15/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 , 1
~
R é s e r v e 1 1 1 1 1 1 1 l I i f f i h i I I l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I Y B R U e L E S
a u * 1 3 0 0 8 8 8 5 * 0 2 J A N , 2 0 1 3
M o n i t e u G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 0 8 4 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L I S A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D ' A L S E M B E R G , 2 3 3 A 1 1 9 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E L A P A R T V A R I A B L E D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e « E L I S A L » ( T V A B E 0 8 4 1 . 0 8 4 . 6 2 4 , R P M B r u x e l l e s ) , s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 3 3 c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) ( c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S n y e r s d ' A t t e n h o v e n s o u s s i g n é t e 1 4 , n o v e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 1 - 1 1 - 2 8 / 0 1 7 8 2 0 5 . ) d r e s s é p a r . M a î t r e G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
1 . A u g m e n t a t i o n d e l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ,
1 , 1 . R a p p o r t s é t a b l i s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 2 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
a ) R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
( o n o m e t )
L e d i t r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s q u i s u i v e n t
« V I . C O N C L U S I O N
L e s o u s s i g n é , P a u l M O R E A U , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t d e l a s p r l B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d é c l a r e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e M a d a m e , G e n e - v i è v e L E M A L , d o m i c i l i é e c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 2 2 3 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E L I S A L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 2 3 3 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , c o n s i s t e e n u n a p p o r t d e t i t r e s d e s s o c i é t é s S C O P E I N V E S T S A ( 2 5 0 a c t i o n s ) e t S C O P E P I C T U R E S S P R L ( 2 6 ' p a r t s s o c i a l e s ) p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 . I ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n : m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s , a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
3 . 1 e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s - t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e ; d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e ' d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 1 2 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E L I S A L .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i - n i o n
B r u x e l l e s , l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° s p r l
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
P a u l M O R E A U
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
b ) R a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
( o n o m e t )
1 . 2 . D é c i s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s v a l o r i s a t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s t e l l e s q u e f i g u r a n t s a u x r a p p o r t s p r é c i t é s , e t d é c i d e u n e a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , i n t e r v e n a n t p a r c r é a t i o n d e 1 2 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u - v e l t e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s a u t r e s q u e l e s 1 8 6 p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l f i x e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n i n t é g r a l e a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e ¬ 1 0 0 , 0 0 c h a c u n e e t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M a d a m e G e n e v i è v e L E M A L e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r e l l e d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s s u i v a n t e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l i b r e s d e t o u t e m p ê c h e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e :
- 2 5 % s o i t 2 5 p a r t s s o c i a l e s s u r 1 0 0 d e l a S P R L « S C O P E P I C T U R E » ( 7 V A B E 0 8 7 6 . 2 4 9 . 8 9 4 R P M N i v e l l e s ) , s o i t p o u r ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ,
- 2 5 % s o i t 2 5 0 a c t i o n s s u r 1 . 0 0 0 d e l a S A « S C O P E I N V E S T » ( T V A B E 0 8 6 5 . 2 3 4 . 4 5 6 R P M N i v e l l e s ) , s o i t p o u r ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
1 . 3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d é f i n i t i v e d e s a r é m u n é r a t i o n ,
1 . 3 . M a d a m e G e n e v i è v e L E M A L d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , s a n s r e s t r i c t i o n n i r é s e r v e , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s o u p a r t s s o c i a l e s d é c r i t e s c i - a p r è s , q u ' e l l e c o n f i r m e ê t r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t ' l i b r e s d e t o u t g a g e o u e m p ê c h e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , à s a v o i r
1 ° V I N G T - C I N Q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l ( s u r l e s c e n t e x i s t a n t e s ) d e « S C O P E P I C T U R E S » S P R L , R U E D E L I M A L 6 3 1 3 3 0 R I X E N S A R T , N A B E 0 8 7 6 . 2 4 9 . 8 9 4 R P M N I V E L L E S , e s t i m é e e n s e m b l e s e l o n t e r a p p o r t d u R é v i s e u r , à l a s o m m e d e ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , - .
2 ° D E U X C E N T C I N Q U A N T E ( 2 5 0 ) a c t i o n s d e S C O P E I N V E S T , E N A B R E G E : S C O P E S A , R U E D E L I M A L 6 3 1 3 3 0 R I X E N S A R T , T V A B E 0 8 6 5 . 2 3 4 . 4 5 6 R P M N i v e l l e s , e s t i m é e s e n s e m b l e s e l o n l e r a p p o r t d u R é v i s e u r , à l a s o m m e d e ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , - .
1 . 3 . 2 . E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s t a t é c i - d e s s u s , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M a d a m e G e n e v i è v e L E M A L q u i a c c e p t e , d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 ) p a r t s d e c o o p é r a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
1 . 4 . C a p i t a l : c o n s t a t a t i o n s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s e t i n t e r v e n - t i o n s a c t é e s ,
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t i e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t d e m e u r é a u m o n t a n t d e ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , t a n d i s q u e l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l e s t a u g m e n t é e d e ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e t p o r t é e a i n s i à ¬ 1 . 5 3 1 . 4 0 0 p a r c r é a t i o n d e 1 2 . 5 0 0 p a r t s n o u v e l l e s , c e t t e p a r t v a r i a b l e é t a n t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é e p a r 1 5 . 3 1 4 p a r t s i d e n t i q u e s n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 1 5 . 5 0 0 , d o n t l e s 1 2 . 5 0 0 d e r n i è r e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
S o n t c o n f é r é s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n , e t à t o u t t i e r s , e t e n p a r t i c u l i e r à R E Y N D E R S & C o , a v e n u e d e T e r v u r e n 2 5 2 - 2 5 4 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n ) , p o u v o i r s p é c i a l , à t ' e f f e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a f i n d e m o d i f i e r , s ' i l y a l i e u , l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t p r i v é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2011
ÿþ0 2 - 5 3 7 8 2 0 9 S n y e r s D ' A t t e n h o v e n & 1 3 : 5 1 1 0 0 1 6 - 1 1 - 2 0 1 1 2 1 2
"
T e U r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o r
b E
B U I X E L L E 8
N ' d ' e n t r e p r i s e : o y 9 1 o r 6 , 1 /
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L I S A L .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 2 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a l d S N Y E R S d ' A T T E N H O V E N , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , I l r é s u l t e q u e :
1 . M a d a m e G e n e v i è v e A n n e M a r g u e r i t e M a r i e L E M A L , n é e à L i è g e l e v i n g t m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e 2 3 3 c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , i d e n t i f i é e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 0 7 7 0 1 2 2 0 9 3 0 2 .
2 . M a d a m e M a r t i n e C é c i l e M a r i e J e a n n e L E M A L , n é e à C h i n é e l e d o u z e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s , d o m i c i l i é e à r u e d e F a u x 2 7 , à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 6 1 4 5 1 3 8 - 2 0 .
3 . M o n s i e u r J e a n C l a u d e M . L E M A L , n é à F l é r o n l e 0 3 f é v r i e r 1 9 4 2 , d o m i c i l i é 6 3 r u e d e L i m a i , à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , t i t u l a i r e d e f a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 7 1 2 6 3 5 7 - 8 4 .
O n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e E L I S A L , a v e c u n c a p i t a l d o n t i a p a r t f i x e s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) à r e p r é s e n t e r p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , e t d o n t l a p a r t v a r i a b l e s ' é l è v e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e ;
" s o c i é t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 2 8 1 . 4 0 0 ) e t à r e p r é s e n t e r p a r d e u x m i l l e h u i t
" c e n t q u a t o r z e ( 2 . 8 1 4 ) p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 3 . 0 0 0 .
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e n n u m é r a i r e s o n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , - ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
P a r t f i x e d u c a p i t a l :
- M a d a m e G e n e v i è v e L E M A L : 1 8 4 p a r t s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 6 4 .
- M a d a m e M a r t i n e L E M A L : u n e p a r t n u m é r o 1 8 5 .
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L E M A L : u n e p a r t n u m é r o t é e 1 8 6 .
P a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l :
- M a d a m e G e n e v i è v e L E M A L : l ' i n t é g r a l i t é d e s 2 . 8 1 4 p a r t s n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 3 . 0 0 0 .
C h a q u e p a r t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e r a , d è s l ' a c q u i s i t i o n d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , d ' u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s d o n t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , s o i t l e m i n i m u m l é g a l , s o n t i m p u t é s s u r l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l f i x e .
S T A T U T S
A R T I C L E 1 . D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e x i s t a n t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « E L I S A L
D a n s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s p i è c e s e t d o c u m e n t s é m a n a n t d e t a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t d e f a ç o n
l i s i b l e d e l a m e n t i o n " S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e i n i t i a l e s ' S C R L " .
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d u n u m é r o n a t i o n a l d e l a s o c i é t é s u i v i d e l a m e n t i o n d u s i è g e d u , t r i b u n a l d e c o m m e r c e d o n t e l l e d é p e n d , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e f a s o c i é t é .
A R T I C L E 2 . S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i c h a u s s é e d ' A i s e m b e r g , 2 3 3 à 1 1 9 0 - F o r e s t - B r u x e l l e s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t t a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e , p o u r a u t a n t q u e ! l e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s c h a n g e m e n t d e l a n g u e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 . O B J E T .
L a s o c i é t é à p o u r o b j e t d ' a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 ) t o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n g e s t i o n d ' a f f a i r e s e t e n d i r e c t i o n d ' e n t r e p r i s e s , b r e v e t s e t l i c e n c e s a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t , y c o m p r i s p a r l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d e s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) t o u t e a c t i v i t é m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e p o u r c o m p t e p r o p r e , e t n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a m i s e e n
v a l e u r d e t o u t p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r .
3 ) t o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l d a n s l e d o m a i n e a u d i o v i s u e l , e n p a r t i c u l i e r d a n s l e d é v e l o p p e m e n t , l e
f i n a n c e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l e m a r k e t i n g , l a v e n t e , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d ' o e u v r e s a u d i o v i s u e l l e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t , n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n ,
d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u
e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s e i n , o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d ' e n
f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r c e l l e s - c i , m ê m e
h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é .
A R T I C L E 4 . D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r a n t i c i p a t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L e d é c è s , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l ' i n c a p a c i t é d ' u n a s s o c i é n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
C A P I T A L S O C I A L - P A R T S S O C I A L E S .
A R T I C L E 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) e t e s t d i v i s é e e n c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u i e n r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p o r t i o n i d e n t i q u e .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s p e u v e n t ê t r e
é m i s e s p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i f i x e r a l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a
s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s d a t e s d ' e x i g i b i l i t é d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s d u s
s u r c e s m o n t a n t s à d é f a u t d e v e r s e m e n t d a n s l e s d é l a i s f i x é s .
A R T I C L E 6 . P A R T S S O C I A L E S .
O n o m e t .
A R T I C L E 7 . C E S S I O N D E S P A R T S S O C I A L E S .
O n o m e t .
A S S O C I É S .
A R T I C L E 8 . A D M I S S I O N .
S o n t a s s o c i é s , l e s s i g n a t a i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , e t e n s u i t e l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s
a g r é é e s c o m m e t e l s .
P o u r ê t r e a d m i s c o m m e a s s o c i é , i l f a u t : 1 ) ê t r e a g r é é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x t r o i s q u a r t s d e s
v o i x d e t o u s l e s a s s o c i é s ; 2 ) s o u s c r i r e a u m o i n s u n e p a r t e t l a l i b é r e r d ' u n q u a r t a u m o i n s , c e t t e s o u s c r i p t i o n
I m p l i q u a n t a d h é s i o n a u x s t a t u t s s o c i a u x e t , l e c a s é c h é a n t , a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r . L ' a d m i s s i o n d ' u n
a s s o c i é e s t c o n s t a t é e p a r l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s p a r t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 9 . A P P E L D E F O N D S .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n
p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s a p p e l é s , d o i t
b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t , à d a t e r d u j o u r d e
l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s n ' o n t p a s
é t é o p é r é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A R T I C L E 1 0 . R E S P O N S A B I L I T E .
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s o u s c r i p t i o n a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é . I l n ' e x i s t e
e n t r e e u x a u c u n e s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
A R T I C L E 1 1 . D E M I S S I O N .
L e s a s s o c i é s n o n d é b i t e u r s e n v e r s l a c o o p é r a t i v e e t q u i e n f o n t p a r t i e d e p u i s p l u s d e t r o i s a n s p e u v e n t
d o n n e r l e u r d é m i s s i o n d u r a n t l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' a n n é e s o c i a l e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C e l l e c i e s t m e n t i o n n é e d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t e f o i s c e t t e d é m i s s i o n p o u r r a ê t r e r e f u s é e p a r l a s o c i é t é s i e l l e a p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l à u n
m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e é t a b l i e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s a s s o c i é s à m o i n s d e
t r o i s .
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e r a d u b i l a n d e l ' a n n é e
s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e l a d é m i s s i o n a é t é d o n n é e .
T o u t e f o i s , l e s r e m b o u r s e m e n t s n e p o u r r o n t e x c é d e r a n n u e l l e m e n t u n d i x i è m e d e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l f i g u r e r a
a u b i l a n p r é c é d e n t .
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n a , e n o u t r e , l e d r o i t d e r e f u s e r l a d é m i s s i o n s i l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
c o o p é r a t i v e d e v a i t e n p â t i r , c e d o n t i l j u g e s o u v e r a i n e m e n t o u s i l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l v e n a i t à ê t r e
e n t a m é e s u i t e à c e t t e d é m i s s i o n .
A R T I C L E 1 2 . E X C L U S I O N .
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r j u s t e m o t i f .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' e x c l u s i o n n e p o u r r a ê t r e p r o n o n c é e q u ' a p r è s q u e l ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e a u r a é t é i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d u p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e d ' e x c l u s i o n . S ' i l l e d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n d o i t ê t r e m o t i v é e . E l l e e s t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é e t s i g n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e n m a t i è r e d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e t a s o c i é t é . U n e c o p i e c o n f o r m e d e c e l u i c i e s t a d r e s s é e à l ' a s s o c i é e x c l u d a n s l e s q u i n z e j o u r s . I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
L ' a s s o c i é e x c l u a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e r a d u b i l a n d e l ' a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e l ' e x c l u s i o n a é t é p r o n o n c é e , s o u s l e s m ê m e s m o d a l i t é s e t r é s e r v e s q u e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e .
A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E
A R T I C L E 1 3 . A D M I N I S T R A T I O N .
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o n s t i t u é s o i t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , s o i t d e d e u x o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e f i x e .
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e e t l a r é m u n é r a t i o n d e a d m i n i s t r a t e u r s , q u i p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n t o u t t e m p s , s a n s m o t i f n i p r é a v i s .
A R T I C L E S 1 4 . P O U V O I R S D E L ' O R G A N E D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s , à t e l l e s p e r s o n n e s , q u e b o n l u i s e m b l e .
L e s a r t i c l e s 1 5 à 1 8 , p r e m i e r e t d e u x i è m e a l i n é a s , d e s p r é s e n t s s t a t u t s n e s o n t d ' a p p l i c a t i o n q u e s i l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e p l u s d ' u n e p e r s o n n e .
A R T I C L E 1 5 . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
S i l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , i l f o r m e u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l i b é r a n t c o l l é g i a l e m e n t , q u i p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n P r é s i d e n t e t u n o u p l u s i e u r s V i c e P r é s i d e n t s , e t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s a v e c l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A R T I C L E 1 6 . R E U N I O N .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n P r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d ' u n V i c e P r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é s u r l a c o n v o c a t i o n .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x o u p a r t é l é f a x , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t i m p r i m é .
A R T I C L E 1 7 . V O T E S .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 1 8 . P R O C E S V E R B A U X .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , a i n s i q u e l e s d é l é g a t i o n s , a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t o u a u t r e m e n t .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e f o r m a n t à l u i s e u l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o n t é g a l e m e n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , s a u f e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A R T I C L E 1 9 . R E P R E S E N T A T I O N .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à t o u s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , a i n s i q u e d e v a n t t o u t e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s o u j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t :
- p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , s ' i l c o m p o s e s e u l l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- V A R p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s i l ' o r g a n e d e g e s t i o n c o m p o r t e d e u x o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
V A R p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t à j u s t i f i e r q u e d u p r é s e n t a r t i c l e e t d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x d e d é c i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à c e q u i p r é c è d e .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l a l i m i t e d e l e u r m a n d a t . A R T I C L E 2 0 . C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e , e t n e p e u v e n t ê t r e
r é v o q u é s q u e p o u r j u s t e s m o t i f s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s .
T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s f i x é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u
d e p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e . S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é à
i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A R T I C L E 2 1 . R E U N I O N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s e t c e ,
a u x l i e u , j o u r e t h e u r e f i x é s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r , p o u r v u q u e c e l u i c i
s o i t l u i m ê m e a s s o c i é .
A R T I C L E 2 2 . C O N V O C A T I O N S .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s d i x j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e
a d r e s s é e a u x a s s o c i é s ; s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s
c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 2 3 . B U R E A U .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e s o n p r é s i d e n t , q u i p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t é v e n t u e l l e m e n t
d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a s s o c i é s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A R T I C L E 2 4 . V O T E S .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s l ' o r d r e d u j o u r . L e s d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
A p a r i t é d e v o i x , l e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e a v o i x p r é p o n d é r a n t e .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a
s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é
s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l e s
t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l s o c i a l e x i s t a n t .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 5 3 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E S 2 5 . A S S E M B L E E S E X T R A O R D I N A I R E S .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a q u e
f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e s i d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e n
f o n t l a d e m a n d e .
D a n s c e c a s , e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l a r é q u i s i t i o n .
A R T I C L E 2 6 . P R O C E S V E R B A U X .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s
q u i l e d e m a n d e n t .
E X E R C I C E S O C I A L - B I L A N .
A R T I C L E 2 7 . E X E R C I C E S O C I A L E T B I L A N .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
e n t e n d , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , c e l u i d e s c o m m i s s a i r e s o u d e s a s s o c i é s
c h a r g é s d u c o n t r ô l e e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s s o c i a u x , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à
d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
A R T I C L E 2 8 . A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T .
S u r l e r é s u l t a t , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t
c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e
r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e : 1 ° l e m o n t a n t n o n e n c o r e
a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ; 2 ° s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s
a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e b é n é f i c i a i r e d e c e t t e d e
c e t t e d i s t r i b u t i o n s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e l e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n
l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S .
A R T I C L E 2 9 . R E G L E M E N T D ' O R D R E I N T E R I E U R .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t i n s t i t u e r u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , p r é v o i r t o u t e s
l e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
I l p e u t n o t a m m e n t i m p o s e r a u x a s s o c i é s e t à l e u r s a y a n t s d r o i t t o u t e s o b l i g a t i o n s r e q u i s e s d a n s l ' i n t é r ê t d e
l a s o c i é t é . D e s d i s p o s i t i o n s p é n a l e s n o t a m m e n t d e s a m e n d e s n e d é p a s s a n t p a s c i n q u a n t e e u r o s p a r i n f r a c t i o n ,
a i n s i q u e l a s u s p e n s i o n d e s d r o i t s e t a v a n t a g e s s o c i a u x , p e u v e n t ê t r e p r é v u s p a r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
p o u r a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s e s p r e s c r i p t i o n s e t c e l l e s d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 3 0 . D R O I T C O M M U N .
T o u t e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s
s e r o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e n o n c o n t r a i r e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t q u i n e s o n t p a s r e p r i s e s a u x
p r é s e n t e s y s e r o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d e p l e i n d r o i t .
E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d e d é c o n f i t u r e o u d ' i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s ,
r e p r é s e n t a n t s o u a y a n t s d r o i t , n e p o u r r o n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , r e q u é r i r a u c u n e a p p o s i t i o n d e
s c e l l é s , f a i r e a u c u n e s a i s i e o u o p p o s i t i o n s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é .
L e s c r é a n c i e r s p e r s o n n e l s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s a i s i r q u e l e s i n t é r ê t s e t d i v i d e n d e s l u i r e v e n a n t e t l a
p a r t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n q u i l u i s e r a a t t r i b u é e à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A R T I C L E 3 1 . L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e
l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o u s r é s e r v e d e v a l i d a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n c o n f o r m é m e n t
à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e
d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
C h a q u e a n n é e l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) s o u m e t t r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s r é s u l t a t s d e l a l i q u i d a t i o n a v e c
l ' i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é c e l l e c i d ' ê t r e t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d u l i q u i d a t e u r o u d e l ' u n d ' e u x , c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e c o n s e r v e r a l e p o u v o i r d e m o d i f i e r t e s s t a t u t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t
t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e
d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s
s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A R T I C L E 3 2 . E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
A d é f a u t d ' a u t r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e d û m e n t n o t i f i é e à l a s o c i é t é , l e s a s s o c i é s s e r o n t c e n s é s a v o i r f a i t
é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u d o m i c i l e i n d i q u é d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
T o u t e f o i s , f a u t e d e d o m i c i l e r é e l o u é l u e n B e l g i q u e e t d û m e n t n o t i f i é à l a s o c i é t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é o u a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , e s t r é p u t é a v o i r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e
a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t ê t r e l u i ê t r e
v a l a b l e m e n t f a i t e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
A l ' u n a n i m i t é , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t :
1 . A D M I N I S T R A T I O N : l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e e n l a p e r s o n n e d e M a d a m e G e n e v i è v e L E M A L , p r é q u a l i f i é e , s a n s l i m i t a t i o n à l a d u r é e d e s o n m a n d a t , l e q u e l e s t r é m u n é r é .
2 . G E S T I O N J O U R N A L I E R E : s e r a o p é r é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e p r é n o m m é .
3 . C O N T R Ô L E : a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t i n d i v i d u e l l e m e n t l e p o u v o i r d e c o n t r ô l e .
4 . C L O T U R E D U P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L : l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e c o m p é t e n t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
5 . P R E M I E R E A S S E M B L E E A N N U E L L E : l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
6 . R A T I F I C A T I O N S :
6 . 1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d p o u r s o n c o m p t e t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a l o r s e n f o r m a t i o n p a r M a d a m e G e n e v i è v e L E M A L d e p u i s l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
6 . 2 . E L I S A L S C R L r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s e n v e r s M a d a m e G . L e m a l c o n t r a c t é s p a r S t 1 N S H I N E 8 8 S P R L ( B E 0 8 7 4 . 5 9 6 . 3 4 2 ) e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e r é m u n é r a t i o n , à s a v o i r u n c a p i t a l « p e n s i o n » a c t u e l d e c e n t s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s .
t i
V o l e t B - S u f t e
7 . M A N D A T : e s t d é l é g u é á t o u t t i e r s , e t e n p a r t i c u l i e r à R E Y N D E R S & C o , a v e n u e d e T e r v u r e n 2 5 2 - 2 5 4 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n ) , m a n d a t s p é c i a l a u x s e u l e s f i n s d ' o p é r e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B C E e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
I D E N T I T É S .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e l ' i d e n t i t é ( n o m - p r é n o m s - l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e - d o m i c i l e ) d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s c o m p a r a n t a u p r é s e n t a c t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e o n z e d e l a L o i o r g a n i q u e s u r f e N o t a r i a t , a u v u d e l e u r s c a r t e s d ' i d e n t i t é .
D E C L A R A T I O N
L e s C o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e s a i n f o r m é s d e s o b l i g a t i o n s s p é c i a l e s i n c o m b a n t a u x n o t a i r e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d e V e n t ô s e d a n s l e c a s d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u d ' e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s r e p r i s d a n s u n a c t e , e t d é c l a r e n t q u ' i l a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u ' i l s o n t l e l i b r e c h o i x d e d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e d e m a n d e r à u n c o n s e i l l e r d e l e s a s s i s t e r . L e s C o m p a r a n t s d é c l a r e n t à c e t é g a r d q u ' i l s e s t i m e n t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s e t q u e l e s e n g a g e m e n t s r e p r i s d a n s l ' a c t e n e s o n t p a s d i s p r o p o r t i o n n é s .
F R A I S
L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s ' é l è v e à l a s o m m e d e m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 1 . 1 0 0 , - ) .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ( u n e p r o c u r a t i o n ) ;
- u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e