ELIA ENGINEERING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ELIA ENGINEERING
Dénomination : ELIA ENGINEERING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 471.869.861

Publication

08/11/2013
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na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 0471.869.861

Benaming

(voluit) : Elia Engineering

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Keizerslaan 20, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Revocatie van mandaat en benoeming van bestuurders

De Bijzondere Algemene Vergadering van Elia Engineering NV die werd gehouden op 11 september 2013 heeft unaniem beslist tot revocatie van het mandaat van de heer Jan Gesquière ais bestuurder van Elia Engineering NV met ingang van 11 september 2013,

Vervolgens heeft de Bijzondere Algemene Vergadering unaniem beslist om mevrouw Catherine Vandenborre, wonende te 1330 Rixensart, Clos Camp de Bourgeois 11, als bestuurder van Elia Engineering NV te benoemen ter vervanging van de heer Jan Gesquière, Haar mandaat neemt een aanvang bij afloop van de Bijzondere Algemene Vergadering van Elia Engineering NV van 11 september 2013, om te eindigen onmiddellijk na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, Het mandaat van mevrouw Catherine Vandenborre als bestuurder zal zoals de andere bestuurders van Elia Engineering NV niet vergoed worden.

Frank Hellemans

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/11/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0471,869.861 Dénomination

(en entier) : Elia Engineering

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet{s} de l'acte :Révocation de mandat et nomination d'administrateurs

L'Assemblée Générale Spéciale d'Elie Engineering SA, qui s'est tenue le 11 septembre 2013, a décidé à l'unanimité de révoquer le mandat de Monsieur Jan Gesquiàre en tant qu'administrateur d'Elia Engineering SA à partir du 11 september 2013

Ensuite, l'Assemblée Générale Spéciale a décidé à l'unanimité de nommer Madame Catherine, Vandenborre, domiciliée à 1330 Rixensart, Clos Camp de Bourgeois 11, en tant qu'administrateur d'Elle Engineering SA, en remplacement de Monsieur Jan Gesquière. Son mandat prend effet à l'issue de l'Assemblée Générale Spéciale du 11 septembre 2013 pour se terminer immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015 relative à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014. Comme les autres administrateurs d'Eiie Engineering SA, le mandat d'administrateur de Madame Catherine Vandenborre n'est pas rémunéré.

Frank Hellemans Mandataire

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 29.05.2013 13143-0500-049
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 29.05.2013 13143-0498-049
14/06/2012
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471.869.861

Benaming

(voluit) : Elia Engineering

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Keizerslaan 20, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing van mandaten van de bestuurders

De Gewone Algemene Vergadering van Elia Engineering NV die werd gehouden op 27 april 2012 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap heeft, na vaststelling dat de mandaten van de bestuurders een einde nemen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 27 april 2012, beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van Ella Engineering NV:

- de heer Markus Berger, wonende te 1640 Sint Genesius-Rode, Zwaluwenlaan 17;

- de heer Jan Gesquière, wonende te 9840 De Pinte, Deurlestraat 32:

- de heer Frank Vandenberghe, wonende te 8530 Harelbeke, Noordstraat 1;

- de heer Jacques Vandermeiren, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Andriesstraat 32.

De mandaten van voornoemde bestuurders nemen een aanvang bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 27 april 2012, om te eindigen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015 m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Frank Hellemans

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0471.869.861 Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement de mandats des administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire d'Elle Engineering SA qui s'est tenue le 27 avril 2012 au siège social de la société a décidé, après avoir constaté que les mandats des administrateurs viennent à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2012, de renouveler le mandat des personnes suivantes en qualité d'administrateur d'Elfe Engineering SA

- Monsieur Markus Berger, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Génèse, Zwaluwenlaan 17;

- Monsieur Jan Gesquière, domicilié à 9840 De Pinte, Deurlestraat 32;

- Monsieur Frank Vandenberghe, domicilié à 8530 Harelbeke, Noordstraat 1; - Monsieur Jacques Vandermeiren, domicilié à 2000 Anvers, Sint-Andriesstraat 32.

Les mandats d'administrateurs précités prennent effet à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2012, pour se terminer à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015 relative à l'exercice clôturé au 31 décembre 2014.

Frank Hellemans

Mandataire

Elia Engineering

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 15.05.2012 12117-0479-047
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 15.05.2012 12117-0450-045
03/04/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

(en entier) : Elia Engineering

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Délégation de Pouvoirs de Gestion Journalière

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 14 mars 2012:

"1. Fin à tous les pouvoirs de gestion journalière autres que statutaires, antérieurement conférés au sein de la société

Le Conseil met fin sans rétroactivité avec effet ce jour à 24 heures à tous les pouvoirs de gestion journalière conférés antérieurement en quelque matière que ce soit. Les nouveaux pouvoirs de gestion journalière seront exclusivement ceux définis ci-après.

2. Nouvelle délégation de pouvoirs de gestion journalière

Le Conseil confère, conformément à la faculté qui lui est donnée à l'article 21 des statuts de la société, coordonnés le 16 octobre 2008, les nouveaux pouvoirs de gestion journalière suivants à l'Administrateur délégué, avec le pouvoir de subdélégation le plus large, pour prendre ou faire prendre toute mesure, et poser ou faire poser tout acte nécessaire ou utile dans le cadre des présents pouvoirs,y compris pour que la société soit organisée et agisse conformément à son objet. La subdélégation ne pourra toutefois pas porter sur la totalité de la gestion journalière en tant que telle,

Le Conseil d'Administration décide que les dépenses, la conclusion d'emprunts ou l'octroi de garanties et de sûretés de plus de 7.500 EUR lui sont réservés.

La gestion journalière comprend notamment pour toutes les activités quelconques de la société, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative, le pouvoir de:

1) Conclure tous contrats, conventions ou marchés ayant pour but de réaliser l'objet social directement ou indirectement et spécialement faire toutes opérations commerciales généralement quelconques ayant pour objet les actifs de la société, en ce compris ses participations dans les filiales ou ses valeurs de portefeuille et faire tous placements et emplois de fonds à titre temporaire, prendre les mesures utiles et nécessaires à cet effet;

2) Toucher et recevoir de toute banque, institution financière publique ou privée, du Trésor belge, de toutes caisses publiques, de toutes administrations, sociétés, de tout cocontractant ou de toutes personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit et retirer toutes sommes ou valeurs consignées;

Donner bonne et valable décharge au nom de la société de toutes sommes ou valeurs reçues, et payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir;

Faire ouvrir au nom de la société tous comptes auprès de toute institution financière publique ou privée. Solliciter, négocier les conditions de et conclure toutes ouvertures de crédit;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0471.869.861

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Signer, négocier, endosser tous titres de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires et accepter, avaliser toutes traites;

Faire et ordonner tous paiements;

Faire établir et accepter toutes compensations, accepter, consentir toutes subrogations et prolonger le délai des traites ou titres de paiements échus;

3) Représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris notamment la Banque Carrefour des Entreprises, la Poste, et toute administration fiscale. En toutes matières fiscales, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, oppositions, requêtes et recours, acquitter tous droits, impôts et amendes et recevoir toutes restitutions et tous dégrèvements;

4) Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel et représenter la société devant toute organisation professionnelle ou syndicale;

5) Assister à toutes assemblées de sociétés même constitutives, réunions d'associés, d'actionnaires et d'obligataires, ordinaires ou extraordinaires et prendre part aux délibérations et arrangements;

Présenter tous administrateurs, commissaires, liquidateurs, gérants ou tous autres mandataires et voter l'octroi de ces mandats;

6) Prendre ou donner un bail même à long terme, sous-louer, acquérir ou échanger tous biens immeubles avec paiement au comptant ou à terme, donner des options, contracter tous emprunts à court ou à long terme, se porter caution ou aval pour compte de tiers, consentir tous gages et toutes hypothèques, dispenser de toutes inscriptions d'office et se désister de toutes actions;

Céder toutes créances, prix de vente ou valeurs avec ou sans garantie, faire toutes significations, consentir toutes prorogations, passer et accepter tous titres nouveaux et prendre à cette occasion tous engagements;

Emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, consituer hypothèque, donner toutes autres garanties, stipuler la solidarité, l'indivisibilité et l'exécition forcée;

Faire tous placements de capitaux avec ou sans garanties, soit en ouvertures de crédit, soit en prêts ordinaires, soit par acquisition de créance ou par paiements avec subrogation légale ou conventionnelle, stipuler toutes conditions, termes et délais, accepter toutes obligations, promesses et engagements et accepter toutes garanties hypothécaires et autres;

7) Nommer et destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ;

8) geprésenter la société en justice, y compris devant le Conseil d'Etat et toutes autres juridictions ou autres autorités administratives, ou dans les procédures arbitrales, en tant que demandeur ou défendeur, prendre toute mesure nécessaire ou utile pour ces procédures, obtenir les jugements et sentences arbitrales et les faire exécuter, renoncer à toute demande, se désister de toutes procédures ou actions, transiger et compromettre même en constituant des arbitres amiables compositeurs;

9) Prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oevre des décisions du Conseil d'Administration;

10) Retirer, au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir à domicile des lettres, caisses, paquets recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter des connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges et signer la correspondance journalière.

Le Conseil d'Administration délègue tout pouvoir à Me René Gonne, François Reyntens ou Camille Comil, avec faculté de substitution, agissant individuellement, afin d'effectuer toutes les formalités nécessaires quant au dépôt de l'extrait du présent procès-verbal, relatif aux pouvoirs délégués au sein de la société et afin d'établir et de signer tout document en vue de la publication de ces documents dans les Annexes du Moniteur belge,"

François Reyntens

Avocat

Mandataire Spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/04/2012
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Ondernemingsnr : 0471.869.861

Benaming

(voluit) : Elia Engineering

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behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Keizerslaan 20, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Delegatie van Bevoegdheden van Dagelijks Bestuur

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 14 maart 2012:

"1, Beëindiging van alle bevoegdheden van dagelijks bestuur, andere dan statutaire, die vroeger werden toegekend in de vennootschap

De Raad beëindigt met ingang van heden om 24 uur en zonder retroactiviteit alle bevoegdheden van dagelijks bestuur die vroeger werden toegekend in om het even welke materie. De nieuwe bevoegdheden van dagelijks bestuur zullen uitsluitend degene zijn die hierna worden bepaald,

2. Niewe delegatie van bevoegdheden van dagelijks bestuur

Overeenkomstig de mogelijkheid die hem wordt geboden door artikel 21 van de statuten van de vennootschap, gecoördineerd op 16 oktober 2008, kent de Raad de volgende nieuwe bevoegdheden van dagelijks bestuur toe aan de gedelegeerd bestuurder, met de ruimst mogelijke bevoegdheid tot subdelegatie, om alle maatregelen te nemen of te doen nemen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen of te doen stellen in het kader van deze bevoegdheden, hierin begrepen opdat de vennootschap georganiseerd zou zijn en zou optrdeden overeenkomstig haar doel. De subdelegatie kan echter geen betrekking hebben op de totaliteit van het dagelijks bestuur als zodanig.

De Raad van Bestuur beslist dat de uitgaven, het aangaan van leningen of het toestaan van garanties en zekerheden zijn aan de Raad gereserveerd wanneer het bedrag van deze uitgaven, leningen, garanties of zekerheden groter is dan zeven duizend vijf honderd euro (7500E).

Het dagelijks bestuur omvat met name voor alle activiteiten van de vennootschap, van welke aard ook en zonder dat deze lijst ais limitatief kan worden beschouwd, de bevoegdheid om:

1) Alle contracten, overeenkomsten of transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel van de vennootschap beogen, te sluiten en in het bijzonder aile mogelijke handelstransacties te verrichten die de activa van de vennootschap ais voorwerp hebben, hierin begrepen haar participaties in dochterondernemingen of haar portefeuillewaarden, alle tijdelijke beleggingen en opnames van fondsen te doen, en aile nuttige en noodzakelijke maatregelen te nemen in dit verband;

2) Elke bank, publieke of private financiële instelling, de Belgische Schatkist, alle publieke kassen, alle overheden, vennootschappen, elke medecontractant of om het even welke persoon aan te spreken om alle sommen of waarden, die voor om het even welke reden aan de vennootschap verschuldigd kunnen zijn, in hoofdsom, interesten en aanhorigheden, te ontvangen en om alle fn bewaring gegeven sommen of waarden terug te nemen;

in naam van de vennootschap juiste en geldige kwijting te verlenen voor aile ontvangen sommen of; waarden, en aile sommen die de vennootschap verschuldigd zou kunnen zijn, in hoofdsom, met interesten en' aanhorigheden, te betalen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

In naam van de vennootschap alle rekeningen bij elke publieke of private financiële instelling te doen openen. Een verzoek te formuleren om een kredietopening te verkrijgen, te onderhandelen over de voorwaarden van een kredietopening en alle kredietopeningen te sluiten;

Alle betalingstitels, mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes, stortingsbewijzen en andere noodzakelijke documenten te tekenen, te onderhandelen, te endosseren en alle wissels te accepteren en voor aval te tekenen;

Aile betalingen te doen en betalingen te bevelen;

Alle schuldvergelijkingen te doen vastleggen en te aanvaarden, alle subrogaties te aanvaarden en ermee in

te stemmen en de termijn van vervallen wissels of betalingstitels te verlengen;

3) De vennootschap ten aanzien van elke overheid, administratie of publieke dienst te vertegenwoordigen, hierin in het bijzonder inbegrepen de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Post en elke fiscale administratie. In alla fiscale materies alle aangiftes, verklaringen, betwistingen, verzetten, verzoeken en beroepen te doen, alle rechten, belastingen en boetes te betalen en alle terugbetalingen en belastingaftrekken te ontvangen;

4) Te verzoeken dat de vennootschap tot alle beroepsorganisaties zou mogen toetreden en de vennootschap ten overstaan van elke professionele of syndicale organisatie te vertegenwoordigen;

5) Alle vergaderingen van de vennootschappen, zelfs oprichtingsvergaderingen, vergaderingen van vennoten, van aandeelhouders en van obligatiehouders, gewone en buitengewone, bij te wonen en deel te " nemen aan de beraadslagingen en aan de regelingen die getroffen worden;

Alle bestuurders, commissarissen, vereffenaars, zaakvoerders of all andere mandatarissen voor te dragen en over de toekenning van deze mandaten te stemmen;

6) Te huren of te verhuren, zelfs op lange termijn, onder te verhuren, alle onroerende goederen te verwerven of te ruilen met contante betaling of betaling op termijn, opties te verlenen, alle leningen op korte of lange termijn aan te gaan, zich voor rekening van derden borg te stellen of voor aval te tekenen, in te stemmen met alle inpandgevingen en met aile hypotheken, vrij te stellen van alle ambtshalve inschrijvingen en afstand te doen van alle vorderingen;

Alle schuldvorderingen, verkoopprijzen of waarden met of zonder garantie over te dragen, alle betekeningen te verrichten, alle verlengingen toe te staan, alle nieuwe titels over te dragen en te aanvaarden en naar aanleiding daarvan alle verbintenissen aan te gaan;

Alle sommen te lenen onder de vorm van een lening of een kredietopening, een hypotheek te vestigen, alle andere waarborgen te verschaffen, de hoofdelijkheid, de ondeelbaarheid en de gedwongen uitvoering te bedingen;

Alle geldbeleggingen met of zonder waarborgen te verrichten, hetzij als kredietopeningen, hetzij als gewone leningen, hetzij door het verwerven van schuldvorderingen, of door betalingen met wettelijke of conventionele subrogatie, alle voorwaarden, termijnen en uitstellen te bedingen, alle verplichtingen, beloftes en verbintenissen te aanvaarden en alle hypothecaire en andere waarborgen te aanvaarden;

7) Alle personen die handelen voor de vennootschap en alle werknemers van de vennootschap te benoemen, af te zetten, hun voorwaarden, kortingen, salaris, bonus, alsook al de andere voorwaarden van hun toelating en van hun ontslag vast te leggen;

8) De vennootschap in rechte te vertegenwoordigen als eiser of verweerder, hierin inbegrepen de vertegenwoordiging voor de Raad van State en voor alle andere rechtscolleges of andere administratieve overtreden of in de arbitrageprocedures, alle noodzakelijke of nuttige maatregelen te nemen voor deze procedures, de vonnissen en arbitrale uitspraken te verkrijgen en hen te doen uitvoeren, afstand te doen van elke eis, af te zien van alle procedures of vorderingen, een schikking te treffen en zich zelfs te schikken naar de uitspraak van arbiters die naar billijkheid rechtspreken;

9) Alle noodzakelijke of nuttige maatregelen te nemen voor de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de Raad van Bestuur;

10) In naam van de vennootschap brieven, kisten, pakketten, al dan niet aangetekend, al dan niet belast, die aangegeven waarden bevatten, afkomstig van de post, van de douane, van alle koeriersbedrijven en spoorwegen, af te halen of ter domicilie te ontvangen, zich alles wat in bewaring is gegeven terug te laten geven, cognossementen, vrachtbrieven en andere noodzakelijke documenten voor te leggen, aile stukken en kwijtingen te ondertekenen en de dagelijkse correspondentie te ondertekenen.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De Raad van Bestuur verklaart als bijzondere lasthebbers aan te stellen, die afzonderlijk mogen handelen,' met mogelijkheid tot subdelegatie:

Mn René Gonne of Mr. François Reyntens of Mr. Camille Comü,

Aan wie zij macht verlenen om het uittreksel van deze notulen m.b.t. de binnen deze vennootschap verleende volmachten neer te leggen en om alle documenten op te stellen en te ondertekenen met het oog op de publicatie van deze documenten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

François Reyntens

Advocaat

Bijzondere Lasthebber

14/03/2012
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3 ] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0471.869.861

Dénomination

(en entier) : Elia Engineering

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Rectification - Renouvellement du mandat des commissaires

L'extrait de la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 Avril 2011 relatif à la nomination des commissaires publié aux Annexes du Moniteur Belge le 27 février 2012 est erroné. L'extrait correct est repris ci-dessous,

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2011:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, après avoir constaté que les mandats des commissaires actuels de la Société viennent à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire; de renommer Ernst & Young SCCRL Réviseurs d'Entreprises (représentée par Monsieur Van Dooren) et Klynveld Peat Marwick Goerdeler SCCRL Réviseurs d'Entreprises (représentée par Monsieur Palm) en qualité de commissaires de la Société, L'Assemblée Générale Ordinaire décide que les mandats des commissaires ainsi nommés commenceront à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire pour se terminer immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2014 relative aux comptes clôturés au 31.12.2013,"

Filip Meire

avocat

mandataire

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14/03/2012
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Ondernemingsnr : 0471.869.861 Benaming

(voluit) : Elia Engineering

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Keizerslaan 20, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Rechtzetting - Hernieuwing van het mandaat van de commissarissen

Het uittreksel van de besluiten van de Gewone Algemene Vergadering van 29 april 2011betreffende de benoeming van de commissarissen, zoals gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2012 is niet correct. Het correcte uittreksel wordt hieronder weergegeven.

Uittreksel van de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 29 april 2011:

De Gewone Algemene Vergadering beslist, na vaststelling dat de mandaten van de huidige commissarissen van de Vennootschap een einde nemen bij afloop van de huidige Gewone Algemene Vergadering, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV (vertegenwoordigd door de heer Van Dooren) en Klynveld Peat Marwick Gaoerdeler Bedrijfsrevisoren BCV (vertegenwoordigd door de heer Palm), te herbenoemen als commissarissen van de Vennootschap. De mandaten van de aldus benoemde commissarissen zullen beginnen bij afloop van de huidige Gewone Algemene Vergadering en een einde nemen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31.12.2013,"

Filip Meire

advocaat

lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/02/2012
ÿþ Mod word 11.1

:Lii&-1-1, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0471.869.861

Benaming

(voluit) : Elia Engineering

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Keizerslaan 20, 1000 Brussel

(volledig adres)

Ond merci akte : Hernieuwing van de mandaten van bestuurders en van commissarissen

Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering van 29 april 2011;

"De Gewone Algemene Vergadering beslist, na vaststelling dat de mandaten van deze vier bestuurders een einde nemen bij afloop van de huidige Gewone Algemene Vergadering, de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap:

- Frank Vandenberghe, wonende te 8530 Harelbeke, Noordstraat 1;

- Jan Gesquiere, wonende te 9840 De Pinte, Deurlestraat 32; - Markus Berger, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zwaluwenlaan 17;

- Jacques Vandermeiren, wonende te 2000 Antwerpen, Sint Andriesstraat 32.

De mandaten van de aldus benoemde bestuurders zullen beginnen bij afloop van de huidige Gewone Algemene Vergadering en een einde nemen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2012 m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31.12.2011 en dit zonder bezoldiging.

De Gewone Algemene Vergadering beslist, na vaststelling dat de mandaten van de huidige commissarissen van de Vennootschap een einde nemen bij afloop van de huidige Gewone Algemene Vergadering, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV (vertegenwoordigd door de heer Palm), te herbenoemen als commissarissen van de Vennootschap. De mandaten van de aldus benoemde commissarissen zullen beginnen bij afloop van de huidige Gewone Algemene Vergadering en een einde nemen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31.12.2013."

Filip Meire

advocaat

lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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Staatsblad -271Ü2T2O 2 - Annexes du Moniteur belge

27/02/2012
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BRUXELLES 1 4 FEV. 2012

Greffe

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N° d'entreprise : 0471.869.861

Dénomination

(en entier) : Elia Engineering

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvèlement des mandats d'administrateurs et de commissaires

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2011:

"L'Assemblée décide, à l'unanimité, après avoir constaté que les mandats des quatre administrateurs mentionnés ci-après viennent à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire, de renommer en qualité d'administrateurs de la Sociétés

- Frank Vandenberghe, domicilié à 8530 Harelbeke, Noordstraat 1;

- Jan Gesquiere, domicilié à 9840 De Pinte, Deurlestraat 32;

- Markus Berger, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Zwaluwenlaan 17;

- Jacques Vandermeiren, domicilié à 2000 Anvers, Sint-Andriesstraat 32.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide que les mandats des administrateurs ainsi nommés commenceront à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire pour se terminer Immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012 relative aux comptes clôturés au 31.12.2011, Les mandats de ces administrateurs ne sont pas rémunérés.

L'Assemblée décide, après avoir constaté que les mandats des commissaires actuels de la Société viennent à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire; de renommer Ernst & Young SCCRL Réviseurs d'Entreprises (représentée par Monsieur Palm) en qualité de commissaires de la Société. L'Assemblée Générale Ordinaire décide que les mandats des commissaires ainsi nommés commenceront à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire pour se terminer immédiatement après L'Assemblée Générale Ordinaire de 2014 relative aux comptes clôturés au 31.12.2013."

Filip Meire

avocat

mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1111111

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N° d'entreprise : 0471.869.861

Dénomination

(en entier) : Elia Engineering

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 20, Boulevard de l'Empereur, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s' de ('acte :Rectification des décisions publiées aux Annexes du Moniteur Belge le 10 décembre 2010 concernant la démissionlnomination d'administrateurs

Les décisions publiées aux Annexes du Moniteur Belge le 10 décembre 2010 ont été prises à l'occasion de l'Assemblée Générale Spéciale du 23 septembre 2010 et non lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 septembre 2010.

Il faut dès lors lire:

"Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale du 23 septembre 2010: Décision prise par l'Assemblée Générale Spéciale du 23 septembre 2010 (...)" Pour le reste du contenu des décisions, voir la publication du 10 décembre 2010.

Filip Meire

mandataire

Avocat

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/02/2012
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Griffie

pndernemingsnr : 0471.869.861

Benaming

(voluit) : Elia Engineering

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Keizerslaan 20, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte < Ontslag/benoeming van bestuurders

Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 septembre 2010:

"De aandeelhouders nemen hierbij aldus kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Daniel Dobbeni, wonende te 1420 Eigenbrakel, Drève des Pins 18, als bestuurder van de Vennootschap en als Voorzitter van de Raad van Bestuur, beide met ingang van 15 september 2010.

De aandeelhouders beslissen vervolgens unaniem om de heer Frank Vandenberghe, wonende te 8530 Harelbeke, Noordstraat 1, die door de Raad van Bestuur werd gecoöpteerd op 15 september 2010, definitief te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die een aanvang neemt op heden, om te eindgen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2011 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010,

Daarnaast beslissen de aandeelhouders unaniem dat het mandaat van de heer Frank Vandenberghe, zoals }iet mandaat van de andere bestuurders, onbezoldigd zal zijn,"

Filip Meire

advocaat

lasthebber

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/02/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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U FEV. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0471.869.861

Benaming

(voluit) : Elia Engineering

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Keizerslaan 20, 1 000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en coöptatie van bestuurders en benoeming van de nieuwe Voorzitter van de raad van bestuur

Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur van 15 september 2010:

"De Raad van Bestuur neemt kennis van het vrijwillige ontslag van de heer Daniel Dobbeni als bestuurder van de vennootschap, Dit ontslag wordt door de Raad aanvaard en dit met onmiddellijke werking.

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Frank Vandenberghe gecoöpteerd als nieuwe bestuurder en dit in de plaats van de heer Dobbeni. De coöptatie gaat in met onmiddellijke ingang,

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Jacques Vandermeiren benoemd tot nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur en dit eveneens met onmiddellijke ingang."

Filip Meire

advocaat

lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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27/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0471.869.861

Dénomination

(en entier) : Elia Engineering

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Démission et cooptation d'administrateurs et nomination d'un nouveau Président du conseil d'administration

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15 septembre 2010:

"Le Conseil d'Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Daniel Dobbeni en qualité d'administrateur de la société. Cette démission est acceptée avec effet immédiat.

Monsieur Frank Vandenberghe est coopté à l'unanimité des voix en tant que nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Dobbeni. La cooptation prend effet immédiat.

Monsieur Jacques Vandermeiren est nommée à l'unanimité des voix Président du Conseil d'Administration et ce, avec effet immédiat."

Filip Meire

avocat

mandataire

31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 24.05.2011 11123-0286-050
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 24.05.2011 11123-0307-050
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 04.06.2010 10154-0410-049
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 04.06.2010 10152-0312-048
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.04.2009, DPT 13.05.2009 09147-0070-047
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 13.05.2009 09147-0059-047
27/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au.greffe

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N° d'entreprise : 0471,869.861

Dénomination

(en entier) : Elia Engineering

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Révocation de mandat d'un administrateur

L'Assemblée Générale Spéciale d'Elia Engineering SA, qui s'est tenue, selon la procédure, le 6 mars 2015, a décidé à l'unanimité de révoquer le mandat de Monsieur Jacques Vandemteiren en tant qu'administrateur d'Elia Engineering SA à partir du 6 mars 2015.

Ensuite, l'Assemblée Générale Spéciale a décidé à l'unanimité de donner procuration à Frank Hellemans et Annelles Denecker, avocats, dont le bureau est sis à Cockerillkaai 18, 2000 Anvers, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation, ainsi que, de façon générale à tout avocat au sein du cabinet d'avocats Eubelius SCRL, aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) le cas échéant, de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.

Frank Hellemans

Avocat

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/04/2015
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R In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr

Benaming

(voluit) : Elia Engineering

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Keizerslaan 20,1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Revocatie van mandaat van een bestuurder

De Bijzondere Algemene Vergadering van Elia Engineering NV die, volgens de schriftelijke procedure, werd gehouden op 6 maart 2015 heeft unaniem beslist tot revocatie van het mandaat van de heer Jacques Vandermeiren als bestuurder van Elia Engineering NV met ingang van 6 maart 2015.

Vervolgens heeft de Bijzondere Algemene Vergadering unaniem beslist om volmacht te verlenen aan Frank Hellemans en Annelies Denecker, advocaten met kantoor te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van t=ubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde. rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Frank Hellemans

Advocaat

Bijzonder lasthebber

0471.869.861

Op de laatste b1z, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2008 : BL641268
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 23.05.2008 08161-0122-046
30/05/2008 : BL641268
15/05/2008 : BL641268
21/02/2008 : BL641268
10/08/2007 : BL641268
10/08/2007 : BL641268
02/02/2007 : BL641268
02/02/2007 : BL641268
21/08/2006 : BL641268
21/08/2006 : BL641268
28/07/2006 : BL641268
28/07/2006 : BL641268
23/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge_ après dépôt de l'acte au greffe



1 2 JUIN 2015

au greffe di., tribunal de coinmerc i'rancop lic.rictàé2 ru xaIl : 3

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N° d'entreprise ; 0471.869.861 Dénomination

(en entier) : Elia Engineering

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège: Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet s de l'acte:Renouvellement des mandats des administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire d'Elia Engineering SA qui s'est tenue le 24 avril 2015 a décidé, à l'unanimité, de renommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs d'Elle Engineering SA:

- Monsieur Markus Berger;

- Monsieur Frank Vandenberghe;

- Madame Catherine Vandenborre,

Ces mandats commenceront à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2015 pour se terminer immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018 relative aux comptes clôturés au 31 décembre 2017. Ces mandats ne sont pas rémunérés.

Frank Hellemans

Avocat

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/06/2015
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



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Ondernemingsnr : 0471.869.861

Benaming

(voluit) : Elia Engineering

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Keizerslaan 20, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders

De Gewone Algemene Vergadering van Elia Engineering NV die werd gehouden op 24 april 2015 heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van Elia Engineering NV:

- de heer Markus Berger;

- de heer Frank Vandenberghe;

- mevrouw Catherine Vandenborre.

Deze mandaten zullen beginnen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2015 en een einde nemen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2018 m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Frank Hellemans

Advocaat

Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/02/2006 : BL641268
20/02/2006 : BL641268
05/08/2005 : BL641268
05/08/2005 : BL641268
07/07/2005 : BL641268
17/06/2005 : BL641268
17/06/2005 : BL641268
02/07/2004 : BL641268
30/06/2004 : BL641268
30/06/2004 : BL641268
28/10/2003 : BL641268
28/10/2003 : BL641268
27/08/2003 : BL641268
04/08/2003 : BL641268
04/08/2003 : BL641268
21/05/2003 : BL641268
21/05/2003 : BL641268
21/05/2003 : BL641268
21/05/2003 : BL641268
04/02/2003 : BL641268
04/02/2003 : BL641268
04/02/2003 : BL641268
04/02/2003 : BL641268
18/10/2002 : BL641268
18/10/2002 : BL641268
09/10/2002 : BL641268
09/10/2002 : BL641268
20/02/2001 : BL641268
14/02/2001 : BL641268
14/02/2001 : BL641268

Coordonnées
ELIA ENGINEERING

Adresse
KEIZERLAAN 20 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale