26/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b W O R D 1 1 . 7
1 I I V I I I n a l U i i I I I
* 1 2 0 2 3 6 7 9 *
h
5 J A M . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 . 5 4 3 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E S O F T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e G u s t a v e D e m e y 1 4 - 1 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l D E M U Y L D E R , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 7 :
d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L E S O F T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 ;
A u d e r g h e m , a v e n u e G u s t a v e D e m e y 1 4 - 1 6 , o n t à l ' u n a n i m i t é , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
I . S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t d e m a n d é l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r
t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I l . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S S U I T E A L A D E C I S I O N Q U I P R E C E D E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s d e s s t a t u t s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i o n s a u p o r t e u r c o m m e s u i t
: A r t i c l e 8
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t .
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . »
A r t i c l e 1 0
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« U n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l .
I l c o m p r e n d n o t a m m e n t :
a ) l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s l u i a p p a r t e n a n t ;
b } l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
c ) l e s t r a n s f e r t s d e p a r t s a v e c l e u r d a t e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n ;
e n t r e v i f s , e t p a r l e s g é r a n t s e t l e s b é n é f i c i a i r e s , e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . D e s ;
c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n
d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
A r t i c l e 2 6
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r f e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s
d a n s l e R e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
E t d e s u p p r i m e r l e s e c o n d a l i n é a d e c e t a r t i c l e .
"
N O M I N A T I O N S E T D E M I S S I O N S .
L ' a s s e m b l é e a n o m m é a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M o n s i e u r J A M O U L L E J e a n M a r i e A r m a n d V i c t o r , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e G u s t a v e D e m e y , ' 1 0 ;
2 . M o n s i e u r J A M O U L L E P a u l A d r i e n B e r n a r d G h i s l a i n M a r i e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e W a v r e 2 1 6 ,
3 . M a d a m e J A M O U L L E I s a b e l l e M a r i e A n n e G e n e v i è v e , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e ; E d m o n d P a r m e n t i e r 1 0 7 .
4 . M o n s i e u r A M I N E A b d e l k a d e r , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e G u s t a v e D e m e y , 1 8 .
5 . M o n s i e u r T H Y S C h a r l e s ( n u m é r o n a t i o n a l 4 1 0 4 1 5 - 2 0 5 . 4 0 ) , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 G e n t i n n e s , r u e P o n t ;
d ' A r c o l e , 1 3 4 .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
V o l e t B - S u i t e
-
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e , à l e u r d e m a n d e , d e l a d é m i s s i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r P A R I S F r a n z ,
d e m e u r a n t à 2 9 5 5 0 P l o m o d i e m ( F r a n c e ) e t d e M o n s i e u r C H A R U E T h i e r r y , d e m e u r a n t à 5 5 7 0 B e a u r a i n g .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) M . D e M u y l d e r , N o t a i r e .
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l i s t e d e p r é s e n c e , s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
~
R é s e r v é
" a u " M o n i t e u r b e l g e
A n n e x e s d ü 1 V I ó n ï t e u r b e t e
S í j T à g ë n " l i i j - h ë f S ë l g i s c l í S f à e s b T à d - = - 2 - 6 / ü 1 1 2 û I Z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e