e n y i n t é g r a n t l e s m o d i f i c a t i o n s
a d o p t é e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
1 . E x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e t e x t e c o é r d o n n é d e s s t a t u t s .
2 . A t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
3 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e ( a r t i c l e 3 1 3 d u c o d é d e s s o c i é t é s ) .
4 . R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M O N I T E U R B E L G E .
D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e