19/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 6 - - u d - - 2 0 1 4
G r e f f e
: C i l ( 4 _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 , 2 1 4 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r o l u x B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 j u i l l e t 2 0 1 4 e t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s ; a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r T o l i e r d o m i c i l i é à 1 2 7 7 B G H u i z e n , S i m o n e d e B e a u v o i r i a a n 5 9 , P a y s - B a s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t a u t e r m a r s 2 0 1 4 .
E n v u e d e l a m i s e à j o u r d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , i l e s t r a p p e l é
q u e :
- L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r J o h n F i l i p F r a n c k e o n t p r i s f i n l e t e r
o c t o b r e 2 0 1 2 .
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r G u i i h e m G a i e p r i s f i n l e 2 7 j a n v i e r 2 0 0 9 .
S u r p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i q u e , , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . ' L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 . P o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t , l e c o m m i s s a i r e s e r a r e p r é s e n t é p a r R o m a i n S e f f e r S P R L , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
B a r t C r o i s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.07.2014, DPT 14.10.2014 14646-0123-040
16/09/2013
ÿþ{ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 0 6 9 6 *
B R U X E L L E S
G E P ? P C
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 1 4 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r o l u x B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
M o n s i e u r G u i l l a u m e D u r e y d e N o i n v i l l e , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a G r a n d e A r m é e 2 9 , 7 5 1 1 6 P a r i s , F r a n c e , a é t é r e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 , I I e s t n o n r é m u n é r é .
I I e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s a c t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a v e c e f f e t a u 2 5 m a r s 2 0 1 3 : l a s o c i é t é c i v i l e R o m a i n S e f f e r S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , r e m p l a c e M o n s i e u r F i l i p C e u l e m a n s .
B a r t C r o i s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A S G O W O R D 1 1 . 1
I l
1 1
A
3 0 3 8 0 9 1 *
B ï " i V X F a E S
G r e f f e 2 5 i - E ~ . 2 0 1 3
H ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 1 4 . 6 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r o l u x B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d e s d e c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3 e t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3 .
M o n s i e u r M a r c o H e l l e m a n , d o m i c i l i é à A a r d b e i e n s t r a a t 7 , 2 2 9 2 B P W a t e r i n g e n , P a y s - B a s , a d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t n o m m é c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r B a r t C r o i s , d o m i c i l i é à Z a n d s t r a a t 4 5 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n . S o n m a n d a t a c o m m e n c é l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 3 e t p r e n d r a f i n , s a u f r é é l e c t i o n , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 . I i e s t n o n r é m u n é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n s u i t e d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r B a r t C r o i s c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t a u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 3 . C e m a n d a t e s t é g a l e m e n t n o n r é m u n é r é . I l p o r t e r a d è s l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t i o n - d é l é g u é ,
I l e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a g i s s a n t s e u l ,
B a r t C r o i s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l á p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
03/12/2012
ÿþ. . î '
M C D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 I I 1 1 I 1 I M U I I I I
* 1 2 1 9 4 8 6 1 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 7 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d n / p e ~ . ,
t i 1 l ' L - ! ' t 4 L e ~ 1 ~ ~ " l
2 ~ ~ } O i ~ . ~ .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 1 4 . 6 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r o l u x B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d e s d e c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2 e t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2
M o n s i e u r F i l i p F r a n c k e a d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e o k t o b r e 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t n o m m é c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . M o n s i e u r M a r c o H e l l e m a n , d o m i c i l i é à A a r d b e i e n s t r a a t 7 , 2 2 9 2 B P W a t e r i n g e n , P a y s - B a s . S o n m a n d a t a c o m m e n c é l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 e t p r e n d r a f i n , s a u f r é é l e c t i o n , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 . I I e s t n o n r é m u n é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n s u i t e d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c o H e l l e m a n c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 . C e m a n d a t e s t é g a l e m e n t n o n r é m u n é r é . I l p o r t e r a d e s l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
l i e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a g i s s a n t s e u l .
P e t e r T ô l i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 10.07.2012 12272-0499-041
13/07/2011
ÿþM a i 2 . 1
r
3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
M I
I I I I I I I I 1 0 6 3 2 3 I I I I I I I I I I N I
* 1 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 1 4 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R O L U X B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n c o m m i s s a i r e - d u r é e m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 j u i n 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i q u e , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o s a n s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 . P o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p C e u l e m a n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
P o u r l a c l a r t é , l e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n f i r m é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F i l i p F r a n c k e , q u i a p r i s e f f e t l e 1 B ` o c t o b r e 2 0 0 9 ( p u b l i é l e 7 j a n v i e r 2 0 1 0 ) a é t é a c c o r d é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
F i l i p F r a n c k e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
G r e f f e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 06.07.2011 11272-0014-044
04/11/2010 : BL003400
28/06/2010 : BL003400
07/01/2010 : BL003400
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