ELBA LEASEHOLD

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ELBA LEASEHOLD
Dénomination : ELBA LEASEHOLD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.633.520

Publication

05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 04.02.2014 14024-0267-037
25/06/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iu ~I





1 4 JUN 2013

k ~ ~

Griffie

Ondernemingsnr : 0889.633.620

Benaming

(voluit) : Elba Leasehold

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Waterloolaan 38, 1000 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de schriftelijke gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 27 mei 2013 blijkt dat:

6.Herbenoeming van de commissaris,

De vennoten beslissen het mandaat te vernieuwen van KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te B-1130 Brussel, Bourgetlaan 40 (en bureau houdende te B-1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Einstein 2A), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0419.122.548, als commissaris van de Vennootschap voor een nieuwe periode van drie jaar, en dit met ingang vanaf de ondertekening van deze notulen en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2016.

KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt Dominic Rouselle aan ais vaste vertegenwoordiger.

7. Volmacht.

Gelet op de voorgaande besluiten, beslissen de vennoten om volmacht te verlenen aan Jtirg Heirman, Bram Van Dael, Matthieu de Donder, Alexandre Hublet (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijvinglaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen"

Jdrg Heirman

Lasthebber

ti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen biij het $e7gisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 04.01.2013 13003-0534-036
27/03/2012
ÿþVC behl

aar

Bel; Staa

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

il à MRT 1012

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0889.633.520

Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Waterloolaan 38, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming van zaakvoerder

Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap van 14 maart 2012 blijkt:

- benoeming zaakvoerder

De algemene vergadering beslist om, per datum van deze vergadering, de heer Jan Van Loock voor

onbepaalde duur te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap.

Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap van 14 maart 2012 blijkt dat Maxime Monard (advocaat, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, gemachtigd werd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet,beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijvingfaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Maxime Monard

Bijzondere volmachthouder

SfâársITà-d _ Z7Min12 - Annexes du Moniteur belge

Elba Leasehold

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/03/2012
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0889.633.520

rePtusSe

~ 9 En ne

*iaosaae4*

~

bah aa Bel Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : Elbe Leasehold

(verkort) :

Rechtsvoren : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Waterloolaan, 38

1000 Brussel

Onderwerp akte :AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op een februari tweeduizend en twaalf, door Meester Daisy DEKEGEL, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

Geregistreerd negen bladen, geen renvooien, op het tweede Registratiekantoor van Jette, op zeven februari tweeduizend en twaalf, boek 36, blad 20, vak 5. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur, a.i. (getekend) W. ARNAUT

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap reet beperkte aansprakelijkheid "Elba Leasehold", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Waterloolaan, 38,

BESLIST heeft een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap, waarvan hierna een uittreksel volgt

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vomi van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "ELBA LeAselow".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Waterloolaan 38.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot maar niet beperkt top het hotelwezen, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen' rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld: de aankoop, het exploiteren, de verkoop, de vervreemding, de rui!, de bouw, de verbouwing, de valorisatie, de uitbating, de inrichting, de verhuring, de, onderverhuring onder alle mogelijke vormen, van alle onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, alsook van alle roerende rechten met betrekking tot onroerende goederen.

Zij mag onder andere

- alle activiteiten verbonden aan hoteluitbating uitoefenen;

- alle bewerkingen met betrekking tot aile onroerende rechten uit hun aard, door incorporatie of door` bestemming en tot goederen en/of tot alle roerende rechten die er uit voortvloeien, zoals kopen, bouwen, verbouwen, inrichten, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits tussenpersoon uitbaten, ruilen, verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van de mede-eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft met het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van aile onroerende bebouwde of niet bebouwde eigendommen, aile onderzoeken en schattingen verlichten, aile' administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten en/of aannemingscontracten sluiten;

- alle verrichtingen van inbreng, fusie, onderschrijving, als commanditaire of op om het even welke andere,' manier in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gellkaarrlig, analoog, verwant of eenvoudigweg nuttig tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel zou zijn;

- alle handelingen met betrekking tot het beroep van immobiliënmakelaar en dit voor zover deze handelingen nog niet hierboven werden opgesomd;

- alle handelingen met betrekking tot de vastgoedpromotie en met de handel van onroerende goederen en dit voor zover deze handelingen nog niet hierboven werden opgesomd;

Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

..1

- alle verrichtingen met betrekking`tot volmacht, beheer of raadgeving met betrekking tot de hierboven be-' schreven handelingen;

- alle financiële, industriële en handelsverrichtingen in de mate dat zij haar maatschappelijk doel bevorderen;

- alle leningen, kredieten of alle frnancieringsvenichtingen aangaan, of toestaan aan dochtervennootschappen of aan vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft of zelfs aan derden;

- alle waarborgen of persoonlijke of zakelijke (met inbegrip van hypothecaire) zekerheden van welke aard ook stellen, hierin begrepen het zich garant stellen ten voordele van andere vennootschappen van de groep - moeder, dochter of filiaal-, of, waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft, maar eveneens ten voordele van elke vennootschap die haar rechtstreeks of onrechtstreeks controleert;

- het leveren van werkzaamheden, diensten en adviezen en in het bijzonder de bijstand aan ondernemingen, verenigingen, publieke administraties en andere instellingen wat hun organisatie, hun beheer, de voortzetting, de ontwikkeling en de uitvoering van hun activiteit of uitbreiding betreft;

- het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende en onroerende waarden, met. inbegrip van namelijk doch niet uitsluitend : Belgische en vreemde aandelen en deelbewijzen die al dan niet tijdelijk of permanent op de beurs genoteerd zijn, obligaties, kasbonnen, warrants, opties en analoge titels, gronden en gebouwen, intellectuele rechten en in het algemeen alle welkdanige roerende of onroerende goederen of waarden;

- het waarnemen van alle opdrachten met betrekking tot het bestuur, de directie, en de vereffening van vennootschappen, alsook het verstrekken van advies-, beheers- en andere diensten.

De vennootschap kan alle of een deel van deze investeringen financieren, middels uitgifte, eventueel in associatie met derden of met de medewerking van derden, van certificaten van onroerende belegging (of vastgoedcertificaten) die recht geven op een aandeel in de opbrengst van de gebouwen en, bij het verstrijken van een bepaalde termijn, op een aandeel in de opbrengst van de overdracht van het of de zakelijke rechten ervan.

Wanneer bepaalde verrichtingen van de vennootschap gebeuren met het geld van de inschrijvers op de certificaten, mag de vennootschap evenwel leningen aangaan om haar investeringen, de herstelding of de verbetering van de gebouwen vooraf te financieren in het uiteindelijke belang van de inschrijvers op certificaten.

Zij kan alle verrichtingen doen die noodzakelijk of nuttig zijn voor of betrekking hebben op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, en onder meer alle verwervingen van roerende waarden met het oog op het beleggen van haar beschikbare middelen.

Zij zal eveneens bestuurdersmandaten of vereffenaarsmandaten kunnen uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap zal enkel handelingen van productief beheer kunnen stellen in het kader van bovenvermelde activiteiten en zal geen enkele activiteit uitoefenen noch diensten verstrekken voor rekening van derden zoals bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig op de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550, 00 EUR), vertegenwoordigd door een miljoen achthonderd vijfenvijftigduizend (1.855.000) aandelen met een nominale waarde van één cent (0,01 EuR) elk. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.855.000.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redekijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Interne bestuursbevoegdheden

De enige zaakvoerder kan alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

indien er twee zaakvoerders zijn, zullen zij het bestuur gezamenlijk voeren.

indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college. Hef college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter aanduiden. Bij ontstentenis van dergelijke aanduiding of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder.

Het college van zaakvoerders wordt bijeengeroepen op verzoek van een of meerdere zaakvoerders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, met uitzondering van de gevallen van dringende noodzakelijkheid. In geval van dringende noodzakelijkheid en wanneer het belang van de vennootschap zulks vereist, worden de aard en de redenen van deze dringende noodzakelijkheid vermeld in de oproeping. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, email, of door enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het college van zaakvoerders kan niet geldig beraadslagen over punten die niet op de dagorde voorkomen, behalve wanneer alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem overeenkomen.

Elke zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan veeaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De vergaderingen kunnen gehouden worden bij middel van telecommunicatietechnieken die een collectieve beraadslaging toelaten, zoals telefoon- of videoconferenties. in zulk geval wordt de vergadering geacht gehouden te zijn op de maatschappelijke zetel.

ledere zaakvoerder kan volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem op een welbepaalde vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, dit alles mits respect voor de regels van beraadslaging en collegialiteit.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met een gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders. Bij staking van de stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

De zaakvoerders, en indien er meerdere zijn doen zij dit gezamenlijk, kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Externe vertegenwoordiging

Indien slechts één zaakvoerder is benoemd, kan deze de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigen.

Indien twee of meerdere zaakvoerders zijn benoemd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die samen handelen.

De bijzonder gevolmachtigden verbinden de vennootschap rechtsgeldig binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Aansprakelijkheid

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is , verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Gewone algemene vergadering

ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd -- op 25 mei. indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsop hetzelfde uur.

Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen,

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bestemmincr van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur. Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die

niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap, ONTBINDING -- VEREFFENING

Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen :

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

b) Verlies van kapitaal

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen,

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen,

Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 euR), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan,

Benoeming van vereffenaar(s)

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan deze machten ten allen tijde bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder aile aandelen verdeeld.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Daisy DEKEGEL

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 17.02.2012 12040-0173-040
02/03/2011
ÿþ Mud 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I lH 1111111111111 I llhI 1I I II

*11033119"

Vol behoi aan Belg Staate

Ondernemingsnr : 0889.633.520

Benaming

(voluit) : Elba Leasehold

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Waterloolaan 38, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Intrekking bijzondere volmachten

Het college van zaakvoerders van Elba Leasehold BVBA ("de Vennootschap") heeft op 21 januari 2011 in telefonisch overleg formeel en uitdrukkelijk het volgende beslist:

Besluit 1. Intrekking bijzondere volmacht Jochem-Jan Sleiffer

De zaakvoerders beslissen om, met ingang van 1 februari 2011, de bijzondere volmachten die aan de heer Jochem-Jan Sleiffer werden gegeven en die op 26 maart 2009 werden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in te trekken.

Besluit 2 : Volmacht

De zaakvoerders machtigen Caroline Van Daele en Maxime Monard, advocaten (Eubelius) (ieder van hen, alleen handelend, niet recht van indeplaatsstelling) om indien en voor zover nodig de nodige publicaties te" verzorgen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en verder enige dergelijke: handeling te stellen en zulke dingen te doen als noodzakelijk, gepast of hiermee gerelateerd.

Maxime Monard

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.09.2010, NGL 27.09.2010 10559-0086-041
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.08.2009, NGL 15.09.2009 09765-0024-030
20/04/2015
ÿþmod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen nis

0 s APR, 2015

ter griffie van de ilederlandstalige recntbelk vàri kodielffigidel Brussel

1 056725

Ondernemingsnr : 0889.633.520

Benaming (voiuit) : ELBA LEASEHOLD

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Waterloolaan 38

1000 Brussel

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN  OPHEFFING VAN DE NOMINALE

WAARDE VAN DE AANDELEN - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA  KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN  AANPASSING EN COÔRDINATIE VAN DE STATUTEN BIJZONDERE VOLMACHT

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op eenendertig maart tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;

BLIJKT dat:

- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd niet een bedrag van achtendertig miljoen zeshonderd veertigduizend negenhonderd tweeënvijftig euro (¬ 38.640.952,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00) op achtendertig miljoen zeshonderd negenenvijftigduizend vijfhonderd en

ii twee euro (¬ 38.659.502,00) door uitgifte van drie miljard achthonderd vierenzestig miljoen

vijfennegentigduizend tweehonderd (3.864.095.200) aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/drie miljard achthonderd vijfenzestig miljoen negenhonderd vijftigduizend

tweehonderdste (1/3.865.950.200$te) van het kapitaal, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf de onderschrijving ervan, en waarop a pari ingetekend werd door inbreng in natura van een schuldvordering, waarvoor de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel gelegen te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, vertegenwoordigd door de heer Dominic Rouselle, bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld heeft waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"Besluit

De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap Elba Leasehold BVBA door vennootschap Elbe Belgium Holding BVBA bestaat uit een schuldvordering vooreen bedrag van 38.640.952 EUR,

Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de nonnen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeuringheid en duidelijkheid;

c) het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als bedrijfseconomisch verantwoord beschouwd worden omwille van de schuldbevnjdende karakter van de inbreng en leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.864.095.200 aandelen van de vennootschap Elbe Leasehold BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Elba Leasehold BVBA en zullen deelnemen 1n de resultaten van Elba Leasehold BVBA vanaf de onderschnjjving.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'faimess opninion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de kapitaalsverhoging van de vennootschap Elbe Leasehold BVBA doorinbreng in nature en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden,

Louvain-la-Neuve, 30 maart 2095

mod 11.1

KPMG Bedrrjfsrevisren-- Commissaris vertegenwoordigd door Dominic Rousselle Bedrijfsrevisor"

- het kapitaal van de vennootschap verminderd werd met een bedrag van achtendertig miljoen zeshonderd veertigduizend negenhonderd tweeënvijftig euro (¬ 38.640.952,00) om het te herleiden van achtendertig miljoen zeshonderd negenenvijftigduizend vijfhonderd en twee euro (¬ 38.659.502,00) tot achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00) door aanzuivering van (een gedeelte van de) geleden verliezen voor een bedrag van achtendertig miljoen zeshonderd veertigduizend negenhonderd tweeënvijftig euro (¬ .38.640.952,00), zoals deze blijken uit de balans van de jaarrekening afgesloten op eenendertig december tweeduizend dertien.

- ais bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: de heer Wouter Lauwers, mevrouw Vaën Vercruysse, mevrouw Nataline Stevens, de heer Stefaan Declercq en mevrouw Hannelore De Ly van advocatenkantoor K law Burg.. CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, aan wie de macht is gegeven aile formaliteiten te vervullen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte met twee volmachten aangehecht

gecoördineerde tekst van de statuten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

verslag van de commissaris

- verslag van het college van zaakvoerders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het T . Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.08.2008, NGL 29.09.2008 08757-0153-031
10/06/2015
ÿþ s Mod 1i.i

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Déposé / Reçu le

0 1 JUIN 2015

au greffe du tribegiede commerce

Réservé

au

Moniteur

belge







*15081525*



francophone de UI uxclles

N° d'entreprise : 0889.633.520

Dénomination (en entier) : ELBA LEASEHOLD

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Boulevard de Waterloo 38

1000 BRUXELLES

Obiet de l'acte : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS - DÉCHARGES -

NOMINATIONIDEMISSION GÉRANTS - ADOPTION D'UN TEXTE FRANÇAIS DES STATUTS

li résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-six mai deux mille quinze, par Maître Peter VAN MELKEBEKE,

Notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "ELBA

LEASEHOLD", ayant son siège à Boulevard de Waterloo 38, 1000 Bruxelles,

a pris les résolutions suivantes:

1° Approbation des comptes annuels abrégés de la Société sur la période qui a commencé le premier

janvier 2014 et qui s'est clôturé le 31 décembre 2014, en ce compris l'affectation du résultat proposée par

l'organe de gestion,

2° Décharge a été donné à chaque gérant individuellement et au commissaire pour la période qui a

commencé le premier janvier 2014 et qui s'est clôturé le 31 décembre 2014.

3° Prise de connaissance et acceptation de la démission du gérant suivant :

Monsieur Aldert Schaaphok.

L'assemblée le remercie pour les efforts qu'il a fait pour la Société,

A été nommé en tant que gérant de la Société, à partir du vingt-six mai deux mille quinze et pour une

durée illimitée

la société privée à responsabilité limitée « Aimas International Hotel Concepts », ayant son siège à

Kraeyhoevelaan '14, 2880 Bornem, avec représentant permanent Monsieur Aldert Schaaphok, domicilié à

Kraeyhoevelaan 14, 2880 Bomem.

Son mandat sera non rémunéré.

4° Modification de l'article 33 des statuts concernant la dissolution de la Société, afin de les mettre en

accordance avec la législation actuelle, et remplacement de cet article comme repris dans fe ncuveau texte des

statuts.

Décision que dorénavant, la langue de la Société sera le français et décision que la Société tombera sous le

greffe francophone du tribunal de commerce de Bruxelles.

Adoption d'un nouveau texte français des statuts, afin de les mettre en concordance avec la situation

actuelle de la Société et avec le Code des sociétés.

Un extrait du nouveau texte des statuts est comme suit :

Forme juridique  Dénomination

La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée rr ELBA LEASEHOLD ».

Siège social

Le siège de la société est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 38.

Objet social

La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour

son compte propre que pour le compte de tiers, tout ce qui se rapporte à l'industrie hôtellerie de manière

générale et en particulier  mais de façon non limitative  sauf disposition contraire prévue ci-après: l'achat,

l'exploitation, la vente, l'aliénation, l'échange, la construction, la transformation, la valorisation, l'aménagement,

la location, la sous-location, sous toutes les formes possibles, de tous biens immobiliers ou de tous droits réels

immobiliers, ainsi que de tous droits mobiliers relatifs à des biens immobiliers.

Elle peut notamment :

- exercer toutes activités en lien avec l'exploitation hôtelière ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et ouaiite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir vL ropresenter la ps;rsonn[ morale a I égard des tiers

Au verso " Nam et signature

Mod 11,1

- se livrer à toutes opérations relatives à tout droit immobilier, par nature, par incorporation ou par destination, et aux biens et/ou à fout droit mobilier qui en découlent, comme l'achat, la construction, la transformation, l'aménagement, la location, la sous-location, l'octroi d'un droit d'emphytéose ou de superficie, l'exploitation directe ou indirecte ou par un intermédiaire, l'échange, la vente, le démembrement horizontal et vertical, le lotissement, la mise sous régime de la copropriété, et d'une manière générale, tout ce qui a trait directement ou indirectement à la gestion commerciale, technique et/ou administrative, la valorisation pour soi-même et pour tous tiers de tous biens immobiliers bâtis ou non, procéder à toutes études et estimations, demander toutes autorisations administratives, établir tous cahiers de charges, conclure tous contrats avec des architectes et/ou entrepreneurs ;

- s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, en tant que commanditaire ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue, connexe, ou tout simplement utile à la réalisation de toutou partie de son objet social ;

- exercer toutes activités en lien avec la profession d'agent immobilier, et ce, pour autant que ces activités n'aient pas encore été énumérées ci-dessus ;

- exercer toutes activités en lien avec la promotion immobilière et le négoce de biens immobiliers, et ce, pour autant que ces activités n'aient pas encore été énumérées ci-dessus;

- se livrer à toutes opérations de gestion, de conseil, ou en lien avec tout mandat, se rattachant aux activités énumérées ci-avant;

- exercer toutes activités financières, industrielles et commerciales dans la mesure où elles favorisent son objet social ;

- contracter tous prêts, crédits ou financements, ou consentir tous prêts, crédits ou financements à des filiales ou à des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation, ou même à des tiers;

- constituer toutes garanties ou toutes sûretés personnelles ou réelles (y compris hypothécaires), de quelque nature que ce soit, y compris se porter caution pour toute autre société du groupe  mère, filiale ou succursale -- ou dans laquelle elle détient directement ou indirectement une participation, mais aussi en faveur de toute société qui la contrôle, directement ou indirectement;

- exercer toutes activités, fournir tous services et prodiguer tous conseils, en particulier assister toutes entreprises, associations, administrations publiques et autres établissements dans leur organisation, leur gestion, la poursuite de leurs activités, leur développement et l'exercice de leurs activités, ou leur extension ;

- gérer pour son propre compte un patrimoine constitué de biens mobiliers et immobiliers, y compris notamment  sans toutefois que la présente énumération soit exhaustive : des parts et certificats de participation belges et étrangers, le cas échéant cotés en bourse temporairement ou de façon permanente, des obligations, bons de caisse, warrants, options et titres analogues, des terrains et immeubles, des droits intellectuels, et d'une manière générale tous biens ou titres mobiliers ou immobiliers ;

- exercer tout mandat relatif à la gestion, à la direction et à la liquidation de sociétés, et fournir tous services de consultance, de gestion et autres.

La société peut financer tout ou partie de ces investissements, par voie d'émission, éventuellement en association avec des tiers et avec la collaboration de tiers, de certificats de placement immobilier (ou certificats immobiliers) donnant droit à une part du revenu des immeubles et, passé un certain délai, à une part du revenu résultant de la cession du ou des droit(s) réel(s) y afférent(s).

Si certaines opérations de la société sont réalisées avec les fonds des souscripteurs de certificats, la société peut contracter tous emprunts pour préfinancer ses investissements, la réparation, la réfection ou l'amélioration des bâtiments, dans l'intérêt final des souscripteurs de certificats.

Elle peut s'adonner à toutes opérations utiles ou nécessaires, ou se rattachant à la réalisation de son objet social, et notamment à toutes acquisitions de titres mobiliers en vue d'investir les fonds dont elle dispose.

Elle peut également exercer tout mandat d'administrateur ou de liquidateur dans toute autre société.

La société ne pourra se livrer qu'à des opérations de gestion productive dans le cadre des activités susmentionnées, et ne pourra exercer aucune activité ni fournir aucun service pour le compte de tiers, comme spécifié par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

Durée

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Capital social

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18 550,00 ¬ ). ll est représenté par trois milliards huit cent soixante-cinq millions neuf cent cinquante mille deux cents (3 865 950 200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois milliards huit cent soixante-cinq millions neuf cent cinquante mille deux centième (1/3 865 950 200e) du patrimoine social. Le capital social doit être intégralement et inconditionnellement souscrit. Les parts sociales sont numérotées de 1 à 3 865 950 200.

Gestion

La société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale, pour une période déterminée par l'assemblée générale, qui peut le révoquer à tout moment.

Si une personne morale est nommée gérant, elle désigne parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent qui est chargé d'exécuter le mandat au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés,

Un gérant peut démissionner à tout moment. il est toutefois tenu de poursuivre l'exécution de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été raisonnablement pourvu à son remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto , Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pnu}rorr de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Pouvoirs de gestion internes

Le gérant unique peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la Société, à l'exception des actes que le Code des sociétés (ou les présents statuts) réservent) à l'assemblée générale.

Si les gérants sont au nombre de deux, ils assurent la gestion conjointement

S'ils sont au nombre de trois ou plus, ils constituent un collège. Le collège des gérants peut désigner un président parmi ses membres. À défaut d'une telle désignation, ou en l'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des gérants présents.

Le collège des gérants est convoqué à la demande d'un ou de plusieurs gérant(s), au moins trois jours avant la date prévue pour la réunion, sauf dans les cas d'extrême urgence. Lorsque l'urgence et l'intérêt de la société le requièrent, la nature et les motifs de celle urgence sont spécifiés dans la convocation. La convocation intervient par courrier, par fax, par e-mail, ou par tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code civil. Le collège des gérants ne peut pas délibérer valablement au sujet de points ne figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les gérants sont présents ou représentés et marquent unanimement leur accord à ce sujet.

Tout gérant qui assiste à une réunion du collège des gérants ou qui s'y fait représenter est réputé avoir été convoqué régulièrement. Un gérant peut aussi renoncer à invoquer l'absence de convocation ou son irrégularité, et ce, avant ou après la réunion à laquelle il n'assiste pas.

Les réunions du collège des gérants se tiennent en Belgique ou à l'étranger, à l'endroit indiqué dans la convocation.

Les réunions peuvent se tenir avec des moyens de télécommunication qui permettent une délibération collective, comme les conférences téléphoniques ou les vidéoconférences. Dans ce cas, la réunion est réputée être tenue au siège social.

Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter à une réunion déterminée du collège des gérants. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, outre son propre vote, émettre autant de votes qu'il a reçu de procurations, le tout dans le respect des règles de délibération et de collégialité.

Le collège des gérants ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Chaque décision du collège des gérants est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, En cas de parité, la voix de la personne qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgence et l'intérêt de la société le requièrent, les décisions du collège des gérants peuvent être prises avec l'accord écrit unanime des gérants, Cette procédure ne peut toutefois pas être suivie pour l'approbation des comptes annuels.

Les gérants -- et s'ils sont plusieurs, ils procèdent conjointement  , peuvent confier l'exercice d'une partie de leurs pouvoirs à un tiers préposé de la société parle biais d'un mandat spécial.

Représentation externe

Si un seul gérant a été nommé, il peut représenter la société vis-à-vis des tiers et en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

Si deux ou plusieurs gérants ont été nommés, la société sera valablement représentée vis-à-vis des tiers et en justice, tant comme demandeur que comme défendeur, par deux gérants agissant conjointement,

Les mandataires spéciaux engagent valablement la société dans les limites du mandat qui leur est conféré. Assemblée générale ordinaire

Une assemblée générale ordinaire  également appelée assemblée annuelle  se tient chaque année le 25 mai.

Si cette date tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure,

Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit en Belgique mentionné dans la convocation,

Droit de vote

Chaque part donne droit à une voix.

Exercice social

L'exercice social débute le premierjanvier pour se ten-ninerle trente-et-un décembre de chaque année. Affectation du résultat

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins chaque année pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de l'organe de gestion, décide de son affectation, conformément aux dispositions légales en la matière.

Le paiement des dividendes intervient aux époques et endroits indiqués par l'organe de gestion,

Sauf dispositions contraires prévues au Code des sociétés, les dividendes qui ne sont pas réclamés dans les cinq ans du jour de leur exigibilité sont prescrits au profit de la société.

Motifs de dissolution

a) Généralités

Sauf en cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute qu'à la suite d'une décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications des statuts,

La proposition de dissolution est justifiée dans un rapport établi par l'organe de gestion qui est repris à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution. À ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois, Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe de gestion, rédige rapport distinct sur cet état.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom e; nt,?liés du rotara insrrumentanr ou de la personne ou des personnes ayant pn'i,,ctr i°,e rep" éssnec ta personne morale à l'egaid des tiers

Au verso Nom et =,ilrialt rs

n " "11

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

b) Perte du capital

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités prévues en la matière sont spécifiées au Code des sociétés.

!! est procédé de la même manière si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart (1/4) du capital social étant entendu que la dissolution aura lieu si elle est approuvée par un quart (1/4) des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6 200,00 EUR), tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal.

Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Dissolution  Poursuite des activités  Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société continue d'exister de plein droit en tant que personne morale pour la durée de sa liquidation jusqu'à la clôture.

Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net est réparti entre les associés, au prorata de la partie du capital que représentent leurs parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

5' tous pouvoirs ont été conférés au cabinet d'avocats Eubelius, ayant ses bureaux à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 99, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B , Au recto Nom et mal* ' , ',7»2.f,`-- instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pnuvüir d ' rr i wac r,1a> ta personne morale à regard des tiers

Au verso - Nom et



Mad 11.1

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 30.08.2016 16545-0110-041

Coordonnées
ELBA LEASEHOLD

Adresse
BOULEVARD DE WATERLOO 38 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale