17/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e f f e
D e p o s e R e ç u . l e
1 1 1 1 1 I 1 , 1 1 1 J I M I I 0 1 1 1 1 1 1
0 8 - 0 9 - 2 0 1 1 i
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e r l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 4 8 . 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L I P S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n 1 6 8 b o î t e 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e P r i s c i l l a C L A E Y S , N o t a i r e a s s o c i é à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 2 0 a o û t 2 0 1 4 , - E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) , a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t B r u x e l l e s 2 , l e 2 9 / 8 / 2 0 1 4 V o l u m e 9 6 F o l i o 1 0 C a s e 1 9 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . ( s i g n é ) P o L e R e c e v e u r E . E L O Y - , i l r é s u l t e q u e
I . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; c o m p t e s a n n u e l s
L e p r é s i d e n t p r é s e n t e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t
9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d o n n e d e s e x p l i c a t i o n s e t d e s c o m m e n t a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s c o m p t e s a n n u e l s , p o u r e n a v o i r r e ç u p r é a l a b l e m e n t
u n e c o p i e . ,
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e s c o m p t e s a n n u e l s a p r è s d é l i b é r a t i o n , i n c l u a n t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , c o m m e
f o u r n i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e à l a g é r a n t e p o u r l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n
d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D i s s o l u t i o n e t m i s e e n l i q u i d a t i o n
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n d e
d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , e t d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
A u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 1 4 j u i l l e t
2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ,
p o u r e n a v o i r r e ç u p r é a l a b l e m e n t u n e c o p i e ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : d i s s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s
o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e
m o d i f i é p a r l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 e t l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a
p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
L ' a r t i c l e p r é c i t é p e r m e t u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s
s u i v a n t e s :
1 . a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 . t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s ;
3 . t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
4 . S i u n r a p p o r t d o i t ê t r e é t a b l i p a r u n c o m m i s s a i r e , u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r , t r o i s i è m e a l i n é a , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t m e n t i o n n e l e r e m b o u r s e m e n t o u ! a c o n s i g n a t i o n d a n s s e s c o n c l u s i o n s .
5 . l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e é S p r V é
8 1 . 1
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n o u t r e , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e t c o n f i r m e n t s ' ê t r e a s s u r é s d e c e q u e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e d é t i e n t a u c u n d r o i t d e p r o p r i é t é s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s , n i d e d r o i t s r é e l s , n i d e s û r e t é s r é e l l e s , e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s h y p o t h é c a i r e s .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e t o u t e s f e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e l e s a s s o c i é s s o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u b r o g é s d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e f a s o c i é t é d i s s o u t e . .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l e s c r é a n c e s d e l a s o c i é t é , e l l e s " A u t r e s c r é a n c e s à l ' e n c o n t r e d e s a d m i n i s t r a t i o n s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t d e s I m p ô t s D i r e c t s " s o n t r e p r i s e s e t t r a n s f é r é e s a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s q u e c h a c u n d ' e u x p o s s è d e q u i a u r o n t a l o r s l e d r o i t d e f a i r e v a l i d e r l e s d i t e s c r é a n c e s à t i t r e p e r s o n n e l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c i d e n t , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n c o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 b o i t e 1 8 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à M a d a m e K E L S E Y J a n e , s u s n o m m é e , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a s s o c i é s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s f o r m a l i t é s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a x i m e R E N A R D , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s s i s à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 / 1 6 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / f a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n 4 . r a p p o r t s d u r é v i s e u r e t g é r a n t
( s i g n é ) N o t a i r e P r i s c i l l a C L A E Y S , à F o r e s t