30/05/2011
ÿþ M ° d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 8 M B r 9 ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 1 9 1 . 6 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L S E A P R O D U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , Q u a i d ' A a , 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s S t a t u t a i r e s
I I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S , à A n d e r l e c h t , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 1 , ; " E n r e g i s t r é 6 r ô l e s z é r o r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 / 0 5 / 2 0 1 1 v o l u m e 7 5 f o l i o 3 3 : c a s e 1 6 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s ) " R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s ) " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ! e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , s o i t p o u r d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s : b e l g e s s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t s u r l a s o c i é t é a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , : c h a q u e a c t i o n n a i r e a y a n t p u e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t p a r l e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r l a v e n t e a u d é t a i l d e t o u s m e u b l e s , l u m i n a i r e s , a r t d e l a t a b l e , a r t i c l e s c a d e a u x , : o b j e t s d e d é c o r a t i o n , e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e : m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , q u i s o n t a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , s o n t d è s c e j o u r : c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r e c u e i l l i r a u p r è s d e s a c t i o n n a i r e s l e s t i t r e s a u p o r t e u r , e n a s s u r e r l a d e s t r u c t i o n e t p r o c é d e r a u x i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s l ' o b l i g a t i o n p o u r t o u t e p e r s o n n e m o r a l e q u i a c c e p t e u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a s o c i é t é d e d é s i g n e r e n s o n s e i n u n e p e r s o n n e p h y s i q u e c o m m e s o n ' . r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s d e t o u t a d m i n i s t r a t e u r .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o r o g e r , : s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e . L a p r o r o g a t i o n : n ' a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s f a p o s s i b i l i t é d e r e c o u r i r à l a p r o c é d u r e é c r i t e s i m p l i f i é e p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e e t à ' c o n d i t i o n q u e c e s o i t p r é v u d a n s l a c o n v o c a t i o n e t q u e l e s d é c i s i o n s q u i e n r e s s o r t e n t s o i e n t p r i s e s à '
" l ' u n a n i m i t é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é
d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s t ~ ` i r v é
, M o n i t s t u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r à o n z e h e u r e s l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ' q u i e s t f i x é e
s t a t u t a i r e m e n t l e d e u x i è m e m a r d i d e j u i n .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r d e s s t a t u t s t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s s u r l e c a p i t a l a u t o r i s é , l e s a u t o r i s a t i o n s ' d o n n é e s é t a n t o b s o l è t e s e t l a s o c i é t é n e d é s i r a n t p l u s l e s r e n o u v e l e r .
D I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e n e n l e v a n t l e s d i s p o s i t i o n s q u i n e s o n t p l u s d ' a p p l i c a t i o n e t e n s u p p r i m a n t l e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s r é f é r e n c e s c o r r e s p o n d a n t e s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e . "
M i c h e l C o m e l i s , n o t a i r e .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c u n e p r o c u r a t i o n e t r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e